{"id":8426,"date":"2015-12-14T15:01:05","date_gmt":"2017-03-28T00:13:08","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=8426"},"modified":"2023-04-24T15:49:25","modified_gmt":"2023-04-24T20:49:25","slug":"red-lavado-dinero-cartel-sinaloa-urabenos-descubierta-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/red-lavado-dinero-cartel-sinaloa-urabenos-descubierta-colombia\/","title":{"rendered":"Colombia descubre red de lavado de dinero del Cartel de Sinaloa y Los Gaitanistas"},"content":{"rendered":"\n

Las autoridades colombianas detuvieron a miembros de una red que lavaba pagos de la droga entre el grupo mexicano Cartel de Sinaloa y la organizaci\u00f3n criminal colombiana Los Gaitanistas, lo cual da indicios sobre las estrategias a peque\u00f1a escala utilizadas por los grupos criminales transnacionales para blanquear el dinero sucio.<\/p>\n\n\n\n

El 10 de diciembre, miembros de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol (DIJIN) de la polic\u00eda colombiana detuvieron a siete miembros de una familia en la ciudad de Cali, por el lavado de m\u00e1s de US$454.000 en pagos de la droga entre el Cartel de Sinaloa y Los Gaitanistas, tambi\u00e9n conocidos como Clan del Golfo, Urabe\u00f1os y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), inform\u00f3 Proceso<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Pablo Ruiz, jefe del \u00c1rea Investigativa de Delitos Especiales de la DIJIN, los siete detenidos pertenec\u00edan a una red de blanqueo de dinero que tambi\u00e9n operaba en Houston (Texas) y Guadalajara (M\u00e9xico), inform\u00f3 El Espectador<\/a>. Desde estas ciudades, el dinero era transferido en sumas peque\u00f1as, mediante una t\u00e9cnica conocida como \u201cpitufeo<\/a>\u201d (o \u201csmurfing\u201d en ingl\u00e9s), a casas de cambio<\/a> en las ciudades colombianas de Cali y Buenaventura. Mediante este m\u00e9todo se busca camuflar el flujo de dinero para evitar levantar sospechas.<\/p>\n\n\n\n

En Cali y Buenaventura, los siete miembros de la familia presuntamente enganchaban<\/a> personas de barrios marginales, a quienes les pagaban una comisi\u00f3n para que utilizaran sus cuentas bancarias personales para recibir las transferencias de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Una vez en Colombia, los fondos eran consignados en cuentas bancarias para comprar activos y otros bienes. Ruiz dijo que el grupo tambi\u00e9n transfer\u00eda dinero al extranjero a trav\u00e9s de casas de cambio colombianas.<\/p>\n\n\n\n

Ruiz afirm\u00f3 que las autoridades continuar\u00e1n trabajando para capturar otros miembros de la red en Estados Unidos y M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Esta reciente evidencia<\/a> de v\u00ednculos entre<\/a> el Cartel de Sinaloa y las AGC, dos de las organizaciones criminales m\u00e1s poderosas<\/a> de Latinoam\u00e9rica, arroja luz sobre las operaciones relativamente peque\u00f1as que estos grupos est\u00e1n adoptando para impedir la detecci\u00f3n de sus ganancias criminales. De hecho, el endurecimiento<\/a> de las regulaciones contra el lavado de dinero ha llevado a la investigaci\u00f3n<\/a> de algunos de los principales bancos internacionales<\/a> del mundo, de modo que los grupos criminales deben tener mayor cuidado<\/a> y creatividad al transferir las ganancias il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre el lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

