Documentos secretos filtrados a Ojo P\u00fablico revelan que m\u00e1s de US$2.200 millones procedentes de presuntas actividades criminales ingresaron al sistema financiero de Per\u00fa a trav\u00e9s de clientes sospechosos por sus v\u00ednculos con los delitos que m\u00e1s dinero mueven en el pa\u00eds: el tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas, la miner\u00eda ilegal de oro, la evasi\u00f3n tributaria y la corrupci\u00f3n, delitos que adem\u00e1s provocan violencia e inseguridad ciudadana, contaminaci\u00f3n ambiental y fuga de capitales a para\u00edsos fiscales.<\/p>\n\n\n\n
OjoP\u00fablico se comunic\u00f3 con el Banco de Cr\u00e9dito de Per\u00fa y el BBVA Continental para conocer por qu\u00e9 aceptaron como clientes a personajes vinculados al crimen organizado. Los bancos no respondieron<\/a> debido a las leyes de secreto bancario.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n establece la responsabilidad del sistema bancario en el lavado de dinero del crimen organizado y muestra m\u00faltiples casos de incumplimiento de las normas para luchar contra este flagelo; as\u00ed como la inacci\u00f3n de su \u00fanico \u00f3rgano supervisor en el Estado: la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).<\/p>\n\n\n\n *Este art\u00edculo se public\u00f3 originalmente en Ojo P\u00fablico<\/a>. Fue editado y publicado por InSight Crime con permiso. No refleja necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aqu\u00ed<\/a>.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n Ojo P\u00fablico accedi\u00f3 a documentos secretos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pilar de la lucha contra el lavado de dinero. Con los que se determin\u00f3 que US$2.200 millones de presunta procedencia ilegal ingresaron al circuito financiero, desde 1998 por lo menos.<\/p>\n\n\n\n En base a los documentos de la UIF, y a diversos atestados de la Polic\u00eda Antidrogas, Ojo P\u00fablico cre\u00f3 un primer registro de clientes bancarios con operaciones sospechosas. En esta lista destacan operadores y compa\u00f1\u00edas que llegaron a ser incluidas por el Departamento de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos. En sus denuncias ante los tribunales de dicho pa\u00eds por conspiraci\u00f3n para el lavado de la miner\u00eda ilegal de oro o tr\u00e1fico de drogas, respectivamente.<\/p>\n\n\n\n Luego del an\u00e1lisis del perfil de m\u00e1s de 400 clientes y de sus transacciones se\u00f1aladas como sospechosas, la investigaci\u00f3n se centr\u00f3 en los dos mayores bancos del pa\u00eds: el Banco de Cr\u00e9dito del Per\u00fa (BCP), la segunda compa\u00f1\u00eda nacional m\u00e1s importante por ingresos, considerada en el top20 de mayores instituciones de su tipo en Am\u00e9rica Latina y cuya matriz est\u00e1 en el top 1000 Forbes de las empresas con mayor patrimonio del mundo; as\u00ed como en el BBVA Continental (BBVA). Adem\u00e1s, se detectaron casos espec\u00edficos sobre los bancos Interbank y Scotiabank.<\/p>\n\n\n\n En las \u00faltimas d\u00e9cadas, el gobierno de Estados Unidos y diversas entidades reguladoras en Europa han interpuesto cargos penales o millonarias sanciones a bancos por asociarse con grupos criminales para lavar dinero o por violar pr\u00e1cticas antilavado. Desde el Banco de Cr\u00e9dito y Comericio lnternacional (BCCI) en la d\u00e9cada de 1980, pasando por el esc\u00e1ndalo del 2008 que involucr\u00f3 al HSBC por blanquear<\/a> dinero de c\u00e1rteles mexicanos; hasta el caso de la Banca Privada de Andorra<\/a> (BPA) y el Banco Meinl, usados por Odebrecht para pagar sobornos en Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n En Per\u00fa, el Estado \u2013a trav\u00e9s de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)\u2013 tiene un paquete de normas para castigar irregularidades en temas de prevenci\u00f3n de blanqueo de dinero. Dicha legislaci\u00f3n, aunque ben\u00e9vola ya que la sanci\u00f3n m\u00e1s elevada llega a los US$130 mil, exige una