{"id":87532,"date":"2018-07-30T19:12:37","date_gmt":"2018-07-31T00:12:37","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=87532"},"modified":"2025-08-18T20:42:07","modified_gmt":"2025-08-19T01:42:07","slug":"crimen-organizado-usa-petrolera-de-venezuela-para-lavar-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/crimen-organizado-usa-petrolera-de-venezuela-para-lavar-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"Crimen organizado usa petrolera de Venezuela para lavar millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"\n

La acusaci\u00f3n de las autoridades de Estados Unidos contra una red de miembros de las \u00e9lites venezolanas y actores financieros internacionales por el lavado de m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares, que sustrajeron de la estatal petrolera, ilustra, una vez m\u00e1s, el alcance de la corrupci\u00f3n en el que ya ha sido considerado un Estado mafioso.<\/p>\n\n\n\n

Varios funcionarios y empresarios venezolanos presuntamente malversaron m\u00e1s de US$1.200 <\/span>millones de la petrolera estatal del pa\u00eds, Petr\u00f3leos de Venezuela S.A. (PDVSA), entre 2014 y 2015, y m\u00e1s tarde buscaron blanquear los fondos a trav\u00e9s de bancos estadounidenses y europeos, seg\u00fan una denuncia criminal<\/a> presentada el 23 de julio en un tribunal federal de Florida.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Los funcionarios de PDVSA y los empresarios involucrados en la operaci\u00f3n, identificados como \u201cboliburgueses\u201d, habr\u00edan aprovechado el sistema cambiario de moneda extranjera de Venezuela para incrementar el valor de fondos obtenidos de la petrolera mediante sobornos y fraudes.<\/span> Debido a las diferencias entre el tipo de cambio real y el establecido por el gobierno, una red de individuos de Venezuela pudo robar grandes cantidades de dinero de PDVSA.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEsencialmente, en dos transacciones, (una) persona pudo comprar 100 millones de d\u00f3lares americanos por un valor de 10 millones de d\u00f3lares americanos\u201d, seg\u00fan consta en la demanda. Esto gracias a las diferencias y complejidades del sistema cambiario que exist\u00eda en Venezuela.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s de presuntamente obtener <\/span>US$1.200 millones de PDVSA, los acusados blanquearon el dinero a trav\u00e9s de una serie de sofisticados esquemas, como la compra de bienes ra\u00edces en Florida, bonos falsificados y fondos de inversi\u00f3n falsos, con el fin de pagar sobornos a funcionarios y miembros de las \u00e9lites de Venezuela.<\/p>\n\n\n\n

      VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

La mayor\u00eda de los acusados incluidos en la demanda siguen en libertad, y se presume que algunos de ellos permanecen en Venezuela, donde es poco probable que el gobierno coopere con la Fiscal\u00eda de Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunci\u00f3 en un comunicado<\/a> que hab\u00eda efectuado dos arrestos en relaci\u00f3n con el caso.<\/p>\n\n\n\n

Matthias Krull, un ciudadano alem\u00e1n que vivi\u00f3 en Venezuela y est\u00e1 actualmente <\/span>radicado en Panam\u00e1, fue detenido en Miami el 24 de julio. Krull trabajaba para un banco suizo administrando las cuentas de las \u00e9lites venezolanas y presuntamente conspir\u00f3 para blanquear parte del dinero malversado de PDVSA.<\/p>\n\n\n\n

Gustavo Adolfo Hern\u00e1ndez Frieri, un colombiano con ciudadan\u00eda estadounidense que presuntamente blanque\u00f3 parte de los fondos mediante inversiones falsas en fondos mutuos, fue detenido en Italia el 25 de julio.<\/p>\n\n\n\n

Francisco Convit Guruceaga, empresario y miembro de las \u00e9lites venezolanas; Carmelo Urdaneta Aqui, exasesor legal del Ministerio de Petr\u00f3leo y Miner\u00eda de Venezuela; Jos\u00e9 Vicente Amparan Croquer, \u201clavador profesional\u201d venezolano; Abraham Eduardo Ortega, exdirector de finanzas de PDVSA; el banquero portugu\u00e9s Hugo Andre Ramalho Gois y el banquero uruguayo Marcelo Federico Guti\u00e9rrez Acosta y Lara* tambi\u00e9n han sido acusados como parte del caso.<\/p>\n\n\n\n

En la denuncia, las autoridades estadounidenses tambi\u00e9n se refieren a varios conspiradores cuyos nombres no se indican, quienes forman parte de una \u00e9lite venezolana conocida como \u201cbolichicos\u201d o \u201cboliburgueses\u201d. Esta es una denominaci\u00f3n dada en Venezuela a una clase social que se ha enriquecido r\u00e1pidamente por sus v\u00ednculos pol\u00edticos o por sus negocios con el chavismo.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Entre los mencionados en la denuncia tambi\u00e9n se encuentra el propietario de una cadena de televisi\u00f3n, que seg\u00fan el Miami Herald ser\u00eda Ra\u00fal Gorr\u00edn, due\u00f1o de Globovisi\u00f3n; y los hijastros de un importante funcionario venezolano, que seg\u00fan informaci\u00f3n<\/a> obtenida por el mismo diario ser\u00edan el presidente Nicol\u00e1s Maduro y los hijos de su esposa Cilia Flores. Los boliburgueses se han visto implicados en m\u00faltiples esquemas de corrupci\u00f3n en diferentes instituciones del Estado.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

