{"id":8137,"date":"2015-08-31T19:34:32","date_gmt":"2017-03-28T00:11:02","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=8137"},"modified":"2023-04-24T15:47:35","modified_gmt":"2023-04-24T20:47:35","slug":"huella-militar-fraude-aduanero-guatemala","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/huella-militar-fraude-aduanero-guatemala\/","title":{"rendered":"La huella militar en el fraude aduanero de Guatemala"},"content":{"rendered":"\n

El caso de corrupci\u00f3n aduanera de \u201cLa L\u00ednea\u201d mostr\u00f3 la forma en que funcionarios y pol\u00edticos han defraudado las aduanas de Guatemala durante d\u00e9cadas. Las investigaciones del Ministerio P\u00fablico y la CICIG identificaron el viernes como las principales cabezas actuales de esa mafia al presidente Otto P\u00e9rez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, pero la pr\u00e1ctica la iniciaron en los a\u00f1os setenta militares de Inteligencia, primero excusados en el conflicto armado interno, y luego convertidos en una estructura criminal.<\/em><\/p>\n\n\n\n

\u2014\u00bfPodr\u00eda indicarme las claves que utilizaba el Grupo Salvavidas? \u2014pregunta el fiscal Francisco Mendiz\u00e1bal, en una audiencia del Tribunal de Sentencia Penal del municipio de Mixco, el 24 de mayo de 1999.<\/p>\n\n\n\n

\u2014Por ejemplo, el se\u00f1or Moreno Molina era el \u201cDoctor\u201d o \u201cDon Arnoldo\u201d, su servidor era \u201cJerez\u201d, no \u201cTeniente Jerez\u201d\u2014respondi\u00f3 Francisco Javier Ortiz Arriaga, durante su primera declaraci\u00f3n del Caso Moreno.<\/p>\n\n\n\n

Pruebas documentales del caso, como las cartas que enviaba el propio Alfredo Moreno Molina a altos mandos del Ej\u00e9rcito y otros testimonios complementarios de la investigaci\u00f3n, ayudan a definir el papel de este operador de rango medio que desnud\u00f3 la estructura que operaba dentro del Estado para desfalcar al sistema de aduanas del pa\u00eds. Por los testimonios que luego brindar\u00edan los testigos del caso desfilar\u00edan los nombres de pol\u00edticos relacionados con la red como Alfonso Portillo y Efra\u00edn R\u00edos Montt, entre otros.<\/p>\n\n\n\n

Este art\u00edculo fue publicado originalmente por Plaza P\u00fablica<\/a>. Fue editado y publicado con permiso. Vea el original aqu\u00ed<\/a>.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

La historia de Ortiz Arriaga es la historia de un hombre que empieza en los eslabones m\u00e1s bajos de una cadena criminal y llega a ser uno de los administradores de una de las redes de defraudaci\u00f3n aduanera en dos momentos distintos: en 1996 con la Red Moreno, y en 2015 con La L\u00ednea. Su hoja de vida muestra, a la vez, la evoluci\u00f3n y la resistencia al cambio dentro de las redes criminales de defraudaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Casi 15 a\u00f1os despu\u00e9s de aquella declaraci\u00f3n como testigo protegido, un hombre robusto, con barba blanca y cabello cano escuchar\u00e1 su voz dando \u00f3rdenes en llamadas interceptadas por el Ministerio P\u00fablico y la Comisi\u00f3n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Ortiz Arriaga enfrenta otra vez a la justicia. Esta vez en la sala del Juzgado de Alto Riesgo, en la Torre de Tribunales. Junto a \u00e9l, los integrantes de la red criminal en la que oper\u00f3 durante los a\u00f1os de 2011 a 2015: dos Superintendentes encargados de la recaudaci\u00f3n tributaria, agentes aduaneros, t\u00e9cnicos de aduanas, supervisores, sindicalistas. Un pelot\u00f3n de abogados (algunos de los cuales, d\u00edas m\u00e1s tarde tambi\u00e9n ser\u00e1n investigados) buscar\u00e1 que sus defendidos queden en libertad. Bajo un calor sofocante, que obliga a la veintena de acusados a tomar botella tras botella de agua, uno a uno van escuchando los delitos de los que se les acusa: asociaci\u00f3n il\u00edcita y defraudaci\u00f3n aduanera. Es el 17 de abril de 2015, y Javier Ortiz Arriaga recupera su mote de \u201cTeniente Jerez\u201d, ahora como uno de los acusados en el caso La L\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n

