{"id":7903,"date":"2015-05-28T20:13:56","date_gmt":"2017-03-28T00:09:13","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=7903"},"modified":"2023-04-24T15:46:08","modified_gmt":"2023-04-24T20:46:08","slug":"bancos-estadounidenses-cierran-sucursales-frontera-mexico-para-evitar-el-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/bancos-estadounidenses-cierran-sucursales-frontera-mexico-para-evitar-el-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Bancos estadounidenses cierran sucursales en la frontera con M\u00e9xico para evitar el lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Algunos de los bancos m\u00e1s importantes de Estados Unidos cerraron recientemente sus sucursales en la frontera con M\u00e9xico, en un intento por poner fin al lavado de dinero; esto es un reflejo de la facilidad con la que los narcotraficantes mexicanos pueden legalizar sus ingresos il\u00edcitos al norte de la frontera.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En los \u00faltimos meses, bancos de la talla de J.P. Morgan y Bank of America cerraron sus sucursales en la ciudad fronteriza de Nogales, Arizona, <a href=\"https:\/\/www.wsj.com\/article_email\/big-banks-shut-border-branches-in-effort-to-avoid-dirty-money-1432598865-lMyQjAxMTA1NTI5NjcyMzY0Wj\" target=\"_blank\">inform\u00f3 The Wall Street Journal.<\/a> Otros bancos, como Wells Fargo y Chase, presuntamente clausuraron cientos de cuentas, muchas de las cuales pertenec\u00edan a nacionales mexicanos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas medidas antilavado se presentan en un momento de regulaciones m\u00e1s estrictas, que estipulan que los bancos pueden ser multados con altas sumas de dinero si no consiguen monitorear cuentas bancarias sospechosas de manera efectiva, <a href=\"https:\/\/www.npr.org\/2015\/01\/04\/374582727\/border-businesses-lose-bank-accounts-amid-money-laundering-fears\" target=\"_blank\">inform\u00f3 National Public Radio<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Algunos bancos ubicados en el lado mexicano de la frontera tambi\u00e9n han concentrado sus esfuerzos en combatir las actividades de lavado de dinero. <a href=\"https:\/\/www.canadianbusiness.com\/business-news\/us-banks-close-accounts-mexican-banks-reject-dollars-in-anti-money-laundering-drive\/\" target=\"_blank\">Seg\u00fan Associated Press<\/a>, algunos bancos mexicanos incluso han comenzado a rechazar d\u00f3lares estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los bancos estadounidenses tienen razones para temer que las redes criminales usen sus servicios financieros para lavar dinero. Arizona ha sido se\u00f1alada como el <a href=\"\/news\/briefs\/arizona-is-money-laundering-hub-for-mexican-cartels\" target=\"_blank\">destino predilecto<\/a> de los carteles mexicanos para lavar dinero, y ejecutivos de los bancos le dijeron a The Wall Street Journal que el sur de California y el valle del R\u00edo Grande en Texas tambi\u00e9n son zonas de alto riesgo. Como lo evidencian las decisiones recientes, en algunos casos es simplemente m\u00e1s f\u00e1cil para los bancos cerrar las cuentas y sucursales bancarias que evitar que los criminales usen sus servicios financieros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #800000\"><strong>VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> <a href=\"\/component\/tags\/tag\/309-frontera-eu-mexico\" target=\"_blank\">Cobertura sobre la frontera M\u00e9xico-Estados Unidos<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Varios casos representativos muestran la habilidad de los narcotraficantes mexicanos para legalizar sus ingresos il\u00edcitos a trav\u00e9s del sistema bancario estadounidense. En 2010, Wachovia (ahora Wells Fargo) ll<a href=\"https:\/\/www.dea.gov\/pubs\/pressrel\/pr031710.html\" target=\"_blank\">eg\u00f3 a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos<\/a> luego de que los fiscales descubrieran que el banco hab\u00eda lavado cerca de US$110 millones producto del narcotr\u00e1fico. En 2012, el Bur\u00f3 Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI por sus iniciales en ingl\u00e9s) de Estados Unidos tambi\u00e9n <a href=\"https:\/\/www.wsj.com\/articles\/SB10001424052702303292204577514773605576442\" target=\"_blank\">revel\u00f3 un mecanismo<\/a> a trav\u00e9s del cual Los Zetas lavaban dinero por medio de una empresa de carreras de caballos, usando cuentas del Bank of America.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adicionalmente, la decisi\u00f3n de los principales bancos de cerrar sus sucursales en la frontera sugiere que ejercer mayor presi\u00f3n sobre los bancos \u2014en lugar de ir tras individuos o redes criminales\u2014 podr\u00eda ser la forma m\u00e1s efectiva de combatir el lavado de dinero. Una decisi\u00f3n legal reciente, con la cual se anul\u00f3 la condena en el caso de las <a href=\"\/noticias\/noticias-del-dia\/anulan-condena-carreras-caballos-los-zetas-estados-unidos\" target=\"_blank\">carreras de caballos vinculadas a Los Zetas<\/a>, demuestra precisamente cu\u00e1n dif\u00edcil es para los fiscales perseguir a los lavadores de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Algunos de los bancos m\u00e1s importantes de Estados Unidos cerraron recientemente sus sucursales en la frontera con M\u00e9xico, en un intento por poner fin al lavado de dinero; esto es un reflejo de la facilidad con la que los narcotraficantes mexicanos pueden legalizar sus ingresos il\u00edcitos al norte de la 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