Panam\u00e1 ha tomado algunas medidas importantes para ser eliminado de la \u201clista gris\u201d de pa\u00edses que no est\u00e1n haciendo lo suficiente para combatir el lavado de dinero, pero estos esfuerzos siguen siendo insuficientes.<\/p>\n\n\n\n
La lista gris es administrada por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental que promueve pol\u00edticas contra el lavado de dinero. Panam\u00e1 ha estado en la lista desde junio de 2014, junto a otros pa\u00edses como Afganist\u00e1n, Sud\u00e1n y Siria.<\/p>\n\n\n\n
Panam\u00e1 elabor\u00f3 un plan de acci\u00f3n con el FATF con el fin de ser eliminado de la lista, lo cual incluy\u00f3 una propuesta legislativa<\/a> orientada a fortalecer la supervisi\u00f3n gubernamental sobre el sector financiero. Sin embargo, las conversaciones entre el FATF y Panam\u00e1 han tenido inconvenientes recientemente.<\/p>\n\n\n\n Uno de los principales escollos de estas negociaciones ha sido la limitada regulaci\u00f3n de Panam\u00e1 a las acciones al portador: valores de renta variable que son propiedad exclusiva de quien los posee f\u00edsicamente. Las acciones al portador son altamente vulnerables al lavado de dinero, dado que quienes las emiten no llevan un registro de los compradores, y venderlos es tan sencillo como entregar un pedazo de papel a otra persona<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Nadie lleva registros de este proceso de compra y venta, lo cual hace muy dif\u00edcil determinar qui\u00e9n es el due\u00f1o de las acciones. Antes de que el Congreso aprobara las reformas a principios de este a\u00f1o, la ley paname\u00f1a lo hab\u00eda hecho a\u00fan m\u00e1s dif\u00edcil, dado que al propietario original de las acciones al portador no se le exig\u00eda bajo ninguna circunstancia entregarla a una entidad autorizada, como un banco o un abogado.<\/p>\n\n\n\n Otro obst\u00e1culo para la eliminaci\u00f3n de Panam\u00e1 de la lista gris del FATF es la facilidad con la que se pueden formar empresas. Dos o m\u00e1s adultos de cualquier nacionalidad, incluso si no residen f\u00edsicamente en Panam\u00e1, pueden crear una empresa en el pa\u00eds, seg\u00fan la Ley 32 (pdf<\/a>) del ordenamiento jur\u00eddico paname\u00f1o. \u00c9stos pueden optar por registrar la empresa<\/a> bien sea como una persona natural \u2014que significa que la empresa es esencialmente una persona, registrada con su documento de identidad\u2014, o bien como una persona jur\u00eddica \u2014una corporaci\u00f3n que se identifica mediante su Registro \u00danico de Contribuyente (RUC)\u2014.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, las corporaciones paname\u00f1as suelen optar por registrarse como sociedades an\u00f3nimas, o corporaciones de acciones al portador. Esto protege la confidencialidad de los activos de la empresa, la identidad de su propietario o propietarios, y todos los negocios y las operaciones bancarias, de acuerdo con la Ley 32.<\/p>\n\n\n\n Aunque los fundadores de una sociedad an\u00f3nima est\u00e1n obligados a firmar documentos que los identifiquen como tales ante un notario paname\u00f1o, las oficinas de abogados del pa\u00eds ofrecen un tecnicismo conveniente. La sociedad an\u00f3nima puede contratar abogados para que firmen por ellos la documentaci\u00f3n requerida ante un notario. Como parte del acuerdo, los abogados conservan la capacidad de renunciar a sus obligaciones con la empresa si sus clientes no est\u00e1n en Panam\u00e1. Todo esto permite ocultar a\u00fan m\u00e1s las identidades de los propietarios de la empresa.