{"id":8716,"date":"2016-04-01T18:36:35","date_gmt":"2017-03-28T00:15:22","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=8716"},"modified":"2023-04-24T15:51:16","modified_gmt":"2023-04-24T20:51:16","slug":"compania-brasilena-odebrecht-lavo-sobornos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/compania-brasilena-odebrecht-lavo-sobornos\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo la compa\u00f1\u00eda brasile\u00f1a Odebrecht lav\u00f3 sobornos"},"content":{"rendered":"\n

En este art\u00edculo \u2014 producto de la colaboraci\u00f3n de IDL-Reporteros y Caretas en el Per\u00fa con La Prensa en Panam\u00e1 \u2014 los investigadores analizan c\u00f3mo oficiales corruptos de la compa\u00f1\u00eda brasile\u00f1a Odebrecht S.A. presuntamente lavaron sobornos como parte del esc\u00e1ndalo de Petrobras.<\/em><\/p>\n\n\n\n

A pesar de la simpleza de tintorer\u00eda que el nombre sugiere, el lavado de dinero es un delito cuya sofisticaci\u00f3n y complejidad se multiplic\u00f3 en las \u00faltimas d\u00e9cadas hasta el punto de superar, por buen tiempo, los mejores esfuerzos por combatirlo.<\/p>\n\n\n\n

En estos tiempos de periodismo de datos, un buen hacker es a veces el mejor amigo de un periodista de investigaci\u00f3n; en el otro lado de la fuerza (o, m\u00e1s bien, de la \u00e9tica), un buen lavador de dinero es el aliado indispensable de casi todo corrupto, especialmente de uno de alto nivel.<\/p>\n\n\n\n

Este art\u00edculo apareci\u00f3 originalmente en IDL-Reporteros<\/a>. Fue editado y publicado con permiso, pero no necesariamente refleja las opiniones de InSight Crime. Vea la versi\u00f3n original aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por eso, el conocimiento de las t\u00e9cnicas y modalidades de lavado de dinero es indispensable en todos los casos grandes de corrupci\u00f3n. Y en el caso del esc\u00e1ndalo Lava Jato (\u201cLavado de Autos\u201d), la mayor investigaci\u00f3n sobre corrupci\u00f3n en la historia de Brasil (y, muy probablemente, de Latinoam\u00e9rica), no resulta coincidencia que el juez del caso, Sergio Moro, sea un experto, autor de un libro de referencia sobre el tema.<\/p>\n\n\n\n

Los tres niveles de lavado<\/h3>\n\n\n\n

La acusaci\u00f3n fiscal del Ministerio P\u00fablico de Brasil contra Odebrecht puede leerse, en sus 205 p\u00e1ginas de evidencias cuidadosamente organizadas, como un texto investigativo sobre c\u00f3mo descubrir y descifrar un sistema de sobornos dise\u00f1ado para ser virtualmente indetectable gracias a un elaborado mecanismo de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

El desafiante objetivo que enfrentaron los fiscales fue revelar c\u00f3mo Odebrecht soborn\u00f3 ocultamente durante varios a\u00f1os a tres ejecutivos principales de Petrobras: Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco y Renato Duque.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre Lavado de Dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

Para ser eficaz, el soborno deb\u00eda buscar ser indetectable y sobre todo indemostrable. La forma de hacerlo en el caso Odebrecht, tal como descubrieron los investigadores federales brasile\u00f1os, fue a trav\u00e9s de un sistema de lavado internacional de dinero, que comprend\u00eda varias capas o niveles.<\/p>\n\n\n\n

La primera capa fue la \u201cutilizaci\u00f3n de cuentas bancarias [\u2026] de la Constructora Norberto Odebrecht S.A. [\u2026] y de otras empresas de su grupo empresarial\u201d. Dentro de esas cuentas estuvieron las creadas en el Banco PKB Privatbank AG, de Suiza, a nombre de varias offshores cuya beneficiaria econ\u00f3mica en casi todos los casos era Odebrecht. Algunas de esas offshores son la Smith & Nash Engineering Company INC; Golac Projects, Arcadex Corp, entre otras.<\/p>\n\n\n\n

La segunda capa fue la utilizaci\u00f3n de \u201ccuentas vinculadas\u201d, creadas tambi\u00e9n a nombre de offshores, como por ejemplo el caso de Constructora Internacional del Sur, de Panam\u00e1 (que se explicar\u00e1 en detalle m\u00e1s abajo).<\/p>\n\n\n\n

En la tercera capa se encontraban las cuentas \u201ccuyos beneficiarios econ\u00f3micos son los agentes corrompidos de Petrobras: Paulo Roberto [Costa], Renato Duque y Pedro Barusco\u201d. Los tres utilizaron cuentas offshore que, en varios casos, fueron residenciadas en Panam\u00e1, pero con cuentas bancarias en Suiza o M\u00f3naco.<\/p>\n\n\n\n

La forma en la que estos tres niveles interactuaban era cualquier cosa menos simple, como lo demuestra la gr\u00e1fica abajo.<\/p>\n\n\n\n