conducta intachable de los empleados bancarios, diligencia en la identificaci\u00f3n de conductas il\u00edcitas y la obligaci\u00f3n de conocer las actividades financieras de sus clientes al punto de saber si tienen v\u00ednculos p\u00fablicos o no con una organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n Los casos publicados por Ojo P\u00fablico permiten una mirada in\u00e9dita sobre el tipo de cliente que acepta el sistema financiero, sobre todo el BCP y el BBVA; las operaciones presuntamente il\u00edcitas que aquellos realizan, as\u00ed como las deficiencias antilavado del sistema, entre ellas no conocer el alto perfil de riesgo de sus clientes, no detectar la penetraci\u00f3n de dinero sucio, y las acusaciones de nexos de algunos de sus funcionarios con grupos delictivos.<\/p>\n\n\n\n En la lista de clientes bancarios registrados por operaciones inusuales dentro del BCP y del BBVA figuran personajes prominentes del narcotr\u00e1fico local e internacional en Latinoam\u00e9rica; as\u00ed como sus presuntos operadores del lavado de dinero sucio en compa\u00f1\u00edas inmobiliarias, de transporte a\u00e9reo y casas de cambio en Lima.<\/p>\n\n\n\n Una de las compa\u00f1\u00edas de fachada que blanque\u00f3 el dinero del narcotraficante m\u00e1s poderoso del Per\u00fa, Fernando Zevallos Gonzales \u201cLunarejo\u201d, fue cliente del BCP, del BBVA y del Banco Wiese (Scotiabank desde el 2006). La empresa, llamada Sistema de Distribuci\u00f3n Mundial, que ten\u00eda como accionista principal a la fenecida aerol\u00ednea Aerocontinente, realiz\u00f3 movimientos de dinero sospechoso en los tres bancos citados por US$27 millones entre los a\u00f1os 2000 y 2004.<\/p>\n\n\n\n Dicha compa\u00f1\u00eda, utilizada para blanquear dinero del tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas, fue incluida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista \u201cKingpin\u201d e incorporada en la actual mega investigaci\u00f3n contra Zevallos por lavado de activos. Acusaciones de la Polic\u00eda Antidrogas permitieron concluir que Lunarejo orden\u00f3 el asesinato de testigos de sus actividades criminales casi en la misma \u00e9poca en la que Sistema de Distribuci\u00f3n Mundial recib\u00eda o transfer\u00eda el dinero sucio a trav\u00e9s del BCP, el BBVA y el Wiese.<\/p>\n\n\n\n Zevallos, con antecedentes por narcotr\u00e1fico desde 1982 e involucrado en el brutal crimen del periodista Todd Carper Smith en 1989 y en otros asesinatos impunes en Lima y el Huallaga, us\u00f3 la fachada de Sistema de Distribuci\u00f3n Mundial para mover US$20,3 millones a trav\u00e9s del BBVA, US$5,3 millones por el Wiese y US$1,5 millones por el BCP. Desde el 2005, Lunarejo purga una condena de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n por narcotr\u00e1fico, y adem\u00e1s tiene pendiente una posible orden de extradici\u00f3n a Estados Unidos apenas concluya su sentencia.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n Entre los clientes tambi\u00e9n aparece la red de casas de cambio peruanas vinculada al chileno Mauricio Mazza-Alaluf, inculpado<\/a> por Estados Unidos y acusado<\/a> de blanquear el dinero sucio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de otros grupos criminales de dicho pa\u00eds. La organizaci\u00f3n, integrada por m\u00e1s de 150 personas en Per\u00fa, ingres\u00f3 US$369 millones a trav\u00e9s del BCP, del BBVA y otras entidades financieras. Su modalidad era transportar fajos de billetes en maletas o pegadas al cuerpo v\u00eda aeropuertos de Per\u00fa, Chile, Colombia y Estados Unidos, dejaba su carga en casas de cambio de dichos pa\u00edses y luego fraccionaba la suma en sucesivos dep\u00f3sitos y transferencias.