La legislaci\u00f3n paname\u00f1a busca eliminar la fama del pa\u00eds como centro regional de lavado de dinero. Pero existen poderosas razones para creer que esta naci\u00f3n centroamericana seguir\u00e1 siendo un destino favorito de los delincuentes para blanquear sus ganancias il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n
Una propuesta legislativa para combatir el lavado de dinero en Panam\u00e1 ha llegado a las etapas finales del proceso legislativo, inform\u00f3 La Prensa<\/a>. A principios de marzo, el gabinete presidencial de Panam\u00e1 aprob\u00f3 la propuesta<\/a>, y ahora ha pasado a la Asamblea Nacional del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n La legislaci\u00f3n hace parte de la iniciativa del gobierno \u201cPanam\u00e1 Unido contra el Blanqueo de Capitales\u201d. El objetivo de esta iniciativa es eliminar a Panam\u00e1 de la \u201clista gris\u201d del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), que identifica a los pa\u00edses que no est\u00e1n tomando medidas suficientes para combatir el lavado de dinero. El organismo intergubernamental agreg\u00f3<\/a> a Panam\u00e1 a su lista gris en junio de 2014.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, hay cierta controversia sobre si la ley ser\u00e1 suficiente para revocar la inclusi\u00f3n en la lista del GAFI. Dos titulares de la prensa paname\u00f1a de principios de marzo dicen: \u201cLey antilavado, clave para salir de la lista gris del GAFI<\/a>\u201d y \u201cLa ley antilavado no es suficiente para salir de la lista del GAFI<\/a>\u201d.<\/p>\n\n\n\n La legislaci\u00f3n pretende fortalecer la supervisi\u00f3n y el control sobre la banca y el mercado de valores, as\u00ed como mejorar la manera de reportar las transacciones financieras sospechosas.<\/p>\n\n\n\n En la redacci\u00f3n de las normas, al parecer los legisladores paname\u00f1os buscaron la colaboraci\u00f3n de l\u00edderes del sector privado<\/a> e incorporaron las recomendaciones del GAFI<\/p>\n\n\n\n No hay duda de que Panam\u00e1 ha fortalecido sus instituciones estatales y financieras despu\u00e9s del apogeo del dictador Manuel Antonio Noriega en los a\u00f1os ochenta, cuando era un centro bancario del Cartel de Medell\u00edn. En 1988, el lavado de dinero, el tr\u00e1fico de drogas y la corrupci\u00f3n eran tan rampantes, que el entonces senador estadounidense John Kerry acu\u00f1\u00f3 el t\u00e9rmino \u201cnarcocleptocracia<\/a>\u201d para referirse a Panam\u00e1. Noriega mismo estaba en la n\u00f3mina de Pablo Escobar, antes de su derrocamiento en 1989 tras una invasi\u00f3n de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n Desde entonces, Panam\u00e1 ha mejorado enormemente los mecanismos estatales para luchar contra el blanqueo de dinero. Seg\u00fan el informe sobre lavado de dinero (pdf<\/a>) publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en marzo de 2014, Panam\u00e1 ha promulgado leyes relacionadas con 19 de las 20 normas sobre lavado de dinero. Esto incluye acciones a nivel nacional, como la creaci\u00f3n de una unidad de inteligencia financiera, as\u00ed como cooperaci\u00f3n con la comunidad internacional, y participar en convenciones de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU) sobre terrorismo y crimen organizado transnacional.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre Panam\u00e1<\/a><\/p>\n\n\n\n Sin embargo, las falencias para hacer cumplir esas leyes han impedido a Panam\u00e1 limpiar su imagen como centro de lavado de dinero. Al parecer, la inclusi\u00f3n de Panam\u00e1 en la lista gris del GAFI estuvo basada en gran parte<\/a> en un informe de evaluaci\u00f3n de febrero de 2014 (pdf<\/a>) del Fondo Monetario Internacional (FMI), que critic\u00f3 los esfuerzos del pa\u00eds contra el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n \u201cLas estad\u00edsticas sobre el n\u00famero de investigaciones, enjuiciamientos y condenas por lavado de dinero o financiamiento al terrorismo son incompletas o ausentes\u201d, dice el informe. El mismo se\u00f1ala que las autoridades de Panam\u00e1 declararon que el tr\u00e1fico de drogas ha sido la principal fuente de lavado de dinero; sin embargo, \u201cno han llevado a cabo ning\u00fan estudio o evaluaci\u00f3n de los riesgos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo asociado con el tr\u00e1fico de drogas\u201d.