{"id":7738,"date":"2015-04-03T16:17:51","date_gmt":"2017-03-28T00:08:04","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=7738"},"modified":"2023-04-24T15:44:58","modified_gmt":"2023-04-24T20:44:58","slug":"narcos-mexicanos-no-evaden-impuestos-parte-ii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/narcos-mexicanos-no-evaden-impuestos-parte-ii\/","title":{"rendered":"Los narcos mexicanos que no evaden impuestos: Parte II"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Algunos l\u00edderes de negocios y empresas en el estado mexicano de Sinaloa siguen pagando sus impuestos estatales, a pesar de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los ha vinculado con el crimen organizado. \u00bfQui\u00e9n se est\u00e1 haciendo el de la vista gorda, y por qu\u00e9?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dentro de la compleja estructura de las agencias que en Estados Unidos combaten al crimen organizado destaca una con un perfil no tan alto, pero cuyas acciones se dirigen al n\u00facleo que alimenta el crimen organizado. Se trata de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (<a href=\"https:\/\/www.treasury.gov\/about\/organizational-structure\/offices\/Pages\/Office-of-Foreign-Assets-Control.aspx\" target=\"_blank\">OFAC<\/a> por sus siglas en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La OFAC opera con base en la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (conocida como Ley Kingpin), que proh\u00edbe realizar transacciones financieras o comerciales con estas personas y ordena congelar los activos que los narcotraficantes puedan tener en jurisdicci\u00f3n estadunidense.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde junio del a\u00f1o 2000, el Departamento del Tesoro ha incluido en sus listas a m\u00e1s de mil personas y empresas. Y, en ambas categor\u00edas, muchas son <em>mexicanas.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\"><em><strong>Esta es la&nbsp;segunda parte de un art\u00edculo que apareci\u00f3 originalmente en <a href=\"https:\/\/www.m-x.com.mx\/\" target=\"_blank\">Emmequis<\/a> en colaboraci\u00f3n con <a href=\"https:\/\/connectas.org\/los-narcos-no-evaden-impuestos\/\" target=\"_blank\">Connectas<\/a>, y fue editado y publicado con permiso. Vea el original <a href=\"https:\/\/www.m-x.com.mx\/2015-03-01\/los-narcos-no-evaden-impuestos-int\/\" target=\"_blank\">aqu\u00ed.<\/a> Lea la primera parte <a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/noticias\/analisis\/narcos-mexicanos-no-evaden-impuestos\/\" target=\"_blank\">aqu\u00ed<\/a><\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Varios casos son ilustrativos. Uno de ellos es el de Rosario Niebla Cardoza. Ella es esposa de Ismael El Mayo Zambada, a quien se le reconoce en estos momentos como el l\u00edder del C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #800000\"><strong>VEA TAMBI\u00c9N<\/strong><\/span>: <a href=\"\/component\/tags\/tag\/237-el-mayo\" target=\"_blank\">Perfil de El Mayo<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n aparecen en la lista del gobierno de Estados Unidos cuatro hijos de El Mayo: Seraf\u00edn Zambada Ortiz, Vicente Zambada Niebla, Ismael Zambada Imperial e Ismael Zambada Sicarios.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al sucesor de El Chapo Guzm\u00e1n, luego de que \u00e9ste fue detenido en 2014, se le ha comprobado la propiedad de numerosas ranchos, parques acu\u00e1ticos, proyectos agr\u00edcolas, estancias infantiles, empresas de varios giros y residencias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los agentes estadunidenses han enlistado al menos las siguientes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nueva Industria de Ganaderos de Culiac\u00e1n SA. (productora de la Leche Santa M\u00f3nica).<\/li>\n\n\n\n<li>Establo Puerto Rico SA.<\/li>\n\n\n\n<li>Jamaro Constructores SA<\/li>\n\n\n\n<li>Arte y Dise\u00f1o de Culiac\u00e1n SA.<\/li>\n\n\n\n<li>Autotransportes JYM SA.<\/li>\n\n\n\n<li>Rancho Agr\u00edcola y Ganadero Los Mezquites SA.<\/li>\n\n\n\n<li>Centro Comercial y Habitacional Lomas SA.<\/li>\n\n\n\n<li>Estancia Infantil Ni\u00f1o Feliz SC.<\/li>\n\n\n\n<li>Producciones Pesqueras Do\u00f1a Mariela SA, y<\/li>\n\n\n\n<li>Parque Acu\u00e1tico Los Cascabeles SA (centro de diversiones con albercas, toboganes y caba\u00f1as de descanso).