Ej\u00e9rcito y aduanas: una pareja hecha en la guerra<\/h3>\n\n\n\n

Francisco Javier Ortiz Arriaga naci\u00f3 en 1948 en el municipio de San Juan Sacatep\u00e9quez, en una familia de clase media vinculada con el Ej\u00e9rcito. El 14 de junio de 1979, a los 21 a\u00f1os, ingres\u00f3 como auxiliar de oficina en la Aduana Central, cuando el sistema de aduanas depend\u00eda del Ministerio de Finanzas P\u00fablicas pero era controlado por el Ej\u00e9rcito. Entre 1979 y 1986, pas\u00f3 de ser oficinista a \u201cvista de aduanas\u201d, como se le denomina a los responsables de supervisar el ingreso de contenedores. Ascendi\u00f3 en el escalaf\u00f3n de la \u00e9poca: vista I, vista II y vista III. Era la \u00e9poca en que los generales Romeo Lucas Garc\u00eda, Efra\u00edn R\u00edos Montt y Humberto Mej\u00eda V\u00edctores gobernaron el pa\u00eds. El per\u00edodo de las dictaduras militares y las discrecionalidades a mansalva.<\/p>\n\n\n\n

Desde mediados de los a\u00f1os sesenta, en el marco de lucha contrainsurgente, el control aduanero estaba en manos de militares, a trav\u00e9s de la secci\u00f3n de Rentas Internas. Al menos desde 1981, durante el gobierno de Romeo Lucas Garc\u00eda (1979-1982), cuando Ortiz Arriaga fue trasladado como vista I a la aduana de Santo Tom\u00e1s de Castilla, este tiene conocimiento de que Alfredo Moreno Molina era qui\u00e9n ejerc\u00eda el control de las aduanas de todo el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Moreno era el operador perfecto, con contactos en todos los niveles del gobierno, desde jueces, agentes de la polic\u00eda y militares, hasta ministros. Durante el proceso judicial que se llev\u00f3 en su contra, dijo que, aunque era de origen salvadore\u00f1o, ingres\u00f3 de adolescente en el Ej\u00e9rcito de Guatemala como especialista luego pas\u00f3 al Estado Mayor Presidencial y despu\u00e9s al Estado Mayor de la Defensa Nacional. Tambi\u00e9n labor\u00f3 en el Comisariato del Ej\u00e9rcito, una tienda que importaba productos libres de impuestos al servicio de los oficiales y sus familias; luego trabaj\u00f3 en Servicios Especiales Ministeriales (SEM) del Ministerio de Finanzas P\u00fablicas. Tambi\u00e9n reconoci\u00f3 haber pertenecido a la Direcci\u00f3n de Inteligencia del Ej\u00e9rcito, hasta 1989. En la SEM Moreno conoci\u00f3 a Luis Francisco Ortega Menaldo, en ese entonces Mayor del Ej\u00e9rcito, y yerno del expresidente Carlos Manuel Arana Osorio (1970- 1974).<\/p>\n\n\n\n

El objetivo inicial era evitar el ingreso de armas para los grupos guerrilleros, pero los militares entendieron las aduanas como un negocio rentable, millonario, a trav\u00e9s del contrabando y la defraudaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El acad\u00e9mico David Mart\u00ednez Amador, especialista en etnograf\u00eda y conducta criminal, explica que los ej\u00e9rcitos son estructuras duraderas. \u201cAs\u00ed su legitimidad los empodera para penetrar el Estado, la institucionalidad, pero a la vez cometiendo actos il\u00edcitos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El contrabando era una rama m\u00e1s de las actividades militares, necesaria para realizar operaciones encubiertas al igual que los contactos en los juzgados, en la Polic\u00eda Nacional y m\u00e1s tarde en el Ministerio P\u00fablico, se\u00f1ala Francisco Jim\u00e9nez, exministro de Gobernaci\u00f3n y docente de pol\u00edtica contempor\u00e1nea. El contrabando, sin embargo, pronto se institucionaliz\u00f3 y lo acapararon oficiales de inteligencia que vieron la posibilidad de un lucrativo negocio.<\/p>\n\n\n\n

