{"id":8440,"date":"2015-12-24T05:00:00","date_gmt":"2017-03-28T00:13:16","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=8440"},"modified":"2023-04-24T15:49:30","modified_gmt":"2023-04-24T20:49:30","slug":"de-como-la-fiscalia-de-martinez-libro-de-culpa-a-chepe-diablo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/de-como-la-fiscalia-de-martinez-libro-de-culpa-a-chepe-diablo\/","title":{"rendered":"De c\u00f3mo la Fiscal\u00eda de Mart\u00ednez en El Salvador libr\u00f3 de culpa a \u2018Chepe Diablo\u2019"},"content":{"rendered":"\n

En este art\u00edculo, es puesto bajo escrutinio el papel del Fiscal General de El Salvador, Luis Mart\u00ednez, en la obstrucci\u00f3n de las investigaciones sobre el Cartel de Texis y su supuesto l\u00edder \u201cChepe Diablo\u201d, en momentos en que Mart\u00ednez est\u00e1 siendo considerado para un segundo mandato como jefe fiscal del pa\u00eds .<\/em><\/p>\n\n\n\n

El fiscal general Luis Mart\u00ednez, cuya reelecci\u00f3n se discute en la Asamblea Legislativa este jueves 3 de diciembre de 2015, hizo cambios en el equipo de acusadores que ten\u00eda asignados los casos contra el Cartel de Texis, y orden\u00f3 a sus subalternos que desistieran de pedir a un juez documentos en los que el Ministerio de Hacienda establec\u00eda indicios sobre la participaci\u00f3n de Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a, Wilfredo Guerra Uma\u00f1a, Juan Uma\u00f1a Samayoa (alcalde de Metap\u00e1n) y de las empresas Hotesa S.A. de C.V. y Gumarsal S.A. de C.V. en delitos de lavado de dinero y enriquecimiento il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio de Hacienda de El Salvador ya hab\u00eda llegado a la conclusi\u00f3n de que los tres empresarios y los dos consorcios ligados al Cartel de Texis, un grupo criminal de narcotraficantes afincado en el noroccidente del pa\u00eds, hab\u00eda cometido al menos dos delitos entre 2010 y 2011: enriquecimiento il\u00edcito y lavado de dinero y activos.<\/p>\n\n\n\n

Este art\u00edculo fue publicado originalmente por Factum<\/a> y fue editado y publicado con permiso. Vea el original aqu\u00ed<\/a>.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

La Unidad de Investigaci\u00f3n Penal Tributaria de la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos de Hacienda determin\u00f3 que esos contribuyentes hab\u00edan \u201cfalseado registros contables, inventado operaciones y\u2026 establecieron incremento patrimonial no justificado en cuentas bancarias que llevaban y que no hab\u00edan declarado\u201d, confirma uno de los investigadores gubernamentales que llev\u00f3 el caso y un abogado que conoce la acusaci\u00f3n inicial contra Salazar Uma\u00f1a y los supuestos miembros de Texis. Una tercera fuente, del Ministerio de Hacienda, confirm\u00f3 los hallazgos.<\/p>\n\n\n\n

En concreto, las pruebas de esos delitos est\u00e1n en documentaci\u00f3n que constan en dos fiscalizaciones financieras y contables que Hacienda realiz\u00f3 a Hotesa y Gumarsal entre 2010 y 2011. De acuerdo a un resumen de esos informes, de los que Factum tiene copia, \u201cexisten suficientes elementos probatorios que justificaban en su momento la apertura de una investigaci\u00f3n, por la inconsistencia de las operaciones y por la falta de sentido o raz\u00f3n econ\u00f3mica aparente\u2026\u201d<\/p>\n\n\n\n

Hacienda realiz\u00f3 las fiscalizaciones como parte de un proceso por evasi\u00f3n fiscal abierto contra Salazar Uma\u00f1a, Guerra Uma\u00f1a, Juan Uma\u00f1a Samayoa y las dos empresas en el juzgado noveno de paz de San Salvador. Con esos indicios, como ya report\u00f3 esta Revista, la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica abri\u00f3 el expediente con referencia 22-UIF-2014.<\/p>\n\n\n\n

