Una fuga masiva de documentos confidenciales de una firma de abogados paname\u00f1a arroja luces sobre la manera como las \u00e9lites de todo el mundo utilizan compa\u00f1\u00edas fantasma en para\u00edsos fiscales para ocultar sus activos, en algunos casos facilitando la corrupci\u00f3n y el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
Periodistas investigativos de quince pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y el Caribe \u2014y de Puerto Rico\u2014ayudaron a que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ por sus iniciales en ingl\u00e9s) examinara los documentos que se han denominado \u201cPapeles de Panam\u00e1\u201d (Panama Papers).<\/p>\n\n\n\n
Los documentos filtrados provienen de Mossack Fonseca, una empresa que les ayuda a sus clientes a establecer compa\u00f1\u00edas ficticias en para\u00edsos fiscales como Panam\u00e1 y las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, para que puedan mantener sus riquezas bajo la identidad de otras personas.<\/p>\n\n\n\n
Tener activos en una compa\u00f1\u00eda fantasma no es ilegal, pero se ha convertido en una manera para que aquellos que han ganado dinero ilegalmente \u2014por ejemplo mediante esquemas de corrupci\u00f3n o tr\u00e1fico de drogas\u2014 mantengan sus ganancias en secreto.<\/p>\n\n\n\n
A continuaci\u00f3n se presentan algunas de las figuras latinoamericanas m\u00e1s prominentes mencionadas en los documentos filtrados.<\/p>\n\n\n\n
Proceso inform\u00f3<\/a> que entre los documentos filtrados de Fonseca hab\u00eda evidencia de c\u00f3mo la firma paname\u00f1a de abogados ayud\u00f3 a narcotraficantes mexicanos a guardar sus capitales en empresas fantasma en para\u00edsos fiscales. El cliente m\u00e1s importante de la compa\u00f1\u00eda era Rafael Caro Quintero<\/strong>, uno de los fundadores del desaparecido Cartel de Guadalajara. Seg\u00fan Proceso, Mossack Fonseca cre\u00f3 dos compa\u00f1\u00edas fantasma para Caro Quintero en la d\u00e9cada de los ochenta.<\/p>\n\n\n\n La empresa tambi\u00e9n cre\u00f3 una compa\u00f1\u00eda para dos personas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluy\u00f3 en su lista negra<\/a> por supuestas conexiones con el Cartel de Jalisco, inform\u00f3 Proceso.<\/p>\n\n\n\n Un conocido magnate<\/a> y un hombre de negocios que ha tenido muchos jugosos contratos con el gobierno del presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto \u2014y que adem\u00e1s fue un actor clave en el esc\u00e1ndalo de la \u201ccasa blanca\u201d de Pe\u00f1a Nieto<\/a>\u2014 aparecen tambi\u00e9n entre los clientes de Mossack Fonseca.<\/p>\n\n\n\n C\u00e9sar Rosenthal<\/strong>, miembro del acaudalado y conflictivo clan Rosenthal<\/a>, cre\u00f3 una compa\u00f1\u00eda fantasma dedicada a la compra de aviones por intermedio de Mossack Fonseca. La empresa pose\u00eda un avi\u00f3n que fue confiscado y examinado en Guatemala como parte de una operaci\u00f3n de tr\u00e1fico de drogas. Tres miembros de la familia Ronsenthal \u2014entre ellos el ex vicepresidente Jaime<\/a>\u2014 han sido acusados en Estados Unidos por lavado de dinero y tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n\n\n\n Jo\u00e3o Lyra<\/strong>, quien alguna vez fue el miembro m\u00e1s rico del Congreso de Brasil, con una fortuna estimada en US$140 millones, aparece en los documentos de Fonseca vinculado a una compa\u00f1\u00eda fantasma paname\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, Idal\u00e9cio de Oliveira<\/strong>, un actor clave en el actual esc\u00e1ndalo de Petrobras<\/a> en Brasil, tambi\u00e9n aparece en los documentos de Fonseca vinculado a varias compa\u00f1\u00edas fantasma. El ICIJ informa <\/a>que Oliveira obtuvo un jugoso contrato con la petrolera nacional brasile\u00f1a Petrobras varios a\u00f1os antes de que la compa\u00f1\u00eda llegara a estar bajo investigaci\u00f3n por conducir un masivo esquema de corrupci\u00f3n. La Fiscal\u00eda General de Brasil ha acusado a Oliveira de pagarle sobornos al exdirector de la C\u00e1mara de Representantes del Congreso de Brasil en conexi\u00f3n con la investigaci\u00f3n de Petrobras.<\/p>\n\n\n\n Como lo informan IDL Reporteros<\/a> y Ojo P\u00fablico<\/a>, hay cuatro destacadas figuras peruanas que aparecen en los documentos de Mossack Fonseca.