Rais es un empresario influyente en El Salvador, con estrechos lazos con el exfiscal general de la rep\u00fablica y con altos funcionarios de gobierno de distintos pa\u00edses. Controla la firma de manejo de desechos s\u00f3lidos, que recibe subsidios p\u00fablicos, Manejo Integral de Desechos S\u00f3lidos de El Salvador (MIDES), que ha celebrado contratos con partes del gobierno salvadore\u00f1o para la disposici\u00f3n de residuos por m\u00e1s de una d\u00e9cada.<\/p>\n\n\n\n
Los registros p\u00fablicos en El Salvador, por ejemplo, muestran que ambos jets se usaron en viajes que hizo Rais junto a Luis Mart\u00ednez cuando este \u00faltimo ostentaba el cargo de fiscal general de El Salvador. Los dos llevaron a sus familias juntas en algunos de los viajes, y Mart\u00ednez us\u00f3 los aviones para viajar con empleados de la Fiscal\u00eda General en numerosas ocasiones, como lo atestiguan documentos de inmigraci\u00f3n y de las autoridades aeroportuarias.<\/p>\n\n\n\n
Rais, por medio de sus abogados, se\u00f1al\u00f3 que no se han presentado cargos y que la jueza a\u00fan debe celebrar una audiencia o establecer si hubo causa probable para el decomiso, como lo solicit\u00f3 el alguacil.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNi el Grupo Rais ni Jos\u00e9 Enrique Rais ni ninguno de sus asociados ha cometido crimen alguno, y por lo tanto niegan cualquier alegato al respecto\u201d, escribi\u00f3 el abogado con residencia en Miami Jonathan Noble David como respuesta a una solicitud de comentario de InSight Crime.<\/p>\n\n\n\n
(Vea el art\u00edculo adjunto)<\/p>\n\n\n\n
La incautaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n
![\"16-04-26OscarSheriff\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/es.insightcrime.org\/images\/2016\/4\/16-04-26OscarSheriff.jpg?resize=129%2C194&quality=100&ssl=1\")
La oficina del alguacil comenz\u00f3 a vigilar el hangar a comienzos de marzo, despu\u00e9s de recibir un aviso de la Administraci\u00f3n Federal de Aviaci\u00f3n (FAA, por sus iniciales en ingl\u00e9s) de \u201ccircunstancias sospechosas\u201d en torno a una aeronave en el aer\u00f3dromo Witham, de Stuart, Florida, a 160 km al norte de Miami, el cual estaba programado para salir hacia El Salvador.<\/p>\n\n\n\n
El 10 de marzo, el perro antinarc\u00f3ticos \u201c\u00d3scar\u201d y el detective de la oficina del alguacil James Maltese fueron llamados a la escena despu\u00e9s de que otros miembros de la oficina del alguacil y que un agente de la DEA detuvieran otro avi\u00f3n sospechoso cuando parec\u00eda estar alist\u00e1ndose para despegar, e interrogaron a dos pilotos y un mec\u00e1nico, quienes dijeron trabajar para Rais, seg\u00fan establece la petici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Tuvieron el apoyo del agente especial de la DEA Kyle Keenan, quien hab\u00eda recibido una alerta de su agencia diciendo que \u201cGrupos criminales de Centro y Sur Am\u00e9rica podr\u00edan estar trasladando sus operaciones al norte de los condados de Broward y Miami-Dade como respuesta a recientes interdicciones de estupefacientes en los aeropuertos de esos condados\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La petici\u00f3n relata que el piloto Jos\u00e9 Mendoza dio permiso a \u00d3scar de abordar los jets \u201cpara olfatear en busca de narc\u00f3ticos\u201d. Despu\u00e9s de que el perro diera indicaciones positivas sobre puntos espec\u00edficos en ambas aeronaves, los detectives solicitaron una orden de cateo que les fue concedida para registrar el hangar, y hallaron el bimotor Cessna, que fue objeto del aviso de la FAA, y un helic\u00f3ptero Robinson. Del 10 al 15 de marzo, los detectives y el agente Keenan registraron y analizaron la nave y el hangar e investigaron su propiedad y su historia.<\/p>\n\n\n\n
