{"id":7955,"date":"2015-06-17T18:21:10","date_gmt":"2017-03-28T00:09:33","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=7955"},"modified":"2023-04-24T15:46:27","modified_gmt":"2023-04-24T20:46:27","slug":"mexico-mal-lucha-lavado-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/mexico-mal-lucha-lavado-activos\/","title":{"rendered":"M\u00e9xico, de mal en peor en lucha contra lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las cifras gubernamentales en M\u00e9xico demuestran c\u00f3mo los ya de por s\u00ed d\u00e9biles esfuerzos para combatir el lavado de dinero parecen estar empeorando bajo la administraci\u00f3n actual, lo cual sugiere una falta de recursos y de voluntad pol\u00edtica para combatir este componente clave del crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan documentos de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) <a href=\"https:\/\/www.eluniversal.com.mx\/nacion-mexico\/2015\/pgr-desmantela-33-bandas-de-lavado-1107503.html\" target=\"_blank\">a los que tuvo acceso El Universal<\/a>, entre 2001 y 2014 fueron desmantelados 33 grupos dedicados al lavado de dinero y se incautaron cerca de US$300 millones (tomando en cuenta la variaci\u00f3n de la tasa de cambio a lo largo del periodo), tanto en pesos mexicanos como en d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De estos 33 grupos, 23 fueron desmantelados durante la presidencia de Felipe Calder\u00f3n (2006-2012), siete durante la administraci\u00f3n de Vicente Fox (2000-2006), y s\u00f3lo tres bajo el actual mandato de Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante los dos primeros a\u00f1os de la presidencia de Pe\u00f1a Nieto (2013-2014), la cantidad de dinero lavado que fue incautado disminuy\u00f3 en comparaci\u00f3n con el mismo periodo de la administraci\u00f3n de Calder\u00f3n (2007-2008), pasando de cerca de US$90 millones a unos US$13 millones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ang\u00e9lica Ortiz Dorantes \u2014experta en prevenci\u00f3n de lavado de dinero\u2014 explic\u00f3 que la reducci\u00f3n de las incautaciones de dinero durante la administraci\u00f3n Pe\u00f1a Nieto no implica necesariamente una falta de acci\u00f3n gubernamental, sino que puede ser una se\u00f1al de que los mayores controles y medidas preventivas implementadas con la aprobaci\u00f3n de una ley en 2013 para luchar contra el lavado estar\u00edan surgiendo efecto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, el coordinador acad\u00e9mico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Am\u00e9ricas de Puebla, Gerardo Rodr\u00edguez S\u00e1nchez Lara, se\u00f1al\u00f3 que las cifras de la PGR&nbsp; son \u201cirrisorias\u201d dadas las herramientas a disposici\u00f3n de los investigadores, y enfatiz\u00f3 en que las estad\u00edsticas muestran \u201cun porcentaje muy bajo\u201d con respecto a lo que se calcula es el tama\u00f1o de la econom\u00eda criminal. Seg\u00fan El Universal, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) de M\u00e9xico ha estimado que en el pa\u00eds se lavan cerca de US$10 mil millones anualmente, aunque algunos funcionarios estadounidenses dicen que esta cifra podr\u00eda estar por el orden de los US$29 mil millones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00e1nchez Lara manifest\u00f3 que las cifras muestran las fallas del gobierno mexicano en su lucha contra el lavado de dinero, las cuales atribuye a la d\u00e9bil capacidad de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. Otro obst\u00e1culo, a\u00f1ade Ang\u00e9lica Ortiz, es que las investigaciones para combatir el lavado de activos carecen de los medios para filtrar las grandes cantidades de informaci\u00f3n que reciben.