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Todas estas empresas mantienen a la fecha sus operaciones comerciales y se encuentran como contribuyentes activos en el padr\u00f3n del Impuesto Sobre la N\u00f3mina del estado de Sinaloa, a pesar de que las autoridades de Estados Unidos insinuaron la idea de que su inclusi\u00f3n en la lista las obligar\u00eda a cancelar sus actividades, en el menor de los casos, o que el gobierno mexicano actuar\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>\n<address>&nbsp;<\/address>\n<hr>\n<address><em><span style=\"font-size: 14pt\"><span style=\"color: #800000\">Todas estas empresas mantienen a la fecha sus operaciones comerciales y se encuentran como contribuyentes activos en el padr\u00f3n del Impuesto Sobre la N\u00f3mina del estado de Sinaloa.<\/span><\/span><\/em><\/address>\n<hr>\n<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El 31 de julio de 2013, fecha en que se anunci\u00f3 la incorporaci\u00f3n de algunas de ellas a la lista, Doug Coleman, agente especial de la Agencia Antidrogas (DEA), dijo: \u201cEl C\u00e1rtel de Sinaloa no se puede ocultar con empresas como un parque acu\u00e1tico y negocios agr\u00edcolas. Estamos trabajando con la Oficina de Control de Activos Extranjeros para exponer lo que realmente son estas empresas de traficantes, negocios ilegales que alimentan el tr\u00e1fico de drogas, su violencia y corrupci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Y aunque no han mermado su fuerza econ\u00f3mica, una empresa s\u00ed ha visto disminuir su participaci\u00f3n en el mercado: la productora de Leche Santa M\u00f3nica, que en la actualidad se encuentra en aparente crisis, con poca distribuci\u00f3n e instalaciones descuidadas, pero que algunos a\u00f1os antes de ser boletinada no ten\u00eda competencia alguna y su marca inundaba los abarrotes de Culiac\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La empresa ha resentido la publicidad negativa, pero s\u00f3lo eso. Ninguna autoridad ha hecho algo m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Empresas fachada del Cartel de Sinaloa<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las empresas vinculadas de un modo u otro a El Mayo Zambada o a sus familiares fueron engrosando poco a poco la lista de la OFAC. Nada cambi\u00f3 demasiado. A las autoridades llegaban las noticias, s\u00ed, pero sin que se alterara en nada el estado de las cosas. Y los habitantes de Culiac\u00e1n se enteraban pero, casi sin excepci\u00f3n, manten\u00edan el ritmo de su vida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La \u00fanica excepci\u00f3n ten\u00eda nombre y apellido: Jos\u00e9 Antonio N\u00fa\u00f1ez Bedoya, conocido abogado y notario p\u00fablico de Culiac\u00e1n, a quien el Departamento del Tesoro incorpor\u00f3 a la lista.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo responsabiliz\u00f3 de <a href=\"https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/jl2133.aspx\" target=\"_blank\">haber ayudado a El Mayo Zambada<\/a> a crear empresas fachada para lavar dinero producto del narcotr\u00e1fico: \u201cN\u00fa\u00f1ez Bedoya es acusado de crear compa\u00f1\u00edas ficticias para ocultar el lavado de activos a nombre de Zambada, miembros de su familia y otros integrantes del C\u00e1rtel de Sinaloa\u201d.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>\n<address>&nbsp;<\/address>\n<hr>\n<address><em><span style=\"font-size: 14pt\"><span style=\"color: #800000\">En el padr\u00f3n del Impuesto Sobre la N\u00f3mina del estado de Sinaloa, se encuentran&nbsp;apellidos de las dinast\u00edas m\u00e1s antiguas&nbsp;en la esfera del crimen organizado.&nbsp;<br><\/span><\/span><\/em><\/address>\n<hr>\n<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">N\u00fa\u00f1ez Bedoya se defendi\u00f3: \u201cNo son sociedades ficticias, son sociedades que est\u00e1n operando. Uno no puede adivinar para qu\u00e9 se van a constituir\u201d, dijo el notario al diario El Debate a fines de julio de 2013.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan el peri\u00f3dico sinaloense, la empresa del Parque Acu\u00e1tico Los Cascabeles fue constituida por N\u00fa\u00f1ez Bedoya en la notar\u00eda p\u00fablica el 17 de febrero de 2006.