<\/p>\n\n\n\n Una de ellas es Jorge Yoshiyama Tanaka<\/strong>, el sobrino del exministro del gobierno durante la administraci\u00f3n del presidente Alberto Fujimori (1990-2000). El nombre de Jorge Tanaka aparece vinculado a una compa\u00f1\u00eda fantasma en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. \u00c9l y su t\u00edo donaron cerca de US$61.100 a la campa\u00f1a presidencial de Keiko Fujimori en enero de 2016, y la esposa de Tanaka don\u00f3 aproximadamente US$60.800.<\/p>\n\n\n\n Mossack Foneca le ayud\u00f3 adem\u00e1s a Jos\u00e9 Lizier Corbetto<\/strong> a registrar una sociedad fantasma en 2010, aunque en 2004 la firma de abogados ya hab\u00eda incluido a Lizier en su \u201clista negra\u201d de clientes. Se sabe que en el a\u00f1o 2000 Lizier ayud\u00f3 a salir del pa\u00eds al exjefe de inteligencia de Per\u00fa, Vladimiro Montesinos \u2014quien alguna vez fue un poderoso narcotraficante<\/a>\u2014.<\/p>\n\n\n\n La esposa de Antonio Ib\u00e1rcena Amico<\/strong>, otra importante figura pol\u00edtica durante la \u00e9poca del presidente Alberto Fujimori, tambi\u00e9n aparece en los documentos de Fonseca. Ib\u00e1rcena era el jefe de inteligencia naval de Per\u00fa y m\u00e1s tarde se desempe\u00f1\u00f3 como director de la marina. Su esposa y su hijo est\u00e1n siendo investigados por lavado de dinero en Per\u00fa, mientras que Ib\u00e1rcena ha sido investigado por enriquecimiento il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n C\u00e9sar Almeyda Tasayco<\/strong>, un importante funcionario pol\u00edtico del presidente Alejandro Toledo (2001-2006), tambi\u00e9n aparece en los papeles de Fonseca vinculado a una compa\u00f1\u00eda fantasma que Mossack Fonseca decidi\u00f3 dejar de representar en 2004. Almeyda enfrentaba m\u00faltiples investigaciones de corrupci\u00f3n en ese momento, incluyendo acusaciones de que hab\u00eda mantenido conversaciones secretas con un testigo clave en el esc\u00e1ndalo de tr\u00e1fico de drogas de Montesinos.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan El Faro<\/a>, m\u00e1s de 220 sociedades fantasma creadas por Mossack Fonseca trabajaron con al menos 33 clientes salvadore\u00f1os entre 2000 y 2015. Las cuentas fueron utilizadas para proporcionar anonimato para la compra de inmuebles y la transferencia de grandes cantidades de dinero, inform\u00f3 El Faro. La mayor\u00eda de los clientes salvadore\u00f1os eran abogados que fueron contratados para crear las empresas fantasma, pero ocho clientes buscaron los servicios de Mossack Fonseca sin recurrir a ning\u00fan abogado como intermediario. Entre estos clientes \u2014cuya identidad se revelar\u00e1 en informes posteriores publicados por El Faro, seg\u00fan lo indic\u00f3 el sitio web\u2014 se encuentra \u201cun importante hombre de negocios involucrado en la pol\u00edtica\u201d, un miembro del partido de derecha ARENA, y un empresario vinculado al partido de izquierda FMLN.<\/p>\n\n\n\n Pedro Delgado<\/strong>, primo del actual presidente Rafael Correa, ha sido acusado de fraude en Ecuador y actualmente vive en Estados Unidos. Uno de los clientes bancarios de Mossack Fonseca ayud\u00f3 a Delgado y a su esposa obtener una hipoteca por US$190.000 para comprar una casa en Miami, seg\u00fan el ICIJ.<\/p>\n\n\n\n El actual fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga<\/strong>, trabaj\u00f3 con Mossack Fonseca para crear una compa\u00f1\u00eda fantasma y comprar una casa por US$2.800. Los due\u00f1os de la casa lo demandaron despu\u00e9s, argumentando que la propiedad val\u00eda en realidad m\u00e1s de US$1 mill\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan inform\u00f3 El Universo<\/a>, otro importante ecuatoriano que aparece en los documentos de Mossack Fonseca es Javier Molina Bonilla<\/strong>, quien trabaj\u00f3 como asesor de la Secretar\u00eda Nacional de Inteligencia (la agencia de espionaje del gobierno), entre 2014 y 2015. Molina Bonilla ayud\u00f3 a establecer una oficina de Mossack Fonseca en Quito y aparece vinculado a casi veinte compa\u00f1\u00edas fantasma.<\/p>\n\n\n\n Carlos Guti\u00e9rrez Robayo<\/strong>, cu\u00f1ado del exalcalde de Bogot\u00e1, Gustavo Petro, aparece en los documentos de Mossack Fonseca vinculado con al menos 12 compa\u00f1\u00edas fantasma, muchas de ellas relacionadas con los sectores de la ganader\u00eda y los bienes ra\u00edces.