<\/p>\n\n\n\n El BBVA tambi\u00e9n tuvo como cliente a la compa\u00f1\u00eda de un importante grupo del narcotr\u00e1fico: Global Trade Import & Export, la cual protagoniz\u00f3 uno de los env\u00edos de droga m\u00e1s recordados en la historia. Dicha empresa pretendi\u00f3 despachar 4,3 toneladas de alcaloide de coca\u00edna l\u00edquida a Espa\u00f1a, escondida en m\u00e1s de 8 mil latas de conserva de alcachofa. Los documentos detallan que esta empresa de fachada era parte de un organizaci\u00f3n integrada por m\u00e1s de 100 personas, que utiliz\u00f3 \u201cel sistema bancario [\u2026] para facilitar su actividad criminal\u201d.<\/p>\n\n\n\n El sistema financiero del Per\u00fa tiene como supervisor en temas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). A solicitud de Ojo P\u00fablico dicha entidad inform\u00f3 que el sistema financiero solo ha recibido 16 sanciones desde el a\u00f1o 2002, cuatro de ellas impuestas al BCP por deficiencias en la prevenci\u00f3n de lavado de activos, y una amonestaci\u00f3n al BBVA.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, el an\u00e1lisis de los documentos \u2013cruzados con reportes de Direcci\u00f3n Antidrogas de la Polic\u00eda, la Superintendencia Nacional de Administraci\u00f3n Tributaria (Sunat), la Procuradur\u00eda P\u00fablica de Lavado y los conocidos Panama Papers<\/a>\u2013 permiti\u00f3 identificar casos en los que entidades como el BCP y el BBVA incumplieron otra de las medidas antilavado de dinero m\u00e1s importantes de la SBS: Cumplir con el reglamento de plazos m\u00e1ximos de alerta a la UIF, en su calidad de sujetos obligados a informar sobre operaciones sospechosas.<\/p>\n\n\n\n En los \u00faltimos 20 a\u00f1os, las gerencias o divisiones de cumplimiento de prevenci\u00f3n del lavado de dinero del sistema financiero y dem\u00e1s empresas complementarias ten\u00edan la obligaci\u00f3n de reportar transacciones sospechosas a la UIF, sin importar la magnitud de los montos involucrados y en un plazo no mayor de 30 d\u00edas desde la fecha de su detecci\u00f3n. Desde el 2017 deben hacerlo en 24 horas.<\/p>\n\n\n\n En ese sentido, y de acuerdo a los casos y plazos analizados, se estableci\u00f3 que las entidades de dicho sistema demoraron m\u00e1s de cuatro meses en promedio en alertar a la UIF de cientos de operaciones irregulares por presunto crimen organizado y evasi\u00f3n fiscal. Es decir, cinco veces m\u00e1s que el tiempo exigido por la SBS. En algunas situaciones se lleg\u00f3 a establecer un retraso de hasta cinco a\u00f1os, y en otros casos el banco alert\u00f3 solo despu\u00e9s de la advertencia de un medio de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Ojo P\u00fablico.com detect\u00f3 este patr\u00f3n de reportes extempor\u00e1neos \u2013considerada infracci\u00f3n grave y sancionada con US$130 mil\u2013 en algunos de los casos m\u00e1s importantes de lavado de los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n El BCP, de acuerdo a los documentos, tuvo como cliente al peruano acusado de narcotr\u00e1fico, Paul Chinchay Echevarr\u00eda, quien fuera condenado<\/a> por trata ilegal de personas en Italia. Dicho banco demor\u00f3 un a\u00f1o y cuatro meses (491 d\u00edas) en reportar a la UIF a este cliente. Cuando lo hizo, en octubre del 2008 y por operaciones sospechosas de m\u00e1s de US$178 mil, este cliente ya ten\u00eda catorce meses como detenido por tr\u00e1fico de drogas y un a\u00f1o como denunciado por el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n En el 2002, la Polic\u00eda Antidrogas puso en la mira por primera vez a una organizaci\u00f3n de casas de cambio por blanqueo de activos del tr\u00e1fico de drogas, luego considerada como un eslab\u00f3n clave de una red de empresas de transferencia de fondos en Latinoam\u00e9rica. Los objetivos de la investigaci\u00f3n fueron: Percy Velit N\u00fa\u00f1ez<\/a> \u2013cliente del BBVA desde julio del 2006 hasta su detenci\u00f3n en mayo del 2008\u2013 y sus hijos Sandro y Percy Velit, vinculados a Amasban S.A y Money Express SRL en Lima.