El multimillonario esquema de malversaci\u00f3n de fondos de la petrolera estatal de Venezuela y su consecuente blanqueo mediante una sofisticada serie de inversiones falsas en el extranjero es el m\u00e1s reciente ejemplo de la corrupci\u00f3n generalizada que ha saqueado no solo los fondos de PDVSA, sino adem\u00e1s gran parte de las arcas del gobierno de Venezuela en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEso ocurre porque ese modelo econ\u00f3mico est\u00e1 hecho precisamente para que el crimen organizado tenga el control de Venezuela\u201d, le dijo a InSight Crime el abogado venezolano y experto en crimen organizado, Alejandro Rebolledo.<\/p>\n\n\n\n

En opini\u00f3n de Rebolledo, el modelo econ\u00f3mico llev\u00f3 a que ciertas personas tuvieran la potestad de autorizar la salida de estas divisas de las arcas de PDVSA, usando como justificaci\u00f3n supuestas compras y pagos a proveedores. Esto explica el \u201cenriquecimiento\u201d repentino de estos boliburgueses con 600 millones de d\u00f3lares o m\u00e1s, precis\u00f3 el experto.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Noticias y perfil de Venezuela<\/a><\/p>\n\n\n\n

Un hecho llamativo es que las negociaciones con PDVSA que dieron origen a la gran operaci\u00f3n de lavado de dinero investigada por las autoridades estadunidenses comenzaron el 23 de diciembre de 2014, y siete d\u00edas despu\u00e9s, el 30 de diciembre, el presidente Maduro design\u00f3 como vicepresidente de Finanzas de PDVSA a Carlos Erick Malpica Flores<\/a>, sobrino de la primera dama, Cilia Flores, y para entonces tambi\u00e9n tesorero de la naci\u00f3n. Las transacciones de los bolichicos con la petrolera continuaron durante 2015, mientras Malpica Flores <\/a>estaba al frente de la oficina desde donde se hicieron las transacciones.<\/p>\n\n\n\n

Pero el reciente caso de lavado de dinero no representa la primera vez que funcionarios de PDVSA han sido acusados de participar en multimillonarios esquemas de soborno. En el a\u00f1o 2015, fiscales federales de Estados Unidos levantaron un caso<\/a> contra dos empresarios estadounidenses que presuntamente les hicieron pagos a funcionarios de PDVSA a cambio de que les ayudaran a obtener contratos con la petrolera. Ese caso se extendi\u00f3 en 2017, cuando los fiscales acusaron<\/a> a varios exfuncionarios del gobierno venezolano de pedir decenas de millones de d\u00f3lares a cambio de dar prioridad a los pagos a ciertos contratistas por parte de la petrolera en quiebra.<\/p>\n\n\n\n

Por otra parte, PDVSA tampoco es la \u00fanica instituci\u00f3n del gobierno de Venezuela que ha sido penetrada por el crimen organizado y donde existe una corrupci\u00f3n rampante. <\/span><\/p>\n\n\n\n

Como mostr\u00f3 InSight Crime en una investigaci\u00f3n reciente<\/a>, en pr\u00e1cticamente todas las instituciones del Estado venezolano hay funcionarios investigados o se\u00f1alados por diversos delitos. Estos se\u00f1alamientos incluyen a miembros de la Fuerza Armada, la familia presidencial<\/a>, y posiblemente al propio presidente Maduro, que seg\u00fan el Miami Herald habr\u00eda participado<\/a> en esta operaci\u00f3n de lavado de dinero de PDVSA, aunque no est\u00e1 directamente mencionado en la investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda de Estados Unidos.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Rebolledo, que acaba de terminar de escribir su libro As\u00ed se lava el dinero en Venezuela, le explic\u00f3 a InSight Crime que \u201cestas operaciones de lavado solo son posibles si alguien en una posici\u00f3n de poder las permite. Esto es lo que propicia la formaci\u00f3n de una red como la identificada por las autoridades estadounidenses\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Actualizaci\u00f3n: Despu\u00e9s de que varios otros acusados se declararan culpables, los fiscales retiraron los cargos contra Guti\u00e9rrez Acosta y Lara en diciembre de 2023, sin explicar su razonamiento.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La acusaci\u00f3n de las autoridades estadounidenses contra una red de miembros de las \u00e9lites venezolanas y actores financieros internacionales del lavado de m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares que sustrajeron de la estatal petrolera ilustra, una vez m\u00e1s, el alcance de la corrupci\u00f3n en el que ya es considerado un Estado mafioso.<\/p>\n","protected":false},"author":775,"featured_media":87457,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[447,431,400],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4646],"class_list":["post-87532","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-elites-y-crimen-organizado","tag-lavado-de-dinero","tag-venezuela-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/crimen-organizado-usa-petrolera-de-venezuela-para-lavar-millones-de-dolares\/","meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Crimen organizado usa petrolera de Venezuela para lavar millones de d\u00f3lares","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/crimen-organizado-usa-petrolera-de-venezuela-para-lavar-millones-de-dolares\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/crimen-organizado-usa-petrolera-de-venezuela-para-lavar-millones-de-dolares\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/18-07-26-Venezuela-PDVSA-money-laundering.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/18-07-26-Venezuela-PDVSA-money-laundering.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias","author":[{"@type":"Person","name":"Unidad Investigativa de Venezuela"}],"creator":["Unidad Investigativa de Venezuela"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["\u00e9lites y crimen","lavado de dinero","venezuela"],"dateCreated":"2018-07-31T00:12:37Z","datePublished":"2018-07-31T00:12:37Z","dateModified":"2025-08-19T01:42:07Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":295829,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/capturan-eeuu-intermediario-turco-venta-ilegal-petroleo-venezolano\/","url_meta":{"origin":87532,"position":0},"title":"Capturan en EE. 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