{"id":8665,"date":"2016-03-15T21:37:24","date_gmt":"2017-03-28T00:14:55","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=8665"},"modified":"2023-04-24T15:50:50","modified_gmt":"2023-04-24T20:50:50","slug":"red-lavado-dinero-altura-desmontada-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/red-lavado-dinero-altura-desmontada-colombia\/","title":{"rendered":"Red de lavado de dinero en las alturas desmantelada en Colombia"},"content":{"rendered":"\n

Las autoridades colombianas desmantelaron una red internacional de lavado de dinero de la que se dice usaba glamorosas azafatas para contrabandear grandes cantidades de dinero il\u00edcito para grupos narcotraficantes mexicanos y colombianos.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades detuvieron recientemente a 13 sospechosos en cuatro departamentos diferentes de Colombia, incluyendo a cinco asistentes de vuelo que trabajaban para la aerol\u00ednea Avianca, por lavado de dinero, enriquecimiento il\u00edcito y concierto para delinquir, seg\u00fan un informe de Semana<\/a>. El golpe hace parte de una investigaci\u00f3n que se prolong\u00f3 por un a\u00f1o, a cargo de funcionarios de Estados Unidos, Colombia, M\u00e9xico y Espa\u00f1a, que ha dado lugar a 58 arrestos hasta el momento, incluidas 24 asistentes de vuelo, seg\u00fan El Tiempo<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En el informe de El Tiempo, los presuntos miembros de la red de lavado de dinero tienen nexos con los cabecillas de los grupos criminales colombianos Los Rastrojos y Los Urabe\u00f1os, as\u00ed como con el l\u00edder del Cartel de Sinaloa, de M\u00e9xico, en la c\u00e1rcel, Joaqu\u00edn \u201cEl Chapo\u201d Guzm\u00e1n. Se presume que el dinero se lavaba para estas organizaciones.<\/p>\n\n\n\n

Los fiscales declararon que se hall\u00f3 US$5,4 millones y \u20ac1,2 millones ocultos en los equipajes o adheridos al cuerpo de las auxiliares de vuelo, inform\u00f3 la AFP<\/a>. Es posible, sin embargo, que estas cifras apenas representen la punta del iceberg de esta red criminal internacional. El vicefiscal general de Colombia, Jorge Perdomo, se\u00f1al\u00f3 que se cree que la estructura lavaba hasta US$250 millones al a\u00f1o, seg\u00fan otro informe de El Tiempo<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

La cantidad de dinero que presuntamente se lavaba indica que el modus operandi de esta red puede no ser algo aislado. El caso sin duda se acomoda a un patr\u00f3n mayor que se ha observado en toda la regi\u00f3n, en el cual los grupos criminales optan por trasladar el dinero il\u00edcito en grandes cantidades, en lugar de depender de t\u00e9cnicas de lavado de dinero m\u00e1s tradicionales, como las empresas fachada y el sector bancario. Ecuador, por ejemplo, report\u00f3 un incremento<\/a> en la cantidad de efectivo pasado por la frontera entre 2008 y 2012.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la Autoridad de Aduanas e Inmigraci\u00f3n de Estados Unidos, las organizaciones criminales est\u00e1n recurriendo cada vez m\u00e1s al contrabando de efectivo en grandes cantidades<\/a> en respuesta al endurecimiento de las leyes contra el lavado de dinero que han puesto trabas al lavado de dinero il\u00edcito por medio del sector financiero.<\/p>\n\n\n\n

De hecho, un funcionario estadounidense sin identificar se\u00f1al\u00f3 a El Tiempo que el contrabando de efectivo puede haberse convertido en un m\u00e9todo de lavado de dinero tan rentable como los mecanismos tradicionales.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa gran mayor\u00eda del dinero blanqueado por las mafias se mueve entre cuentas bancarias y puede rastrearse usando documentos financieros\u201d, indic\u00f3 el funcionario. \u201cPero este m\u00e9todo [el contrabando de efectivo] parece ser igual de lucrativo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

El uso de asistentes de vuelo para trasladar env\u00edos de dinero tambi\u00e9n tiene varias ventajas espec\u00edficas para los grupos criminales. Adem\u00e1s de la celeridad con la que el dinero puede atravesar fronteras, los auxiliares de vuelo no est\u00e1n sometidos a las mismas inspecciones de seguridad que los pasajeros. Adem\u00e1s, se dice que los auxiliares arrestados en este reciente operativo usaban una envoltura de papel especial que bloquea los esc\u00e1neres de rayos X para que no detecten el dinero ilegal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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