El documento se\u00f1ala que los detectives identificaron uno de los aviones, un Learjet 31a con n\u00famero de matr\u00edcula N-54HT como registrado a nombre de una empresa de Rais Group International, caracterizada como empresa fachada \u201cde la cual es presidente Jos\u00e9 Rais, ciudadano no estadounidense\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u00d3scar y otro perro de la unidad de perros polic\u00edas del alguacil, de nombre \u201cBingo\u201d, volvieron al hangar el 15 de abril e inspeccionaron nuevamente un segundo jet, una nave Canadair Challenger 601, N-440KM.<\/p>\n\n\n\n
\u201cAl igual que antes, \u00d3scar alert\u00f3 sobre un gabiente ubicado en el suelo en el \u00e1rea trasera de carga posterior del avi\u00f3n y sobre un asiento ubicado justo encima de ese gabinete\u201d, indica el documento. \u201c\u00d3scar ara\u00f1\u00f3 sobre el gabinete e intent\u00f3 ponerse bajo el asiento, indicando que la fuente del olor podr\u00eda estar debajo del compartimiento de pasajeros\u201d.<\/p>\n\n\n\n
![\"16-04-26JetN440KM\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/es.insightcrime.org\/images\/2016\/4\/16-04-26JetN440KM.jpg?resize=269%2C141&quality=100&ssl=1\")
Pas\u00f3 luego a decir que el perro alert\u00f3 de una escotilla en la parte exterior del avi\u00f3n que correspond\u00eda a la misma parte del avi\u00f3n, y a\u00f1adi\u00f3 que \u201cBingo alert\u00f3 del olor de los narc\u00f3ticos en la misma escotilla\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El agente Keenan, de la DEA, \u201cdescubri\u00f3 que la nave hab\u00eda sufrido alteraciones \u2014lo que es consistente con el contrabando de drogas\u2014 para acomodar a solo nueve pasajeros, en lugar de los 22 para los que estaba equipada originalmente\u201d, anota el documento.<\/p>\n\n\n\n
La solicitud indica que la Oficina del Alguacil con apoyo de la DEA estableci\u00f3 que las cuatro aeronaves est\u00e1n matriculadas con empresas conectadas con Rais. Agrega que el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI por sus iniciales en ingl\u00e9s) suministr\u00f3 informaci\u00f3n que conecta a los miembros de la tripulaci\u00f3n a\u00e9rea de Rais y a personas que act\u00faan como testaferros de las empresas en Estados Unidos del empresario salvadore\u00f1o con investigaciones previas por narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n
Empresas fachada y equipos de lujo<\/h3>\n\n\n\n
Los detectives de Florida y la DEA tambi\u00e9n investigaron la documentaci\u00f3n de \u201cempresas de papel\u201d que aseguran fueron creadas por Rais, y examinaron sus conexiones pol\u00edticas y empresariales en El Salvador. Los pilotos Mendoza, Mauricio Serrano y el mec\u00e1nico Jos\u00e9 DeSantiago tambi\u00e9n son citados en sus declaraciones sobre estos temas en la petici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El Cessna N-585PA que primero llam\u00f3 la atenci\u00f3n de la FAA y atrajo a las fuerzas de seguridad al hangar 7 est\u00e1 matriculado con una empresa de responsabilidad limitada (LLC) de Florida, Aviators II. La petici\u00f3n se\u00f1ala que Aviators II tiene dos gerentes, Jos\u00e9 Rais y James Prince. Tanto la DEA como el alguacil del condado Martin cuestionaron la legalidad de que Aviators II estuviera matriculada con una firma estadounidense, requisito para matricular aviones con n\u00famero N de Estados Unidos, que tambi\u00e9n se conoce como c\u00f3digos de cola o c\u00f3digos de llamada.<\/p>\n\n\n\n
La ley que regula las firmas de responsabilidad limitada estipula que ciudadanos estadounidenses deben constituir hasta dos tercios de los administradores de la LLC y tres cuartas partes de sus de su junta de votantes. Los investigadores establecieron que Aviators II no cumple esa ley, reza el documento.<\/p>\n\n\n\n
