Las autoridades de Argentina realizaron varias redadas a un grupo sospechoso de lavar grandes sumas de dinero obtenidas del tr\u00e1fico de coca\u00edna a Europa; una coordinada, sofisticada y extensa operaci\u00f3n en contra de traficantes de drogas transnacionales que es relativamente escasa en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan Infobae<\/a>, el 17 de marzo las autoridades argentinas realizaron 39 allanamientos simult\u00e1neos a lo largo del pa\u00eds a los presuntos miembros de una banda narcotraficante acusada de lavar dinero a gran escala. Siete personas fueron capturadas, entre ellas dos abogados.<\/p>\n\n\n\n El grupo fue descubierto por primera vez en 2012, cuando las autoridades incautaron 1.051 kilos de coca\u00edna ocultos en cargamentos de carb\u00f3n en Portugal y en el puerto de Buenos Aires, caso que hoy es conocido como el incidente del \u201cCarb\u00f3n Blanco\u201d. Seg\u00fan La Naci\u00f3n<\/a>, los implicados siguen a la espera de su juicio bajo arresto domiciliario.<\/p>\n\n\n\n Al parecer, los miembros del grupo utilizaron m\u00e1s de 60 empresas para lavar millones de d\u00f3lares en ganancias del narcotr\u00e1fico, invirtiendo en grandes proyectos inmobiliarios (tanto en Argentina como en el extranjero) y en jugadores de f\u00fatbol.<\/p>\n\n\n\n Una fuente cercana a la investigaci\u00f3n le dijo a La Naci\u00f3n que \u201cse sospecha que [el grupo] estaba en el negocio del contrabando desde el a\u00f1o 2002 o 2003\u2033.<\/p>\n\n\n\n Una de las redadas se llev\u00f3 a cabo en Parque Patricios \u2014sede del equipo de f\u00fatbol Club Hurac\u00e1n<\/a>\u2014, donde las autoridades confiscaron documentos que habr\u00edan revelado los presuntos v\u00ednculos entre dinero del narcotr\u00e1fico y la transferencia de un jugador de f\u00fatbol.<\/p>\n\n\n\n Este tipo de operaci\u00f3n, que implic\u00f3 la coordinaci\u00f3n de m\u00e1s de 250 funcionarios de seguridad que realizaron simult\u00e1neamente 39 redadas en diversos lugares tras meses de investigaci\u00f3n, es un fen\u00f3meno reciente en Argentina<\/a>.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Cobertura sobre Argentina<\/a><\/p>\n\n\n\n Asimismo, otro redada simult\u00e1nea<\/a> se realiz\u00f3 el mismo d\u00eda, esta vez a una red local que produc\u00eda drogas sint\u00e9ticas en las afueras de Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n Que dos incursiones de este tipo hayan sido realizadas el mismo d\u00eda puede ser una se\u00f1al prometedora de que los organismos judiciales y policiales argentinos \u2014que han demostrado deficiencias en el pasado<\/a> y recientemente fueron objeto de cr\u00edticas por parte de un juez federal<\/a>\u2014 buscan mejorar su imagen y eficacia.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, la aparente magnitud del caso de lavado de dinero del grupo Carb\u00f3n Blanco es una consecuencia de la creciente importancia de Argentina en el narcotr\u00e1fico<\/a>, una situaci\u00f3n que el pa\u00eds ha tenido dificultades para combatir<\/a>.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Cobertura sobre f\u00fatbol y crimen<\/a><\/p>\n\n\n\n Si los fondos vinculados al grupo Carb\u00f3n Blanco realmente fueron lavados a trav\u00e9s de la compra y venta de jugadores de f\u00fatbol, \u00e9sta no ser\u00eda la primera vez que esto sucede en Argentina<\/a>, donde el f\u00fatbol y el crimen organizado se han entrelazado rutinariamente<\/a>, as\u00ed como ha sucedido en otros pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Las autoridades de Argentina realizaron varias redadas a un grupo sospechoso de lavar grandes sumas de dinero obtenidas del tr\u00e1fico de coca\u00edna a Europa; una coordinada, sofisticada y extensa operaci\u00f3n en contra de traficantes de drogas transnacionales que es relativamente escasa en el pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":42241,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_hide_featured_image":false,"_jetpack_featured_image_duplicate_dismissed":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[334],"tags":[428,417,431],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3872],"class_list":["post-7706","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia","tag-argentina-pais","tag-futbol-y-crimen","tag-lavado-de-dinero","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/grandes-operativos-lavado-dinero-novedad-argentina\/","meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Grandes operativos contra lavado de dinero, una novedad en Argentina","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/grandes-operativos-lavado-dinero-novedad-argentina\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/grandes-operativos-lavado-dinero-novedad-argentina\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/es-15-03-19-Argentina-DrugTrafficking.jpeg?resize=150%2C141&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/es-15-03-19-Argentina-DrugTrafficking.jpeg?fit=250%2C141&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias del d\u00eda","author":[{"@type":"Person","name":"Michael Lohmuller"}],"creator":["Michael Lohmuller"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["argentina","f\u00fatbol y crimen","lavado de dinero"],"dateCreated":"2017-03-28T00:07:51Z","datePublished":"2017-03-28T00:07:51Z","dateModified":"2023-04-24T20:44:44Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":306762,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/caso-fenix-sacudida-lavado-dinero-costa-rica\/","url_meta":{"origin":7706,"position":0},"title":"Caso F\u00e9nix: una sacudida al lavado de dinero en Costa Rica","author":"Lynn Pies","date":"3 de abril de 2025","format":false,"excerpt":"Una reciente investigaci\u00f3n por lavado de dinero en Costa Rica muestra c\u00f3mo el gobierno est\u00e1 intentando frenar la creciente violencia asociada al narcotr\u00e1fico.