<\/p>\n\n\n\n El informe del Departamento de Estado en 2014 agrega que \u201cla falta de colaboraci\u00f3n entre agencias gubernamentales, la aplicaci\u00f3n inconsistente de leyes y reglamentos y un d\u00e9bil sistema judicial susceptible a la corrupci\u00f3n y el favoritismo\u201d han obstaculizado los esfuerzos de Panam\u00e1 por combatir el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n De hecho, recientes casos de corrupci\u00f3n en los que se han visto involucrados altos funcionarios del gobierno sugieren que la implementaci\u00f3n efectiva de nuevas reformas de lavado de dinero ser\u00edan una ardua tarea. En 2014, el presidente Juan Carlos Varela fue acusado de recibir dinero blanqueado<\/a> como fondos para su campa\u00f1a; sin embargo, parece que se hizo poco caso a estos los alegatos. El predecesor de Varela, Ricardo Martinelli, ha sido acusado de malversaci\u00f3n de las arcas del Estado.<\/a> En marzo de 2015, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Panam\u00e1 se declar\u00f3 culpable de cargos de corrupci\u00f3n<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Pero el sistema econ\u00f3mico de Panam\u00e1 tambi\u00e9n est\u00e1 construido de tal manera que inadvertidamente atrae negocios financieros turbios \u2014y eliminar la corrupci\u00f3n oficial no va a cambiar esta situaci\u00f3n\u2014. As\u00ed como podr\u00eda decirse que los sofisticados carteles de la droga hicieron parte integrante de la liberalizaci\u00f3n fiscal de M\u00e9xico, las abiertas pol\u00edticas econ\u00f3micas de Panam\u00e1 han llamado la atenci\u00f3n de los inversionistas extranjeros y los lavadores de dinero.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n La econom\u00eda de Panam\u00e1<\/a> creci\u00f3 en promedio 8,2 por ciento anual entre 2002 y 2013, y su crecimiento econ\u00f3mico contin\u00faa siendo superior<\/a> al de otras naciones latinoamericanas. Sin embargo, algunos de los mismos factores que han contribuido a mejorar su econom\u00eda (como la dolarizaci\u00f3n de la moneda y las laxas regulaciones financieras) son tambi\u00e9n los que hacen de Panam\u00e1 un lugar para que los delincuentes blanqueen su dinero mal habido (su posici\u00f3n geogr\u00e1fica tambi\u00e9n influye; en efecto, durante a\u00f1os, grupos de narcotraficantes colombianos han utilizado a Panam\u00e1 como un lugar para blanquear ganancias del narcotr\u00e1fico transnacional).<\/p>\n\n\n\n \u201cEl lavado de dinero se presenta en pa\u00edses con sistemas bancarios bastante abiertos o liberales. Y el modelo econ\u00f3mico de Panam\u00e1 depende de una econom\u00eda abierta\u2026 y de la posibilidad que tienen los inversionistas de traer su dinero sin una cantidad significativa de regulaciones y barreras\u201d, le dijo a InSight Crime el doctor Orlando P\u00e9rez, decano asociado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Millersville University.<\/p>\n\n\n\n El siguiente tuit de Nick Miroff, corresponsal Washington Post en Latinoam\u00e9rica, ilustra sucintamente esta din\u00e1mica.<\/p>\n\n\n\n Por otra parte, hay signos de que la notoria reputaci\u00f3n de Panam\u00e1 como centro de lavado de dinero podr\u00eda eventualmente perjudicar su situaci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n Free market? Money laundering? Whatever it is that built this has transformed Panama into LatAm\u2019s Dubai. Wow. pic.twitter.com\/dMpi6E7egI<\/a><\/p>\n\n\n\nAn\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n
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