Ya para principios de los a\u00f1os ochenta los militares ten\u00edan todo bajo control. El nodo, el punto de conexi\u00f3n entre militares y civiles, entre los operadores en las aduanas, en la Guardia de Hacienda, en la Polic\u00eda Nacional, en el Organismo Judicial, en el Ministerio P\u00fablico, en la Contralor\u00eda General de Cuentas, era Alfredo Moreno. Ortiz, junto a otros testigos como Ovidio Mancilla Aguilar, agente de la polic\u00eda que trabaj\u00f3 como guardia de seguridad y repartidor de sobres con dinero para la red; y tambi\u00e9n los vistas aduaneros Jos\u00e9 Mariano Ortiz Henry y Erick de los R\u00edos Dom\u00ednguez relataron c\u00f3mo los vistas de aduanas alteraban formularios de importaci\u00f3n para registrar el ingreso de un tipo diferente de productos y pagar menos impuestos. La Red Moreno tambi\u00e9n inclu\u00eda el desv\u00edo de furgones para registrar su salida y luego robarlos descaradamente.<\/p>\n\n\n\n

Los beneficiados del esquema \u2013los que daban \u00f3rdenes y controlaban el contrabando\u2013 eran los oficiales de m\u00e1s alto rango. En 1990, Ortiz Arriaga regres\u00f3 formalmente a las aduanas como subadministrador de la Aduana de Agua Caliente, en el departamento de Esquipulas, en donde de nuevo su jefe, desde fuera del Estado, era Moreno. Seg\u00fan Ortiz, Moreno centralizaba el dinero de la red y lo distribu\u00eda a sus superiores.<\/p>\n\n\n\n

En aquella \u00e9poca el director General de Aduanas era el general Manuel Callejas y Callejas. Entre 1990 y 1991, Callejas dej\u00f3 el cargo y Moreno le dijo a Ortiz que la situaci\u00f3n mejorar\u00eda porque el general Ortega Menaldo hab\u00eda ascendido a la jefatura del Estado Mayor Presidencial, la instituci\u00f3n encargada de brindar seguridad al Presidente y que contaba con su propia unidad de inteligencia.<\/p>\n\n\n\n

Los CIACS y su aduana<\/h3>\n\n\n\n

Ortega Menaldo se diferenciaba en mucho del resto de oficiales de aquella \u00e9poca: hablaba ingl\u00e9s, italiano y un poco de franc\u00e9s, se distingui\u00f3 en el curso de Comando y Estado Mayor, y se destac\u00f3 como uno de los m\u00e1s h\u00e1biles oficiales de inteligencia. Durante el gobierno de Lucas Garc\u00eda, fue designado como jefe de la oficina de Servicios Especiales Ministeriales (SEM) que funcionaba en el Ministerio de Finanzas P\u00fablicas, cartera que era dirigida por el tambi\u00e9n general Hugo Tulio B\u00facaro. Es a partir de su paso por este ministerio que se le vincula con temas de contrabando. Una posici\u00f3n que se afianzar\u00eda en su cargo de jefe de la Direcci\u00f3n de Inteligencia del Ej\u00e9rcito, la G2; y la direcci\u00f3n de la Polic\u00eda Militar Ambulante, una unidad responsable de tareas de contrainsurgencia durante el gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1991).<\/p>\n\n\n\n

Ortega Menaldo cre\u00f3 una red criminal dentro del Estado, la representaci\u00f3n perfecta de lo que luego se denominar\u00eda Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). De acuerdo con la Fundaci\u00f3n Myrna Mack, los CIACS son \u201cfuerzas ilegales que han existido por d\u00e9cadas enteras y siempre, a veces m\u00e1s a veces menos, han ejercido el poder real en forma paralela, a la sombra del poder formal del Estado\u201d. Para combatir estas estructuras criminales, en 2006 se cre\u00f3 la Comisi\u00f3n Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con el apoyo de las Naciones Unidas. Su mandato le da a esta Comisi\u00f3n la potestad de investigar, identificar y procesar \u2014en coordinaci\u00f3n con el Ministerio P\u00fablico\u2014 a estructuras como las CIACS que act\u00faan dentro de las instituciones del Estado. Iv\u00e1n Vel\u00e1squez, actual jefe de la CICIG, ha explicado que \u201cen la actual coyuntura del pa\u00eds, los CIACS son redes pol\u00edtico-econ\u00f3micas il\u00edcitas que se interrelacionan con el fin de ejercer control pol\u00edtico y generar negocios rentables; desarrollan actividades pol\u00edticas y econ\u00f3micas que se caracterizan por infiltrar pr\u00e1cticas pol\u00edticas y transacciones il\u00edcitas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Perfil de los CIACS<\/a><\/p>\n\n\n\n

