{"id":77294,"date":"2018-01-19T15:41:42","date_gmt":"2018-01-19T20:41:42","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=77294"},"modified":"2023-04-24T16:26:37","modified_gmt":"2023-04-24T21:26:37","slug":"investigacion-senala-el-papel-de-miami-en-la-conversion-del-oro-sucio-en-dinero-limpio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/investigacion-senala-el-papel-de-miami-en-la-conversion-del-oro-sucio-en-dinero-limpio\/","title":{"rendered":"Investigaci\u00f3n se\u00f1ala el papel de Miami en la conversi\u00f3n del ‘oro sucio’ en ‘dinero limpio’"},"content":{"rendered":"\n

Una reciente investigaci\u00f3n period\u00edstica revela detalles sobre el funcionamiento interno del comercio de oro ilegal en Miami, que les ha permitido a los poderosos grupos criminales latinoamericanos blanquear sus ganancias criminales.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n multimedial<\/a>, publicada por el Miami Herald y el Nuevo Herald el 16 de enero, titulada \u201cOro sucio, dinero limpio\u201d<\/a> [\u201cDirty Gold, Clean Cash\u201d], describe dos esquemas de blanqueo de dinero mediante los cuales el crimen organizado transnacional utiliz\u00f3 el comercio de oro y joyas de Miami para blanquear los ingresos provenientes de actividades criminales.<\/p>\n\n\n\n

La primera parte <\/a>del informe, publicado en varias entregas, relata c\u00f3mo la compa\u00f1\u00eda NTR Metals, ubicada en Miami, import\u00f3 la asombrosa cantidad de US$3.600 millones en oro ilegal comprado a grupos criminales latinoamericanos entre enero de 2013 y marzo de 2017. Los ejecutivos de la compa\u00f1\u00eda se declararon culpables<\/a> en septiembre de 2017, mediante un acuerdo confidencial.<\/p>\n\n\n\n

NTR Metals es una filial y proveedora de oro de la compa\u00f1\u00eda Elemetal, ubicada en Dallas, entre cuyos clientes se encuentran Apple, Tiffany & Co. y decenas de empresas incluidas en la lista Fortune 500. La subsidiaria, localizada en Miami, compraba el producto ilegal en Per\u00fa. Solamente en 2013, NTR adquiri\u00f3 oro por un valor de casi mil millones de d\u00f3lares en el pa\u00eds andino, lo que incluye unos US$400 millones en oro comprado a Pedro P\u00e9rez Miranda, alias \u201cPeter Ferrari\u201d, seg\u00fan se\u00f1ala el Miami Herald.<\/p>\n\n\n\n

Peter Ferrari es uno de los principales implicados en un caso de enormes cantidades de oro peruano ilegal<\/a>, que ha involucrado a NTR y a otras empresas extranjeras importadoras de oro<\/a>. El pasado 9 de enero, las autoridades estadounidenses hicieron p\u00fablica una acusaci\u00f3n<\/a> contra Ferrari y otros tres ciudadanos peruanos, por un supuesto esquema internacional de blanqueo de dineros provenientes del comercio del oro, en el que los tres ejecutivos de NTR previamente acusados son nombrados como coconspiradores.<\/p>\n\n\n\n

Dado el perseguimiento que las autoridades peruanas emprendieron contra el comercio ilegal de oro, NTR recurri\u00f3 a un conocido esquema<\/a> que consist\u00eda en comprar oro peruano que era traficado a Bolivia y Ecuador. Cuando estos dos pa\u00edses tambi\u00e9n incrementaron sus acciones contra la miner\u00eda ilegal, NTR comenz\u00f3 a comprar oro en Colombia, donde tambi\u00e9n existe la producci\u00f3n ilegal a gran escala.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N<\/strong><\/span>: Cobertura sobre el oro<\/a><\/p>\n\n\n\n

Pero detr\u00e1s de este comercio internacional existen grupos criminales que invierten en explotaciones de oro il\u00edcitas con el fin de blanquear sus ganancias criminales vendiendo sus productos a compa\u00f1\u00edas como NTR, como se\u00f1ala el Miami Herald.<\/p>\n\n\n\n

El crimen organizado tambi\u00e9n ha aprovechado el comercio del oro de Miami para blanquear los ingresos de origen criminal generados dentro de Estados Unidos, como lo se\u00f1ala un caso contra m\u00e1s de 30 miembros del Cartel de Sinaloa establecidos en Chicago<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades estadounidenses afirman que los operarios del Cartel de Sinaloa usaron las ganancias de las drogas para comprar oro en joyer\u00edas y casas de empe\u00f1o, para luego enviar el metal precioso a una compa\u00f1\u00eda ubicada en Fort Lauderdale, llamada Golden Opportunities.<\/p>\n\n\n\n

