{"id":79434,"date":"2018-02-22T15:06:21","date_gmt":"2018-02-22T20:06:21","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=79434"},"modified":"2023-04-24T16:27:34","modified_gmt":"2023-04-24T21:27:34","slug":"informe-destaca-retos-panama-combate-lavado-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/informe-destaca-retos-panama-combate-lavado-dinero\/","title":{"rendered":"Informe destaca los retos de Panam\u00e1 en el combate al lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n

Un reciente informe indica que a pesar de que las autoridades de Panam\u00e1 han hecho avances en el combate al lavado de dinero, las legislaciones todav\u00eda permiten que el pa\u00eds sea un destino atractivo para blanquear los ingresos de actividades il\u00edcitas.<\/span><\/p>\n\n\n\n

El Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) <\/span>public\u00f3 los resultados<\/span><\/a> de una visita que realiz\u00f3 a Panam\u00e1 en mayo 2017, en la que evalu\u00f3 la situaci\u00f3n del pa\u00eds en materia de combate al lavado de activos y financiaci\u00f3n al terrorismo. <\/span><\/p>\n\n\n\n

GAFILAT concluy\u00f3 que Panam\u00e1 es m\u00e1s vulnerable a los flujos de fondos il\u00edcitos que provienen del exterior del pa\u00eds que a los que vienen del interior. El narcotr\u00e1fico, el contrabando y otras actividades relacionadas al crimen organizado son los principales or\u00edgenes de estos activos. <\/span><\/p>\n\n\n\n

El informe calific\u00f3 el desempe\u00f1o de las autoridades paname\u00f1as para combatir el lavado de activos como bueno en t\u00e9rminos generales, pero resalta que todav\u00eda hay varias deficiencias. Las principales son la prevenci\u00f3n e investigaci\u00f3n del lavado de activos y la generaci\u00f3n de inteligencia financiera.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Con respecto al primer factor, el mayor reto para las autoridades es que los delitos financieros no est\u00e1n tipificados como factores determinantes para el lavado de activos. Es decir, que el ingreso de grandes cantidades de activos al pa\u00eds no es considerado durante las evaluaciones de riesgo de lavado de dinero. Esto afecta la prevenci\u00f3n e investigaci\u00f3n de este delito, ya que dificulta que diversas autoridades puedan cooperar para rastrear los activos o para decomisarlos.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, GAFILAT destaca que los sectores vulnerables a la recepci\u00f3n de activos il\u00edcitos son las zonas de libre comercio, el sector bancario e inmobiliario, pero sobre todo los servicios societarios. A pesar de que se han creado leyes para transparentar la creaci\u00f3n de sociedades y as\u00ed evitar el lavado de activos, no hay evidencia de que \u00e9stas hayan sido eficientes. <\/span><\/p>\n\n\n\n

Al momento de la visita, GAFILAT contabiliz\u00f3 al menos 729.795 sociedades paname\u00f1as consideradas como de \u201calto riesgo\u201d a ser part\u00edcipes en el lavado de activos. El grupo encontr\u00f3 que la supervisi\u00f3n de \u00e9stas es baja y no ha habido sanciones en su contra.<\/span><\/p>\n\n\n\n

En t\u00e9rminos de inteligencia financiera, la Unidad de An\u00e1lisis Financiero de Panam\u00e1 (UAF) es la responsable de reportar operaciones sospechosas al Ministerio P\u00fablico (MP) y otras autoridades competentes. Sin embargo, a pesar de que la UAF tiene acceso a una alta gama de informaci\u00f3n, GAFILAT encontr\u00f3 que los informes producidos son pocos y no pudo confirmar si \u00e9stos respaldan las operaciones de las autoridades.<\/span><\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/span><\/h3>\n\n\n\n

Hist\u00f3ricamente, Panam\u00e1 ha sido el centro de lavado de dinero en Latinoam\u00e9rica. <\/span>Desde grupos criminales<\/span><\/a> que inyectan dinero sucio a instituciones leg\u00edtimas hasta pol\u00edticos que ocultan riquezas <\/span>provenientes de la corrupci\u00f3n<\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n\n\n\n