Al CIACS encabezado por Ortega Menaldo se le denomin\u00f3 \u201cLa Cofrad\u00eda\u201d, que naci\u00f3 como una camarilla de oficiales de Inteligencia Militar, que funcionaba como una especie de fraternidad interna del Ej\u00e9rcito. La Cofrad\u00eda hab\u00eda empezado a operar en las aduanas de Guatemala desde el gobierno de Romeo Lucas Garc\u00eda (1978-1982) y se fortaleci\u00f3 con la llegada de Ortega Menaldo como jefe del Estado Mayor Presidencial entre 1991 y 1993 durante el gobierno de Serrano El\u00edas.<\/p>\n\n\n\n

En este periodo Ortega Menaldo lleg\u00f3 a la c\u00faspide de su influencia formal en el Ejecutivo. Era visto como \u201cla sombra del Presidente\u201d, seg\u00fan detall\u00f3 la revista Cr\u00f3nica en septiembre de 1992. Era el hombre que controlaba qui\u00e9n ten\u00eda acceso al presidente Serrano El\u00edas y qu\u00e9 informaci\u00f3n recib\u00eda. En \u00e9l se centralizaba la informaci\u00f3n del Estado Mayor de la Defensa Nacional, as\u00ed como la de su propio servicio de inteligencia, la Direcci\u00f3n de Seguridad Presidencial. En mayo de 1993 el presidente Serrano intent\u00f3 un autogolpe. El supuesto apoyo de Ortega Menaldo le cost\u00f3 el puesto al frente del Estado Mayor Presidencial, pero la red sigui\u00f3 manejando las aduanas hasta que se destap\u00f3 el caso Moreno en 1996.<\/p>\n\n\n\n

Gracias al testimonio de Ortiz, se identific\u00f3 c\u00f3mo los agentes aduaneros falsificaban documentos para el cobro de impuestos que nunca llegar\u00edan a las arcas del Estado. \u201cSe hac\u00edan dos formularios, en lo que se refiere a la Aduana de Agua Caliente, uno era el legal y el otro el ficticio. Para darle un ejemplo: un formulario que pagaba 50.000 quetzales (unos US$6.500 al cambio de hoy) mil, ten\u00eda a su vez otro ficticio que pagaba 1.000 quetzales, y se defraudaba al Estado con 49.00 quetzales\u201d, explicaba en su declaraci\u00f3n el Teniente Jerez ante los jueces. Se ubicaron as\u00ed importadores, empresas, encargados y directivos de aduanas; custodios de furgones, vistas aduaneros, cobradores, todos participantes de la estructura dirigida por Alfredo Moreno.<\/p>\n\n\n\n

La lista inclu\u00eda los nombres de quienes proteg\u00edan a la red de defraudaci\u00f3n comandada por militares, a cambio de dinero desde el Organismo Judicial, la polic\u00eda, el Ej\u00e9rcito, la Guardia de Hacienda, el Estado Mayor Presidencial.<\/p>\n\n\n\n

**Javier Ortiz tambi\u00e9n explic\u00f3 c\u00f3mo compraron jueces y magistrados del Organismo Judicial para obtener medidas sustitutivas. En una ocasi\u00f3n, dijo, pagaron a la juez Mar\u00eda Eugenia Villase\u00f1or para favorecer al general Efra\u00edn R\u00edos Montt, aunque no especific\u00f3 sobre qu\u00e9 caso concreto. Igual asegur\u00f3 qu\u00e9 hicieron en el caso del asesinato de Myrna Mack, donde hab\u00eda militares implicados: las aduanas movilizaron 100.000 quetzales para pagar, de nuevo seg\u00fan Ortiz, por los fallos de la juez Mar\u00eda Eugenia Villase\u00f1or, quien a\u00f1os despu\u00e9s ser\u00eda magistrada suplente de Corte de Apelaciones*.<\/p>\n\n\n\n

En relaci\u00f3n con los testimonios recogidos en el caso Moreno, Mar\u00eda Eugenia Villase\u00f1or, asegura, en un correo electr\u00f3nico, refuta el testimonio y asegura no haber recibido dinero del general Efra\u00edn R\u00edos Mont, ya que en 1996 no tuvo a su cargo dicho proceso: \u201cSe tramit\u00f3 por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente y conoci\u00f3 la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones\u201d. \u201cNunca fui titular de ambos tribunales.\u201d Tambi\u00e9n refuta el testimonio de Ortiz con respecto al caso Mack: asegura que lo conocieron en 1999 el Tribunal Tercero de Sentencia Penal y la Sala Cuarte de la Corte de Apelaciones en 2003, y ella no tuvo nada que ver.<\/p>\n\n\n\n