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N: <\/strong><\/span> Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n Existen otras normas en Panam\u00e1 que pueden atraer a quienes buscan establecer empresas fachada. Las empresas que operan fuera de Panam\u00e1 no necesitan obtener licencia<\/a> para sus operaciones de comercio exterior. Y el proceso de registrar una empresa en Panam\u00e1 tampoco es costoso: seg\u00fan el sitio web eRegulations del Ministerio de Comercio e Industria, el costo promedio de un proceso de matr\u00edcula es poco menos de US$1.000.<\/p>\n\n\n\n Las sociedades an\u00f3nimas les proporcionan a las corporaciones otros beneficios adicionales, los cuales pueden ser explotados f\u00e1cilmente para fines de lavado de dinero. Entre \u00e9stos se encuentran:<\/p>\n\n\n\n 1.) M\u00ednimos requisitos de informaci\u00f3n.<\/strong> Las corporaciones no necesitan presentar declaraciones de impuestos ni requieren auditor\u00edas para sus cuentas.<\/p>\n\n\n\n 2.) Atractivas exenciones de impuestos.<\/strong> El gobierno paname\u00f1o no les exige a las empresas pagar impuestos sobre transacciones internacionales; las corporaciones tampoco deben pagar impuestos sobre el capital, sobre los ingresos ni sobre las ventas, entre otros impuestos. Las empresas s\u00f3lo le tienen que pagar al gobierno un impuesto de licencia anual de unos US$300, que les permite continuar sus operaciones.<\/p>\n\n\n\n 3.) Confidencialidad.<\/strong> Como su nombre lo indica, las sociedades an\u00f3nimas le ofrecen a la corporaci\u00f3n y a sus beneficiarios confidencialidad total (ni siquiera necesitan tener una direcci\u00f3n f\u00edsica en Panam\u00e1). Esta confidencialidad tambi\u00e9n se debe a que los nombres y los datos personales de los beneficiarios no se consignan en el Registro P\u00fablico de Panam\u00e1, y la documentaci\u00f3n que se encuentra en el Registro P\u00fablico no necesita ser modificada cuando se hace alg\u00fan cambio en la titularidad.<\/p>\n\n\n\n Como resultado, s\u00f3lo los directores de la sociedad an\u00f3nima conocen la identidad de los propietarios<\/a>, dado que son ellos quienes mantienen los registros de la sociedad an\u00f3nima y distribuyen los certificados de acciones. Sin embargo, bajo la ley corporativa paname\u00f1a, las corporaciones no necesitan mantener registros de las transacciones. Y a\u00fan si existen registros, las corporaciones no est\u00e1n obligadas a revelarlas a los gobiernos extranjeros y pueden guardar los registros fuera de Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n Otro punto de fricci\u00f3n entre el FATF y Panam\u00e1 son las laxas regulaciones sobre la industria naviera. Si bien el proceso de registro de nav\u00edos en Panam\u00e1 ha contribuido a crear la flota de transporte comercial m\u00e1s grande del mundo, tambi\u00e9n ha hecho que la industria naviera sea muy propicia para el lavado de dinero y la evasi\u00f3n de impuestos. En Panam\u00e1 el registro de nav\u00edos es abierto, lo que significa que cualquier pa\u00eds del mundo puede registrar un barco con bandera paname\u00f1a. Seg\u00fan un informe de las Naciones Unidas en 2014 (pdf<\/a>), aproximadamente el 21 por ciento de todos los buques comerciales registrados en Panam\u00e1 son extranjeros.<\/p>\n\n\n\n La Autoridad Mar\u00edtima de Panam\u00e1<\/a> ofrece adem\u00e1s otros incentivos para que los buques se vinculen al registro naviero paname\u00f1o. Ello incluye acceso completo al sistema de sociedades an\u00f3nimas, ning\u00fan requerimiento de tonelaje m\u00ednimo, y laxas regulaciones para los buques que tengan m\u00e1s de 20 a\u00f1os, los cuales s\u00f3lo necesitan pasar una inspecci\u00f3n antes de entrar en operaci\u00f3n. Adem\u00e1s, los due\u00f1os de los buques que cambien su bandera por la bandera paname\u00f1a no necesitan que sus naves vuelvan a ser inspeccionadas si tienen certificados de arqueo y seguridad v\u00e1lidos al momento de registrarse.