James Price, socio de Rais en Aviators II, \u201cen una declaraci\u00f3n grabada ha negado ser propietario del N585PA y admiti\u00f3 que complet\u00f3 los documentos de matr\u00edcula a su nombre como un favor para su amigo Rais\u201d, declara la petici\u00f3n. La DEA, se lee en el mismo documento, cree que los intentos por ocultar la propiedad extranjera para obtener un c\u00f3digo N estadounidense podr\u00edan deberse a que los aviones con registros estadounidenses est\u00e1n menos sometidos a escrutinio de seguridad en aeropuertos.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n estableci\u00f3 que el Cessna \u201chab\u00eda estado registrado anteriormente al socio comercial de Rais, William Dee, quien en 2011 admiti\u00f3 a la DEA que hab\u00eda lavado dinero para la compra de una aeronave\u201d, contin\u00faa el documento.<\/p>\n\n\n\n
Otro aspecto del avi\u00f3n, de 35 a\u00f1os de antig\u00fcedad, que llam\u00f3 la atenci\u00f3n de los agentes antinarc\u00f3ticos fue que a pesar de su \u201cpobre condici\u00f3n general\u201d y falta de mantenimiento, el Cessna estaba equipado con instrumentos de navegaci\u00f3n de primer nivel; un paquete de navegaci\u00f3n y comunicaciones cuyo costo ser\u00eda de US$86.000 seg\u00fan c\u00e1lculos conservadores. La avi\u00f3nica, que es \u201cespecialmente \u00fatil para realizar aterrizajes fuera de pistas en lugares remotos\u201d fue instalada por una empresa llamada Peninsula Avionics, detalla la petici\u00f3n. Hace notar que en 2015 la DEA confisc\u00f3 a la misma empresa un avi\u00f3n matriculado indebidamente, que \u201ccomparte una direcci\u00f3n corporativa con Aviators II LLC, de Rais\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Los investigadores tambi\u00e9n descubrieron que algunos compartimentos del Cessna que deber\u00edan abrirse \u00fanicamente \u201cen contadas ocasiones\u201d durante la vida \u00fatil de una aeronave, y eso s\u00f3lo por mec\u00e1nicos certificados de la FAA, mostraba se\u00f1ales de abuso.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEste patr\u00f3n de tornillos desmontados y mal colocados es com\u00fan en aviones que se usan para el contrabando de droga\u201d, observa el documento.<\/p>\n\n\n\n
![\"16-04-26JetN54HT\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/es.insightcrime.org\/images\/2016\/4\/16-04-26JetN54HT.jpg?resize=232%2C115&quality=100&ssl=1\")
All\u00ed mismo se dice que la contribuci\u00f3n del FBI se dio en forma de informaci\u00f3n suministrada por un informante confidencial, quien les dijo que un hombre que cre\u00edan era el mec\u00e1nico, DeSantiago, hab\u00eda sido visto pasando demasiado tiempo trabajando en las secciones de la cola de los aviones y \u201cpuede estar involucrado en la creaci\u00f3n de compartimientos ocultos en la nave\u201d. Dice tambi\u00e9n que la b\u00fasqueda de los detectives en el hangar arroj\u00f3 un computador port\u00e1til marcado con \u201cN440KM Challenger 601\u201d, que conten\u00eda im\u00e1genes de \u201cm\u00faltiples cavidades huecas con capacidad para almacenar muchos kilos de narc\u00f3ticos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Bajo investigaci\u00f3n federal<\/h3>\n\n\n\n
La petici\u00f3n dice que una LLC de Missouri, de nombre JODA, aparece registrada como propietaria al menos de una de las aeronaves, Canadair N-440KM, pero es menos claro establecer la relaci\u00f3n de Rais con la nave.<\/p>\n\n\n\n