<\/p>\n\n\n\n Cuando la investigaci\u00f3n se hizo p\u00fablica el 2008, la Polic\u00eda y el Ministerio P\u00fablico ya hab\u00edan establecido que las casas de cambio de la familia Velit lavaban dinero<\/a> de organizaciones criminales colombianas. Pese a ello, el BBVA no cerr\u00f3 las cuentas de Velit N\u00fa\u00f1ez aun cuando su propia unidad encargada de prevenir el blanqueo de capitales emiti\u00f3 una primera alerta a la UIF, en octubre del 2006, a ra\u00edz de las frecuentes transferencias nacionales e internacionales que este realizaba sin sustento.<\/p>\n\n\n\n Incluso un posterior reporte de operaciones sospechosas de Velit N\u00fa\u00f1ez, emitido por el BBVA en junio del 2008, lleg\u00f3 a la UIF con casi un a\u00f1o de retraso despu\u00e9s de su \u00faltima alerta; y esto porque los medios alertaron sobre el arresto de dicha persona en el marco de las pesquisas<\/a> de la Polic\u00eda Antidrogas contra el grupo familiar dedicado al rubro de casas de cambio. La cabeza de este grupo de sospechosos, el chileno Mauricio Mazza-Alaluf, fue condenado por la justicia de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n El an\u00e1lisis de los documentos adem\u00e1s permite una mirada in\u00e9dita a los procesos de las \u00e1reas de prevenci\u00f3n y cumplimiento del BCP y del BBVA cuando descubren clientes involucrados en operaciones sospechosas. Por ejemplo, advirtiendo a sus clientes \u2013a trav\u00e9s de comunicaciones o llamadas telef\u00f3nicas\u2013 de la detecci\u00f3n de transacciones inusuales, aun cuando aquellos tienen un evidente perfil de testaferros o prestanombres, al no tener historial financiero, residir en zonas pobres de Lima, y hasta en asentamientos humanos.<\/p>\n\n\n\n En los casos analizados, la gerencia de cumplimiento del BCP envi\u00f3 una serie de misivas a algunos de sus clientes en Lima para informarles de operaciones inusuales y brindarles la oportunidad de justificarse: \u201cEstimado se\u00f1or, nos dirigimos a usted, para expresarle nuestro reconocimiento por la confianza que tiene al realizar sus transacciones a trav\u00e9s de nuestro banco, las mismas que apreciamos son por montos importantes\u201d, dicen las cartas obtenidas en el marco de esta investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Ojo P\u00fablico, luego de revisar el perfil de aquellos clientes del BCP, descubri\u00f3 que la gran mayor\u00eda ten\u00eda entre 20 y 23 a\u00f1os, no registraban profesi\u00f3n, ni historial financiero, pero aun as\u00ed hab\u00edan movido m\u00e1s de US$3,4 millones en transacciones nacionales y al extranjero en pocos meses. El an\u00e1lisis de dichos casos permite concluir la falta de procesos contundentes y de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero ya que el blanco de una futura indagaci\u00f3n de la UIF queda advertido de cualquier acci\u00f3n futura en su contra.<\/p>\n\n\n\n Precisamente, la decisi\u00f3n de las entidades de comunicarse con sus clientes para informarles sobre las operaciones sospechosas detectadas ocasiona que algunas personas tomen decisiones con la finalidad de evitar que se fiscalice la procedencia de su dinero. Por ejemplo, uno de los sindicados como integrante de una organizaci\u00f3n dedicada al contrabando de productos desde Bolivia fue contactado telef\u00f3nicamente por un ejecutivo de negocios del banco Interbank, quien detect\u00f3 que aquellos recibieron casi 300 dep\u00f3sitos en sus cuentas por US$2,3 millones.<\/p>\n\n\n\n En esta llamada telef\u00f3nica, seg\u00fan el reporte de la UIF, el empleado bancario advirti\u00f3 al acusado de contrabando sobre dichas transacciones y le pidi\u00f3 explicaciones al respecto. El interlocutor contest\u00f3 que el dinero proced\u00eda de sus negocios con el comercio ilegal de soya en la frontera con Bolivia, pero se neg\u00f3 a proporcionar el nombre de la empresa detr\u00e1s de sus operaciones. Aunque Interbank report\u00f3 el hecho, lo hizo cinco meses despu\u00e9s de la \u00faltima transacci\u00f3n inusual.<\/p>\n\n\n\n Tras conocer la advertencia de aquel banco, la UIF concluy\u00f3 que dichos contrabandistas quiz\u00e1 \u201cest\u00e9n utilizando o intentando operar en otra instituci\u00f3n financiera, debido al nivel de los fondos que manejan, y la aparente necesidad de movilizar los fondos con rapidez\u201d.