\"16-03-25-Brazil-Odebrecht\"\/<\/figure>\n\n\n\n

Las flechas ilustran la ruta de los diversos montos, casi todos millonarios, que pasaron de las compa\u00f1\u00edas de Odebrecht a sus offshores y de ah\u00ed a las \u201cvinculadas\u201d, antes de llegar a las que pertenec\u00edan a los tres funcionarios corruptos.<\/p>\n\n\n\n

Los fiscales pudieron determinar con precisi\u00f3n (y aportan la prueba en la acusaci\u00f3n), que Odebrecht es due\u00f1o final de las offshores del primer nivel de lavado; y que los funcionarios de Petrobras \u2014 Costa, Barusco y Duque \u2014 son los beneficiarios de las offshores del tercer nivel de lavado.<\/p>\n\n\n\n

La autor\u00eda y responsabilidad por este esquema qued\u00f3 adicionalmente clara cuando los fiscales de la Fuerza de Tarea revelaron la participaci\u00f3n operativa de funcionarios de Odebrecht en cada uno de los tres niveles, en especial de Bernardo Freiburghaus, el doleiro (operador y traficante financiero) principal de Odebrecht, hoy refugiado en Suiza gracias a su doble nacionalidad. La prueba es muy precisa, sin duda fruto de la colaboraci\u00f3n de las autoridades suizas y monegascas.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfCu\u00e1l es la historia de las \u201ccuentas vinculadas:, que no pertenecen ni a Odebrecht ni a los sobornados, pero que fueron la principal v\u00eda de ocultamiento entre unos y otros?<\/p>\n\n\n\n

Es por eso que vale la pena examinar en detalle el caso de la paname\u00f1a Constructora del Sur<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Constructora que no construye<\/h3>\n\n\n\n

Varios delatores premiados en el caso afirmaron haber recibido coimas de Odebrecht a trav\u00e9s de la Constructora Internacional del Sur. Odebrecht, a su vez, sostuvo enf\u00e1ticamente que no ten\u00eda nada que ver con la Constructora Internacional del Sur y que nunca hab\u00eda hecho pago alguno de la corporaci\u00f3n a trav\u00e9s de ella.<\/p>\n\n\n\n

La Constructora Internacional del Sur fue creada mediante una escritura notarial el 11 de octubre de 2006, en Panam\u00e1, con un modesto capital de US$10 mil y la t\u00edpica estructura de una offshore. Menos t\u00edpica fue la elecci\u00f3n de su Agente Residente: el PMC International Legal Services.<\/p>\n\n\n\n

\n
El cambio de Agente Residente energiz\u00f3 considerablemente a la compa\u00f1\u00eda, pero no como constructora, pues hasta donde se sabe nunca puso un ladrillo sobre otro, sino como intermediaria de transacciones bancarias en busca del sigilo y anonimato.<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Uno de los miembros m\u00e1s notorios de esa firma es Ernesto Chong Coronado, un corredor de autos vinculado con el llamado fara\u00f3n del esquema Ponzi en Colombia, David Murcia. Cuand el suelo colmbiano se puso muy caliente, Murcia mud\u00f3 operaciones a Panam\u00e1, donde tuvo relaci\u00f3n con Chong Coronado. PMC fue una de las dos firmas que constituyeron, seg\u00fan report\u00f3 La Prensa de Panam\u00e1, m\u00e1s de 200 sociedades an\u00f3nimas vinculadas con la arquitectura piramidal de Murcia.<\/p>\n\n\n\n

Al final, Chong y Murcia terminaron peleados cuando este acus\u00f3 a aquel de haberse quedado con algunos de sus bienes m\u00e1s preciados, entre los cuales sus diamantes, un Ferrari y un Lamborghini (que incre\u00edblemente fue pintado por las autoridades con los colores de la Polic\u00eda paname\u00f1a, convirti\u00e9ndose as\u00ed quiz\u00e1 en el patrullero m\u00e1s caro del mundo).<\/p>\n\n\n\n

El 21 de julio de 2009 Constructora Internacional del Sur tuvo un cambio fundamental en su estructura.<\/p>\n\n\n\n

Ese d\u00eda compareci\u00f3 ante el notario Cecilio Moreno Arosemena, el representante del nuevo Agente Residente de Constructora Internacional del Sur. Se trataba de Francisco Martinelli, primo dilecto del entonces flamante presidente de Panam\u00e1 (hab\u00eda asumido el primero de julio), Ricardo Martinelli.<\/p>\n\n\n\n

Francisco Martinelli era miembro del estudio de abogados Patton, Moreno & Asvat, que se convirti\u00f3 en el nuevo Agente Residente de Constructora Internacional del Sur.<\/p>\n\n\n\n

El cambio de Agente Residente energiz\u00f3 considerablemente a la compa\u00f1\u00eda, pero no como constructora, pues hasta donde se sabe nunca puso un ladrillo sobre otro, sino como intermediaria de transacciones bancarias en busca del sigilo y anonimato.<\/p>\n\n\n\n

