{"id":7864,"date":"2015-05-15T17:16:07","date_gmt":"2017-03-28T00:08:57","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=7864"},"modified":"2023-04-24T15:45:55","modified_gmt":"2023-04-24T20:45:55","slug":"costa-rica-lava-millones-cada-ano-funcionario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/costa-rica-lava-millones-cada-ano-funcionario\/","title":{"rendered":"En Costa Rica se lavan US$4.200 millones cada a\u00f1o: funcionario"},"content":{"rendered":"\n

Seg\u00fan un funcionario del gobierno, en Costa Rica se lavan m\u00e1s de US$4 mil millones cada a\u00f1o; un delito facilitado por el alto grado de apertura financiera del pa\u00eds y su creciente importancia en el tr\u00e1fico regional de drogas.<\/p>\n\n\n\n

Mariano Figueres, jefe de la Direcci\u00f3n de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica, afirm\u00f3 que en el pa\u00eds se lavan US$4.200 millones cada a\u00f1o, inform\u00f3 el Diario Extra<\/a>. Seg\u00fan el funcionario, el delito es tan com\u00fan en el pa\u00eds que \u201ctodos en Costa Rica vemos el blanqueo diariamente en diferentes dimensiones\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el diario, gran parte del lavado de dinero en Costa Rica se canaliza a trav\u00e9s de la incipiente industria de la construcci\u00f3n; cuando las organizaciones criminales quieren introducir dinero al sistema financiero legal, normalmente adquieren propiedad ra\u00edz o invierten en el sector de la construcci\u00f3n. Las instituciones financieras, los casinos y las casas de cambio tambi\u00e9n son usadas para lavar dinero il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n

Figueres tambi\u00e9n se refiri\u00f3 al papel de Costa Rica como punto de transferencia en el tr\u00e1fico regional de drogas \u2014la ubicaci\u00f3n del pa\u00eds en medio de las rutas de droga entre Suram\u00e9rica y Estados Unidos y los flujos ilegales de dinero representan una \u201camenaza\u201d para la econom\u00eda costarricense\u2014. La gran cantidad de dinero ilegal en circulaci\u00f3n tambi\u00e9n representa una amenaza, si se compara con el tama\u00f1o relativamente peque\u00f1o de la econom\u00eda nacional.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Figueres finalmente ha logrado cuantificar una problem\u00e1tica que el pa\u00eds ha tenido durante varios a\u00f1os. Como sucede con su vecino Panam\u00e1, que tiene una merecida reputaci\u00f3n <\/a>como epicentro de lavado de dinero en Latinoam\u00e9rica, Costa Rica cuenta con un sistema financiero relativamente abierto, grandes cantidades de dinero en el sector tur\u00edstico y utilidades de un creciente comercio de drogas <\/a>que los traficantes tratan de legalizar. En una investigaci\u00f3n realizada por InSight Crime en 2011, se encontr\u00f3 que el lavado de dinero en Costa Rica generalmente est\u00e1 relacionado con las organizaciones criminales y el tr\u00e1fico de drogas, as\u00ed como con el tr\u00e1fico de armas y la trata de personas.<\/p>\n\n\n\n

En un conocido caso que sali\u00f3 a la luz p\u00fablica en 2013, las autoridades de Estados Unidos desmantelaron <\/a>una casa de cambio virtual en Costa Rica llamada Liberty Reserve, a la cual los fiscales se refer\u00edan como \u201cla opci\u00f3n bancaria para el mundo criminal\u201d. Su propietario consigui\u00f3 establecer dicho negocio en el pa\u00eds tras casarse con una ciudadana costarricense, y es probable que la casa de cambio haya logrado mantenerse en funcionamiento debido a las laxas regulaciones en el pa\u00eds <\/a>para los negocios en l\u00ednea. El caso Liberty Reserve, que movi\u00f3 cerca de US$6.000 millones, puede ser considerado una de las operaciones de lavado de dinero m\u00e1s grandes de la historia.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Cobertura sobre Costa Rica<\/a><\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s de dicho caso, Costa Rica ha buscado mejorar su Pol\u00edtica de Lavado de Dinero (AML por sus iniciales en ingl\u00e9s), y seg\u00fan Tico Times<\/a>, en enero de 2015 el pa\u00eds fue sometido a una auditor\u00eda del Grupo de Acci\u00f3n Financiera para Latinoam\u00e9rica (GAFILAT).<\/p>\n\n\n\n

El Reporte de Estrategia Internacional de Control de Narc\u00f3ticos (pdf<\/a>), publicado en 2015 por el Departamento de Estado de Estados Unidos, se\u00f1ala que Costa Rica ha ratificado 19 de las 21 regulaciones recomendadas para combatir el lavado de dinero. A Panam\u00e1 s\u00f3lo le hace falta aprobar tres de dichas regulaciones; sin embargo, ambos pa\u00edses contin\u00faan incluidos en la lista de pa\u00edses que generan \u201cgran preocupaci\u00f3n\u201d debido al lavado de dinero, publicada por el Departamento de Estado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Seg\u00fan un funcionario del gobierno, en Costa Rica se lavan m\u00e1s de US$4 mil millones cada a\u00f1o; un delito facilitado por el alto grado de apertura financiera del pa\u00eds y su creciente importancia en el tr\u00e1fico regional de 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