Informes recientes ponen de relieve una laguna en las leyes de Canad\u00e1 que podr\u00eda facilitarle el lavado de dinero a los grupos criminales latinoamericanos, particularmente si Estados Unidos y otros pa\u00edses cierran brechas similares en sus propias regulaciones financieras.<\/p>\n\n\n\n
Un informe<\/a> de diciembre de 2017, elaborado por la abogada canadiense Mora Johnson, se\u00f1ala que las laxas leyes de registro de las corporaciones de Canad\u00e1 est\u00e1n \u201cdesfasadas con respecto a los esfuerzos globales por abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo\u201d debido a la falta de transparencia en torno a qui\u00e9n posee estas transacciones comerciales y se beneficia de ellas.<\/p>\n\n\n\n En Canad\u00e1 \u2014como en muchos otros pa\u00edses donde se est\u00e1n estableciendo compa\u00f1\u00edas fachadas an\u00f3nimas, incluyendo Estados Unidos<\/a>\u2014, las corporaciones privadas y los fideicomisos no est\u00e1n obligados a revelar la \u201cpropiedad efectiva\u201d, es decir, la persona que \u201cposee, controla o ejerce el control efectivo sobre [la] entidad legal, el acuerdo o la propiedad\u201d, seg\u00fan explica el informe.<\/p>\n\n\n\n Como resultado, \u201clas compa\u00f1\u00edas privadas pueden ser f\u00e1cilmente utilizadas para evadir impuestos, con el prop\u00f3sito de blanquear dineros y ocultar las ganancias criminales\u201d, como le dijo<\/a> recientemente Johnson a The Guardian.<\/p>\n\n\n\n Esta falta de transparencia hace a su vez m\u00e1s dif\u00edcil que los organismos de seguridad y las autoridades tributarias determinen cu\u00e1ndo se est\u00e1n llevando a cabo estas transacciones financieras ilegales, seg\u00fan un informe<\/a> anterior de Transparencia International Canad\u00e1. El grupo anticorrupci\u00f3n describi\u00f3 a las empresas fachadas como \u201cveh\u00edculos de escape financiero\u201d que les permiten a los criminales \u201cdesaparecer sin dejar rastro\u201d.<\/p>\n\n\n\n \u201cDado que las empresas fachadas pueden establecerse sin revelar qui\u00e9n las posee o controla, es dif\u00edcil, o quiz\u00e1 imposible, que los organismos de seguridad atrapen a los perpetradores cuando una empresa anonimizada se utiliza para cometer delitos\u201d, inform\u00f3 Transparencia Internacional Canad\u00e1.<\/p>\n\n\n\n Ambos informes se\u00f1alan que acabar con el anonimato y crear un registro p\u00fablico de los propietarios efectivos podr\u00eda ayudarle al Gobierno canadiense a detectar, enjuiciar y disuadir los cr\u00edmenes financieros. Transparencia Internacional Canad\u00e1 advierte que, de no darse estos cambios en la ley, el pa\u00eds podr\u00eda \u201cestar en riesgo de convertirse en un faro para los corruptos\u201d.<\/p>\n\n\n\n En diciembre de 2017, un grupo de ministros de finanzas canadienses dio un paso inicial al prometer<\/a> aumentar las \u201csalvaguardias\u201d contra el uso indebido e ilegal de las compa\u00f1\u00edas y los fideicomisos, incluyendo una medida legislativa que requerir\u00eda que las corporaciones mantuvieran informaci\u00f3n actualizada sobre los propietarios efectivos, la cual deber\u00eda ser entregada a los organismos de la ley en caso de requerirse.<\/p>\n\n\n\n No obstante, Canad\u00e1 est\u00e1 a la retaguardia de muchos otros pa\u00edses del Foro Internacional G20, que acordaron en 2014 mejorar la transparencia en torno a la propiedad de las entidades jur\u00eddicas.<\/p>\n\n\n\n La imagen limpia de Canad\u00e1 en el escenario internacional y sus laxas leyes en torno a las empresas fachadas an\u00f3nimas pueden hacer que el pa\u00eds sea un refugio cada vez m\u00e1s atractivo para los cr\u00edmenes financieros, particularmente cuando otros pa\u00edses han empezado a intensificar sus regulaciones.<\/p>\n\n\n\n El fuerte estado de derecho de Canad\u00e1 en general hace que las corporaciones registradas all\u00ed tengan menos probabilidades de ser blanco del escrutinio de las autoridades, lo que las convierte en un lugar ideal para el lavado de dinero. Como James Cohen, de Transparencia Internacional Canad\u00e1, le dijo a The Guardian, \u201cCanad\u00e1 est\u00e1 siendo vendido como un lugar para el lavado por intermediarios extranjeros, quienes les est\u00e1n diciendo a sus clientes que pueden traer sus finanzas il\u00edcitas a Canad\u00e1 y que quedar\u00e1n blancas como la nieve\u201d.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N<\/span><\/strong>: Cobertura sobre el lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n Esta imagen, junto con el lento progreso de Canad\u00e1 en cuanto a la regulaci\u00f3n de la propiedad efectiva an\u00f3nima, en comparaci\u00f3n con otros pa\u00edses, puede estar desplazando una mayor actividad financiera il\u00edcita all\u00ed. En los \u00faltimos a\u00f1os, Gran Breta\u00f1a<\/a>, Noruega<\/a> y Dinamarca<\/a> han tomado medidas para crear registros de propiedad de las empresas, y los principales pa\u00edses de la Uni\u00f3n Europea acordaron<\/a> en 2016 intercambiar informaci\u00f3n sobre la propiedad de la empresas, que anteriormente se manten\u00eda en secreto.<\/p>\n\n\n\n Quiz\u00e1 lo m\u00e1s importante es que Estados Unidos, considerado como el pa\u00eds con la mayor cantidad de empresas fachadas registradas an\u00f3nimamente en el mundo, ha empezado a considerar medidas para regular la propiedad efectiva. En repetidas ocasiones, la C\u00e1mara de Representantes y el Senado de Estados Unidos han introducido proyectos de ley<\/a> en los \u00faltimos a\u00f1os, que obligar\u00edan a las empresas a revelar qui\u00e9nes son sus propietarios. Hasta ahora, estas medidas no han funcionado, y algunos analistas dicen que es poco probable que sea convertida en ley por parte de la administraci\u00f3n del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tambi\u00e9n usa compa\u00f1\u00edas fachadas<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, si Estados Unidos aprueba regulaciones m\u00e1s estrictas, los grupos criminales latinoamericanos que actualmente aprovechan estas entidades estadounidenses para lavar millones de d\u00f3lares cada a\u00f1o pueden verse atra\u00eddos hacia Canad\u00e1.<\/p>\n\n\n\n Como se\u00f1ala el reciente informe de Transparencia Internacional Canad\u00e1, \u201ca medida que m\u00e1s pa\u00edses pongan barreras a los criminales y corruptos, aquellos que buscan hacerle la jugada al sistema se dirigir\u00e1n a jurisdicciones con est\u00e1ndares m\u00e1s d\u00e9biles [\u2026] Las empresas y fideicomisos canadienses son particularmente vulnerables a su explotaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Informes recientes ponen de relieve una laguna en las leyes de Canad\u00e1 que podr\u00edan facilitarles el lavado de dinero a los grupos criminales 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