Sin enbargo, en un per\u00edodo relativamente corto, sobre todo entre la segunda mitad del 2009 y el 2010, Constructora Internacional del Sur recibi\u00f3 en su cuenta paname\u00f1a m\u00e1s de US$47 millones de dos compa\u00f1\u00edas offshore que, seg\u00fan comprob\u00f3 la fiscal\u00eda brasile\u00f1a, pertenecen a Odebrecht: Smith & Nash Engineering Company Inc.; y Golac Projects and Construction Corp.<\/p>\n\n\n\n

A la vez, Constructora Internacional del Sur deposit\u00f3 m\u00e1s de US$3 millones en las cuentas europeas de offshores paname\u00f1as, cuyos beneficiarios eran los corruptos funcionarios de Petrobras: Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco y Renato Duque. Tanto Costa como Barusco recibieron algo m\u00e1s de US$1 mill\u00f3n de d\u00f3lares cada uno; y Barusco US$875 mil.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfC\u00f3mo podr\u00e1 justificar ahora Odebrecht su enf\u00e1tica afirmaci\u00f3n previa de no haber tenido ninguna vinculaci\u00f3n con Constructora Internacional del Sur? Esa es solo una de las dificultades que su modificado equipo de abogados deber\u00e1 enfrentar.<\/p>\n\n\n\n

En las sociedades offshore paname\u00f1as es usual que los directivo (o \u201cdignatarios\u201d) de la compa\u00f1\u00eda sean empleados del estudio de abogados, o del beneficiario de la offshore, que reciben un pago generalmente modesto, por prestar su nombre.<\/p>\n\n\n\n

Francisco, \u2018Frankie\u2019 Martinelli, el primo del ahora ex presidente paname\u00f1o Ricardo Martinelli, que actu\u00f3 en representaci\u00f3n de los agentes residentes de Constructora del Sur, tuvo la suerte de ser el empleador de Rodny Soto N\u00fa\u00f1ez, chofer de aquel, que cobr\u00f3, por lo menos en papeles, nada menos que US$2.3 millones por una sigilosa consultor\u00eda para una empresa subcontratista del Metro de Panam\u00e1, que construye Odebrecht.<\/p>\n\n\n\n

\n
Como hubiera podido explicarlo \u2018Frankie\u2019 Martinelli y varios otros como \u00e9l, parte del equ\u00edvoco encanto de las offshore es que el que cobra no es necesariamente el que recibe.<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Rodny Soto recibi\u00f3 el dinero de la compa\u00f1\u00eda Sofratesa, contratista del consorcio liderado por Odebrecht. El contrato con Sofratesa por el que fue tan notablemente compensado, significaba \u201cofrecer servicios secretariales y conocimientos del mercado paname\u00f1o y las relaciones comerciales que posee en el mismo\u201d, de acuerdo con la investigaci\u00f3n que hizo La Prensa al respecto.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, el hecho es que los US$2.3 millones no parecen haber cambiado mucho la vida de Rodny Soto, pues cuando La Prensa, de Panam\u00e1, lo busc\u00f3 para entrevistarlo, lo encontr\u00f3 en su nuevo trabajo, manejando un transporte pesado. \u201cOjal\u00e1 tuviera yo ese dinero\u201d le dijo al periodista.<\/p>\n\n\n\n

Como hubiera podido explicarlo \u2018Frankie\u2019 Martinelli y varios otros como \u00e9l, parte del equ\u00edvoco encanto de las offshore es que el que cobra no es necesariamente el que recibe.<\/p>\n\n\n\n

Luego de su febril actividad en la banca sigilosa, la Constructora Internacional del Sur fue disuelta el 15 de agosto de 2014, cuando la investigaci\u00f3n del caso Lava Jato agarraba cuerpo y velocidad. Pocos d\u00edas despu\u00e9s Paulo Roberto Costa lleg\u00f3 al acuerdo de delaci\u00f3n premiada.<\/p>\n\n\n\n

El acta de disoluci\u00f3n empez\u00f3 con la declaraci\u00f3n del Presidente de la Constructora en el sentido de que el objeto de la reuni\u00f3n era disolver la sociedad, \u201cen vista de que sus objetivos hab\u00edan sido realizados\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Sobre eso no hubo ninguna duda.<\/p>\n\n\n\n

 *Este art\u00edculo apareci\u00f3 originalmente en IDL-Reporteros<\/a>. Fue editado y publicado con permiso, pero no necesariamente refleja las opiniones de InSight Crime. Vea la versi\u00f3n original aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En este art\u00edculo \u0097 producto de la colaboraci\u00f3n de IDL-Reporteros y Caretas en el Per\u00fa con La Prensa en Panam\u00e1 \u0097 los investigadores analizan c\u00f3mo oficiales corruptos de la compa\u00f1\u00eda brasile\u00f1a Odebrecht S.A. presuntamente lavaron sobornos como parte del esc\u00e1ndalo de Petrobras.<\/em><\/p>\n","protected":false},"author":77,"featured_media":44172,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[340],"tags":[405,447,431],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3870,3899],"class_list":["post-8716","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analisis","tag-brasil","tag-elites-y-crimen-organizado","tag-lavado-de-dinero","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/compania-brasilena-odebrecht-lavo-sobornos\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"C\u00f3mo 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