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El lavado de dinero es una actividad esencial para los grupos de crimen organizado de M\u00e9xico y la regi\u00f3n, los cuales <a href=\"\/noticias\/noticias-del-dia\/cuentas-embudo-ultima-tendencia-lavado-dinero-carteles-mexico\" target=\"_blank\">han demostrado ser creativos<\/a> a la hora de implementar <a href=\"\/news\/briefs\/mexico-cartels-stealing-gold-to-launder-drug-money\" target=\"_blank\">nuevos mecanismos<\/a> para legalizar las masivas cantidades de dinero que generan, un hecho que ha dificultado a\u00fan m\u00e1s la lucha contra este crimen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><span style=\"color: #800000\">VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> <a href=\"\/component\/tags\/tag\/226-lavado-de-dinero\" target=\"_blank\">Cobertura sobre el lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El gobierno mexicano ha tomado <a href=\"\/news\/briefs\/mexico-passes-long-awaited-money-laundering-law-2\" target=\"_blank\">previamente<\/a> varias medidas para combatir el lavado de activos y <a href=\"\/news\/briefs\/mexico-passes-money-laundering-law\" target=\"_blank\">reforzar la legislaci\u00f3n<\/a>. En 2013 comenz\u00f3 a ser implementada <a href=\"\/noticias\/noticias-del-dia\/entra-en-vigor-nueva-legislacion-anti-lavado-en-mexico\" target=\"_blank\">una ley<\/a> que limita las transacciones de dinero y hace obligatorio reportar las actividades financieras sospechosas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, como muestran las estad\u00edsticas de la PGR, el progreso en la lucha contra el lavado de dinero ha sido lento, y las investigaciones y la cantidad de dinero incautado han disminuido desde que la ley fue aprobada en 2013. Como InSight Crime <a href=\"\/noticias\/analisis\/por-que-el-nuevo-empuje-en-contra-del-dinero-sucio-en-mexico-no-es-un-factor-de-cambio\" target=\"_blank\">se\u00f1al\u00f3 en el momento<\/a> en que la ley comenz\u00f3 a ser implementada, casi siempre resulta m\u00e1s f\u00e1cil promulgar leyes que judicializar casos de lavado de dinero a gran escala, pues esto requiere recursos y voluntad pol\u00edtica. M\u00e9xico a\u00fan debe demostrar su voluntad para solucionar este problema.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las cifras gubernamentales en M\u00e9xico demuestran c\u00f3mo los ya de por s\u00ed d\u00e9biles esfuerzos para combatir el lavado de dinero parecen estar empeorando bajo la administraci\u00f3n actual, lo cual sugiere una falta de recursos y de voluntad pol\u00edtica para combatir este componente clave del crimen organizado.<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":42728,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[334],"tags":[431,406],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3872],"class_list":["post-7955","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia","tag-lavado-de-dinero","tag-mexico-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/mexico-mal-lucha-lavado-activos\/","meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"M\u00e9xico, de mal en peor en lucha contra lavado de activos","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/mexico-mal-lucha-lavado-activos\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/mexico-mal-lucha-lavado-activos\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/es-15-06-15-Mexico-MoneyLaundering.jpeg?resize=150%2C141&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/es-15-06-15-Mexico-MoneyLaundering.jpeg?fit=250%2C141&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias del d\u00eda","author":[{"@type":"Person","name":"Michael Lohmuller"}],"creator":["Michael Lohmuller"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["lavado de dinero","m\u00e9xico"],"dateCreated":"2017-03-28T00:09:33Z","datePublished":"2017-03-28T00:09:33Z","dateModified":"2023-04-24T20:46:27Z"},"rendered":"<meta name=\"parsely-title\" content=\"M\u00e9xico, de mal en peor en lucha contra lavado de activos\" \/>\n<meta name=\"parsely-link\" content=\"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/mexico-mal-lucha-lavado-activos\/\" \/>\n<meta name=\"parsely-type\" content=\"post\" \/>\n<meta name=\"parsely-image-url\" content=\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/es-15-06-15-Mexico-MoneyLaundering.jpeg?resize=150%2C141&amp;quality=100&amp;ssl=1\" \/>\n<meta name=\"parsely-pub-date\" content=\"2017-03-28T00:09:33Z\" \/>\n<meta name=\"parsely-section\" content=\"Noticias del d\u00eda\" \/>\n<meta name=\"parsely-tags\" content=\"lavado de dinero,m\u00e9xico\" \/>\n<meta name=\"parsely-author\" content=\"Michael Lohmuller\" \/>","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":166471,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/record-remesas-ee-uu-mexico-generan-dudas-sobre-lavado-dinero\/","url_meta":{"origin":7955,"position":0},"title":"R\u00e9cord de remesas de EE. 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