{"id":85979,"date":"2018-06-20T16:28:13","date_gmt":"2018-06-20T21:28:13","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=85979"},"modified":"2023-04-24T16:30:13","modified_gmt":"2023-04-24T21:30:13","slug":"nueva-ley-de-panama-busca-reducir-su-estigma-como-paraiso-de-los-dineros-sucios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/nueva-ley-de-panama-busca-reducir-su-estigma-como-paraiso-de-los-dineros-sucios\/","title":{"rendered":"Nueva ley de Panam\u00e1 busca reducir su estigma como para\u00edso de los dineros sucios"},"content":{"rendered":"\n

Con la aprobaci\u00f3n de nuevas normativas, Panam\u00e1 est\u00e1 tratando de limpiar su imagen como para\u00edso de los delitos financieros, pero este proceso tiene falencias porque no aborda ciertos vac\u00edos en las pol\u00edticas del pa\u00eds y en los procedimientos criminales contra uno de sus expresidentes.<\/p>\n\n\n\n

El 11 de junio, Panam\u00e1 aprob\u00f3 el Decreto Ejecutivo 122<\/a>, que le exige al pa\u00eds compartir autom\u00e1ticamente con 33 pa\u00edses, sobre todo de Europa, la informaci\u00f3n financiera relacionada con impuestos. La medida se adhiere a las normas internacionales de informaci\u00f3n establecidas por el Acuerdo Com\u00fan de Reporte (CRS<\/a> por sus iniciales en ingl\u00e9s) de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico (OCDE), aprobadas en Panam\u00e1 en 2016.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan La Estrella de Panam\u00e1<\/a>, la medida afecta a ciertas entidades privadas y p\u00fablicas, as\u00ed como a las instituciones financieras.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Panam\u00e1 ha sido utilizado durante mucho tiempo para la evasi\u00f3n de impuestos y el lavado de dinero de las \u00e9lites de todo el mundo, como lo revel\u00f3<\/a> el esc\u00e1ndalo de los Papeles de Panam\u00e1<\/a> en 2016. Si bien en los \u00faltimos a\u00f1os el pa\u00eds ha hecho avances para reducir este estigma mediante nuevas leyes que promueven la transparencia, no ha enfrentado algunos de los problemas fundamentales que subyacen a los cr\u00edmenes financieros.<\/p>\n\n\n\n

Las positivas medidas tomadas por Panam\u00e1 se han dado en gran medida como respuesta a la presi\u00f3n internacional<\/a> por parte de entidades como la OCDE y el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), que entre 2014 y 2016 incluy\u00f3 al pa\u00eds en su lista internacional de vigilancia<\/a> del blanqueo de dinero.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de estas iniciativas, Panam\u00e1 no ha abordado algunos de los m\u00e1s importantes vac\u00edos en las pol\u00edticas<\/a>, los cuales son aprovechados por los delincuentes. Las regulaciones para las empresas an\u00f3nimas \u2014que benefician a los lavadores de dinero y los evasores de impuestos, pues permiten el establecimiento de compa\u00f1\u00edas fachada sin necesidad de revelar la identidad de sus due\u00f1os\u2014 siguen teniendo limitaciones<\/a>. Adem\u00e1s, las laxas leyes relativas a la inspecci\u00f3n de buques con bandera paname\u00f1a contin\u00faan facilitando la evasi\u00f3n de impuestos y otros delitos.<\/p>\n\n\n\n

Otro asunto que empa\u00f1a los intentos de Panam\u00e1 por mejorar su imagen es el caso de espionaje adelantado actualmente contra el expresidente Ricardo Martinelli. Algunas fuentes<\/a> afirman que el actual presidente Juan Carlos Varela \u2014quien fue vicepresidente de Martinelli\u2014 hizo parte de su esquema.<\/p>\n\n\n\n

Este caso pone de presente que la corrupci\u00f3n en los altos niveles sigue debilitando el Estado de derecho en Panam\u00e1, y por consecuencia los intentos de una seria reforma a sus normativas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Con la aprobaci\u00f3n de nuevas normativas, Panam\u00e1 est\u00e1 tratando de limpiar su imagen como para\u00edso de los delitos financieros, pero este proceso tiene falencias porque no aborda ciertos vac\u00edos en las pol\u00edticas del pa\u00eds y en los procedimientos criminales contra uno de sus 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