Un documento inscrito en el expediente de un tribunal de \u00e9tica en El Salvador y firmado por el abogado de Rais, el mismo Jonathan David citado arriba, con fecha del 13 de julio de 2015, certifica al Secretario de Estado de Carolina del Norte que David Stone es propietario de JODA y que Enrique Rais nunca ha sido propietario legal de la empresa.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, en el documento elaborado por el alguacil Stone lleva cuatro a\u00f1os muerto, y un hombre llamado Randall Stevenson ha dicho que estaba a cargo de \u201cir cerrando\u201d la empresa despu\u00e9s de la muerte de Stone.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, la oficina del alguacil insiste en que \u201cJODA, LLC, al igual que Aviators II, LLC, han operado como testaferros para el ciudadano salvadore\u00f1o Jos\u00e9 Rais en contravenci\u00f3n de\u2026 Estatutos de Florida\u201d, lo que convierte el avi\u00f3n en un \u201cbien de contrabando\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Sigue afirmando, \u201cel hecho de que Jos\u00e9 Rais financie el N440KM por medio de JODA, LLC no lo protege de la prohibici\u00f3n a ciudadanos no estadounidenses de tener una aeronave con matr\u00edcula estadounidense\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Documentos de la autoridad portuaria de El Salvador, Comisi\u00f3n Ejecutiva Portuaria Aut\u00f3noma (CEPA), anexados a una investigaci\u00f3n abierta por el Tribunal de \u00c9tica Gubernamental (TEG) de El Salvador, para indagar por las relaciones entre Rais y el exfiscal general Mart\u00ednez indican que MIDES es propietaria del jet Canadair.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, Stevenson ha aparecido anteriormente en el radar de la DEA, cuando su nombre y su informaci\u00f3n de contacto aparecieron en el tel\u00e9fono de \u00c9dgar Valle luego del arresto de Valle en el 2000 por tr\u00e1fico de unas 30 libras de hero\u00edna procedentes de Venezuela con destino a la Florida.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa inteligencia de la DEA se\u00f1ala que JODA LLC ha sido objeto de por lo menos cuatro incautaciones relacionadas con estupefacientes, una de las cuales dio lugar a la confiscaci\u00f3n de m\u00e1s de 15 libras de coca\u00edna y 10 libras de cannabis\u201d, indica la petici\u00f3n de decomiso registrada en el juzgado. Se\u00f1ala que la DEA tambi\u00e9n ha \u201ctenido en la mira\u201d al menos a otros dos aviones de JODA por \u201cactividad relacionada con drogas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La propiedad de la otra aeronave sigue en duda. Hacia el final de su investigaci\u00f3n inicial, la oficina del alguacil hab\u00eda confiscado los dos jets, un Cessna y un helic\u00f3ptero Robinson con matr\u00edcula N-4488N. El helic\u00f3ptero est\u00e1 registrado a una empresa de responsabilidad limitada de Carolina del Norte llamada Citation 501RL, que a su vez es de propiedad de Rais y administrada por su abogado David, seg\u00fan la petici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El documento establece que Rais Group International Inc., propietario del Learjet, est\u00e1 registrada tambi\u00e9n en Panam\u00e1 desde el 4 de junio de 2008. El registro de propiedad en Panam\u00e1 indica que la empresa sigue abierta. La petici\u00f3n a\u00f1ade que la DEA suministr\u00f3 informaci\u00f3n referente a que el jefe de operaciones a\u00e9reas de Rais Group International, Charles Blount, piloteaba una aeronave que se us\u00f3 para transportar hero\u00edna a Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
Pasajeros de alto nivel, conexiones cuestionables<\/h3>\n\n\n\n
![\"16-04-26WithamField](\"https:\/\/i0.wp.com\/es.insightcrime.org\/images\/2016\/4\/16-04-26WithamField_Fla.jpg?resize=321%2C184&quality=100&ssl=1\")
Rais tiene contactos influyentes con funcionarios de gobierno actuales y de administraciones anteriores, algunos de quienes han volado en los aviones investigados. Luis Mart\u00ednez, quien fungi\u00f3 como fiscal general de El Salvador entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015, admiti\u00f3 al tribunal de \u00e9tica TEG que vol\u00f3 en aviones de Aviators II, Rais Group International y Joda LLC, vinculados a Rais por la DEA y ahora en manos del alguacil Snyder, en espera del dictamen de la corte sobre su petici\u00f3n de decomiso.<\/p>\n\n\n\n