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el caso de la Estancia Infantil Ni\u00f1o Feliz, propiedad de Mar\u00eda Teresa Zambada Niebla, hija de El Mayo, tambi\u00e9n fue creada por el notario N\u00fa\u00f1ez Bedoya el 2 de agosto de 2001. Lo mismo ocurri\u00f3 con la empresa Establo Puerto Rico, otra de las compa\u00f1\u00edas se\u00f1alada por el Departamento del Tesoro, el 18 de mayo de 2007.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bedoya no dijo mucho m\u00e1s al peri\u00f3dico. Lo que se tiene que investigar, pidi\u00f3 enf\u00e1ticamente, es si estas sociedades mercantiles se establecieron de manera ficticia para lavar dinero, pero neg\u00f3 conocer sobre el particular.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Insisti\u00f3 en dos cosas. La primera: \u201cNo son empresas fantasma, est\u00e1n operando actualmente, son fuente de trabajo\u201d. La segunda: \u201cEst\u00e1n entregando impuestos al fisco, no son ficticias\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #800000\"><strong>VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/span><a href=\"\/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico\/sinaloa-cartel\" target=\"_blank\">Noticias y perfiles del Cartel de Sinaloa<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Narcotraficantes en el padr\u00f3n del Impuesto Sobre la N\u00f3mina del estado de Sinaloa<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El padr\u00f3n entregado por la Secretar\u00eda de Administraci\u00f3n y Finanzas v\u00eda la Ley de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica es tan amplio que en \u00e9l se encuentran los apellidos de las dinast\u00edas&nbsp;m\u00e1s&nbsp;antiguas&nbsp;en la esfera del crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es el caso de Miguel \u00c1ngel Guzm\u00e1n Loera, hermano de El Chapo Guzm\u00e1n. Cuando fue detenido el 15 de junio de 2005 por elementos del ej\u00e9rcito, parec\u00eda un padre de familia com\u00fan que festejaba los 15 a\u00f1os de su hija en el restaurante de comida china Tai Pei, en Culiac\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero tras su captura lo acusaron de colaborar con El Chapo en el env\u00edo de grandes cantidades de droga v\u00eda a\u00e9rea hacia Estados Unidos y de realizar transacciones financieras de compra de veh\u00edculos e inmuebles para ser ocupados como casas de seguridad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aun en prisi\u00f3n, Miguel \u00c1ngel Guzm\u00e1n Loera est\u00e1 registrado en el padr\u00f3n fiscal y se le tiene como un contribuyente activo obligado a pagar sus impuestos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En esas p\u00e1ginas proporcionadas por la Secretar\u00eda de Administraci\u00f3n y Finanzas de Sinaloa, a las que se les hizo solicitudes de entrevista, para las cuales no hubo respuesta hasta el cierre de esta edici\u00f3n, aparecen otros nombres de personas ya detenidas. Por ejemplo, el de Carlos Beltr\u00e1n Leyva, integrante del grupo que lleva sus apellidos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando Carlos fue detenido el 2 de enero de 2010 hab\u00edan pasado s\u00f3lo 14 d\u00edas de que el l\u00edder de la organizaci\u00f3n, su hermano Arturo, cayera muerto el 17 de diciembre de 2009 luego de un enfrentamiento en Morelos con elementos de la Marina.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hab\u00eda habido algunas se\u00f1ales objetivas de que las cosas no pintaban bien para la familia oriunda de Badiraguato. El 2009 terminaba mal. El 12 de diciembre la OFAC emiti\u00f3 un comunicado en el que inform\u00f3 sobre la incorporaci\u00f3n de los hermanos Beltr\u00e1n Leyva a la lista y los nombres de una veintena de empresas que constitu\u00edan a sus ojos una red de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #800000\"><strong>VEA TAMBI\u00c9N<\/strong><\/span>: <a href=\"\/component\/tags\/tag\/351-organizacion-beltran-leyva\" target=\"_blank\">Perfil de la Organizaci\u00f3n Beltr\u00e1n Leyva<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cLos operadores de la organizaci\u00f3n de los Beltr\u00e1n Leyva y sus asociados designados hoy controlan compa\u00f1\u00edas involucradas en env\u00edos a\u00e9reos y terrestres, venta de electr\u00f3nicos, importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de productos de belleza, consultor\u00edas de negocios y servicios de turismo\u201d, <a href=\"https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/tg426.aspx\" target=\"_blank\">inform\u00f3 el Departamento del Tesoro <\/a>en un comunicado.