Tras el relato de Ortiz en los tribunales, las mafias dirigidas por militares que funcionaban detr\u00e1s de las aduanas no desaparecieron, sino que mutaron mediante una participaci\u00f3n m\u00e1s directa en la pol\u00edtica con el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004). En su declaraci\u00f3n de 1999 Ortiz revel\u00f3: \u201cel se\u00f1or Alfonso Portillo recib\u00eda de la aduana de Valle Nuevo 50.000 quetzales, quincenales, y 20.000 quetzales de la aduana Pedro de Alvarado. Los 50.000 quetzales eran para el partido, y los otros 20.000 quetzales para el se\u00f1or Alfonso Portillo. Ahora le voy a decir: \u00e9l (Portillo) recib\u00eda los 15.000 quetzales y se turnaban con el general Efra\u00edn R\u00edos Montt para los 50.000 quetzales, y entregas que hizo el se\u00f1or Moreno fueron organizadas en la casa del general R\u00edos Montt, en la casa de \u00e9l, en la colonia Tec\u00fan, zona 15\u201d. A pesar de haber perdido las elecciones de 1996 con una campa\u00f1a financiada en parte por la defraudaci\u00f3n aduanera, Portillo y su partido, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), continuaron su lucha para ganar las pr\u00f3ximas elecciones.<\/p>\n\n\n\n

Tanto Portillo como R\u00edos Montt hab\u00edan sido se\u00f1alados como parte de la Red Moreno. Javier Ortiz, de hecho, los ubicaba dentro de la parte m\u00e1s importante de la c\u00fapula que dirig\u00eda la Red Moreno: el llamado Grupo Salvavidas. En la junta directiva de este grupo, Portillo era el asesor pol\u00edtico, y R\u00edos Montt, el encargado de los estatutos. Alfredo Moreno era el presidente; Elio S\u00e1nchez, vicepresidente; Osmundo Villatoro Escobar, secretario; Javier Ortiz, tesorero; Rolando Sagastume y Mario Reyes, encargados de prensa; Augusto Catal\u00e1n, seguridad; Vicente Gonz\u00e1lez, Ram\u00f3n Sa\u00e9nz, \u00c1lvaro Sierra, los abogados a cargo de lo jur\u00eddico; y el importador, Alex Castillo, era \u201cel comod\u00edn\u201d (empresario y parte de la red para buscar nuevos clientes). Las trabas legales<\/a>, los amparos y apelaciones, como lamenta el ex fiscal Mendiz\u00e1bal, impidieron que se pudiera tocar a estos altos mandos de la defraudaci\u00f3n aduanera del caso Moreno.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Noticias y perfiles de Guatemala<\/a><\/p>\n\n\n\n

Ortega Menaldo y compa\u00f1\u00eda le apostaron a Alfonso Portillo para llegar a la Presidencia, junto al FRG, para recuperar el poder perdido tras el desbaratamiento de la Red Moreno durante el gobierno de \u00c1lvaro Arz\u00fa (1996-2000). Una vez Portillo fue elegido presidente, Ortega volvi\u00f3 a estar a cargo de la estructura, tras bambalinas. \u201cAunque no ostentaba una posici\u00f3n oficial en el gobierno, se presum\u00eda que Ortega Menaldo hab\u00eda sido uno de los altos consejeros del presidente Portillo\u201d, dice un informe<\/a> escrito por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en ingl\u00e9s) sobre los CIACS.<\/p>\n\n\n\n

Con ese retorno al poder estancaron cualquier investigaci\u00f3n en su contra. El exministro de Gobernaci\u00f3n, Francisco Jim\u00e9nez, asegura que luego del FRG la CIACS dirigida por militares que operaban en las aduanas, mut\u00f3 y ampli\u00f3 sus actividades. Ahora, adem\u00e1s del robo de furgones, tr\u00e1fico de armas, lavado de dinero, el narcotr\u00e1fico formar\u00eda parte de sus actividades.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa limpieza de las aduanas se ve truncada en el momento en que queda Portillo como Presidente,\u201d dice el exfiscal Mendiz\u00e1bal. \u201c\u00c9l era parte de la red de defraudaci\u00f3n en las aduanas. Hay que recordar que Portillo recib\u00eda dinero del contrabando y de la Red Moreno. Desde 20.000 hasta 70.000 quetzales semanales. En aquella \u00e9poca era mucho dinero. Era demasiado\u2026 En ese entonces no hab\u00eda fuerza para iniciar las persecuciones. Los testigos, adem\u00e1s, no hab\u00edan declarado y sin eso no pod\u00edamos empezar los procesos [judiciales]\u201d. A\u00f1ade despu\u00e9s el exfiscal: \u201cY luego, \u00bfqui\u00e9n pod\u00eda investigar al Presidente?\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTengo 18 a\u00f1os de experiencia en este negocio\u201d<\/h3>\n\n\n\n

