{"id":8203,"date":"2015-09-24T16:58:52","date_gmt":"2017-03-28T00:11:31","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=8203"},"modified":"2023-04-24T15:48:00","modified_gmt":"2023-04-24T20:48:00","slug":"reciente-arresto-muestra-permanencia-viejas-practicas-lavado-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/reciente-arresto-muestra-permanencia-viejas-practicas-lavado-dinero\/","title":{"rendered":"Reciente arresto muestra la permanencia de viejas pr\u00e1cticas de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n

La reciente detenci\u00f3n de dos ciudadanos mexicanos en Colombia muestra que existen pr\u00e1cticas de lavado de dinero que perviven, seg\u00fan dice un informe de investigaci\u00f3n de Zeta, peri\u00f3dico con sede en Tijuana.<\/p>\n\n\n\n

Zeta inform\u00f3 <\/a>que Omar Guadalupe Ayon D\u00edaz y Osvaldo Contreras Arriaga fueron detenidos el 19 de agosto en Cartagena, Colombia, y acusados de lavado de dinero y conspiraci\u00f3n criminal, entre otros cargos.<\/p>\n\n\n\n

Los dos hombres, identificados como miembros del Cartel de Sinaloa, tambi\u00e9n son buscados por la Interpol y las fiscal\u00edas de Estados Unidos y M\u00e9xico. No se sabe d\u00f3nde ser\u00e1n juzgados.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Cobertura sobre el lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

Con base en la acusaci\u00f3n de los dos hombres por parte de Estados Unidos, Zeta dice que Ayon D\u00edaz y Contreras Arriaga utilizaban varias \u201ccasas de cambio\u201d en Tijuana para lavar dinero proveniente de actividades de narcotr\u00e1fico del Cartel de Sinaloa. El informe se\u00f1ala que en menos de dos a\u00f1os Ayon D\u00edaz y Contreras Arriaga lavaron m\u00e1s de 45 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Gran parte de eso lo lograron transfiriendo ganancias financieras il\u00edcitas entre bancos de M\u00e9xico y Estados Unidos. Funcionarios de inteligencia le dijeron a Zeta que Ayon D\u00edaz y Contreras Arriaga tambi\u00e9n trabajaron directamente para la familia Lira Sotelo, conocidos narcotraficantes desde 2007.<\/a><\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

En el informe de Zeta hay un par de cosas sorprendentes. La primera es el uso continuado de \u201ccasas de cambio\u201d. Si bien alguna vez \u00e9sta fue una estrategia de blanqueo de capitales com\u00fan entre organizaciones narcotraficantes latinoamericanas, se cre\u00eda que ya hab\u00eda pasado de moda y que, como adem\u00e1s ya es muy conocida, es demasiado arriesgada para los grupos criminales.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, todo apunta a que Tijuana sigue siendo un centro para este tipo de actividades. Como dice el informe de Zeta, en Tijuana hay aproximadamente 300 casas de cambio de moneda<\/a>, lo que representa una cuarta parte de las casas de cambio en todo M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Noticias y perfiles del Cartel de Sinaloa<\/a><\/p>\n\n\n\n

La d\u00e9bil legislaci\u00f3n de M\u00e9xico facilita esta pr\u00e1ctica. Mediante el cambio de dinero de sumas menores a US$500, las organizaciones narcotraficantes pueden mover recursos financieros sin supervisi\u00f3n gubernamental.<\/p>\n\n\n\n

La segunda sorpresa en el informe es la manera como Ayon D\u00edaz y Contreras Arriagas trabajaban de manera aparentemente independiente. Aunque el informe dice que manejaban parte de las ganancias del narcotr\u00e1fico del Cartel de Sinaloa, tambi\u00e9n dice que ten\u00edan una relaci\u00f3n con la familia Lira Sotelo, que era socia del Cartel de Tijuana.<\/p>\n\n\n\n

Los carteles de Tijuana y Sinaloa se disputaron el control de esa ciudad fronteriza durante a\u00f1os. Se cree que el Cartel de Sinaloa gan\u00f3 esa lucha, pero al parecer ha admitido a algunos de sus enemigos vencidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La reciente detenci\u00f3n de dos ciudadanos mexicanos en Colombia muestra que existen pr\u00e1cticas de lavado de dinero que perviven, seg\u00fan dice un informe de investigaci\u00f3n de Zeta, peri\u00f3dico con sede en 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