{"id":7856,"date":"2015-05-13T17:22:44","date_gmt":"2017-03-28T00:08:54","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=7856"},"modified":"2023-04-24T15:45:52","modified_gmt":"2023-04-24T20:45:52","slug":"anulan-condena-carreras-caballos-los-zetas-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/anulan-condena-carreras-caballos-los-zetas-estados-unidos\/","title":{"rendered":"Anulan condena en caso de carreras de caballos con participaci\u00f3n de Los Zetas en Estados Unidos"},"content":{"rendered":"\n

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos revoc\u00f3 la condena de los ciudadanos estadounidenses acusados de lavar ganancias del narcotr\u00e1fico para Los Zetas a trav\u00e9s de carreras de caballos, y orden\u00f3 iniciar un nuevo juicio, un caso que ilustra los desaf\u00edos relacionados con el desmantelamiento de las redes transnacionales de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Un panel de tres jueces de una Corte Federal de Apelaciones en Nueva Orleans anul\u00f3 la condena<\/a> por lavado de dinero que hab\u00eda sido impuesta al entrenador de caballos Eusevio Maldonado Huitr\u00f3n, aduciendo que los fiscales no pudieron demostrar su participaci\u00f3n intencional en actividades ilegales.<\/p>\n\n\n\n

Si bien los jueces reconocen que los establos donde Maldonado trabajaba eran utilizados para lavar dinero del cartel mexicano Los Zetas, argumentaron que no hay evidencias de que Maldonado hubiese participado en actividades diferentes al entrenamiento de caballos comprados con dinero del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n

La corte tambi\u00e9n orden\u00f3 que se realice un nuevo juicio al caso de Francisco Colorado Cessa, quien seg\u00fan los jueces<\/a> fund\u00f3 una empresa con un pr\u00e9stamo de un miembro de Los Zetas y compr\u00f3 caballos con fondos il\u00edcitos a nombre del cartel.<\/p>\n\n\n\n

Los jueces tomaron la decisi\u00f3n bas\u00e1ndose en las instrucciones dadas al jurado por el juez de primera instancia, quien les dijo que el acusado deber\u00eda ser considerado culpable de lavado de dinero si cre\u00edan que el dinero legal de su negocio se hab\u00eda mezclado con fondos ilegales. Sin embargo, seg\u00fan la nueva sentencia, al jurado se le debi\u00f3 haber permitido tambi\u00e9n llegar a la conclusi\u00f3n contraria: que la mezcla de ingresos legales e ilegales no implicaba necesariamente un intento deliberado de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Las condenas <\/a>de otros dos hombres involucrados en el juicio, Fernando Garc\u00eda Sol\u00eds y Jos\u00e9 Trevi\u00f1o Morales, hermanos de los l\u00edderes de Los Zetas Z40 y Z42, fueron confirmadas.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

La historia de c\u00f3mo Los Zetas se infiltraron en el mundo de las carreras de caballos en Estados Unidos<\/a> para lavar sus ganancias del narcotr\u00e1fico se ha convertido en uno de los casos m\u00e1s infames que dan cuenta de los intereses de los carteles mexicanos en los negocios estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, esta \u00faltima sentencia tambi\u00e9n es un ejemplo de lo dif\u00edcil que es enjuiciar casos de lavado de dinero. Incluso despu\u00e9s de que los fiscales determinaron que el negocio fue utilizado para encubrir ganancias criminales, demostrar que todos los testaferros implicados eran conscientes de sus intenciones ilegales ha sido mucho m\u00e1s complicado.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Noticias y perfiles de Los Zetas<\/a><\/p>\n\n\n\n

Enfrentar al crimen organizado rastreando sus activos financieros puede ser una de las maneras m\u00e1s eficaces de controlar estas redes, ya que ataca a los jefes criminales donde m\u00e1s les duele: en sus bolsillos. Sin embargo, diferenciar los intereses comerciales criminales de los legales es un proceso largo y complicado que, como en este caso, puede fracasar debido a las incertidumbres.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos revoc\u00f3 la condena de los ciudadanos estadounidenses acusados de lavar ganancias del narcotr\u00e1fico para Los Zetas a trav\u00e9s de carreras de caballos, y orden\u00f3 iniciar un nuevo juicio, un caso que ilustra los desaf\u00edos relacionados con el desmantelamiento de las redes transnacionales de lavado de 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