{"id":7871,"date":"2015-05-18T19:31:47","date_gmt":"2017-03-28T00:09:00","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=7871"},"modified":"2023-04-24T15:45:57","modified_gmt":"2023-04-24T20:45:57","slug":"ecuador-investiga-us-135-millones-reciente-fraude-exportaciones-alba","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/ecuador-investiga-us-135-millones-reciente-fraude-exportaciones-alba\/","title":{"rendered":"Ecuador investiga US$135 millones relacionados con el m\u00e1s reciente fraude de exportaciones del ALBA"},"content":{"rendered":"\n

La Fiscal\u00eda de Ecuador est\u00e1 investigando transacciones sospechosas por US$135 millones que se realizaron con Venezuela mediante un sistema compartido de moneda virtual, lo cual muestra que los criminales se pueden aprovechar de los sistemas financieros dise\u00f1ados para facilitar los intercambios comerciales.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el fiscal general Galo Chiriboga, la Fiscal\u00eda abri\u00f3 una investigaci\u00f3n sobre un caso en el que \u201cexportaciones irregulares\u201d por un valor de US$135 millones fueron comerciadas con Venezuela a trav\u00e9s del Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional de Pagos (Sucre), una moneda virtual adoptada en 2009 por los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Am\u00e9rica (ALBA), que tiene como fin facilitar el comercio, inform\u00f3 Agence France-Presse <\/a>(AFP).<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan AFP, los exportadores habr\u00edan enviado bienes por US$3 millones a Venezuela, pero registraron ingresos por un monto de US$130 millones \u2014una t\u00e1ctica de lavado de dinero conocida como facturaci\u00f3n falsa\u2014. El dinero estuvo en Ecuador s\u00f3lo durante 72 horas y luego habr\u00eda sido enviado a Estados Unidos, Venezuela y otros para\u00edsos fiscales.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Aunque el fiscal general no especific\u00f3 qu\u00e9 empresas est\u00e1n siendo investigadas o las fechas en las que se habr\u00edan realizado las transacciones irregulares, es probable que la investigaci\u00f3n haya sido inducida por un reportaje <\/a>publicado en abril por el diario ecuatoriano El Universo<\/a>, El Nuevo Herald <\/a>de Miami y el portal venezolano de investigaci\u00f3n Armando.info<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En la investigaci\u00f3n (publicada por InSight Crime aqu\u00ed<\/a>) los periodistas descubrieron transacciones irregulares realizadas en Sucres por un valor de US$238 millones, gran parte de los cuales terminaron en Panam\u00e1 y Florida. El fraude involucrar\u00eda a 60 empresas venezolanas y 30 ecuatorianas. Algunas de estas empresas sobrevaloran sus exportaciones regularmente y en algunos casos tambi\u00e9n cobran exportaciones que nunca existieron, lo cual les permite lavar grandes cantidades de dinero.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/span> <\/strong> Cobertura sobre el lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

Se considera facturaci\u00f3n falsa al reporte de exportaciones con un costo mayor al real por parte de las empresas. En un ejemplo mencionado por el Wall Street Journal<\/a>, un exportador ecuatoriano declar\u00f3 que el cargamento de un kilo de carbonato de calcio le cost\u00f3 mil d\u00f3lares, cuando en realidad el carbonato de calcio cuesta 17 centavos de d\u00f3lar. Los US$999,83 restantes pueden ser declarados como ingresos legales, lo cual permite que las ganancias obtenidas ilegalmente ingresen al sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n

Cada a\u00f1o, cientos de millones de d\u00f3lares son comerciados en Sucres, gran parte de los cuales provienen del comercio legal. Vea abajo la gr\u00e1fica del Wall Street Journal que explica el funcionamiento del Sucre:<\/p>\n\n\n\n

\"15-05-12-ecuador-wsjgraphic\"\/<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Declarar exportaciones sobrevaloradas no sirve \u00fanicamente como mecanismo de lavado de dinero. En Venezuela, tanto los importadores como los exportadores sobrevaloran sus productos para acceder a la tasa de cambio preferencial del gobierno, lo que les permite vender los d\u00f3lares obtenidos a bajo precio por mucho m\u00e1s dinero en el mercado negro, donde, seg\u00fan el New York Times<\/a>, los estrictos controles a la tasa de cambio han creado un floreciente mercado paralelo, aunque ilegal, para el cambio de divisas.<\/p>\n\n\n\n

Esta reciente investigaci\u00f3n no es la primera que se ha presentado en relaci\u00f3n con el uso ilegal del Sucre, la moneda de los pa\u00edses miembros del ALBA. En 2013, las autoridades estimaron que m\u00e1s del cinco por ciento de las transacciones realizadas en Sucres eran sospechosas<\/a>, y numerosos informes han dado a conocer que los bancos ecuatorianos y venezolanos, as\u00ed como los importadores y exportadores, han hecho mal uso de esta moneda virtual. Si la reciente investigaci\u00f3n sirve como indicador, la cantidad de transacciones sospechosas en Sucres excede el cinco por ciento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Fiscal\u00eda de Ecuador est\u00e1 investigando transacciones sospechosas por US$135 millones que se realizaron con Venezuela mediante un sistema compartido de moneda virtual, lo cual muestra que los criminales se pueden aprovechar de los sistemas financieros dise\u00f1ados para facilitar los intercambios 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