La viuda y el hijo del renombrado capo Pablo Escobar m\u00e1s un antiguo astro del f\u00fatbol est\u00e1n acusados de participar en un esquema de lavado de dinero en Argentina, que tambi\u00e9n implica a otro poderoso capo colombiano, lo que pone de relieve los esfuerzos de las autoridades argentinas para contrarrestar el persistente atractivo de ese pa\u00eds para delincuentes extranjeros.<\/p>\n\n\n\n
El 4 de junio, el juez federal Mor\u00f3n N\u00e9stor Barral determin\u00f3<\/a> que existe evidencia suficiente para abrir una causa por lavado de dinero contra la viuda de Escobar, Mar\u00eda Isabel Santos Caballero, y contra su hijo Sebasti\u00e1n Marroqu\u00edn.<\/p>\n\n\n\n Barral admiti\u00f3 las acusaciones de los fiscales de que la viuda y el hijo de Escobar \u201cbrindaron apoyo esencial\u201d para una operaci\u00f3n que lav\u00f3 millones de d\u00f3lares en ganancias il\u00edcitas de propiedad de Jos\u00e9 Piedrah\u00edta Ceballos<\/a>, de cuyas actividades en narcotr\u00e1fico se sospechaba desde tiempo atr\u00e1s y quien fue arrestado el a\u00f1o pasado y se encuentra en custodia en Colombia esperando su extradici\u00f3n a Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades creen que los parientes de Escobar fueron quienes presentaron a Piedrah\u00edta con Mateo Corvo Dolcet, prominente abogado argentino implicado en varios problemas de bienes ra\u00edces, y la principal figura entre los presuntos testaferros de Piedrah\u00edta en Argentina.<\/p>\n\n\n\n \u201cComo resultado, Corvo Dolcet recompens\u00f3 a Marroqu\u00edn Santos y a Santos Caballero con una comisi\u00f3n de 4,5 por ciento de la inversi\u00f3n total realizada\u201d, afirman las autoridades.<\/p>\n\n\n\n No es la primera vez que sobre la familia de Escobar, exiliada en Argentina desde mediados de los noventa<\/a>, recaen acusaciones de lavado de ganancias de la droga. En 1999, las autoridades argentinas formularon cargos similares<\/a> contra Santos, antes de que terminaran siendo desestimados.<\/p>\n\n\n\n El caso tambi\u00e9n tiene en problemas a<\/a> Mauricio \u201cChicho\u201d Serna, exastro del f\u00fatbol colombiano, que jug\u00f3 durante alg\u00fan tiempo para el Boca Juniors de Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n Pese a las acusaciones, Santos y Marroqu\u00edn siguen lejos de una condena formal, pues el proceso legal en Argentina para el procesamiento de delitos \u2014en mitad de una reforma<\/a>\u2014 tiene muchas instancias<\/a> y oportunidades de apelaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Las acusaciones contra los parientes de Escobar son un recordatorio de la vieja reputaci\u00f3n de Argentina como refugio para delincuentes extranjeros deseosos de lavar<\/a> su dinero sucio. Una laxitud relativa en los controles de inmigraci\u00f3n y las actividades financieras son caracter\u00edsticas atractivas para delincuentes como Piedrah\u00edta, que personifica una nueva generaci\u00f3n de narcotraficantes en Colombia que se han llamado los \u201cinvisibles<\/a>\u201d por su tendencia a llevar sus actividades il\u00edcitas de manera discreta y sin violencia.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N<\/strong><\/span>: Noticias y perfil de Argentina<\/a><\/p>\n\n\n\n Pero el caso tambi\u00e9n es una se\u00f1al positiva de que las autoridades argentinas mantienen<\/a> su ofensiva contra el lavado de dinero. El impulso a las medidas contra el lavado de activos comenz\u00f3 en la administraci\u00f3n anterior, que emprendi\u00f3 un fortalecimiento gradual<\/a> de los controles financieros para poner a Argentina en l\u00ednea con los est\u00e1ndares internacionales. De prosperar, casos de alto perfil como el que involucra a los parientes de Escobar enviar\u00e1n un mensaje de que esos esfuerzos est\u00e1n dando resultados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La viuda y el hijo del renombrado capo Pablo Escobar m\u00e1s un antiguo astro del f\u00fatbol est\u00e1n acusados de participar en un esquema de lavado de dinero en Argentina, que tambi\u00e9n implica a otro poderoso capo colombiano, lo que pone de relieve los esfuerzos de las autoridades argentinas para contrarrestar el persistente atractivo de ese pa\u00eds para delincuentes extranjeros.<\/p>\n","protected":false},"author":79,"featured_media":85412,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[334],"tags":[428,431,500],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4036],"class_list":["post-85413","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia","tag-argentina-pais","tag-lavado-de-dinero","tag-narcocultura","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/argentina-advances-laundering-case-against-pablo-escobars-wife-son\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Argentina presenta causa por lavado contra esposa e hijo de Pablo Escobar","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/argentina-advances-laundering-case-against-pablo-escobars-wife-son\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/argentina-advances-laundering-case-against-pablo-escobars-wife-son\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/18-06-06-Argentina-Piedrahitas-Money-Laundering.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/18-06-06-Argentina-Piedrahitas-Money-Laundering.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias del d\u00eda","author":[{"@type":"Person","name":"Tristan Clavel"}],"creator":["Tristan Clavel"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["argentina","lavado de dinero","narcocultura"],"dateCreated":"2018-06-07T00:19:16Z","datePublished":"2018-06-07T00:19:16Z","dateModified":"2023-04-24T21:29:55Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":246970,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/retos-criminales-aguardan-nuevo-presidente-argentina\/","url_meta":{"origin":85413,"position":0},"title":"Los retos criminales que aguardan al nuevo presidente de Argentina","author":"Christopher Newton","date":"20 de noviembre de 2023","format":false,"excerpt":"Javier Milei se convirti\u00f3 en el pr\u00f3ximo presidente de Argentina gracias a sus promesas de reformas radicales de libre mercado y a su dura propuesta de seguridad. 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