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>\n<address>&nbsp;<\/address>\n<hr>\n<address><em><span style=\"font-size: 14pt\"><span style=\"color: #800000\">Seg\u00fan el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esas entidades comerciales son parte de la estructura empresarial que ha permitido que el nuevo c\u00e1rtel sea responsable, de la distribuci\u00f3n de grandes cantidades de metanfetaminas, hero\u00edna, marihuana y coca\u00edna al territorio de esa naci\u00f3n.<br><\/span><\/span><\/em><\/address>\n<hr>\n<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las acciones, destac\u00f3 Adam Szubin, director de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros, apuntan a \u201cromper las ganancias mal habidas, apuntan a una amplia red de entidades comerciales usadas para mover, lavar y esconder ingresos de sus cr\u00edmenes\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una de las empresas mencionadas fue Fabridiesel, con sede en Los Mochis, misma que sigue como contribuyente activa para el gobierno de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como producto de las detenciones, las muertes y los ajustes en su estructura, del C\u00e1rtel Beltr\u00e1n Leyva ha surgido una c\u00e9lula cuyo crecimiento ha sido tan r\u00e1pido que en Estados Unidos la han escalado al grado de c\u00e1rtel. Es la organizaci\u00f3n de Isidro Meza Flores, conocido como El Chapo Isidro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #800000\"><strong>VEA TAMBI\u00c9N<\/strong><\/span>: <a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/noticias-crimen-organizado-mexico\/chapo-isidro\/?highlight=WyJjaGFwbyIsImNoYXBvJywiLCJjaGFwbyciLCJjaGFwbydzIiwiY2hhcG8nLiIsIidjaGFwbyciLCInY2hhcG8iLCJpc2lkcm8iLCJpc2lkcm8nIiwiY2hhcG8gaXNpZHJvIl0=\" target=\"_blank\">Perfil del Chapo Isidro<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta organizaci\u00f3n Llam\u00f3 tanto la atenci\u00f3n que en enero de 2013 el Departamento del Tesoro incorpor\u00f3 a Meza Flores a la lista de individuos cuyas propiedades y recursos se decomisan de inmediato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cAl poner como blanco a los l\u00edderes de esta extremadamente violenta organizaci\u00f3n de tr\u00e1fico de drogas domiciliada en Sinaloa, estamos protegiendo al sistema financiero de otra fuente de dinero il\u00edcito\u201d, argument\u00f3 el director de OFAC.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Y dio un dato que en M\u00e9xico ha pasado desapercibido: el nuevo grupo delictivo protagoniza una \u201cguerra territorial extremadamente violenta\u201d con el C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Y no s\u00f3lo El Chapo Isidro fue se\u00f1alado: los agentes estadunidenses incluyeron a toda su estructura familiar: su esposa, su padre, su madre, su hermana y tres de sus t\u00edos, uno de ellos arrestado en M\u00e9xico un a\u00f1o antes por distribuci\u00f3n de narc\u00f3ticos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tres empresas fueron incorporadas a la lista: una de transporte de granos (Autotransportes Terrestres SA), una estaci\u00f3n de gasolina (Auto Servicio Jatziry SA), y una constructora (Constructora Jatziry de Guasave SA), misma que hab\u00eda realizado continuos trabajos de obra p\u00fablica para el ayuntamiento de Guasave, lugar de donde son originarios los Meza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esas entidades comerciales son parte de la estructura empresarial que ha permitido que el nuevo c\u00e1rtel sea responsable, de la distribuci\u00f3n de grandes cantidades de metanfetaminas, hero\u00edna, marihuana y coca\u00edna al territorio de esa naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De ellas, una se mantiene en operaciones. Se trata de Auto Servicio Jatziry, gasolinera que seg\u00fan reportes p\u00fablicos suministr\u00f3 combustible a la alcald\u00eda de Guasave de 2011 