Mart\u00ednez testific\u00f3 en el TEG que hab\u00eda hecho 18 vuelos oficiales en aviones privados. Sin embargo, los expedientes de las autoridades aeroportuarias y migratorias obtenidas por el TEG indican que entre 2013 y parte de 2015, Mart\u00ednez viaj\u00f3 por lo menos 22 veces en el jet incautado Canadair N-440KM y en el Learjet N-54HT. Mart\u00ednez afirm\u00f3 en una carta enviada al TEG en febrero de 2015, que viaj\u00f3 en esos aviones privados \u2014como primer funcionario encargado de velar por la ley en El Salvador\u2014\u201da consecuencia de los altos riesgos que se corren al combatir de manera frontal el crimen organizado\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Mart\u00ednez fue objeto de escrutinio durante su ejercicio como fiscal general por, entre otros, su presunta relaci\u00f3n<\/a> con Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a, alias \u201cChepe Diablo.\u201d Salazar Uma\u00f1a es el presunto l\u00edder del Cartel Texis, operaci\u00f3n para el transporte de estupefacientes y el lavado de dinero en la regi\u00f3n oriental de El Salvador. \u00c9l fue nombrado<\/a> por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense (OFAC) como objetivo \u201cclave\u201d en 2014.<\/p>\n\n\n\n La petici\u00f3n dice adem\u00e1s, citando a la DEA, que Jos\u00e9 Luis Merino tambi\u00e9n vol\u00f3 en el jet Canadair que los perros polic\u00edas \u00d3scar y Bingo se\u00f1alaron que pueden haber tenido rastros de sustancias il\u00edcitas. Merino es jefe del partido de gobierno de El Salvador, el Frente Farabundo Mart\u00ed para la Liberaci\u00f3n Nacional (FMLN) y consejero del presidente.<\/p>\n\n\n\n Merino es una figura controvertida en El Salvador y otros pa\u00edses. Exintegrante del ahora extinto Partido Comunista de El Salvador, Merino ha sido representante del FMLN para ALBA Petr\u00f3leos, iniciativa energ\u00e9tica lanzada por Venezuela para unir pol\u00edtica y econ\u00f3micamente a gobiernos de mentalidad similar en la regi\u00f3n, entre otros proyectos dirigidos por el gobierno.<\/p>\n\n\n\n La solicitud de la oficina del alguacil del condado Martin clasifica a Merino como copropietario de MIDES en Venezuela, y afirma que \u00e9l tambi\u00e9n \u201casisti\u00f3 notoriamente a una organizaci\u00f3n terrorista colombiana para adquirir armas en 2008\u201d, en referencia a un supuesto negocio de armas para la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).<\/p>\n\n\n\n Por \u00faltimo, la petici\u00f3n menciona que el expresidente hondure\u00f1o Porfirio Lobo tambi\u00e9n viaj\u00f3 en el avi\u00f3n que se encuentra bajo la custodia del condado Martin. El hijo de Lobo fue arrestado<\/a>, se dice que en Hait\u00ed, y enfrenta acusaciones por narcotr\u00e1fico en Estados Unidos. InSight Crime ha indagado<\/a> por las posibles conexiones de Lobo con organizaciones narcotraficantes, as\u00ed como por las de su hermano, Ram\u00f3n Lobo, quien fue vinculado a la organizaci\u00f3n criminal los Cachiros<\/a> en Honduras.<\/p>\n\n\n\n *El jefe de redacci\u00f3n de InSight Crime Dan Alder contribuy\u00f3 en la preparaci\u00f3n de este informe.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La oficina del alguacil del condado Martin, en Florida, present\u00f3 una petici\u00f3n de causa probable, mediante la cual se solicita a una jueza que certifique el decomiso de cuatro aeronaves que, seg\u00fan las autoridades, pertenecen al empresario salvadore\u00f1o Jos\u00e9 Enrique Rais, despu\u00e9s de que perros antinarc\u00f3ticos los alertaran sobre tres de esas aeronaves, las cuales, seg\u00fan dicen, no est\u00e1n debidamente matriculadas en Estados 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