Esta es la primera de una serie de varias partes que estudia la relaci\u00f3n entre \u00e9lites y crimen organizado. Descargue la introducci\u00f3n completa (PDF<\/span><\/a>). Vea las otras partes de la serie aqu\u00ed<\/span><\/a>.<\/em><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Los investigadores de InSight Crime en Colombia llevan m\u00e1s de una d\u00e9cada siguiendo este proceso. Han entrevistado a docenas de actores criminales y a\u00fan tienen acceso a muchos de ellos, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Estos incluyen algunos de los principales l\u00edderes paramilitares, que se desmovilizaron y permanecen encarcelados en ambos pa\u00edses. Los investigadores tambi\u00e9n hablaron con fiscales y accedieron a expedientes judiciales, y testimonios que describen estas conexiones y su desarrollo en un periodo de muchos a\u00f1os. Dichos expedientes, testimonios y entrevistas son la base sobre la cual los investigadores desarrollan sus hip\u00f3tesis acerca de la manera como se entrecruza el crimen organizado con las \u00e9lites.<\/p>\n\n\n\n Los pa\u00edses centroamericanos seleccionados para el estudio representaron un desaf\u00edo mucho mayor. Los expedientes judiciales son escasos. Los actores criminales no son tan visibles o p\u00fablicos, y mucho menos tan accesibles. Las autoridades judiciales son menos abiertas y los casos criminales con frecuencia quedan sepultados tras muchas capas de burocracia. En parte, esta es la raz\u00f3n de la importancia de estudiar estos pa\u00edses. Hay una brecha en el conocimiento y un registro p\u00fablico limitado de c\u00f3mo se intersectan el mundos criminal y el de las \u00e9lites. Aunque esto representa un desaf\u00edo metodol\u00f3gico tremendo, que se delinea m\u00e1s adelante, tambi\u00e9n les dio a los investigadores motivaci\u00f3n adicional, y la capacidad de abrir nuevos caminos.<\/p>\n\n\n\n A\u00fan m\u00e1s, Guatemala, Honduras y Nicaragua pueden ser considerados como una muestra representativa que arroja luces sobre las organizaciones criminales y los tipos de \u00e9lites. La din\u00e1mica de las \u00e9lites en cada uno de estos pa\u00edses es distinta, pero tiene semejanzas importantes. La composici\u00f3n, el rol y la penetraci\u00f3n de los grupos criminales en los c\u00edrculos intelectuales, sociales, legales, de gobierno y econ\u00f3micos son variados, pero est\u00e1n interrelacionados. Nuestros hallazgos nos dan mayor comprensi\u00f3n de las din\u00e1micas locales y nacionales que influencias estas intersecciones entre el crimen organizado y las \u00e9lites, y nos permiten arrojar conclusiones m\u00e1s amplias sobre lo que unifica estos ejemplos.<\/p>\n\n\n\n Produjimos dos estudios de caso sobre cada pa\u00eds. En t\u00e9rminos generales, cada estudio de caso ilustra una relaci\u00f3n particular entre las \u00e9lites y el crimen organizado. Esta relaci\u00f3n puede ser de naturaleza econ\u00f3mica, pol\u00edtica o social. Puede ser directa o indirecta. Incluso puede ser que el crimen organizado se usara en \u00faltimas como pretexto para que un grupo de la \u00e9lite reforzara su control del proceso de toma de decisiones, de instituciones, de un partido pol\u00edtico o de una asociaci\u00f3n empresarial.<\/p>\n\n\n\n Aunque hubi\u00e9ramos querido seleccionar estudios de caso que permitieran establecer comparaciones transparentes entre los pa\u00edses, el crimen organizado no se presta f\u00e1cilmente a tal metodolog\u00eda. Hay, en esencia, muy pocos casos de nexos crimen-\u00e9lites que sean lo bastante s\u00f3lidos para publicarlos y que den pie a discusiones de peso sobre el problema. Hay poco margen para errores en este sentido. Ventilar p\u00fablicamente algunos de los sectores m\u00e1s poderosos de estos pa\u00edses por v\u00ednculos con el crimen es un gran riesgo que tomamos con nuestros aliados, pero pensamos que es necesario para impulsar el debate sobre lo que debe hacerse.1<\/sup><\/p>\n\n\n\n Con nuestra selecci\u00f3n limitada, tuvimos que decidir c\u00f3mo pod\u00edamos desarrollar una muestra representativa de estudios que nos permitieran arrojar conclusiones aplicables entre fronteras. Inicialmente buscamos abordar ese desaf\u00edo dividiendo el proyecto en \u00e9lites sociales, econ\u00f3micas y pol\u00edticas. Eso tambi\u00e9n demostr\u00f3 ser poco pr\u00e1ctico, dada la significativa e intrincada superposici\u00f3n entre estos diferentes tipos de \u00e9lites. El problema, por supuesto, era la uniformidad. Cada uno de estos pa\u00edses tiene tipos diferentes de crimen organizado. Sus gobiernos tienen niveles de estabilidad diferentes. Sus \u00e9lites tienen bases de poder diferentes. Su geograf\u00eda var\u00eda. En suma, son simplemente demasiadas variables y no hay una manera ideal de abordar este problema. As\u00ed que en \u00faltimas optamos por mantener la categorizaci\u00f3n amplia de nuestros estudios de caso: una que consideramos \u201cnacional\u201d y la otra \u201clocal\u201d.