<\/p>\n\n\n\n Los documentos adem\u00e1s revelan presuntos hechos delictivos que deber\u00edan generar cambios en las normas antilavado. Uno de los casos analizados revel\u00f3 que el BCP conserva reportes de operaciones sospechosas de sus clientes durante 10 a\u00f1os. La norma as\u00ed lo dice, pero esto acaba siendo un problema cuando la UIF investiga a personas que mantienen una trayectoria sospechosa en el tiempo. El 2008, el \u00f3rgano rector de lucha contra el lavado de dinero pidi\u00f3 al BCP informaci\u00f3n sobre un alto mando del Ej\u00e9rcito que hab\u00eda recibido pagos por US$11 millones en su cuenta al ser nombrado intendente en Bagua (Amazonas).<\/p>\n\n\n\n La UIF \u2013tras detectar el caso de este oficial, coronel EP Jos\u00e9 S\u00e1nchez Mar\u00edn (hoy en retiro), en un reporte de operaciones sospechosas enviado por el BCP en 2005\u2013 pidi\u00f3 a dicha entidad informaci\u00f3n bancaria de a\u00f1os atr\u00e1s porque presum\u00eda que el militar hab\u00eda incurrido en irregulares manejos durante su mandato en esta ciudad a fines de la d\u00e9cada de 1990. Sin embargo, la respuesta del BCP fue que no estaban obligados a mantener informaci\u00f3n por un plazo mayor a diez a\u00f1os y solo le enviaron algunos cheques del retiro del monto comprometido.<\/p>\n\n\n\n La posterior indagaci\u00f3n de la UIF estableci\u00f3 que el oficial del Ej\u00e9rcito contin\u00fao vinculado al BCP hasta el 2008, cuando fue nuevamente reportado. Durante esos a\u00f1os S\u00e1nchez Mar\u00edn, ya en el retiro, hab\u00eda realizado inversiones en acciones de Credicorp, Backus y Telef\u00f3nica que no estaban justificadas por sus ingresos. Despu\u00e9s de colocar el dinero en el sistema financiero, lo hizo girar hasta que rescat\u00f3 una parte en el 2005. Despu\u00e9s invirti\u00f3 ese dinero en una cuenta de fondos mutuos de Credifondo, la misma que fue reportada porque el volumen de sus operaciones tampoco ten\u00eda sustento.<\/p>\n\n\n\n Los documentos adem\u00e1s ponen a prueba las normas antiblanqueo de dinero que obligan al sistema financiero a mantener un alto nivel de integridad en su personal. Ojo P\u00fablico detect\u00f3 cuatro casos en los que empleados del BCP y BBVA, algunos laborando en zonas de alto perfil de riesgo como \u00c1ncash y Loreto, fueron sindicados como integrantes de organizaciones criminales.<\/p>\n\n\n\n En el primer caso, un informe elaborado por la UIF identific\u00f3 a un empleado del BCP en su sucursal de Chimbote (\u00c1ncash), como \u201casesor financiero\u201d de una mafia que inyect\u00f3 cantidades millonarias de dinero al sistema, a trav\u00e9s de transferencias irregulares procedentes de Colombia y en complicidad con decenas de testaferros sin ning\u00fan historial financiero o crediticio. El documento de inteligencia enviado al Ministerio P\u00fablico es contundente respecto del trabajador de dicho banco.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa organizaci\u00f3n estar\u00eda utilizando a Jimy [Henry] Orellana Dom\u00ednguez<\/a>, funcionario del BCP y beneficiario de US$425 mil de giros de Colombia, como asesor [ya que este] ha \u2018solicitado la atenci\u00f3n\u2019 de algunos miembros de la presunta organizaci\u00f3n delictiva a la agencia Serviban [hoy Western Union] de Chimbote. Considerando que como funcionario bancario conoce los controles del sistema de prevenci\u00f3n de lavado de activos, se podr\u00eda presumir que \u00e9ste habr\u00eda asesorado a [la organizaci\u00f3n] para ingresar al sistema financiero US$5,8 millones, situaci\u00f3n que resulta agravante siendo agente [del BCP]\u201d, cita el documento.