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Captura-Narizon-Panama_Caso-Fenix-1-1.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":135303,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias-crimen-organizado-paraguay\/neembucu-paraguay\/","url_meta":{"origin":7706,"position":1},"title":"\u00d1eembuc\u00fa, Paraguay","author":"InSight Crime","date":"25 de febrero de 2021","format":false,"excerpt":"A pesar de que ostenta una de las tasas de homicidios m\u00e1s bajas de Paraguay, \u00d1eembuc\u00fa es un importante punto de tr\u00e1nsito de la marihuana que se dirige a Argentina.","rel":"","context":"En \u00abParaguay\u00bb","block_context":{"text":"Paraguay","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias-crimen-organizado-paraguay\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Paraguay-NeembucuFields-DrugTrafficking-Corruption-14-01-2021-UNICEF.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":135297,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias-crimen-organizado-paraguay\/itapua-paraguay\/","url_meta":{"origin":7706,"position":2},"title":"Itap\u00faa, Paraguay","author":"InSight Crime","date":"25 de febrero de 2021","format":false,"excerpt":"Itap\u00faa no es un gran productor de marihuana, pero es un importante corredor para el tr\u00e1fico de cannabis hacia Argentina. Las autoridades de ambos pa\u00edses consideran que algunas zonas de la frontera fluvial del departamento con Argentina son puntos cr\u00edticos para el tr\u00e1fico de marihuana.","rel":"","context":"En \u00abParaguay\u00bb","block_context":{"text":"Paraguay","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias-crimen-organizado-paraguay\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Paraguay-Itapua-Cannabis-14-01-2021-AgenciaIP-1.jpeg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":135269,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias-crimen-organizado-paraguay\/alto-parana-paraguay\/","url_meta":{"origin":7706,"position":3},"title":"Alto Paran\u00e1, Paraguay","author":"InSight Crime","date":"25 de febrero de 2021","format":false,"excerpt":"En Alto Paran\u00e1 existen algunas de las econom\u00edas criminales m\u00e1s din\u00e1micas de Paraguay. Los bienes de contrabando fluyen continuamente hacia Brasil y Argentina a trav\u00e9s de Ciudad del Este y las rutas fluviales circundantes. Estas rutas tambi\u00e9n se utilizan para traficar drogas y armas a los pa\u00edses vecinos; as\u00ed mismo,\u2026","rel":"","context":"En \u00abParaguay\u00bb","block_context":{"text":"Paraguay","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias-crimen-organizado-paraguay\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Paraguay-CiudadDelEste-Contraband-MoneyLaundering-14-01-2021-AgenciaIP-1.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":142731,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/banda-criminal-colombiana-blanqueo-us100-millones-ano\/","url_meta":{"origin":7706,"position":4},"title":"Banda criminal colombiana blanque\u00f3 US$100 millones en un a\u00f1o","author":"Shane Sullivan","date":"30 de abril de 2021","format":false,"excerpt":"Una docena de personas en Colombia est\u00e1n acusadas de lavar cerca de US$100 millones pertenecientes a grupos criminales, desde un cartel mexicano hasta un grupo narcotraficante colombiano, una mirada a los intermediarios que ofrecen servicios de lavado de dinero a una variada clientela criminal.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/contract-signing.jpeg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":351760,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/los-menores-mantienen-poder-rosario-pese-operativos-en-contra\/","url_meta":{"origin":7706,"position":5},"title":"Los Menores se fortalecen pese a los operativos en Argentina","author":"Stella Horrell","date":"16 de septiembre de 2026","format":false,"excerpt":"Los Menores se han convertido en uno de los grupos criminales m\u00e1s poderosos de Rosario, la tercera ciudad m\u00e1s grande de Argentina.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Impact-Capture-Narigon-Vasquez-rosario-argentina-InSightCrime-1.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Impact-Capture-Narigon-Vasquez-rosario-argentina-InSightCrime-1.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Impact-Capture-Narigon-Vasquez-rosario-argentina-InSightCrime-1.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Impact-Capture-Narigon-Vasquez-rosario-argentina-InSightCrime-1.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Impact-Capture-Narigon-Vasquez-rosario-argentina-InSightCrime-1.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]}],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/es-15-03-19-Argentina-DrugTrafficking.jpeg?fit=250%2C141&quality=100&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7706","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7706"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7706\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24333,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7706\/revisions\/24333"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/42241"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7706"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7706"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7706"},{"taxonomy":"newspack_spnsrs_tax","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/newspack_spnsrs_tax?post=7706"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=7706"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n