<\/p>\n\n\n\n Los estudios de caso \u201cnacionales\u201d tienen ciertas caracter\u00edsticas sin importar el pa\u00eds en cuesti\u00f3n. En primer lugar, los casos son ilustrativos de un fen\u00f3meno a escala nacional: el modus operandi de los grupos criminales, sus or\u00edgenes, su rango de acci\u00f3n y su penetraci\u00f3n del Estado, as\u00ed como su relaci\u00f3n con las \u00e9lites son todos elementos que ata\u00f1en al pa\u00eds en conjunto. En segundo lugar, los casos involucran por lo menos uno de los sectores m\u00e1s importantes de la \u00e9lite. Ese grupo de \u00e9lite es un agente primordial en la construcci\u00f3n de la sociedad y del Estado, actor econ\u00f3mico o pol\u00edtico importante o alguna combinaci\u00f3n de los dos. En tercer lugar, los casos llegan a los escalones superiores del gobierno y tienen impacto en la manera como el estado se ocupa del crimen organizado. Esto incluye los esfuerzos del gobierno por encarcelar a sospechosos, procesarlos y confiscar sus propiedades. Lo m\u00e1s importante, los casos mencionan c\u00f3mo la \u00e9lite maneja aspectos del crimen organizado, y qui\u00e9n, en \u00faltimas, toma las decisiones. El estudio de caso \u201clocal\u201d es m\u00e1s limitado en su alcance geogr\u00e1fico, pero es igual de ilustrativo, pues muestra c\u00f3mo las relaciones \u00e9lite-crimen se desarrollan y evolucionan en un escenario m\u00e1s reservado. Los estudios de caso locales involucran a pol\u00edticos locales, \u00e9lites econ\u00f3micas regionales y actores sociales poderosos. Las interacciones de estos actores con el crimen organizado no son uniformes, pero son lo bastante similares para permitir trazar comparaciones de alcance regional sobre c\u00f3mo se forma la din\u00e1mica en el \u00e1mbito local de la que surgen los casos nacionales.<\/p>\n\n\n En todos los estudios, hemos usado la misma base para probar nuestra teor\u00eda de las conexiones entre las \u00e9lites y el crimen organizado. En su parte superior, esto est\u00e1 basado en documentos judiciales de casos que han sido resueltos; investigaciones de la Fiscal\u00eda que han conducido a condenas; testimonios que han servido para formular sentencias de c\u00e1rcel. En el mejor de los casos, hablamos con los protagonistas de esos actos criminales u obtuvimos sus testimonios; y entrevistamos a los fiscales e investigadores del gobierno que construyeron estos casos y los prepararon para el escrutinio judicial. Hemos trabajado mucho para obtener otra documentaci\u00f3n tambi\u00e9n, como registros de propiedades, contratos de obras p\u00fablicas y otros documentos de gobierno, cuando fuera aplicable y estuvieran disponibles.<\/p>\n\n\n\n Cuando no fue posible obtener documentaci\u00f3n judicial y de otro tipo, porque fuera confidencial o porque no hubiera acusaciones formales contra los actores criminales en cuesti\u00f3n, nos basamos en fuentes cercanas al caso que proporcionaran esta evidencia. Ello incluy\u00f3 a fiscales, polic\u00edas, militares y funcionarios de inteligencia; los protagonistas criminales y sus abogados; y testigos y otros que pudieran proporcionar declaraciones de primera mano. Parte de este trabajo fue complementado con documentos de inteligencia del gobierno. Sin embargo, no nos basamos \u00fanicamente en los documentos de inteligencia para ninguna parte de nuestros casos, y trabajamos para obtener narraciones de diferentes fuentes que corroboraran su informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Finalmente, escudri\u00f1amos relatos de prensa, informes acad\u00e9micos, investigaciones no gubernamentales y otra documentaci\u00f3n de terceros. Muchas de estas fuentes nos llevaron a fuentes primarias o nos se\u00f1alaron nuevas direcciones de investigaci\u00f3n. Otras sirvieron como medio para verificar nuestra informaci\u00f3n, o nuestra l\u00ednea de indagaci\u00f3n en la investigaci\u00f3n. Hemos complementando nuestra base de conocimiento entrevistando a numerosos expertos, acad\u00e9micos, analistas pol\u00edticos, investigadores y otros. Estas entrevistas nos permitieron establecer hip\u00f3tesis firmes en relaci\u00f3n con la din\u00e1mica entre las \u00e9lites y el crimen organizado, as\u00ed como estructurar los conceptos claves que engloban el estudio, donde crimen organizado y \u00e9lites son las dos m\u00e1s importantes.