El Teniente Jerez sobrevivi\u00f3 a la ca\u00edda de la Red Moreno en 1996 gracias a su declaraci\u00f3n como testigo protegido. Sin \u00e9l, sin su relato sobre el modus operandi desde las aduanas, la fiscal\u00eda de entonces no hubiera podido rasgar la estructura de los militares que hab\u00edan cooptado las aduanas. Y sin la ayuda de Inteligencia Militar tampoco hubiera sido posible hacer la investigaci\u00f3n. \u201cNosotros tuvimos mucha ayuda de Inteligencia Militar. Llegaron con nosotros para ver si realmente hab\u00eda un caso o no. Ellos no pod\u00edan continuar con la investigaci\u00f3n, necesitaban colocarlo en el MP. Con las declaraciones de los testigos protegidos, con la informaci\u00f3n documental que recabamos, pudimos armar el caso\u201d, reconoce el ex fiscal Francisco Mendiz\u00e1bal, quien dirigi\u00f3 las pesquisas.<\/p>\n\n\n\n

En esa \u00e9poca, Javier Ortiz era un enlace entre civiles y militares. Su papel podr\u00eda ser descrito como el de un hilo que enlazaba a los cuadros medios de la estructura con un poder superior, casi intocable, integrado por altos mandos del Ej\u00e9rcito que luego de la investigaci\u00f3n del MP y el golpe dado a la estructura de Moreno, a mediados de los a\u00f1os noventa, optaron por replegarse y guardar silencio. \u201cLo que nosotros realmente vimos es que de alguna manera estos militares estuvieron como retra\u00eddos, viendo qu\u00e9 pasaba. Creyeron que la ca\u00edda de la Red Moreno era alguna especie de vendetta, pero las evidencias eran claras. Su participaci\u00f3n era evidente. Lamentablemente lo que no hab\u00eda era un sistema de justicia que funcionara adecuadamente\u201d, dice Mendiz\u00e1bal.<\/p>\n\n\n\n

Durante el gobierno de \u00c1lvaro Arz\u00fa, otra red de lealtades internas surgida a\u00f1os antes dentro del Ej\u00e9rcito ve la oportunidad de negociar con los viejos militares, ahora golpeados y debilitados por el MP. Es en esos a\u00f1os en los que surge un nuevo CIACS, llamado \u201cEl Sindicato\u201d, e integrado por oficiales de la promoci\u00f3n de 1973 de la Escuela Polit\u00e9cnica. En contraste con La Cofrad\u00eda, los militares que pertenec\u00edan al El Sindicato abogaron por una estrategia de \u201cestabilizaci\u00f3n\u201d y \u201cpacificaci\u00f3n\u201d durante la guerra, en vez de una victoria total sobre la subversi\u00f3n. Estuvieron influenciados por las teor\u00edas del conflicto de baja intensidad y desarrollo que impulsaba el Ej\u00e9rcito estadounidense. Se adhirieron a lo que ellos percib\u00edan como su \u201cno-participaci\u00f3n\u201d en los aspectos m\u00e1s represivos del trabajo de Inteligencia Militar. Entre sus l\u00edderes destacaba Otto P\u00e9rez Molina, actual presidente de Guatemala.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa transici\u00f3n [de Guatemala] a la democracia no pudo eliminar el accionar de los oficiales militares que hac\u00edan inteligencia\u201d, dice el especialista en temas de crimen organizado David Mart\u00ednez Amador. La Cofrad\u00eda y El Sindicato no fueron enemigos, no se enfrentaron en una pugna generacional dentro del Ej\u00e9rcito por el control de las aduanas, sino una transici\u00f3n, una continuidad, con nuevos rostros. \u201cAll\u00ed lo que ves es la capacidad de compartir el bot\u00edn del Estado, no necesariamente rivalizar. Desde el entorno del comportamiento paralelo, hubo una \u2018democratizaci\u00f3n\u2019 del acceso al bot\u00edn del Estado. Hay suficiente para todos. Diferentes estructuras tuvieron diferentes operadores\u201d, explica el analista.<\/p>\n\n\n\n