<\/p>\n\n\n\n Existen otra serie de beneficios<\/a> (como el hecho de que el proceso de registrar un buque en Panam\u00e1 pueda realizarse en un solo d\u00eda) pero uno destaca sobre el resto: las navieras extranjeras no necesitan pagarle impuestos<\/a> al gobierno paname\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n Estas ventajas le han permitido a Panam\u00e1 amasar unos US$150 millones anuales en registros navieros y tasas de renovaci\u00f3n. Si a esto se agregan los beneficios para las empresas y los ingresos indirectos, los ingresos totales<\/a> llegan a unos US$300 millones anuales.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, los laxos procedimientos de registro naviero en Panam\u00e1 tambi\u00e9n han generado el rechazo internacional del pa\u00eds, por ignorar su responsabilidad en investigar las denuncias de corrupci\u00f3n, con el fin de registrar m\u00e1s naves. Panam\u00e1 tambi\u00e9n ha sido clasificado burlonamente como un pa\u00eds con \u201cbandera de conveniencia\u201d \u2014un dudoso honor que comparte con pa\u00edses como Corea del Norte, Myanmar y Liberia<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Lo m\u00e1s preocupante es que el actual sistema de registro de Panam\u00e1 les permite a los due\u00f1os de los buques operar bajo un velo de anonimato<\/a>, ya que es pr\u00e1cticamente imposible determinar cu\u00e1l es el verdadero propietario o propietarios de una nave, lo cual les permite participar en actos il\u00edcitos con casi total impunidad. Adem\u00e1s, debido a la magnitud de su flota y a que su es registro abierto, Panam\u00e1 se ha vuelto presa de lo que la organizaci\u00f3n Global Financial Integrity denomina \u201cFlujos Financieros Il\u00edcitos\u201d<\/a> (IFFs por sus iniciales en ingl\u00e9s), mediante los cuales los importadores y exportadores manipulan las facturas comerciales para evitar pagar gastos de aduana, impuestos al valor agregado (IVA) o impuestos sobre la renta por sus bienes. Entre 2003 y 2012 (el a\u00f1o m\u00e1s reciente en el que se cuenta con datos<\/a>), la subfacturaci\u00f3n de las exportaciones e importaciones ascendi\u00f3 a unos US$383 millones en p\u00e9rdidas de ingresos para Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n Indiscutiblemente, Panam\u00e1 ha hecho algunos avances significativos<\/a> en su empe\u00f1o por salir de la lista gris del FATF para el a\u00f1o 2016. En mayo de 2015, el Congreso de Panam\u00e1 implement\u00f3 una ley<\/a> para cumplir con las normas del FATF. Conocida como Ley 47, \u00e9sta refuerza la supervisi\u00f3n sobre los accionistas actuales y futuros, exigi\u00e9ndoles entregar sus acciones para su custodia a una entidad autorizada, como un banco regulado, un administrador, una empresa corredora de valores o abogados autorizados.<\/p>\n\n\n\n La ley tambi\u00e9n establece regulaciones m\u00e1s estrictas para los accionistas extranjeros. \u00c9stos deben usar bancos extranjeros u otros intermediarios financieros que est\u00e9n autorizados o que operen en pa\u00edses miembros del FATF, o bien que est\u00e9n registrados en la Superintendencia de Bancos de Panam\u00e1. Ello esencialmente inmoviliza las acciones al portador<\/a>, al prevenir que las acciones se movilicen libremente.