<\/p>\n\n\n\n En total realizamos m\u00e1s de 200 entrevistas en seis pa\u00edses. Recabamos papeler\u00eda de expedientes judiciales y otros documentos oficiales en siete pa\u00edses. Nos reunimos en dos ocasiones como equipo para debatir y definir l\u00edneas de indagaci\u00f3n, hip\u00f3tesis y esbozar los informes. Tambi\u00e9n sostuvimos sesiones a puerta cerrada con expertos de cada pa\u00eds para consultar su opini\u00f3n sobre nuestras hip\u00f3tesis y trabajo en estudios de caso.<\/p>\n\n\n\n Nuestros estudios de caso y las conclusiones resultantes constituyen el intento m\u00e1s completo de registrar y analizar al proverbial elefante en el sal\u00f3n: la relaci\u00f3n de las \u00e9lites con el crimen organizado en partes de Centroam\u00e9rica y Colombia.<\/p>\n\n\n\n En un mundo ideal, cada equipo habr\u00eda trabajado con datos similares y un n\u00famero igual de expedientes judiciales y testimonios en m\u00faltiples pa\u00edses. La realidad es que investigar el crimen organizado es tan variado como complicado. Las variables son numerosas, y tan complejas como el tema en s\u00ed.<\/p>\n\n\n\n Para comenzar, hay una amplia variaci\u00f3n en la calidad y la cantidad de la informaci\u00f3n disponible sobre este tema en cada pa\u00eds. Como lo se\u00f1alaba anteriormente, la larga historia del crimen organizado en Colombia y su reciente proceso p\u00fablico de paz dan a los investigadores de ese pa\u00eds una inmensa ventaja sobre los investigadores en Centroam\u00e9rica, donde los grupos criminales son un fen\u00f3meno poco documentado y poco estudiado. Los recursos disponibles en Colombia, por ejemplo, incluyen no solo fuentes y declaraciones judiciales de actores criminales, sino tambi\u00e9n una tradici\u00f3n de investigaci\u00f3n acad\u00e9mica, cubrimiento de medios e informes del sector p\u00fablico en profundidad sobre este problema. Para complicar las cosas, los niveles de informaci\u00f3n difieren en cada uno de los pa\u00edses centroamericanos en los que nos hemos centrado. Esto significa que los puntos de partida no son los mismos, lo cual crea una base desigual para la comparaci\u00f3n entre fronteras.<\/p>\n\n\n\n En segundo lugar, est\u00e1 la cuesti\u00f3n del acceso. Aun cuando la documentaci\u00f3n, los testimonios y los expedientes judiciales fueran de igual calidad, las circunstancias pueden hacer que el acceso a dicha informaci\u00f3n sea dif\u00edcil o imposible. Parte integral de este problema es la cuesti\u00f3n de la seguridad, tanto para los investigadores como para sus fuentes. A lo largo de los dos a\u00f1os del proceso, muchos investigadores se sintieron inhibidos por este asunto. Algunos fueron forzados a abandonar el proyecto por problemas de seguridad. Otros simplemente se autocensuraron. En InSight Crime seguimos protocolos de seguridad estrictos e implementamos medidas para mantener los materiales a salvo de ojos curiosos. Hemos mantenido el anonimato de muchas fuentes para protegerlas de las repercusiones. Pero, es inevitable que algunas cosas se queden sin decir.<\/p>\n\n\n\n En tercer lugar, la confiabilidad de los documentos recopilados var\u00eda grandemente dependiente del pa\u00eds, la regi\u00f3n, el tema y otros numerosos factores. Las motivaciones que los funcionarios y otros puedan tener para manipular informaci\u00f3n en asuntos delictivos, por ejemplo, son demasiadas para esbozarlas aqu\u00ed. La calidad de las investigaciones judiciales var\u00eda ampliamente, debido no solo al temor de los funcionarios a los grupos criminales o a sus alianzas con ellos, sino tambi\u00e9n a su grado de competencia. Pese a esto, a las pesquisas judiciales se les da por lo general alto valor en nuestra escala, independientemente del entrenamiento, la motivaci\u00f3n o la posici\u00f3n del fiscal en cuesti\u00f3n. Esta es una limitaci\u00f3n para cualquier investigaci\u00f3n que dependa tanto de los expedientes judiciales.