a 2013. Y el padr\u00f3n ISN-2014 la registra como contribuyente activa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Operaci\u00f3n Fashion Police<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mar\u00eda Ferr\u00e9, una de las miles de empresas registradas en el padr\u00f3n del Impuesto Sobre N\u00f3mina de Sinaloa, no pod\u00eda gozar de mejor fama p\u00fablica: en 2008 la Secretar\u00eda del Trabajo federal le concedi\u00f3 el distintivo de \u201cEmpresa Incluyente\u201d, un reconocimiento reservado a los centros de empleo que aplicaban una pol\u00edtica de buenas pr\u00e1cticas laborales, como la igualdad de oportunidades, la inclusi\u00f3n y la no discriminaci\u00f3n a personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>\n<address>&nbsp;<\/address>\n<hr>\n<address><em><span style=\"font-size: 14pt\"><span style=\"color: #800000\">Mar\u00eda Ferr\u00e9, una de las miles de empresas registradas en el padr\u00f3n del Impuesto Sobre N\u00f3mina de Sinaloa, no pod\u00eda gozar de mejor fama p\u00fablica.<br><\/span><\/span><\/em><\/address>\n<hr>\n<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Comercializadora de ropa para mujer de tallas extra, fue considerada hasta hace muy poco una empresa exitosa y un ejemplo a seguir en el modelo de franquicias nacionales. En muy poco tiempo ya hab\u00eda abierto 31 tiendas en 10 estados de la Rep\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El gobierno federal incorpor\u00f3 a la empresa en el Programa Nacional de Franquicias y Mar\u00eda Ferr\u00e9 le abri\u00f3 a su due\u00f1o, Luis Ignacio Mu\u00f1oz Orozco, las puertas de la \u00e9lite empresarial de Sinaloa y, a\u00fan mejor, le dio la llave para colarse a los escalones m\u00e1s altos del poder pol\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Arranc\u00f3 la buena racha en 1999, cuando lo eligieron dirigente de la C\u00e1mara Nacional de Comercio en Culiac\u00e1n. Su fama empresarial se consolid\u00f3 y luego de algunos a\u00f1os obtuvo pasaporte al poder: el tambi\u00e9n sinaloense y empresario Heriberto F\u00e9lix Guerra fue designado por el entonces presidente Felipe Calder\u00f3n parte de su gabinete: lo hizo titular de la Secretar\u00eda de Desarrollo Social.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Y ese fue la c\u00faspide para Ignacio Mu\u00f1oz. F\u00e9lix Guerra lo hizo jefe de la oficina del secretario de Sedesol. Se coronaban as\u00ed una veintena de a\u00f1os de esfuerzos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero todo lo bueno acaba. El 10 de septiembre del a\u00f1o pasado el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI por sus inciales en ingl\u00e9s) y la DEA realizaron la Operaci\u00f3n Fashion Police, un operativo en el que participaron m\u00e1s de mil elementos de esas agencias con el prop\u00f3sito de desmantelar una compleja red de lavado de dinero del C\u00e1rtel de Sinaloa en Los \u00c1ngeles, California.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan la investigaci\u00f3n que a\u00fan se mantiene en curso, la DEA detect\u00f3 que en 2012 le fueron decomisados 100 kilos de coca\u00edna a un distribuidor estadunidense del c\u00e1rtel sinaloense en EU. La p\u00e9rdida desat\u00f3 la ira de sus socios y el distribuidor fue secuestrado y torturado en alg\u00fan rancho cercano a Culiac\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>\n<address>&nbsp;<\/address>\n<hr>\n<address><em><span style=\"font-size: 14pt\"><span style=\"color: #800000\">Mediante un esquema de lavado de dinero conocido como Black Market Peso Exchange, el Cartel de Sinaloa eligi\u00f3 a Mar\u00eda Ferr\u00e9 para recibir las ganancias de la venta de droga en&nbsp;Los \u00c1ngeles&nbsp;. <br><\/span><\/span><\/em><\/address>\n<hr>\n<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La exigencia no era f\u00e1cil de cumplir: la familia del distribuidor deb\u00eda de pagar 140 mil d\u00f3lares por la droga perdida para ser liberado. Los familiares cubrieron esa cantidad y m\u00e1s tarde, efectivamente, el distribuidor qued\u00f3 en libertad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero el pago realizado dej\u00f3 una huella que el FBI y la DEA rastrearon. Seg\u00fan las autoridades de los Estados Unidos, fabricantes de ropa de Los \u00c1ngeles recibieron los 140 mil d\u00f3lares del rescate y, previamente, captaban d\u00f3lares provenientes de la venta de drogas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mediante un esquema de lavado de dinero conocido como <a href=\"https:\/\/www.pbs.org\/wgbh\/pages\/frontline\/shows\/drugs\/special\/blackpeso.html\" target=\"_blank\">Black Market Peso Exchange<\/a>, que implica transacciones comerciales entre ambas partes, Mar\u00eda Ferr\u00e9 termin\u00f3 siendo la empresa elegida por el C\u00e1rtel de Sinaloa para recibir las ganancias provenientes de la venta de droga en Los \u00c1ngeles.