En enero de 2014, InSight Crime inform\u00f3 sobre una incautaci\u00f3n r\u00e9cord de oro en Per\u00fa, que se sospechaba era ilegal. Desde entonces, el caso ha crecido como una bola de nieve, marcando un punto de quiebre en el modus operandi de las exportaciones ilegales de oro y develando lo que las autoridades consideran una importante red criminal, situaci\u00f3n que amenazando con llevar a juicio a InSight Crime.<\/p>\n\n\n\n
El art\u00edculo, un resumen noticioso basado en un informe del diario El Comercio de Per\u00fa, contaba en detalle c\u00f3mo las autoridades peruanas hab\u00edan decomisado casi media tonelada de oro en unas bodegas en la ciudad de Callao.<\/p>\n\n\n\n
El decomiso anunci\u00f3 la llegada de una nueva era en el patrullaje del multimillonario negocio de oro ilegal en Per\u00fa, y envi\u00f3 a las empresas peruanas que transportan oro il\u00edcito a mercados legales el mensaje de que nunca m\u00e1s les ser\u00eda tan f\u00e1cil.<\/p>\n\n\n\n
El informe se\u00f1alaba a seis exportadoras peruanas y a cuatro empresas de Estados Unidos e Italia que recib\u00edan los cargamentos. En nuestro an\u00e1lisis de la operaci\u00f3n, discutimos c\u00f3mo, aunque los importadores al parecer monitoreaban sus cadenas de suministro, los documentos de prueba de origen suministrados por los exportadores muchas veces ocultaban la fuente il\u00edcita del oro que compraban.<\/p>\n\n\n\n
Un a\u00f1o despu\u00e9s del informe, InSight Crime recibi\u00f3 una carta (pdf) de los abogados de Kaloti Metals and Logistics (KML), empresa de oro con sede en Miami, perteneciente al grupo industrial Kaloti, de Dub\u00e1i, una de las empresas mencionadas en el reportaje. Kaloti amenazaba con tomar medidas legales sobre lo que llam\u00f3 \u201caseveraciones sin fundamento\u201d y \u201creferencias difamatorias\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La carta afirmaba que InSight Crime hab\u00eda \u201casociado err\u00f3neamente a KML con las operaciones mineras ilegales en Per\u00fa\u201d, y \u201cde manera equivocada estableci\u00f3 que\u2026 [KML] estaba involucrado en la importaci\u00f3n de oro ilegal\u201d. La carta conclu\u00eda con la amenaza de tomar medidas legales a menos que se eliminara cualquier menci\u00f3n a Kaloti en el art\u00edculo y que InSight Crime publicara una carta disculp\u00e1ndose por informaci\u00f3n supuestamente err\u00f3nea en la p\u00e1gina de inicio de nuestra p\u00e1gina de Internet.<\/p>\n\n\n\n
No retiramos el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n
Esta es la historia de c\u00f3mo un decomiso de oro cambi\u00f3 el panorama de la miner\u00eda ilegal en Per\u00fa, y de porqu\u00e9 decidimos dejar publicada la nota original.<\/p>\n\n\n\n
En diciembre de 2013, agentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administraci\u00f3n Tributaria (SUNAT) de Per\u00fa incautaron de 508 kilos de oro en una bodega en la ciudad de Callao<\/a>.<\/p>\n\n\n\n El decomiso supuso la culminaci\u00f3n de los esfuerzos del gobierno por asestar un golpe contundente a ese negocio. El sector hab\u00eda crecido con rapidez al dispararse los precios internacionales del metal, y adem\u00e1s estaba asoci\u00e1ndose con la devastaci\u00f3n ambiental, la trata de personas y el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n En 2012, el gobierno reforz\u00f3 el c\u00f3digo penal, otorgando nuevas facultades a los fiscales para confrontar directamente un negocio que anteriormente hab\u00eda sido clasificado como delito ambiental menor. Aunque el impacto se sinti\u00f3 primero en las minas, para finales de 2013, el gobierno se preparaba para ir contra las empresas implicadas en la comercializaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de las toneladas de oro ilegal saqueadas de regiones como Madre de Dios, al sureste de Per\u00fa.