<\/p>\n\n\n\n El Congreso de Panam\u00e1 aprob\u00f3 adem\u00e1s la Ley 23<\/a> de abril de 2015, que incluye otras medidas<\/a> dirigidas a combatir el lavado de dinero y la posible financiaci\u00f3n del terrorismo. Esta extensa legislaci\u00f3n tambi\u00e9n busca mejorar la coordinaci\u00f3n entre el sector financiero y el de seguridad, con el fin de facilitar el intercambio de informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La ley tambi\u00e9n establece supervisi\u00f3n<\/a> sobre empresas no financieras de los sectores de bienes ra\u00edces, la industria del juego, las transferencias de dinero (remesas) y la construcci\u00f3n, as\u00ed como la Zona Franca de Bar\u00fa, la Zona Libre de Col\u00f3n, Panam\u00e1 Pac\u00edfico y otras zonas de libre comercio que participan en el comercio exterior.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, Panam\u00e1 conform\u00f3 una Unidad Estrat\u00e9gica contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, que estar\u00e1 vinculada al Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas. El pa\u00eds desarroll\u00f3 adem\u00e1s un plan de an\u00e1lisis del riesgo que puso de relieve varios temas que necesitan ser evaluados sistem\u00e1ticamente, como el sector bancario, las aseguradoras y la Zona Libre de Col\u00f3n, entre otras \u00e1reas.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N: <\/strong><\/span> Cobertura sobre Panam\u00e1<\/a><\/p>\n\n\n\n Sin embargo, aunque el FATF ha reconocido los avances de Panam\u00e1 en la lucha contra el lavado de dinero, la agencia intergubernamental dice que todav\u00eda se deben hacer muchas mejoras. En un comunicado de junio de 2015<\/a>, el FATF identific\u00f3 siete deficiencias que Panam\u00e1 a\u00fan debe abordar, muchas de las cuales tienen que ver con el marco legal para enfrentar el lavado de dinero. El FATF tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3<\/a> que de las 40 recomendaciones<\/a> que la organizaci\u00f3n hizo en 2012, Panam\u00e1 s\u00f3lo ha cumplido con una de ellas.<\/p>\n\n\n\n Ha habido otros signos preocupantes de que para Panam\u00e1 no ser\u00e1 tan f\u00e1cil deshacerse de su fama<\/a> como centro de lavado de dinero. Las autoridades recientemente le adjudicaron lucrativos contratos al Grupo Odebrecht, un conglomerado brasile\u00f1o plagado de esc\u00e1ndalos, cuyo gerente general est\u00e1 actualmente en prisi\u00f3n<\/a> por cargos de lavado de dinero. Uno de los m\u00e1s influyentes miembros del gabinete del presidente Juan Carlos Varela dirige una firma de abogados, Mossack Fonseca, que al parecer<\/a> es uno de los m\u00e1s prol\u00edficos creadores de empresas fachada en el mundo. La firma tambi\u00e9n ha tenido supuestos v\u00ednculos con socios de Muammar Gaddafi, Robert Mugabe y Bashar al-Assad<\/a> (el exl\u00edder de Libia, el presidente de Zimbabue y el presidente de Siria, respectivamente) as\u00ed como con el reciente esc\u00e1ndalo de la FIFA<\/a>. Por otra parte, varios promotores inmobiliarios \u2014a quienes un cable filtrado de la Embajada de Estados Unidos<\/a> vincula al lavado de dinero y otras actividades il\u00edcitas\u2014 contin\u00faan operando en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Finalmente, Panam\u00e1 determinar\u00e1 si sale de la lista gris o no, y s\u00f3lo un h\u00e1bil manejo por parte de su gobierno permitir\u00e1 surcar de manera segura por las traicioneras aguas de las finanzas internacionales y el comercio sin que naufraguen sus propios intereses econ\u00f3micos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Panam\u00e1 ha tomado algunas medidas importantes para ser eliminado de la \u00ablista gris\u00bb de pa\u00edses que no est\u00e1n haciendo lo suficiente para combatir el lavado de dinero, pero estos esfuerzos siguen siendo 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