<\/p>\n\n\n\n Orellana Dom\u00ednguez fue empleado del BCP entre 1999 y el 2009, a\u00f1o en el que ingres\u00f3 como directivo del club de f\u00fatbol Jos\u00e9 G\u00e1lvez de Chimbote, con el cual adquiri\u00f3 fama regional<\/a>. Durante aquella \u00e9poca, en la que el encarcelado expresidente regional C\u00e9sar \u00c1lvarez dominaba \u00c1ncash, Orellana adem\u00e1s fue involucrado por las autoridades en una investigaci\u00f3n por proxenetismo<\/a> en agravio de una menor.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/span>Noticias y perfiles de Per\u00fa<\/a><\/p>\n\n\n\n El \u00faltimo caso de un funcionario relacionado con organizaciones delictivas corresponde al BBVA. El 2009 el Ministerio P\u00fablico identific\u00f3 que Sergio Cisneros Francia<\/a>, actual gerente de la sede de San Isidro del banco, colabor\u00f3 con el grupo que intent\u00f3 exportar una de las cargas m\u00e1s grandes de droga en la historia: \u201cComo gerente de la oficina de Chacarilla del Banco Continental habr\u00eda brindado facilidades a Jorge Luis Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez y Alex \u00c1ngel Montoya Ag\u00fcero para la constituci\u00f3n de la persona jur\u00eddica Global Trade Import & Export\u201d, revela el documento del caso.<\/p>\n\n\n\n En setiembre de ese a\u00f1o, la Dirandro incaut\u00f3 4,3 toneladas de alcaloide de coca\u00edna escondida en conservas de alcachofa que iban a ser exportadas a Espa\u00f1a por Global Trade Import & Export, cliente del BBVA. A ra\u00edz de este operativo, el Ministerio P\u00fablico abri\u00f3 investigaci\u00f3n contra una organizaci\u00f3n criminal conformada por m\u00e1s de 100 personas, entre ellas Cisneros Francia, por blanquear sus ganancias il\u00edcitas a trav\u00e9s sucesivos dep\u00f3sitos y transferencias en el sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n El tema de funcionarios bancarios vinculados a organizaciones criminales no es asunto reciente. En el 2001, tras la ca\u00edda del gobierno de Alberto Fujimori, el entonces presidente del directorio del BCP, Dionisio Romero, fue investigado a nivel judicial por sus contactos con Vladimiro Montesinos, pero su caso fue declarado prescrito en el 2005. Trece a\u00f1os despu\u00e9s, Jos\u00e9 Gra\u00f1a Miro Quesada, otro directivo del BCP, dej\u00f3 el cargo al ser investigado por lavado de dinero en el Caso Lava Jato.<\/p>\n\n\n\n Antes del cierre de edici\u00f3n, Ojo P\u00fablico recogi\u00f3 las versiones del BBVA y el BCP sobre los casos mencionados en esta investigaci\u00f3n. Ambas entidades dijeron que mantienen altos est\u00e1ndares de calidad en sus sistemas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero, adem\u00e1s de un cumplimiento \u00f3ptimo de colaboraci\u00f3n con las autoridades.<\/p>\n\n\n\n *Este art\u00edculo se public\u00f3 originalmente en Ojo P\u00fablico<\/a>. Fue editado y publicado por InSight Crime con permiso. No refleja necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Documentos secretos filtrados a Ojo P\u00fablico revelan que m\u00e1s de US$2.200 millones procedentes de presuntas actividades criminales ingresaron al sistema financiero de Per\u00fa a trav\u00e9s de clientes sospechosos por sus v\u00ednculos con los delitos que m\u00e1s dinero mueven en el pa\u00eds: el tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas, la miner\u00eda ilegal de oro, la evasi\u00f3n tributaria y la corrupci\u00f3n, delitos que adem\u00e1s provocan violencia e inseguridad ciudadana, contaminaci\u00f3n ambiental y fuga de capitales a para\u00edsos fiscales.<\/p>\n","protected":false},"author":77,"featured_media":83818,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"newspack_content_restriction_is_exempt":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[340],"tags":[431,409],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3969,4105,4127],"class_list":["post-83877","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analisis","tag-lavado-de-dinero","tag-peru-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/millonaria-penetracion-de-dinero-sucio-en-la-banca-de-peru\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Millonaria 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