<\/p>\n\n\n\n Para lidiar con estos problemas, desarrollamos un mecanismo para documentar casos y analizar la informaci\u00f3n obtenida, desglosando la informaci\u00f3n por fuente. El resultado es un sistema de categor\u00edas que nos dio una aproximaci\u00f3n de de la confiabilidad de la informaci\u00f3n con la que est\u00e1bamos trabajando, para determinar mejor su aplicaci\u00f3n a nuestros estudios de caso y nuestras conclusiones y an\u00e1lisis m\u00e1s amplios. No es cient\u00edfico. Es m\u00e1s un indicador, una serie amplia de est\u00e1ndares con los cuales formarse un juicio sobre nuestro trabajo.<\/p>\n\n\n La informaci\u00f3n que procede de cada fuente puede desglosarse a\u00fan m\u00e1s por tipo de informaci\u00f3n: testigo, relatos de los protagonistas, rumores, opini\u00f3n, percepci\u00f3n, an\u00e1lisis. En ocasiones, una sola fuente puede suministrar cada tipo de informaci\u00f3n. Como se se\u00f1al\u00f3 arriba, para los fines de este proyecto, intentamos construir nuestros estudios de caso usando tantas fuentes primarias y entrevistas a testigos como fuera posible. Combinamos esa informaci\u00f3n con expedientes judiciales e informes de inteligencia, corroborando esto con fuentes secundarias, relatos de medios y otros documentos.<\/p>\n\n\n\n Nos centramos en recopilar tanta informaci\u00f3n objetiva como sea posible, pero la naturaleza de este estudio requiri\u00f3 que los entrevistados dieran tambi\u00e9n sus opiniones, an\u00e1lisis y percepciones. La esencia del proyecto \u2014definir qui\u00e9n tiene influencia suficiente para ser contado como \u201c\u00e9lite\u201d\u2014 se basa en percepciones, as\u00ed que fue necesario pedir a nuestros sujetos que compartieran sus opiniones con nosotros. Dicho esto, trabajamos duramente para diferenciar la opini\u00f3n, los rumores, la percepci\u00f3n y el an\u00e1lisis de relatos directos de testigos o protagonistas.<\/p>\n\n\n\n Si fu\u00e9ramos a clasificar por orden de importancia la informaci\u00f3n disponible en los pa\u00edses examinados en nuestros estudios de caso, tendr\u00edamos una escala que pone a Colombia en la parte superior en t\u00e9rminos de calidad y cantidad de la informaci\u00f3n corroborada, verificada y cotejada, y a Honduras en la parte inferior, con Nicaragua y Guatemala en un punto intermedio. Esta valoraci\u00f3n de la autenticidad, veracidad y fiabilidad de la informaci\u00f3n es parte importante de nuestro esfuerzo general por ser lo m\u00e1s transparentes posible sobre nuestros m\u00e9todos y sus limitaciones.<\/p>\n\n\n\n Hay, al final, muchas limitaciones al estudio del crimen organizado, que los investigadores han reconocido desde hace mucho tiempo. Quiz\u00e1s la mejor manera de pensar en este tipo de investigaci\u00f3n es verlo menos como cient\u00edficos que trabajan en un laboratorio y m\u00e1s como \u2014en palabras de Donald Cressey \u2014 arque\u00f3logos excavando entre los restos de una sociedad perdida hace largo tiempo: con demasiada frecuencia hemos llegado despu\u00e9s del hecho y rebuscamos entre los pedazos para reconstruir la forma como esa sociedad funcionaba.<\/p>\n\n\n\n Hemos hecho mucha \u201carqueolog\u00eda\u201d en nuestros dos a\u00f1os abordando la cuesti\u00f3n del crimen organizado y las \u00e9lites. El resultado le da los fundamentos sobre este problema: la cuesti\u00f3n primordial en la regi\u00f3n, y un marco para aplicar ese conocimiento entre fronteras. Este documento no pretende ser el recuento definitivo. Busca iniciar una discusi\u00f3n, abrir el debate e impulsar el di\u00e1logo.<\/p>\n\n\n\n [1] Donald R. Cressey, \u201cMethodological Problems in the Study of Organized Crime as a Social Problem,\u201d Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 374, noviembre 1967, p. 110.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Table1CountryCaseStudiesEspanol.jpg?resize=1024%2C791&quality=100&ssl=1\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nConsideraciones metodol\u00f3gicas sobre la recopilaci\u00f3n de datos<\/span><\/h3>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Table2InterviewMatrixEspanol.jpg?resize=1024%2C791&quality=100&ssl=1\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Table3ReportsMatrixEspanol.jpg?resize=1024%2C791&quality=100&ssl=1\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nNotas al pie<\/span><\/h3>\n\n\n\n
![\"idrc](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/IDRC_logo_blue_full_name.jpg?resize=281%2C80&quality=100&ssl=1\"){kind=logo}
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