\n
La Fiscal\u00eda de Luis Mart\u00ednez, sin embargo, act\u00fao como defensora de \u201cChepe Diablo\u201d, como se conoce al empresario.<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

En julio de 2014, la Unidad Especializada de Crimen Organizado secuestr\u00f3 toda la contabilidad formal de las tres personas naturales y las dos jur\u00eddicas implicadas. Los fiscales tambi\u00e9n iniciaron gestiones ante la Superintendencia del Sistema Financiero, la Divisi\u00f3n de Extinci\u00f3n de Dominio y Delitos Financieros de la PNC, Migraci\u00f3n y la Direcci\u00f3n General de Aduanas para que asignaran peritos que ayudaran a los fiscales a establecer, en sede judicial, \u201cla tipolog\u00eda de lavado utilizada por los investigados para legitimar capitales de origen desconocido que se les hab\u00eda identificado\u201d. Fuentes de las tres instituciones mencionadas confirmaron la petici\u00f3n de los fiscales.<\/p>\n\n\n\n

Lo que tocaba, seg\u00fan investigadores que participaron en el caso por evasi\u00f3n y en las pesquisas iniciales por lavado, era hacer un seguimiento exhaustivo de los dineros y bienes de los investigados \u201cacudiendo a fuentes p\u00fablicas y privadas de registros, de propiedades ra\u00edz, de sociedades, veh\u00edculos, tributaria, instituciones financieras, corredoras de bolsa\u2026\u201d<\/p>\n\n\n\n

Pero Hacienda no es la Fiscal\u00eda General, encargada por Constituci\u00f3n de perseguir el delito y meter presos a los delincuentes. Y, en este caso, Hacienda hizo su trabajo para probar que Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a s\u00ed ha lavado dinero y se ha enriquecido cometiendo ilegalidades; la Fiscal\u00eda de Luis Mart\u00ednez, sin embargo, act\u00fao como defensora de \u201cChepe Diablo\u201d, como se conoce al empresario: lo protegi\u00f3, y para hacerlo pidi\u00f3 a sus fiscales que suspendieran una diligencia judicial en la que todas las pruebas encontradas por Hacienda ser\u00edan anexadas al proceso.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N<\/strong><\/span>: Noticias y perfil del Cartel de Texis<\/a><\/p>\n\n\n\n

El Cartel de Texis es uno de los dos grupos criminales <\/a>de El Salvador que trafican droga, lavan dinero y reciben protecci\u00f3n pol\u00edtica de operadores importantes, seg\u00fan ha establecido la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas, a trav\u00e9s de su Oficina contra las Drogas y el Crimen.<\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

Herbert Saca (izquierda, de camisa amarilla) es un operador pol\u00edtico relacionado con el ex presidente Antonio Saca y el partido GANA. Juan Uma\u00f1a Samayoa (izquierda, de pa\u00f1oleta al cuello) es el alcalde de Metap\u00e1n y uno de los se\u00f1alados por lavado de dinero en informes de Hacienda<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Investigaciones period\u00edsticas han determinado que Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a, de alias Chepe Diablo, y Juan Uma\u00f1a Samayoa, el alcalde de Metap\u00e1n, son los l\u00edderes de la organizaci\u00f3n. A Chepe Diablo la administraci\u00f3n del presidente estadounidense Barack Obama lo design\u00f3 como capo internacional del tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n\n\n\n

En una palabra: la Fiscal\u00eda dirigida por Luis Mart\u00ednez obr\u00f3 para que la justicia salvadore\u00f1a no pudiera acusar de lavado de dinero al \u00fanico hombre al que la Casa Blanca ha designado capo internacional del narcotr\u00e1fico en El Salvador.<\/p>\n\n\n\n