Como indican los recientes arrestos en Cali, la pr\u00e1ctica de fragmentar las grandes ganancias de la droga en peque\u00f1as transferencias de dinero es un m\u00e9todo para evitar llamar la atenci\u00f3n de las autoridades. En Colombia, donde se estima<\/a> que los beneficios del lavado de dinero representan el dos por ciento del PIB, se han identificado m\u00e1s de 140 t\u00e9cnicas de lavado de dinero diferentes, muchas de las cuales, como el \u201cpitufeo\u201d, son extremadamente dif\u00edciles de detectar<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Estas dificultades se hacen mayores por las laxas leyes de Estados Unidos, que al parecer les est\u00e1n facilitando a los delincuentes el lavado de dinero mediante empresas an\u00f3nimas o \u201cempresas fachadas\u201d, seg\u00fan un informe reciente de CNN Money<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Las autoridades colombianas detuvieron a miembros de una red que lavaba pagos de la droga entre el grupo mexicano Cartel de Sinaloa y la organizaci\u00f3n criminal colombiana Los Urabe\u00f1os, lo cual da indicios sobre las estrategias a peque\u00f1a escala utilizadas por los grupos criminales transnacionales para blanquear el dinero sucio.<\/p>\n","protected":false},"author":52,"featured_media":43686,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"newspack_content_restriction_is_exempt":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[334],"tags":[396,368,2927,431,406],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3887],"class_list":["post-8426","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia","tag-cartel-de-sinaloa","tag-colombia-pais","tag-gaitanistas","tag-lavado-de-dinero","tag-mexico-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/red-lavado-dinero-cartel-sinaloa-urabenos-descubierta-colombia\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Colombia descubre red de lavado de dinero del Cartel de Sinaloa y Los Gaitanistas","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/red-lavado-dinero-cartel-sinaloa-urabenos-descubierta-colombia\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/red-lavado-dinero-cartel-sinaloa-urabenos-descubierta-colombia\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/es-15-12-11-Cali-money-laundering-network.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/es-15-12-11-Cali-money-laundering-network.jpg?fit=440%2C247&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias del d\u00eda","author":[{"@type":"Person","name":"Mimi Yagoub"}],"creator":["Mimi Yagoub"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["cartel de sinaloa","colombia","gaitanistas","lavado de dinero","m\u00e9xico"],"dateCreated":"2017-03-28T00:13:08Z","datePublished":"2017-03-28T00:13:08Z","dateModified":"2023-04-24T20:49:25Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/es-15-12-11-Cali-money-laundering-network.jpg?fit=440%2C247&quality=100&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":142731,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/banda-criminal-colombiana-blanqueo-us100-millones-ano\/","url_meta":{"origin":8426,"position":0},"title":"Banda criminal colombiana blanque\u00f3 US$100 millones en un a\u00f1o","author":"Shane Sullivan","date":"30 de abril de 2021","format":false,"excerpt":"Una docena de personas en Colombia est\u00e1n acusadas de lavar cerca de US$100 millones pertenecientes a grupos criminales, desde un cartel mexicano hasta un grupo narcotraficante colombiano, una mirada a los intermediarios que ofrecen servicios de lavado de dinero a una variada clientela criminal.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/contract-signing.jpeg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":166445,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/apuesta-urabenos-venezuela-podria-fallando\/","url_meta":{"origin":8426,"position":1},"title":"La apuesta de Los Gaitanistas por Venezuela podr\u00eda estar fallando","author":"Juan Diego Posada","date":"2 de septiembre de 2021","format":false,"excerpt":"Los Urabe\u00f1os, uno de los grupos de narcotr\u00e1fico dominantes en Colombia, aparentemente est\u00e1n intensificando sus operaciones a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, una t\u00e1ctica que probablemente fomentar\u00e1 m\u00e1s violencia en una regi\u00f3n ya de por s\u00ed peligrosa.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"Urabe\u00f1os ","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/capturados_clan_del_golfo_0.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":147870,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/traficantes-de-colombia-alteran-oro-como-esquema-lavado\/","url_meta":{"origin":8426,"position":2},"title":"Traficantes de Colombia alteran oro como esquema de lavado","author":"Seth Robbins","date":"17 de junio de 2021","format":false,"excerpt":"Un grupo delictivo en Colombia est\u00e1 convirtiendo el dinero sucio en oro adulterado, en la \u00faltima adici\u00f3n a una larga lista de esquemas de lavado que utilizan el metal precioso.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"A man holds several gold bars coming from conflict zones","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/01theweekly-applesgold-sn-slide-979i-superjumbo.jpg?fit=375%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":342473,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/deportacion-alex-saab-elecciones-colombia-e-investigaciones-contra-cartel-sinaloa\/","url_meta":{"origin":8426,"position":3},"title":"On The Radar: Deportaci\u00f3n de Alex Saab, elecciones en Colombia e investigaciones del Cartel de Sinaloa","author":"Creusa Mu\u00f1oz","date":"21 de mayo de 2026","format":false,"excerpt":"\u00bfPodr\u00eda Alex Saab convertirse en un testigo clave en los casos judiciales de Estados Unidos? En On the Radar, se lo explicamos, junto a otras historias del crimen organizado que est\u00e1n marcando la regi\u00f3n.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/OnTheRadar-mayo-21.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/OnTheRadar-mayo-21.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/OnTheRadar-mayo-21.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/OnTheRadar-mayo-21.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/OnTheRadar-mayo-21.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]},{"id":172884,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/operacion-destapa-los-tentaculos-de-los-urabenos-en-panama\/","url_meta":{"origin":8426,"position":4},"title":"Operaci\u00f3n destapa los tent\u00e1culos de Los Gaitanistas en Panam\u00e1","author":"Lara Loaiza","date":"6 de diciembre de 2021","format":false,"excerpt":"Una serie de arrestos de personas vinculadas con los Urabe\u00f1os en Panam\u00e1 dan cuenta del alcance de la red de narcotr\u00e1fico del grupo fuera de Colombia.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"Autoridades paname\u00f1as incautaron casi $ 10 millones vinculados al grupo colombiano Los Urabenos","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/61a971c67218b.jpeg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":125487,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/contrabando-textil-en-colombia-finanzas-criminales\/","url_meta":{"origin":8426,"position":5},"title":"Contrabando textil en Colombia, \u00bfterm\u00f3metro de las finanzas criminales?","author":"Sara Garcia","date":"21 de octubre de 2020","format":false,"excerpt":"El contrabando de telas y confecciones se ha venido consolidando como estrategia para el lavado de dinero de los grupos criminales en Colombia, generando millonarias p\u00e9rdidas para la industria textil del pa\u00eds.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Incautaci%C3%B3n-textiles.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8426","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/52"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8426"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8426\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":211954,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8426\/revisions\/211954"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/43686"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8426"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8426"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8426"},{"taxonomy":"newspack_spnsrs_tax","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/newspack_spnsrs_tax?post=8426"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=8426"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}