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #800000\"><strong>VEA TAMBI\u00c9N<\/strong><\/span>: <a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/noticias\/analisis\/contrabando-lavado-de-dinero-colombia\/\" target=\"_blank\">Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando la DEA y el Departamento del Tesoro detectaron las operaciones, Ignacio Mu\u00f1oz Orozco huy\u00f3 y sigue pr\u00f3fugo. Mar\u00eda Ferr\u00e9 mantiene sus operaciones a pesar de que las evidencias, la empresa sigue pagando mensualmente su Impuesto Sobre N\u00f3minas y las tiendas van bien.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cTodo est\u00e1 bien. Todo perfecto\u201d, sintetiz\u00f3 hace unos d\u00edas una de las empleadas de la tienda en Culiac\u00e1n. Deben ser m\u00e1s activos<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u2018Todav\u00eda hay mucho qu\u00e9 hacer\u2019<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antonio Mazzitelli es un funcionario de la ONU con una experiencia envidiable en torno al lavado de dinero. Ha participado en \u00c1frica y en Am\u00e9rica Latina de los esfuerzos internacionales por desmantelar las redes del crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Y aunque su funci\u00f3n es diplom\u00e1tica, no deja de decir lo que piensa. Por eso no tiene empacho en comentar lo mucho que le extra\u00f1a que los gobiernos de los estados hagan como si el pa\u00eds fuera un territorio impoluto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cA nivel estatal no se hace mucho o no se hace casi nada en materia de investigaci\u00f3n financiera\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mazitelli destaca que adem\u00e1s del gobierno federal, la \u00fanica entidad del pa\u00eds que tiene una unidad de inteligencia financiera es el Distrito Federal.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>\n<address>&nbsp;<\/address>\n<hr>\n<address><em><span style=\"font-size: 14pt\"><span style=\"color: #800000\">\u201cY me pregunto: c\u00f3mo se puede operar o c\u00f3mo se puede ser eficiente, eficaz en la lucha de lavado de activos cuando las inversiones se dirigen, por ejemplo a fincas, a bienes-inmuebles que no pueden ser monitoreados desde aqu\u00ed, en Ciudad de M\u00e9xico\u2026\u201d<\/span><\/span><\/em><\/address>\n<hr>\n<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cY me pregunto: c\u00f3mo se puede operar o c\u00f3mo se puede ser eficiente, eficaz en la lucha de lavado de activos cuando las inversiones se dirigen, por ejemplo a fincas, a bienes-inmuebles que no pueden ser monitoreados desde aqu\u00ed, en la Ciudad de M\u00e9xico, porque los bienes son registrados en sus territorios\u201d, Mazitelli advierte en entrevista con emeequis.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mazitelli sabe que la verdadera guerra contra el narcotr\u00e1fico deber\u00eda librarse en el terreno financiero. \u201cSin dinero, el operador criminal, el traficante, no puede corromper, y no pudiendo corromper aumenta de manera exponencial el riesgo de su actividad\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aun as\u00ed, reconoce que en M\u00e9xico se ha avanzado en materia de lavado de dinero: existen m\u00e1s controles financieros en los bancos, un nuevo sistema de alertas, una unidad de inteligencia financiera en la Secretar\u00eda de Hacienda, a la que se solicit\u00f3 entrevista sin que hayan respondido a la petici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, dice Mazitelli, \u201ctodav\u00eda hay mucho qu\u00e9 hacer\u201d, en particular con los bienes que se decomisan al crimen organizado. Y es que en pa\u00edses como Italia y Colombia, lugares donde ha trabajado, la extinci\u00f3n de dominio no s\u00f3lo le resta flujo econ\u00f3mico a las organizaciones, sino que ha generado empleo legal en las comunidades.