Al igual que NTR, Golden Opportunities enviaba el oro para que fuera fundido en refiner\u00edas estadounidenses, para despu\u00e9s venderlo falsificando documentos con los que demostraban que el oro hab\u00eda sido adquirido en M\u00e9xico. Esto le permiti\u00f3 a Golden Opportunities utilizar sus oficinas en M\u00e9xico para pagarles a sus presuntos proveedores \u2014que en realidad eran compa\u00f1\u00edas fachada del Cartel de Sinaloa\u2014, y de esa manera blanquearon m\u00e1s de US$100 millones de dinero de la droga<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de estar geogr\u00e1fica y culturalmente cerca de Latinoam\u00e9rica, el sur de la Florida \u2014y Miami en particular\u2014 tiene fuertes v\u00ednculos econ\u00f3micos con la regi\u00f3n. Por esta raz\u00f3n, la ciudad ha sido por mucho tiempo un centro de actividad de negocios legales e ilegales que operan tanto en Estados Unidos como en pa\u00edses latinoamericanos.<\/p>\n\n\n\n

Miami, que sol\u00eda ser el primer punto de llegada de la coca\u00edna a Estados Unidos, en la \u00e9poca de los carteles de Medell\u00edn y Cali en las d\u00e9cadas de los setenta y los ochenta, sigue ocupando los titulares por su papel en los esquemas del crimen organizado transnacional<\/a>, que incluyen desde el tr\u00e1fico de armas a pa\u00edses latinoamericanos<\/a>, hasta el tr\u00e1fico ilegal de animales<\/a> a Estados Unidos. Los ajetreados puertos a\u00e9reos y mar\u00edtimos de la ciudad suelen jugar un papel central en estos esquemas.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N<\/strong><\/span>: Cobertura sobre el lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, la reputaci\u00f3n de Miami como una ciudad de extravagancia y lujo<\/a> la ha convertido en un atractivo lugar para el lavado de dinero. El famoso distrito joyero de la ciudad permite la ejecuci\u00f3n de esquemas como los descritos por el Miami Herald, y su mercado de suntuosos bienes ra\u00edces<\/a> ofrece un m\u00e9todo adicional para el lavado de los dineros ilegales.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSomos sin duda el centro mundial del blanqueo de dinero\u201d, dijo Katherine Fern\u00e1ndez Rundle, abogada del condado de Miami-Dade, en abril de 2016<\/a>, tras la captura de una supuesta red de lavado de dinero vinculada al Cartel de Sinaloa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Una reciente investigaci\u00f3n period\u00edstica revela el funcionamiento interno del comercio de oro ilegal en Miami<\/p>\n","protected":false},"author":79,"featured_media":77225,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[334],"tags":[396,431,456,3457,409],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4036],"class_list":["post-77294","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia","tag-cartel-de-sinaloa","tag-lavado-de-dinero","tag-mineria","tag-oro","tag-peru-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/investigacion-senala-el-papel-de-miami-en-la-conversion-del-oro-sucio-en-dinero-limpio\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Investigaci\u00f3n se\u00f1ala el papel de Miami en la conversi\u00f3n del ‘oro sucio’ en ‘dinero limpio’","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/investigacion-senala-el-papel-de-miami-en-la-conversion-del-oro-sucio-en-dinero-limpio\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/investigacion-senala-el-papel-de-miami-en-la-conversion-del-oro-sucio-en-dinero-limpio\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/18-01-17-US-Miami-Gold.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/18-01-17-US-Miami-Gold.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias del d\u00eda","author":[{"@type":"Person","name":"Tristan Clavel"}],"creator":["Tristan Clavel"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["cartel de sinaloa","lavado de dinero","miner\u00eda ilegal","oro","per\u00fa"],"dateCreated":"2018-01-19T20:41:42Z","datePublished":"2018-01-19T20:41:42Z","dateModified":"2023-04-24T21:26:37Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":123187,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/descubren-sofisticadas-estructuras-en-red-de-trafico-de-oro-en-costa-rica\/","url_meta":{"origin":77294,"position":0},"title":"Descubren sofisticadas estructuras en red de tr\u00e1fico de oro en Costa Rica","author":"Zachary Goodwin","date":"2 de septiembre de 2020","format":false,"excerpt":"Redadas llevadas a cabo en todo el territorio de Costa Rica han puesto al descubierto una red de empresas de papel que filtran oro extra\u00eddo ilegalmente a Estados Unidos, en un tipo de esquema de lavado de d\u00f3lares multimillonario que no suele asociarse con el pa\u00eds centroamericano.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/CostaRica-IllegalGoldBust-CostaRicaIllegalMiningElitesOC-200828-LaNacion.jpeg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":140265,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/entrevistas\/escarbando-realidad-oro-ilegal-continente-americano\/","url_meta":{"origin":77294,"position":1},"title":"Escarbando en la realidad del oro ilegal en el continente americano","author":"Katie Jones","date":"7 de abril de 2021","format":false,"excerpt":"La miner\u00eda de oro ilegal est\u00e1 devastando las selvas de Suram\u00e9rica, destruyendo grandes extensiones de bosque e inundando r\u00edos con t\u00f3xico mercurio a velocidades alarmantes.","rel":"","context":"En \u00abQ&A\u00bb","block_context":{"text":"Q&A","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/entrevistas\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/DirtyGold-350x250-1.