La investigaci\u00f3n que adelanta Guatemala sobre negocios fraudulentos por parte de sus autoridades aduaneras ha sacudido al pa\u00eds y podr\u00eda decirse que amenaza a la presidencia. \u00bfC\u00f3mo logr\u00f3 esta corrupta red robar millones de d\u00f3lares en sobornos, y c\u00f3mo los investigadores lograron desmantelarla?<\/p>\n\n\n\n
En abril de este a\u00f1o se descubri\u00f3 que la autoridad aduanera de Guatemala, la Superintendencia de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), hab\u00eda robado millones de d\u00f3lares al Estado. Este esc\u00e1ndalo ha desencadenado protestas masivas y condujo a la dimisi\u00f3n de la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien ha sido relacionada con el esquema de fraude y permanece bajo investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Un reciente informe especial, publicado por el sitio de investigaci\u00f3n Plaza P\u00fablica en tres partes (vea aqu\u00ed la parte uno<\/a>, la parte dos<\/a> y la parte tres<\/a>) detalla c\u00f3mo la Comisi\u00f3n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio P\u00fablico de Guatemala detectaron y luego desmantelaron la red de corrupci\u00f3n. Con base sobre todo en documentos obtenidos de estos organismos de investigaci\u00f3n, el informe de Plaza P\u00fablica revela c\u00f3mo una de las instituciones m\u00e1s importantes del Estado de Guatemala funcionaba esencialmente como un grupo mafioso. A continuaci\u00f3n, InSight Crime resume los puntos clave de los hallazgos de Plaza P\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n Los investigadores creen que esta red corrupta, apodada \u201cLa L\u00ednea\u201d, se compon\u00eda de dos subgrupos: quienes trabajaban en la SAT y quienes estaban por fuera del organismo. El primer subgrupo constaba de unos 28 funcionarios de la SAT, entre los que se encuentran el jefe de la entidad, su director de recursos humanos, el jefe sindical del SAT y varios subdirectores e inspectores de bajo nivel encargados de registrar los contenedores. Los implicados en la estafa que no eran funcionarios de la SAT son b\u00e1sicamente importadores, pero tambi\u00e9n hay abogados y un exagente de inteligencia.<\/p>\n\n\n\n S\u00f3lo unos pocos serv\u00edan como intermediarios entre estos subgrupos, con el fin de proteger a los involucrados. En total, la red contaba con al menos 64 miembros y, seg\u00fan la CICIG, era encabezada por Juan Carlos Monz\u00f3n Rojas, exsecretario privado de la vicepresidenta Baldetti.<\/p>\n\n\n\n La L\u00ednea les cobraba a los importadores una comisi\u00f3n a cambio de rebajar fraudulentamente los impuestos sobre las mercanc\u00edas que llevaban a Guatemala. Quienes no eran funcionarios de la SAT (importadores, abogados y algunas otras personas) estaban encargados de coordinar las importaciones y de cobrar las comisiones. Entretanto, los funcionarios se la SAT eran notificados de cu\u00e1les contenedores deb\u00edan ser exentos de pagar la cantidad de impuestos requerida.<\/p>\n\n\n\n El director de recursos humanos de la SAT y varios subdirectores se aseguraban de que los inspectores de aduana corruptos se encargaran de registrar los contenedores indicados. La L\u00ednea incluso compr\u00f3 al jefe del sindicato de la SAT, para asegurarse de que a los funcionarios de aduanas que no estaban en la red de corrupci\u00f3n se les asignaran otros puestos sin que esto generara protestas.<\/p>\n\n\n\n Los importadores que colaboraban con La L\u00ednea normalmente pagaban s\u00f3lo un 40 por ciento de los impuestos de importaci\u00f3n requeridos. El otro 30 por ciento iba a La L\u00ednea, mientras que los importadores se embolsaban el restante 30 por ciento. Los importadores fraudulentos sol\u00edan declarar menores cantidades o productos de menor valor de lo que realmente se importaba a Guatemala.