{"id":8173,"date":"2015-09-14T14:17:25","date_gmt":"2017-03-28T00:11:19","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=8173"},"modified":"2023-04-24T15:47:50","modified_gmt":"2023-04-24T20:47:50","slug":"colombianos-acusados-participar-enorme-esquema-lavado-dinero-china","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/colombianos-acusados-participar-enorme-esquema-lavado-dinero-china\/","title":{"rendered":"Colombianos acusados de participar en enorme esquema de lavado de dinero en China"},"content":{"rendered":"\n

Un enorme esquema de lavado de dinero en China con la participaci\u00f3n de colombianos llama la atenci\u00f3n sobre la creciente interacci\u00f3n entre grupos criminales chinos y latinoamericanos.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades estadounidenses acusaron a tres colombianos de participar en una operaci\u00f3n criminal en China que, seg\u00fan dicen los abogados acusadores, ha lavado m\u00e1s de US$5 mil millones provenientes del narcotr\u00e1fico en Estados Unidos, partes de \u00c1frica, Europa y varios pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica, inform\u00f3 Reuters<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Los presuntos cabecillas, identificados como Christian Duque-Aristiz\u00e1bal, alias \u201cJuguete\u201d, y John Hincapi\u00e9-Ram\u00edrez, alias \u201cEl Profe\u201d, esperan la extradici\u00f3n a Estados Unidos en Panam\u00e1 y Colombia, respectivamente. El tercer sospechoso, Henry Poveda, alias \u201cCalvo\u201d, est\u00e1 bajo custodia de Estados Unidos y en espera de una apelaci\u00f3n, seg\u00fan su abogado.<\/p>\n\n\n\n

Conocida como la \u201cEmpresa Guangzhou\u201d, el esquema consist\u00eda principalmente en giros de dinero de la droga a negocios chinos como casinos, f\u00e1bricas y empresas importadoras y exportadoras. El dinero era luego utilizado para comprar bienes falsificados que eran enviados a nivel internacional e intercambiados por capital no ligado al narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n

Al parecer, los tres colombianos tambi\u00e9n blanqueaban dinero en su pa\u00eds de origen a trav\u00e9s de negociantes, quienes les ofrec\u00edan a los importadores suramericanos dinero de la droga (en d\u00f3lares) con descuento, a cambio de pesos colombianos \u201climpios\u201d, seg\u00fan inform\u00f3 el New York Times<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

En abril de este a\u00f1o, una mujer de Hong Kong llamada Yuling Luo se declar\u00f3 culpable de lavado de dinero en relaci\u00f3n con la Empresa Guangzhou. Autoridades estadounidenses han se\u00f1alado que otros sospechosos siguen pr\u00f3fugos, pero a\u00fan no han hecho un se\u00f1alamiento p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

Ninguno de los bancos o los narcotraficantes involucrados en el esquema han sido identificados. Las autoridades estadounidenses podr\u00edan investigar bancos chinos sospechosos si sus sucursales en Estados Unidos estuvieran implicadas en alguna de las supuestas transacciones financieras, dijo Jodi Avergun, abogado y exfuncionario de la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

A medida que las econom\u00edas legales de China y Latinoam\u00e9rica se relacionan m\u00e1s, parece que algo similar ocurre entre sus submundos criminales. Las mafias chinas ya se han hecho sentir<\/a> en Latinoam\u00e9rica mediante extorsiones y el tr\u00e1fico de personas, mientras que grupos como el Cartel de Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, de M\u00e9xico, est\u00e1n buscando explotar el creciente mercado de coca\u00edna<\/a> de China. La Empresa Guangzhou es la se\u00f1al m\u00e1s reciente de esta tendencia.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLos criminales se aprovechan de cualquier vulnerabilidad\u201d, le dijo a InSight Crime Evan Ellis, profesor e investigador de Estudios Latinoamericanos en el US Army War College. \u201cEl incremento en el comercio transpac\u00edfico no s\u00f3lo aumenta el flujo de mercanc\u00edas \u2014que crea oportunidades para el contrabando\u2014 sino que adem\u00e1s permite que surjan relaciones entre las personas en actividades legales e ilegales\u201d.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre la migraci\u00f3n criminal<\/a><\/p>\n\n\n\n

Como ejemplo de ello, el gran n\u00famero de inmigrantes indocumentados chinos que entran a pa\u00edses latinoamericanos ha proporcionado una fuente importante de ingresos<\/a> para las mafias chinas en la regi\u00f3n. Seg\u00fan informes, los grupos criminales chinos pueden cobrar hasta US$60.000 por traer un inmigrante a pa\u00edses con costas en el Pac\u00edfico como Ecuador y Colombia, lo que a menudo es el primer paso en el largo viaje de los inmigrantes indocumentados a Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A la par de estas relaciones, ha habido un aumento de bancos chinos y latinoamericanos que han abierto sucursales en ambos lados del Pac\u00edfico, donde hacen negocios con el fin de financiar proyectos y contratos internacionales. Esta infraestructura financiera puede ser explotada por los lavadores de dinero, especialmente dada la falta de coordinaci\u00f3n entre autoridades y reguladores de China y Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEs un \u00e1rea relativamente m\u00e1s segura para [los delincuentes], pues pueden ocultar sus flujos de dinero porque no son f\u00e1cilmente visibles\u201d, dijo Ellis.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades de China y Latinoam\u00e9rica est\u00e1n buscando abordar el tema, pero Ellis piensa que el lavado de dinero transpac\u00edfico no acabar\u00e1 en el futuro cercano.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEs una tendencia emergente que estamos viendo y de la cual [veremos] m\u00e1s en el futuro\u201d, dijo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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