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":149739,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/trafico-oro-eeuu-curacao-evidencia-paso-estrategico-caribe\/","url_meta":{"origin":77294,"position":2},"title":"Tr\u00e1fico de oro entre EE.UU. y Cura\u00e7ao evidencia paso estrat\u00e9gico por el Caribe","author":"Katie Jones","date":"29 de junio de 2021","format":false,"excerpt":"La imputaci\u00f3n a un empresario radicado en Miami, se\u00f1alado de participar en una multimillonaria red de tr\u00e1fico de oro, arroja nueva luz sobre el rol de las islas del Caribe en el tr\u00e1fico transnacional de oro.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"Gold-Smuggling-Caribbean-USA","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Gold-Bars-Caribbean-USA-1.jpeg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":147870,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/traficantes-de-colombia-alteran-oro-como-esquema-lavado\/","url_meta":{"origin":77294,"position":3},"title":"Traficantes de Colombia alteran oro como esquema de lavado","author":"Seth Robbins","date":"17 de junio de 2021","format":false,"excerpt":"Un grupo delictivo en Colombia est\u00e1 convirtiendo el dinero sucio en oro adulterado, en la \u00faltima adici\u00f3n a una larga lista de esquemas de lavado que utilizan el metal precioso.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"A man holds several gold bars coming from conflict zones","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/01theweekly-applesgold-sn-slide-979i-superjumbo.jpg?fit=375%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":201997,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/investigaciones\/bajo-superficie-mineria-ilegal-oro-amazonas\/","url_meta":{"origin":77294,"position":4},"title":"Bajo la superficie de la miner\u00eda ilegal de oro en el Amazonas","author":"Katie Jones","date":"8 de noviembre de 2022","format":false,"excerpt":"La miner\u00eda ilegal se ha convertido en uno de los principales motores de la deforestaci\u00f3n en Venezuela, Guyana y Surinam.","rel":"","context":"En \u00abInvestigaciones\u00bb","block_context":{"text":"Investigaciones","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/investigaciones\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Amazonas-Fase1-Cover-Capitulo3-Esp.jpg?fit=1200%2C438&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Amazonas-Fase1-Cover-Capitulo3-Esp.jpg?fit=1200%2C438&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Amazonas-Fase1-Cover-Capitulo3-Esp.jpg?fit=1200%2C438&quality=100&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Amazonas-Fase1-Cover-Capitulo3-Esp.jpg?fit=1200%2C438&quality=100&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Amazonas-Fase1-Cover-Capitulo3-Esp.jpg?fit=1200%2C438&quality=100&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]},{"id":307001,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/crimen-organizado-saca-provecho-record-precios-oro\/","url_meta":{"origin":77294,"position":5},"title":"El crimen organizado saca provecho del r\u00e9cord en los precios del oro","author":"Liza Schmidt","date":"15 de abril de 2025","format":false,"excerpt":"InSight Crime habl\u00f3 con Julia Yansura, directora del Programa de Delitos Ambientales y Flujos Financieros Il\u00edcitos de FACT Coalition, sobre c\u00f3mo los grupos criminales se han beneficiado de la industria multimillonaria del oro y qu\u00e9 se est\u00e1 haciendo para enfrentar el problema.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Feature-DonaldTrum-Gold-Money-Laundry.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Feature-DonaldTrum-Gold-Money-Laundry.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Feature-DonaldTrum-Gold-Money-Laundry.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Feature-DonaldTrum-Gold-Money-Laundry.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Feature-DonaldTrum-Gold-Money-Laundry.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]}],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/18-01-17-US-Miami-Gold.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77294","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/79"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77294"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77294\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":113590,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77294\/revisions\/113590"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/77225"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77294"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77294"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77294"},{"taxonomy":"newspack_spnsrs_tax","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/newspack_spnsrs_tax?post=77294"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=77294"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}