La orden de no seguir<\/h3>\n\n\n\n

Entre abril y mayo de 2015, la UIF solicit\u00f3 al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador que realizara un \u201cacto de prueba con control judicial\u201d, una auditor\u00eda forense o pericia financiera contable, es decir, un acto jur\u00eddico por medio del cual los fiscales agregar\u00edan formalmente los hallazgos hechos por Hacienda en el caso de evasi\u00f3n tributaria al caso por lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Los fiscales ya hab\u00edan solicitado al Juzgado Octavo de Paz que secuestrara toda la informaci\u00f3n contable y financiera de los supuestos miembros del Cartel de Texis que en ese momento ten\u00eda el Noveno de Paz, donde se hab\u00eda llevado el proceso por evasi\u00f3n tributaria. En ese proceso por evasi\u00f3n, los imputados reconocieron el delito y pagaron multas de hasta un mill\u00f3n al fisco, con lo cual la acusaci\u00f3n terminaba y toda la documentaci\u00f3n contable y pericial anexada deb\u00eda ser devuelta.<\/p>\n\n\n\n

\n
En aquella conversaci\u00f3n, Mart\u00ednez dio a entender que no hab\u00eda pruebas contra los miembros de Texis. Eso, sin embargo, es mentira.<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Para evitar quedarse sin la prueba definitoria de lavado que ya hab\u00eda recogido Hacienda, los fiscales pidieron el nuevo secuestro. Todo parec\u00eda listo para que la justicia salvadore\u00f1a iniciara el primer gran caso de lavado contra el designado capo internacional del narco.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEst\u00e1bamos listos, hab\u00edamos estudiado y definido bien toda la prueba y sab\u00edamos c\u00f3mo probar el lavado\u201d, dijo a Factum uno de los peritos, empleado del Ejecutivo, que hab\u00edan sido llamados a declarar y quien acept\u00f3 hablar sin identificarse para no poner en riesgo otras investigaciones.<\/p>\n\n\n\n

Todo parec\u00eda listo. Pero no. Lleg\u00f3 entonces la orden de arriba.<\/p>\n\n\n\n

Dos de los investigadores gubernamentales que participaron en el caso de lavado de dinero confirmaron que en julio pasado el jefe de la UIF, el fiscal Tov\u00edas Menj\u00edvar, dio la orden interna de cancelar la pericia financiera contable. El argumento: que en el edificio de tribunales de San Salvador no hab\u00eda suficiente \u201cespacio f\u00edsico\u201d para realizar la diligencia. (En otros casos grandes, seg\u00fan confirmo Factum en los tribunales capitalinos, pericias como esta se han realizado en alguna de las salas de audiencia del centro judicial; as\u00ed ha ocurrido en casos como Cel-Enel, OBC o contra Los Perrones).<\/p>\n\n\n\n

Para el 24 de agosto de 2015, ya Tov\u00edas Menj\u00edvar <\/a>hab\u00eda firmado un memo interno ordenando el cierre del caso por lavado de dinero. Finalmente fue la licenciada Alessia Esteffi Herrera Menj\u00edvar la asignada por el fiscal general Mart\u00ednez para pedir al tribunal el archivo definitivo del caso; ya antes de hacerlo, la fiscal hab\u00eda pedido al Juzgado Octavo de lo Penal que devolviera al C\u00e1rtel de Texis todos los documentos secuestrados. En una palabra, la fiscal auxiliar designada por el fiscal general pidi\u00f3 al juez que devolviera a los imputados las pruebas que, seg\u00fan el Ministerio de Hacienda, los implican en delitos de lavado de dinero y enriquecimiento il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n

La abogada Bertha Dele\u00f3n<\/a>, querellante particular en el caso por corrupci\u00f3n contra el expresidente Francisco Flores, ha acusado al fiscal general Mart\u00ednez de hacer algo similar en ese proceso: ocultar, secuestrar, acallar en sede judicial pruebas con potencial de incriminar a los imputados.<\/p>\n\n\n\n

De Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a la Oficina de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, en ingl\u00e9s) dice que es un jefe del narcotr\u00e1fico en la regi\u00f3n. OFAC lleg\u00f3 a esa conclusi\u00f3n tras revisar, entre muchas otras cosas, documentos similares a los que revisaron los fiscales salvadore\u00f1os: registros contables, auditor\u00edas, movimientos financieros, relaciones comerciales. De Chepe Diablo un agente federal estadounidense <\/a>destacado en El Salvador dijo que \u201chay mucho dinero que no puede justificar\u201d, lo mismo que establecieron los investigadores de Hacienda en su informe.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N<\/strong><\/span>: Cobertura sobre Chepe Diablo<\/a><\/p>\n\n\n\n

Reci\u00e9n llegado al puesto, cuando a\u00fan contaba con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en San Salvador, Luis Mart\u00ednez dijo, en p\u00fablico y en privado, que har\u00eda de la persecuci\u00f3n penal contra Texis una de sus prioridades.<\/p>\n\n\n\n

Para agosto de 2015, sin embargo, el funcionario se contentaba con el proceso por evasi\u00f3n de impuestos, y descartaba, seg\u00fan dijo a un periodista de La Prensa Gr\u00e1fica, seguir la investigaci\u00f3n por lavado. En aquella conversaci\u00f3n, Mart\u00ednez dio a entender que no hab\u00eda pruebas contra los miembros de Texis. Eso, sin embargo, es mentira: Hacienda ten\u00eda indicios y pruebas que los fiscales estuvieron a punto de presentar en sede judicial en un caso por lavado de dinero, pero la Fiscal\u00eda, de la cual \u00e9l era el jefe, impidi\u00f3 que eso ocurriera.<\/p>\n\n\n\n

Luis Mart\u00ednez dijo entonces a La Prensa Gr\u00e1fica: \u201c\u2026Aqu\u00ed no hay que prestarle o\u00eddos a la gente que se dedica a calumniar, difamar\u2026 Si tienen pruebas, que las traigan o que se eviten de andar haciendo esos comentarios\u2026\u201d<\/p>\n\n\n\n

Peritos de Hacienda en informes realizados a prop\u00f3sito del proceso de evasi\u00f3n fiscal sostuvieron: \u201cexisten suficientes elementos probatorios que justificaban en su momento la apertura de una investigaci\u00f3n, por la inconsistencia de las operaciones y por la falta de sentido o raz\u00f3n econ\u00f3mica aparente\u2026\u201d. Y: \u201c(Los contribuyentes \u2013Ad\u00e1n Salazar et. al.\u2013 han) falseado registros contables, inventado operaciones y\u2026 establecieron incremento patrimonial no justificado en cuentas bancarias que llevaban y que no hab\u00edan declarado\u201d.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N<\/strong><\/span>: Noticias y perfiles de El Salvador<\/a><\/p>\n\n\n\n

Factum intent\u00f3 conocer la versi\u00f3n oficial de la Fiscal\u00eda, pero al cierre de esta nota no hab\u00eda habido respuesta.<\/p>\n\n\n\n

Este 3 de diciembre termina el periodo constitucional de Luis Mart\u00ednez al frente de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica. Los partidos FMLN y GANA, seg\u00fan declaraciones de varios de sus diputados, lo consideran una excelente opci\u00f3n para seguir al frente de la Fiscal\u00eda; ARENA est\u00e1 dividida al respecto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En este art\u00edculo, es puesto bajo escrutinio el papel del Fiscal General de El Salvador, Luis Mart\u00ednez, en la obstrucci\u00f3n de las investigaciones sobre el Cartel de Texis y su supuesto l\u00edder \u00abChepe Diablo\u00bb, en momentos en que Mart\u00ednez est\u00e1 siendo considerado para un segundo mandato como jefe fiscal del pa\u00eds 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