La filtraci\u00f3n de informaci\u00f3n de los Panama Papers puso al descubierto una cuenta en un para\u00edso fiscal a nombre de una guatemalteca acusada de narcotr\u00e1fico y lavado de dinero, lo que brinda intrincados detalles de las sospechosas transacciones de la prol\u00edfica \u201creina\u201d del narco de Guatemala.<\/p>\n\n\n\n
Un informe de Univisi\u00f3n<\/a> destaca la participaci\u00f3n de Marllory Chac\u00f3n Rossell, llamada con frecuencia la \u201cReina del Sur\u201d, en una empresa en el extranjero constituida por la firma paname\u00f1a de abogados Mossack Fonseca. El informe se basa en documentos filtrados de Fonseca, que en conjunto se han denominado los Panama Papers.<\/p>\n\n\n\n Un tribunal de Florida sentenci\u00f3 a Chac\u00f3n \u2014a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos describi\u00f3 en 2012 como una importante narcotraficante<\/a> centroamericana y la \u201clavadora de dinero m\u00e1s activa\u201d de Guatemala\u2014 por cargos de tr\u00e1fico de droga<\/a> en mayo de 2015.<\/p>\n\n\n\n Univisi\u00f3n cuenta en detalle c\u00f3mo Chac\u00f3n fue presidenta de la empresa en el extranjero Brodway Commerce Inc. entre 2009 y 2010, periodo en el que las autoridades estadounidenses estiman que lav\u00f3 US$4 millones en ganancias de la droga en Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n En ese tiempo, las actividades de Chac\u00f3n en el negocio de la droga no eran de dominio p\u00fablico. Pero Univisi\u00f3n informa que dos socios que tambi\u00e9n participaban en Brodway ten\u00edan reconocida actividad criminal y nexos con esc\u00e1ndalos financieros.<\/p>\n\n\n\n En noviembre de 2009, el mes en que Chac\u00f3n se convirti\u00f3 en presidenta de Brodway, los documentos muestran que la empresa registr\u00f3 un saldo total de capital de US$12 millones. La tienda guatemalteca Casa Vogue aparece registrada como cliente de Brodway. A la representante legal de la tienda, Mar\u00eda Corina S\u00e1enz Lehnoff, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la clasific\u00f3 en agosto de 2012<\/a> como parte de la red de lavado de activos de Chac\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan Univisi\u00f3n, la correspondencia interna de Mossack Fonseca tambi\u00e9n indica que el abogado de Brodway era el ciudadano guatemalteco Francisco Jos\u00e9 Palomo Tejeda \u2014antiguo miembro del parlamento centroamericano y de la Corte Constitucional de Guatemala, as\u00ed como defensor de varios expresidentes guatemaltecos\u2014.<\/p>\n\n\n\n Los documentos muestran que Palomo, asesinado por sicarios en Ciudad de Guatemala en junio de 2015, fue quien hizo el contacto inicial con Fonseca para la adquisici\u00f3n de Brodway Commerce, seg\u00fan recoge Univisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Aunque es bien conocida la participaci\u00f3n de Chac\u00f3n en narcotr\u00e1fico y en esquemas financieros il\u00edcitos, el informe de Univisi\u00f3n ofrece una mirada detallada a la complejidad de sus actividades de lavado de dinero. Sin duda, la vertiginosa diversidad de nombres y empresas \u2014y las relaciones entre ellas\u2014 confirma la envergadura de las operaciones de Chac\u00f3n, y se\u00f1ala porqu\u00e9 lleg\u00f3 a tener tanto \u00e9xito en el lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N<\/strong><\/span>: Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n Que Chac\u00f3n tambi\u00e9n tuviera una relaci\u00f3n con Palomo Tejeda, un hecho que no se conoc\u00eda, es una se\u00f1al m\u00e1s de su profunda e intrincada relaci\u00f3n<\/a> con la clase alta de Guatemala. Chac\u00f3n ya hab\u00eda sido relacionada con la exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti<\/a>, y corren rumores<\/a> de que don\u00f3 US$2 millones al partido pol\u00edtico de Baldetti en 2011.<\/p>\n\n\n\n Entretanto, las revelaciones de Panama Papers<\/a> siguen agitando el continente. En un ir\u00f3nico giro, el 4 de abril, el presidente de Transparencia Internacional Chile, Gonzalo Delaveu, renunci\u00f3<\/a> despu\u00e9s de que los documentos filtrados lo vincularan<\/a> a cinco firmas en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La filtraci\u00f3n de informaci\u00f3n de los Panama Papers puso al descubierto una cuenta en un para\u00edso fiscal a nombre de una guatemalteca acusada de narcotr\u00e1fico y lavado de dinero, lo que brinda intrincados detalles de las sospechosas transacciones de la prol\u00edfica \u0093reina\u0094 del narco de Guatemala.<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":44226,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_hide_featured_image":false,"_jetpack_featured_image_duplicate_dismissed":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[334],"tags":[447,374,431],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3872],"class_list":["post-8730","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia","tag-elites-y-crimen-organizado","tag-guatemala-pais","tag-lavado-de-dinero","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/panama-papers-revelan-cuenta-paraiso-fiscal-reina-droga-guatemala\/","meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Papeles 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