<\/p>\n\n\n\n Los investigadores creen que al menos 500 contenedores ingresaron bajo este esquema entre mayo de 2014 y febrero de 2015. La CICIG supone que los inspectores de los contenedores recib\u00edan casi US$1.000 a la semana por participar en este esquema, mientras que la red de La L\u00ednea en su conjunto ganaba alrededor de US$328.000 por semana.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n se realiz\u00f3 entre mayo de 2014 y febrero de 2015 y comenz\u00f3 con una indagaci\u00f3n independiente sobre un importador chino llamado Miao Miao. Las sospechas sobre las importaciones de Miao llevaron a las autoridades a interceptar su tel\u00e9fono, y el 8 de mayo de 2014 los investigadores escucharon a Miao hablar con otro importador sobre lo que parec\u00eda un esquema para evadir impuestos de importaci\u00f3n. El importador al otro lado de la l\u00ednea telef\u00f3nica era Julio C\u00e9sar Aldana Sosa, quien m\u00e1s tarde result\u00f3 ser un miembro de La L\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n Entonces los investigadores interceptaron el tel\u00e9fono de Aldana y obtuvieron acceso a dos cuentas de correo electr\u00f3nico que usaba para coordinar los negocios de La L\u00ednea. Esto llev\u00f3 a los investigadores a interceptar las l\u00edneas telef\u00f3nicas de otros miembros de La L\u00ednea, as\u00ed como a monitorear los sitios de reuni\u00f3n donde al parecer los grupos intercambiaban los pagos.<\/p>\n\n\n\n El 4 de junio de 2014, los investigadores estuvieron en una fiesta de cumplea\u00f1os a la que asistieron miembros de La L\u00ednea. All\u00ed vieron a Salvador Estuardo Gonz\u00e1lez \u00c1lvarez, un magnate editorial propietario de dos peri\u00f3dicos guatemaltecos, Siglo 21 y Al D\u00eda. El seguimiento de Gonz\u00e1lez los llev\u00f3 a Juan Carlos Monz\u00f3n Rojas, supuesto l\u00edder de La L\u00ednea y secretario privado de la vicepresidenta. A Monz\u00f3n se le vio reunido con Gonz\u00e1lez y otros miembros de La L\u00ednea el 11 de agosto de 2014.<\/p>\n\n\n\n Luego hubo indicios de que los miembros de La L\u00ednea sab\u00edan que estaban bajo investigaci\u00f3n. La red realiz\u00f3 varios cambios de personal y tom\u00f3 precauciones al hablar por tel\u00e9fono. Los miembros de la red comenzaron a hacerse advertencias sobre \u201clas cinco letras\u201d, un c\u00f3digo para referirse a la CICIG. Sin embargo, en octubre de 2014 los investigadores encontraron una tienda de ropa de lujo que creen que funcionaba como la oficina central de La L\u00ednea. Las autoridades continuaron monitoreando cuidadosamente el local y siguieron recopilando correos electr\u00f3nicos y conversaciones telef\u00f3nicas. En febrero de 2015 comenz\u00f3 la primera ola de arrestos.<\/p>\n\n\n\n Aunque la mayor\u00eda de los presuntos miembros de La L\u00ednea han sido capturados por las autoridades, Monz\u00f3n, el supuesto l\u00edder de la red, permanece pr\u00f3fugo y es buscado por las autoridades de Guatemala y la Interpol. Por otra parte, las autoridades se han negado a elaborar una \u201clista negra\u201d de los importadores acusados de hacer negocios con La L\u00ednea, y los fiscales dicen que procesar\u00e1n cada caso de manera individual.<\/p>\n\n\n\n La L\u00ednea ha sido s\u00f3lo una entre varias investigaciones recientes sobre corrupci\u00f3n oficial adelantadas por la CICIG, que ha puesto de manifiesto el grado en que las instituciones de Guatemala han estado involucradas. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) tambi\u00e9n ha sido acusado de funcionar como una red de fraude, y el yerno del presidente fue arrestado por acusaciones de tr\u00e1fico de influencias a nombre de una gigante compa\u00f1\u00eda de energ\u00eda. Mientras surgen m\u00e1s detalles de c\u00f3mo se realizaron estas otras investigaciones, la tendencia general parece clara: podr\u00eda decirse que las \u00e9lites pol\u00edticas y econ\u00f3micas m\u00e1s importantes de Guatemala nunca han estado tan amenazadas por el sistema de justicia como en los \u00faltimos seis meses.<\/p>\n\n\n\nLa red<\/h3>\n\n\n\n
La estafa<\/h3>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n
Los resultados<\/h3>\n\n\n\n