{"id":8242,"date":"2015-10-08T00:54:41","date_gmt":"2017-03-28T00:11:47","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=8242"},"modified":"2023-04-24T15:48:14","modified_gmt":"2023-04-24T20:48:14","slug":"estados-unidos-lanza-acusacion-importante-empresario-honduras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/estados-unidos-lanza-acusacion-importante-empresario-honduras\/","title":{"rendered":"Estados Unidos lanza acusaci\u00f3n contra importante empresario de Honduras"},"content":{"rendered":"\n

Estados Unidos emiti\u00f3 una acusaci\u00f3n de lavado de dinero contra cuatro hondure\u00f1os, entre los que se encuentra Jaime Rosenthal Oliva, un ex vicepresidente que actualmente pertenece a una de las \u00e9lites econ\u00f3micas y pol\u00edticas m\u00e1s importantes del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

La acusaci\u00f3n (vea aqu\u00ed el pdf<\/a>) fue revelada el 6 de octubre, tras el arresto de Yankel Rosenthal<\/a>, sobrino de Jaime Rosenthal, quien fue mencionado en la imputaci\u00f3n junto con Yani Rosenthal, hijo de Jaime, y Andr\u00e9s Acosta Garc\u00eda, abogado del Grupo Continental, el poderoso conglomerado econ\u00f3mico familiar.<\/p>\n\n\n\n

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos<\/a> simult\u00e1neamente denomin\u00f3 a los tres Rosenthal como \u201cnarcotraficantes incluidos en lista especial,\u201d y a\u00f1adi\u00f3 al banco familiar, as\u00ed como a su planta empacadora de carne y a su fondo de inversi\u00f3n, entre otros negocios, a la lista de \u201cPersonas en lista especial\u201d (SDN por sus iniciales en ingl\u00e9s), que proh\u00edbe a terceros hacer negocios con estas empresas, so pena de enfrentar sanciones.<\/p>\n\n\n\n

En t\u00e9rminos generales, la acusaci\u00f3n, emitida por el Distrito Sur de Nueva York, imputa a los cuatro hondure\u00f1os de lavado de dinero. Espec\u00edficamente, afirma que ellos realizaron numerosas transacciones relacionadas con \u201cgraves ofensas de droga\u201d y \u201cofensas contra un pa\u00eds extranjero que involucran sobornos a oficiales p\u00fablicos y malversaci\u00f3n, robo o fraude de fondos p\u00fablicos para y por el beneficio de un funcionario p\u00fablico\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, la imputaci\u00f3n no especifica cu\u00e1les fueron las ofensas de drogas o los sobornos, ni qui\u00e9n estuvo involucrado en las mismas. La acusaci\u00f3n afirma que todas las transacciones ocurrieron \u201ctotal o parcialmente\u201d en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N<\/strong><\/span>: Noticias y perfiles de Honduras<\/a><\/p>\n\n\n\n

En un email que InSight Crime recibi\u00f3 antes de la acusaci\u00f3n, Jaime Rosenthal defendi\u00f3 a su familia y sus negocios.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn Honduras es muy complicado ser rico y evitar sospechas de que hayas hecho tu fortuna con transacciones ilegales\u201d, afirm\u00f3. \u201cLa gente no cree que puedes ser rico trabajando duro y con honestidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En un intercambio de correos electr\u00f3nicos con InSight Crime tras la publicaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n, Rosenthal dijo que su grupo econ\u00f3mico necesita ayuda.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNo podemos permitir que alguien crea que hemos hecho algo malo y la mejor forma de encontrar la verdad es a trav\u00e9s de una empresa que se especializa en este tipo de investigaciones para descubrir si hemos hecho algo ilegal\u201d, escribi\u00f3. \u201cNuestras empresas est\u00e1n avaluadas en grandes sumas de dinero y tenemos muchos, muchos a\u00f1os de arduo trabajo y ahorros que nos permiten crecer y obtener los recursos capitales en un pa\u00eds que no tiene mercado de capitales. Creemos que necesitamos este tipo de investigaci\u00f3n para ser capaces de aclarar las dudas de cada qui\u00e9n\u201d (Vea el email completo abajo)<\/p>\n\n\n\n

El padre de Rosenthal lleg\u00f3 a Honduras en 1929, proveniente de la regi\u00f3n de Besarabia, ubicada en los territorios actuales de Rusia, Ucrania y Moldavia, como le dijo a InSight Crime en una entrevista en agosto. Despu\u00e9s de trabajar en una aseguradora extranjera, la familia comenz\u00f3 su propia empresa de seguros.<\/p>\n\n\n\n

Seguros Continental fue el inicio de lo que luego se convertir\u00eda en Grupo Continental. Con empresas cementeras y de bienes ra\u00edces, bancos, compa\u00f1\u00edas de telecomunicaciones y medios de comunicaci\u00f3n, es uno de los conglomerados econ\u00f3micos m\u00e1s poderosos de Honduras.<\/p>\n\n\n\n

Los hijos de Rosenthal le ayudan a \u00e9ste a dirigir los negocios. Yankel se encarg\u00f3 de administrar el ingenio de az\u00facar familiar antes de venderlo y gastar gran parte del dinero obtenido en el negocio, seg\u00fan dijo Jaime Rosenthal.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEs muy derrochador\u201d dijo Rosenthal en el intercambio de correos con InSight Crime.<\/p>\n\n\n\n