De Moreno a La L\u00ednea<\/h3>\n\n\n\n

La continuidad de este tipo de CIACS se ve en las similitudes entre el caso de \u201cLa L\u00ednea\u201d y la Red Moreno. Un copy paste en algunos puntos o personajes relevantes.<\/p>\n\n\n\n

Ambas redes confiaban en contar con un cargo pol\u00edtico importante que pueda proteger a los operadores de toda la estructura: esta funci\u00f3n la cumpli\u00f3 Ortega Menaldo en el EMP durante los a\u00f1os noventa, y Juan Carlos Monz\u00f3n de 2011 a 2015, como secretario privado de la Vicepresidencia.<\/p>\n\n\n\n

Las redes necesitaban de un coordinador de operaciones, un tesorero, encargado de manejar el dinero y distribuirlo entre todos los que conforman la red de defraudaci\u00f3n. Para los dos casos \u2013La L\u00ednea y la Red Moreno\u2013 el coordinador fue el mismo: Francisco Javier Ortiz, el \u201cTeniente Jerez\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTengo 18 a\u00f1os de experiencia en este negocio\u201d, dice Ortiz en una de las escuchas que presentaron la Fiscal\u00eda y la CICIG en abril.<\/p>\n\n\n\n

Aunque estas redes criminales han mantenido din\u00e1micas similares, tambi\u00e9n experimentaron evoluciones importantes. En la Red Moreno, la violencia, las muertes, eran mensajes para que nadie de los bajos rangos pudiera cuestionar o delatar o abandonar su trabajo al servicio de los militares. \u201cLa L\u00ednea\u201d, en cambio, funcionaba con una l\u00f3gica m\u00e1s empresarial, con la amenaza de traslados de una aduana a otra para quienes no siguieran los lineamientos establecidos por Juan Carlos Monz\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Dice Mart\u00ednez Amador: \u201cEstas estructuras, en su germen, son fundamentalmente mecanismos que funcionan como sectas que reclutan personas. En un principio lo que se quer\u00eda era crear identidad, y lo tratas de mantener desde el Estado. Eso muta y lo transforma en estructuras paralelas de l\u00f3gica empresarial. Ahora es por pragmatismo empresarial, y ya no por l\u00ednea ideol\u00f3gica\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Javier Ortiz, sin embargo, a\u00fan mantuvo algunas estrategias de la primera etapa de la estructura de defraudaci\u00f3n, la que el mismo que utilizaba en los a\u00f1os noventa cuando fue administrador de la Red Moreno: prepotente, intimidatorio, amenazante, seg\u00fan se puede constatar en las escuchas telef\u00f3nicas dentro de la investigaci\u00f3n judicial presentada por el MP y la CICIG.<\/p>\n\n\n\n

La instituci\u00f3n militar, sin embargo, ya no le serv\u00eda de respaldo incondicional a La L\u00ednea, y la red de defraudaci\u00f3n necesit\u00f3 de m\u00e1s civiles, de nuevos coordinadores, de m\u00e1s gente en las aduanas. \u201cEl poder de la red se democratiz\u00f3, se volvi\u00f3 horizontal, sin jerarqu\u00edas duras\u201d, dice el exministro de gobernaci\u00f3n Jim\u00e9nez. \u201cEl error que cometi\u00f3 La L\u00ednea fue volver a utilizar una jerarqu\u00eda de estilo militar, de rangos, y para la CICIG fue m\u00e1s f\u00e1cil comprender su funcionamiento para poder iniciar las investigaciones [a los sospechosos] e ir subiendo en la cadena\u201d, agrega Francisco Jim\u00e9nez.<\/p>\n\n\n\n

El drag\u00f3n y la hidra<\/h3>\n\n\n\n

Las revelaciones del caso Moreno fueron insuficientes como para cambiar el rumbo electoral a finales de los a\u00f1os noventa. Alfonso Portillo result\u00f3 electo como presidente de la Rep\u00fablica, Efra\u00edn R\u00edos Montt consolid\u00f3 su poder desde la presidencia del Congreso, y todos los avances en esa investigaci\u00f3n fueron sepultados en un marasmo legal al llegar el FRG al poder.<\/p>\n\n\n\n