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"pull-quotes\">\n<div class=\"pull-quotes-body\">\n\u201cSe logr\u00f3 pasar del c\u00edrculo vicioso al virtuoso, pues los j\u00f3venes obtienen empleo, fluye la econom\u00eda y se teje una cultura de legalidad\u201d.<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201c(En Italia) el principal empresario econ\u00f3mico del territorio hoy en d\u00eda es el Tribunal Judicial de Calabria por todos los bienes que han sido decomisados. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de empresas, de supermercados, de empresas de construcci\u00f3n que pertenec\u00edan al crimen organizado\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ahora esas empresas producen vino, aceite de oliva y aceitunas. \u201cSe logr\u00f3 pasar del c\u00edrculo vicioso al virtuoso, pues los j\u00f3venes obtienen empleo, fluye la econom\u00eda y se teje una cultura de legalidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mazzitelli hace \u00e9nfasis en que el Estado no puede asegurar bienes sin hacer que \u00e9stos produzcan porque la poblaci\u00f3n requiere trabajo. En Colombia, lugar donde trabaj\u00f3 mientras se introduc\u00eda la primera ley de extinci\u00f3n de dominio, fue similar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si lo buscaran, \u00e9l podr\u00eda asesorar a los gobiernos locales en c\u00f3mo combatir al crimen organizado. Lo hace con el de Chiapas, al que asesora en la elaboraci\u00f3n de una ley de extinci\u00f3n de dominio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo buscan de Tuxtla Guti\u00e9rrez a cada rato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero de Culiac\u00e1n, nada. Ni siquiera una llamadita.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1nto representa este impuesto?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan la informaci\u00f3n entregada por el Impuesto Sobre N\u00f3mina, los ingresos por este concepto en unlapso de ocho a\u00f1os no han sido pocos: pasaron de 212 millones de pesos en 2006, cuando inici\u00f3 el combate al narcotr\u00e1fico de Felipe Calder\u00f3n, a 496 millones de pesos en 2013, primer a\u00f1o de gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;<em>*Esta es la&nbsp;segunda parte de un art\u00edculo escrito por&nbsp;Silber Meza&nbsp;para la revista&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.m-x.com.mx\/\" target=\"_blank\">Emeequis<\/a>&nbsp;en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigaci\u00f3n en las Am\u00e9ricas de<em>l Centro Internacional para Periodistas (<a href=\"https:\/\/www.icfj.org\/\" target=\"_blank\">ICFJ<\/a> por sus iniciales en ingl\u00e9s) <\/em>en alianza con <a href=\"https:\/\/connectas.org\/\" target=\"_blank\">Connectas<\/a>. Vea el art\u00edculo original <a href=\"https:\/\/www.m-x.com.mx\/2015-03-01\/los-narcos-no-evaden-impuestos-int\/\" target=\"_blank\">aqu\u00ed<\/a>. Lea la primera parte <a href=\"\/administrator\/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;layout=edit&amp;id=6709\" target=\"_blank\">aqu\u00ed.<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Algunos l\u00edderes de negocios y empresas en el estado mexicano de Sinaloa siguen pagando sus impuestos estatales, a pesar de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los ha vinculado con el crimen organizado. \u00bfQui\u00e9n se est\u00e1 haciendo el de la vista gorda, y por qu\u00e9?<\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":42172,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[340],"tags":[396,407,1539,431,406,2873],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3946],"class_list":["post-7738","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analisis","tag-cartel-de-sinaloa","tag-el-chapo-guzman","tag-el-mayo-es","tag-lavado-de-dinero","tag-mexico-pais","tag-organizacion-beltran-leyva","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/narcos-mexicanos-no-evaden-impuestos-parte-ii\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Los 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