En 2014, Panam\u00e1 fue inclu\u00eddo en la \u201clista gris\u201d de GAFI, la cual incluye a pa\u00edses que no est\u00e1n haciendo lo suficiente para combatir el lavado de dinero.<\/span> Durante 2015<\/span><\/a>, el gobierno paname\u00f1o se comprometi\u00f3 a salir de la lista y deshacerse de su reputaci\u00f3n como centro de lavado de dinero. Para esto, cre\u00f3 legislaciones para supervisar y controlar la banca, as\u00ed como para mejorar los reportes de operaciones sospechosas. Tambi\u00e9n incluy\u00f3 varias de las recomendaciones que GAFI le hizo en ese momento.<\/span><\/p>\n\n\n\n

En 2016,<\/span> logr\u00f3 salir de dicha lista<\/span><\/a>, pero esc\u00e1ndalos como el de \u201c<\/span>Los Papeles de Panam\u00e1<\/span><\/a>\u201d  revelaron que todav\u00eda hab\u00eda un largo camino por recorrer.  El a\u00f1o pasado, la GAFI dijo que <\/span>volver\u00eda a incluir<\/span><\/a> al pa\u00eds en su lista gris si no cumpl\u00eda con ciertos requisitos, como la tipificaci\u00f3n del delito de evasi\u00f3n fiscal. <\/span><\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/span><\/p>\n\n\n\n

Para Panam\u00e1 ha sido dif\u00edcil combatir el lavado de activos a pesar de los grandes avances que las autoridades han hecho. Como <\/span>InSight Crime ha reportado en a\u00f1os anteriores<\/span><\/a>, esto se debe en parte a la manera en la que est\u00e1 formado su modelo econ\u00f3mico. Los mismos factores que han contribuido al crecimiento del pa\u00eds (como las laxas regulaciones financieras que permiten mayores inversiones), tambi\u00e9n son los que han permitido que los grupos criminales blanqueen sus activos con facilidad.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Como le dijo en 2015 a InSight Crime<\/span><\/a> Orlando P\u00e9rez de la Universidad de Millersville: <\/span>\u201cEl lavado de dinero se presenta en pa\u00edses con sistemas bancarios bastante abiertos o liberales. Y el modelo econ\u00f3mico de Panam\u00e1 depende de una econom\u00eda abierta\u2026 y de la posibilidad que tienen los inversionistas de traer su dinero sin una cantidad significativa de regulaciones y barreras\u201d.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un reciente informe indica que a pesar de que las autoridades de Panam\u00e1 han hecho avances en el combate al lavado de dinero, las legislaciones todav\u00eda permiten que el pa\u00eds sea un destino atractivo para blanquear los ingresos de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n","protected":false},"author":77,"featured_media":79435,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[334],"tags":[431,463],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4058],"class_list":["post-79434","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia","tag-lavado-de-dinero","tag-panama-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/informe-destaca-retos-panama-combate-lavado-dinero\/","meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Informe destaca los retos de Panam\u00e1 en el combate al lavado de dinero","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/informe-destaca-retos-panama-combate-lavado-dinero\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/informe-destaca-retos-panama-combate-lavado-dinero\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/18-02-22-Panama-Lavado.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/18-02-22-Panama-Lavado.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias del d\u00eda","author":[{"@type":"Person","name":"Victoria Dittmar"}],"creator":["Victoria Dittmar"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["lavado de dinero","panam\u00e1"],"dateCreated":"2018-02-22T20:06:21Z","datePublished":"2018-02-22T20:06:21Z","dateModified":"2023-04-24T21:27:34Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":239925,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/factores-hacen-ecuador-foco-lavado-dinero\/","url_meta":{"origin":79434,"position":0},"title":"3 factores que hacen de Ecuador un foco de lavado de dinero","author":"Juliana Manjarr\u00e9s","date":"5 de octubre de 2023","format":false,"excerpt":"El lavado de dinero es la segunda econom\u00eda criminal m\u00e1s extendida en Ecuador, seg\u00fan un nuevo estudio. 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