En esta oportunidad, sin embargo, Javier Ortiz ha sido testigo de un terremoto pol\u00edtico con m\u00e1s r\u00e9plicas. Las revelaciones del caso La L\u00ednea<\/a> han puesto al gobierno del presidente Otto P\u00e9rez Molina contra las cuerdas, y han forzado la renuncia de la vicepresidencia Roxana Baldetti, con los gritos de fondos de una movilizaci\u00f3n ciudadana que exige<\/a> reformas estructurales en el sistema pol\u00edtico. La bola de nieve de esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n<\/a> iniciada el 16 de abril de 2015, ahora arrastra a diputados, jueces, magistrados, secretarios de Estado, candidatos a la Vicepresidencia y presidentes de entidades aut\u00f3nomas.<\/p>\n\n\n\n

Cada vez menos son un drag\u00f3n, y cada vez m\u00e1s una Hidra de Lerna con m\u00faltiples cabezas. Las estructuras criminales en las aduanas, en un principio amparadas bajo el manto de la lucha contrainsurgente, crecieron y se multiplicaron. Javier Ortiz, un mando medio de estas estructuras, encarna esa pervivencia. Los reportes de defraudaci\u00f3n aduanera no han cesado, c\u00f3mo los cobros ilegales, extorsiones disfrazadas de procedimientos burocr\u00e1ticos, perviven. Una de las cabezas de la hidra ha sido descabezada, pero a\u00fan hay muchas otras para reemplazarla.<\/p>\n\n\n\n

*Este art\u00edculo fue publicado originalmente por Plaza P\u00fablica<\/a>. Fue editado y publicado con permiso. Vea el original aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n

**Nota de edici\u00f3n y rectificaci\u00f3n: (05\/10\/2015):<\/strong> El texto original ejemplificaba esta idea de que la red compraba jueces aludiendo al caso de la doctora Mar\u00eda Eugenia Villase\u00f1or tal y como lo expuso Javier Ortiz (el Teniente Jerez) en su testimonio ante el juez. Ortiz hablaba de sobornos a la juez, que sin embargo en ese momento era magistrada de la Corte de apelaciones, para que fallara a favor de los criminales en el caso de la Red Moreno. Una serie de documentos oficiales<\/a> enviados por la ex magistrada Villase\u00f1or a esta redacci\u00f3n refuta ese testimonio y evidencian que testigo y fiscal actuaron de mala fe. Se eliminaron del cuerpo del texto el p\u00e1rrafo referido porque carece de validez y valor como ejemplo, y tambi\u00e9n la respuesta de la ex magistrada de apelaciones que le segu\u00eda.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, en el texto original se consignaban dos datos equivocados. En primer lugar, se asegur\u00f3 que en su testimonio, Javier Ortiz hab\u00eda asegurado que la magistrada Mar\u00eda Eugenia Villase\u00f1or hab\u00eda aceptado sobornos para favorecer a militares en el caso del asesinato de Myrna Mack. Lo correcto era que Ortiz acus\u00f3 a algunos jueces de hacerlo, pero no la mencionaba a ella. En segundo lugar, se dec\u00eda que Villase\u00f1or fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia. La informaci\u00f3n correcta es que era magistrada suplente de la Corte de Apelaciones en 2014.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El caso de corrupci\u00f3n aduanera de \u00abLa L\u00ednea\u00bb mostr\u00f3 la forma en que funcionarios y pol\u00edticos han defraudado las aduanas de Guatemala durante d\u00e9cadas. Las investigaciones del Ministerio P\u00fablico y la CICIG identificaron el viernes como las principales cabezas actuales de esa mafia al presidente Otto P\u00e9rez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, pero la pr\u00e1ctica la iniciaron en los a\u00f1os setenta militares de Inteligencia, primero excusados en el conflicto armado interno, y luego convertidos en una estructura criminal.<\/em><\/p>\n","protected":false},"author":45,"featured_media":43087,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"newspack_content_restriction_is_exempt":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[340],"tags":[491,447,374,454],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3973,3742],"class_list":["post-8137","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analisis","tag-los-ciacs","tag-elites-y-crimen-organizado","tag-guatemala-pais","tag-reforma-judicial","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/huella-militar-fraude-aduanero-guatemala\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"La huella militar en el fraude aduanero de Guatemala","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/huella-militar-fraude-aduanero-guatemala\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/huella-militar-fraude-aduanero-guatemala\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2015\/08\/es-2015-08-26-Moreno.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2015\/08\/es-2015-08-26-Moreno.jpg?fit=250%2C195&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"An\u00e1lisis","author":[{"@type":"Person","name":"Bill Barreto"},{"@type":"Person","name":"Oswaldo J. 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