<\/p>\n\n\n\n Por ejemplo, el oro incautado en Callao era propiedad de seis exportadoras peruanas, y se aprestaba para ser enviado por aire a una refiner\u00eda de oro con sede en Italia, y a tres en Estados Unidos, una de las cuales era Kaloti Metals & Logistics.<\/p>\n\n\n\n InSight Crime no logr\u00f3 descubrir cu\u00e1l de las empresas exportaba para Kaloti. Pero de las seis, tres han negociado con Kaloti desde 2012, seg\u00fan datos de exportaci\u00f3n obtenidos de los entes comerciales; Minerales Rivero, CG Koenig y Giovanni Gold.<\/p>\n\n\n\n Fuentes oficiales en Per\u00fa confirmaron a InSight Crime que fuera cual fuera la empresa, entre las tres mencionadas, que estuviera despachando a Kaloti, s\u00f3lo hab\u00eda dos posibles destinos para el oro que se aprestaban a enviar. Una opci\u00f3n es que se lo hubiera decomisado en forma permanente y que la exportadora se encontrara bajo investigaci\u00f3n por lavado de dinero. La otra es que hubiera sido sustra\u00eddo bajo las narices de las mismas autoridades despu\u00e9s de una extra\u00f1a serie de eventos que permitieron a los investigadores descubrir lo que parece ser una importante red criminal, cuya influencia se extiende mucho m\u00e1s all\u00e1 del comercio del oro.<\/p>\n\n\n\n Cerca de una tercera parte del oro propiedad de cinco de los seis exportadores fue incautado en forma permanente<\/a> luego de que los exportadores fueran incapaces de demostrar su origen. Las empresas y muchos de sus ejecutivos tienen investigaciones en curso por sospechas de lavado de dinero en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Per\u00fa y en la unidad de lavado de dinero de la Fiscal\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, para la otra empresa involucrada, Minerales Rivero, que en el pasado abastec\u00eda a Kaloti, la historia dio un giro inesperado.<\/p>\n\n\n\n Minerales Rivero fue fundada en 2013 por Miguel \u00c1ngel Rivero P\u00e9rez con un capital de apenas 15.000 soles (cerca de US$4.800). Pese a eso, en el transcurso de seis meses hab\u00eda exportado casi cinco toneladas de oro.<\/p>\n\n\n\n La clave de su \u00e9xito no le corresponde a Rivero, sino al financiador de la empresa, su t\u00edo Pedro P\u00e9rez Miranda. Mejor conocido como \u201cPeter Ferrari\u201d, en los a\u00f1os noventa, Ferrari se hizo tristemente c\u00e9lebre en Per\u00fa, al pasar varios a\u00f1os en la c\u00e1rcel e ir a juicio por lavado de dinero, narcotr\u00e1fico y evasi\u00f3n de impuestos, y por salir libre cada vez.<\/p>\n\n\n\n Ferrari, seg\u00fan su abogado, financia Rivero Minerales mediante un contrato de inversi\u00f3n. Pero, no es tan s\u00f3lo un inversionista en empresas aur\u00edferas, sino que tambi\u00e9n se sospecha que es \u201cfinanciador y negociador principal de oro ilegal, que exporta usando empresas fachada registradas en Lima\u201d, seg\u00fan una investigaci\u00f3n de los fiscales, obtenida por Cuarto Poder (vea el video abajo). Aunque no enfrenta cargos, los fiscales estiman<\/a> que Ferrari ha exportado m\u00e1s de US$600 millones de oro ilegal.<\/p>\n\n\n\n Despu\u00e9s de perder su oro durante la incautaci\u00f3n que tom\u00f3 lugar en Callao, Ferrari y sus aliados comenzaron a mostrar su poder\u00edo. Representantes de Rivero volaron a Callao, donde se enfrascaron en un tira y afloje legal por el oro; un tira y afloje que ganaron despu\u00e9s del fallo de un juez local, que fue posteriormente destituido de su cargo, y arrestado por acusaciones de corrupci\u00f3n<\/a> y v\u00ednculos con el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n Aunque las autoridades impugnaron el fallo, el equipo de recuperaci\u00f3n de Rivero, que ya inclu\u00eda a polic\u00edas, abogados y fiscales, logr\u00f3 asegurar de nuevo el oro. Secuencias de video muestran a Miguel Rivero expectante mientras sus abogados, escoltados por polic\u00edas con escudos antimotines, corren a cargar un auto con lingotes de oro.<\/p>\n\n\n\nUna empresa sospechosa<\/h3>\n\n\n\n