<\/p>\n\n\n\n V\u00edctor Cruz Weffer<\/strong> fue el comandante de las fuerzas armadas de Venezuela en el a\u00f1o 2001, hasta que fue despedido luego de una investigaci\u00f3n de corrupci\u00f3n en la que fue acusado de mal manejo de unos US$113 millones de fondos p\u00fablicos. Es mencionado como accionista de una compa\u00f1\u00eda fantasma registrada en 2007, el mismo a\u00f1o en que fue formalmente acusado de enriquecimiento il\u00edcito y de no declarar sus activos financieros.<\/p>\n\n\n\n Antes de ejercer como presidente de Petr\u00f3leos de Venezuela (PDVSA) entre 2005 y 2008, Jes\u00fas Villanueva<\/strong> ocup\u00f3 otros cargos importantes en la empresa, incluyendo el de auditor general de la compa\u00f1\u00eda. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos est\u00e1 investigando a PDVSA<\/a> por usar compa\u00f1\u00edas fantasma y otros m\u00e9todos para lavar unos US$4 mil millones. Mossack Fonseca cre\u00f3 una empresa paname\u00f1a vinculada a Villanueva en 2009. El dinero fue entonces trasladado de esa empresa a una cuenta bancaria en Suiza.<\/p>\n\n\n\n Armando.info inform\u00f3<\/a> que un ex guardaespaldas del presidente Hugo Ch\u00e1vez aparece en los documentos de Mossack Fonseca como el due\u00f1o de varias empresas paname\u00f1as y como titular de una cuenta en un banco suizo.<\/p>\n\n\n\n Daniel Mu\u00f1oz<\/strong>, quien se desempe\u00f1\u00f3 como secretario del expresidente N\u00e9stor Kirchner antes de trabajar como ayudante de Cristina F\u00e9rnandez de Kirchner, est\u00e1 vinculado a una compa\u00f1\u00eda fantasma en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, inform\u00f3 ICIJ. Mu\u00f1oz fue investigado por enriquecimiento il\u00edcito en el 2009, aunque los cargos fueron retirados m\u00e1s tarde.<\/p>\n\n\n\n Kirchner no es el \u00fanico l\u00edder pol\u00edtico argentino con socios que aparecen en los documentos de Fonseca. El actual presidente, Mauricio Macri<\/strong>, aparece con varios miembros de su familia como directores de una compa\u00f1\u00eda fantasma en las Bahamas. Adem\u00e1s, el ministro de Hacienda de Buenos Aires bajo la administraci\u00f3n Macri, N\u00e9stor Grindetti<\/strong>, estuvo vinculado a una compa\u00f1\u00eda fantasma paname\u00f1a que transfiri\u00f3 fondos a una cuenta suiza.<\/p>\n\n\n\n Cerca de 70 compa\u00f1\u00edas fantasma de Mossack Fonseca vinculadas a Chile permanecen activas, inform\u00f3 Ciper<\/a>, y cerca de 200 fueron creadas entre 1970 y 2015.<\/p>\n\n\n\n Una importante compa\u00f1\u00eda fantasma implica al magnate Alfredo Ovalle Rodr\u00edguez<\/strong>. En los documentos de Fonseca se puede ver que \u00e9l tiene poder notarial sobre una compa\u00f1\u00eda fantasma paname\u00f1a, que fue usada para abrir varias cuentas bancarias y hacer inversiones en el sector de la miner\u00eda en Chile. Ovalle hab\u00eda sido investigado en Chile por su vinculaci\u00f3n a la fuerza de polic\u00eda secreta del expresidente Augusto Pinochet, report\u00f3 el sitio web de periodismo investigativo Ciper<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Ciper inform\u00f3<\/a> que otros destacados chilenos que aparecen en los documentos de Fonseca son el candidato presidencial de 1989 y el exministro de Finanzas de Pinochet, Hern\u00e1n B\u00fcchi, as\u00ed como l\u00edderes de la industria del juego y un empresario que gan\u00f3 millones de d\u00f3lares mediante contratos de servicios de acueductos del Estado<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Guatemala ocupa el sexto lugar de los pa\u00edses del mundo con el mayor n\u00famero de clientes de Mossack Fonseca (33 clientes, m\u00e1s de 1.200 compa\u00f1\u00edas fantasma y 444 intermediarios), seg\u00fan Univisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Univisi\u00f3n inform\u00f3<\/a> que entre los clientes guatemaltecos de Mossack Fonseca se encuentra una empresa dirigida por la presunta narcotraficante Marllory Chac\u00f3n<\/a>, a quien las autoridades estadounidenses acusan de lavar al menos US$4 millones provenientes de la droga en Panam\u00e1 entre 2009 y 2010. Chac\u00f3n \u2014descrita por el Departamento del Tesoro como \u201cla m\u00e1s activa blanqueadora de dinero\u201d en Guatemala\u2014 tambi\u00e9n tiene cuentas con uno de los mayores bancos de Guatemala, lo que plantea interrogantes sobre la falta de supervisi\u00f3n de la banca en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\nHonduras<\/h3>\n\n\n\n
Brasil<\/h3>\n\n\n\n
Per\u00fa<\/h3>\n\n\n\n
El Salvador<\/h3>\n\n\n\n
Ecuador<\/h3>\n\n\n\n
Colombia<\/h3>\n\n\n\n
Venezuela<\/h3>\n\n\n\n
Argentina<\/h3>\n\n\n\n
Chile<\/h3>\n\n\n\n
Guatemala<\/h3>\n\n\n\n
Panam\u00e1<\/h3>\n\n\n\n