La reciente aprobaci\u00f3n de un monitoreo relativamente sencillo al cambio de divisas es una se\u00f1al de cu\u00e1n lejos ha llegado el pa\u00eds en sus esfuerzos contra el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
Como parte de los actuales esfuerzos por combatir el lavado de dinero, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Per\u00fa aprob\u00f3 unas regulaciones<\/a> que les exigen a las casas de cambio registrar a los clientes que realicen transacciones iguales o superiores a los US$5.000. Quienes hagan transacciones por un monto entre US$200 y US$5.000 deber\u00e1n mostrar sus documentos de identidad.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, los clientes de \u201calto riesgo\u201d, como los extranjeros y los negocios sin matr\u00edcula, ser\u00e1n sujetos a inspecciones adicionales<\/a>. La informaci\u00f3n de transacciones iguales o superiores a US$5.000 ser\u00e1 enviada peri\u00f3dicamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS para su revisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La norma entrar\u00e1 en vigencia<\/a> el 1 de marzo de 2016<\/p>\n\n\n\n Cuando se trata de lavado de dinero, las autoridades peruanas saben<\/a> que tienen un serio problema<\/a> entre manos. En a\u00f1os recientes, el crecimiento de la econom\u00eda en Per\u00fa y la expansi\u00f3n de la industria de servicios han abierto espacios para que los grupos criminales legitimen sus ganancias<\/a> obtenidas il\u00edcitamente.<\/p>\n\n\n\n La decisi\u00f3n de Per\u00fa de ejercer mayor vigilancia al cambio de divisas es un indicador positivo. Sin embargo, es una medida relativamente b\u00e1sica, que muestra lo lejos que ha llegado el pa\u00eds para establecer una pol\u00edtica acertada y efectiva contra el lavado de dinero. (Recientemente, en 2012, el ministro de justicia de Per\u00fa admiti\u00f3 que el pa\u00eds no ten\u00eda detenidos<\/a> por cargos de lavado de dinero.)<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N<\/strong><\/span>: Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n Estad\u00edsticas recientes muestran la potencial magnitud del lavado de dinero en Per\u00fa. Seg\u00fan El Comercio<\/a>, desde 2010 la SBS ha registrado m\u00e1s de 3.000 transacciones vinculadas al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La UIF estima que la cantidad de dinero intercambiada en estas transacciones sospechosas es superior a US$8.000 millones.<\/p>\n\n\n\n Los datos de la SBS tambi\u00e9n apuntan a que el gobierno har\u00eda bien en investigar el lavado de dinero relacionado con la miner\u00eda ilegal. Como lo informa El Comercio, la SBS cree que el 44 por ciento de las transacciones financieras sospechosas desde 2010 \u2014una cifra que ronda los US$4,35 mil millones\u2014 est\u00e1n vinculadas con la miner\u00eda de oro. En contraste, el 31 por ciento est\u00e1n relacionadas con el narcotr\u00e1fico (US$3,11 mil millones) y el 7 por ciento con la corrupci\u00f3n ($716 millones). El comercio ilegal de oro genera unas ganancias estimadas<\/a> en US$3.000 millones y, como lo indican los datos de la SBS, podr\u00eda estar reportando mayores ingresos que los del narcotr\u00e1fico<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La reciente aprobaci\u00f3n de un monitoreo relativamente sencillo al cambio de divisas es una se\u00f1al de cu\u00e1n lejos ha llegado el pa\u00eds en sus esfuerzos contra el lavado de 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