\u201cYankel no hace parte de nuestros negocios pero har\u00e1 todo lo posible para clarificar y ayudar\u201d agreg\u00f3 Rosenthal. \u201cEstoy seguro que Yankel no est\u00e1 involucrado en el narcotr\u00e1fico, pero tiene amigos por todos lados, y estamos dispuestos a aclarar la situaci\u00f3n.\u201d<\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Esta acusaci\u00f3n podr\u00eda sacudir a Honduras por muchos a\u00f1os. El pa\u00eds fue un refugio seguro para el narcotr\u00e1fico, la corrupci\u00f3n y el lavado de dinero, especialmente durante la \u00faltima d\u00e9cada \u2014el per\u00edodo que cubre la acusaci\u00f3n\u2014.<\/p>\n\n\n\n

La familia Rosenthal es parte de la \u00e9lite gobernante a la que a veces se refieren como las \u00e9lites transnacionales o \u201cTurcos\u201d, una referencia m\u00e1s bien racista a su origen \u201cdel Medio Oriente\u201d. Su poder proviene de grandes inversiones en la banca, las telecomunicaciones, los medios de comunicaci\u00f3n, la construcci\u00f3n y \u00faltimamente de las exportaciones no tradicionales, como la palma africana.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de sus activos econ\u00f3micos, la familia tiene gran influencia en el Partido Liberal, de la oposici\u00f3n. Jaime Rosenthal se ha postulado varias veces a la presidencia, y su hijo, Yani, se postul\u00f3 para presidente en las \u00faltimas elecciones.<\/p>\n\n\n\n

Su acusaci\u00f3n estremecer\u00e1  a las otras \u00e9lites de Honduras. Estas \u00e9lites no tienen que rendir cuentas en un pa\u00eds donde con mucha frecuencia ellas hacen las reglas y deciden qui\u00e9n las puede  violar.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N<\/strong><\/span>: Cobertura sobre \u00e9lites y crimen organizado<\/a><\/p>\n\n\n\n

La entrada del sistema de justicia de Estados Unidos cambia las condiciones. La justicia de Estados Unidos es menos susceptible a las presiones pol\u00edticas y econ\u00f3micas con respecto a casos criminales de esta magnitud (aunque ciertamente esto ha sido puesto a prueba<\/a> en los recientes casos de lavado de dinero en Estados Unidos).<\/p>\n\n\n\n

El impacto puede ir m\u00e1s all\u00e1 de las condenas dictadas en este caso. Las investigaciones estadounidenses tambi\u00e9n pueden dar lugar a la congelaci\u00f3n de activos, el retiro de las inversiones de las empresas extranjeras en Honduras,  la cancelaci\u00f3n de contratos, y la p\u00e9rdida de los visados para viajar, entre otros problemas.<\/p>\n\n\n\n

La acusaci\u00f3n de Rosenthal por lavado de dinero del narcotr\u00e1fico muy probablemente tiene que ver con las conexiones de los negocios de la familia con una organizaci\u00f3n conocida como Los Cachiros. Algunos miembros de Los Cachiros se entregaron a las autoridades de Estados Unidos<\/a> en enero de este a\u00f1o. Se cree que est\u00e1n aportando pruebas firmes en casos como estos.<\/p>\n\n\n\n

No obstante, el lavado de dinero proveniente de la corrupci\u00f3n y el soborno es un misterio.<\/p>\n\n\n\n

En todo caso, Estados Unidos est\u00e1 enviando el mensaje de que tanto los casos de narcotr\u00e1fico como los de corrupci\u00f3n se encuentran dentro de su \u00e1mbito legal.<\/p>\n\n\n\n

Esta es la respuesta completa de Jaime Rosenthal Oliva a la solicitud de InSight Crime de comentar al respecto:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Se\u00f1or Dudley:<\/em><\/p>\n\n\n\n

Yo creo que lo que necesitamos es que el Tribunal de Estados Unidos nombre a una empresa que pueda hacer una investigaci\u00f3n completa desde el inicio de nuestras compa\u00f1\u00edas hasta el d\u00eda de hoy, para que investiguen todo y de esta forma todo pueda ser aclarado, ya que en el negocio en que estamos necesitamos mucha credibilidad y confianza.<\/em><\/p>\n\n\n\n

No podemos permitir que alguien crea que hemos hecho algo malo, y la mejor forma de encontrar la verdad es a trav\u00e9s de una empresa que se especialice en este tipo de investigaciones para descubrir si hemos hecho algo ilegal.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Nuestras empresas valen mucho dinero y tenemos muchos, muchos a\u00f1os de arduo trabajo y de ahorro, lo que nos permiti\u00f3 crecer y obtener los recursos de capital necesarios para crecer en un pa\u00eds que no tiene un mercado de capitales.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Creemos que necesitamos este tipo de investigaci\u00f3n con el fin aclarar las dudas de cualquier persona.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Nuestros acreedores ya est\u00e1n preocupados; alguien nos ha involucrado en un problema que no tiene nada que ver con nosotros o nuestras compa\u00f1\u00edas.<\/em><\/p>\n\n\n\n

\u00bfPuede ayudarnos a hacer esto?<\/em><\/p>\n\n\n\n

Saludos,<\/em><\/p>\n\n\n\n

Jaime Rosenthal Oliva<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Estados Unidos emiti\u00f3 una acusaci\u00f3n de lavado de dinero contra cuatro hondure\u00f1os, entre los que se encuentra Jaime Rosenthal Oliva, un ex vicepresidente que actualmente pertenece a una de las \u00e9lites econ\u00f3micas y pol\u00edticas m\u00e1s importantes del 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