{"id":8815,"date":"2016-05-09T20:35:03","date_gmt":"2017-03-28T00:16:17","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=8815"},"modified":"2023-04-24T15:51:54","modified_gmt":"2023-04-24T20:51:54","slug":"familia-empresaria-de-panama-en-lista-negra-de-tesoro-de-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/familia-empresaria-de-panama-en-lista-negra-de-tesoro-de-estados-unidos\/","title":{"rendered":"Familia empresaria de Panam\u00e1 en lista negra de Tesoro de Estados Unidos"},"content":{"rendered":"\n

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha se\u00f1alado a una influyente familia empresarial de Panam\u00e1 por dirigir una red internacional de lavado de dinero conectada con el narcotr\u00e1fico, lo que atrae un renovado escrutinio en Panam\u00e1 como centro para las ganancias il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

El 5 de mayo, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso en su lista negra<\/a> a la Organizaci\u00f3n de Lavado de Dinero Waked (Waked Money Laundering Organization \u2014 MLO en ingl\u00e9s\u2013) y a sus presuntos cabecillas, Abdul Mohamed Waked Fares y Nidal Ahmed Waked Hatum, al llamarlos \u201cTraficantes de Narc\u00f3ticos con Designaci\u00f3n Especial\u201d. Seis socios de los Waked y 68 empresas que se piensa hacen parte de su red tambi\u00e9n fueron identificados<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Un d\u00eda antes el Departamento del Tesoro anunci\u00f3 la designaci\u00f3n de los Waked como MLO, Nidal Waked fue detenido en Colombia en una operaci\u00f3n conjunta entre las fuerzas de seguridad colombianas y la Administraci\u00f3n Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en ingl\u00e9s) por lavado de dinero y fraude bancario, inform\u00f3 El Espectador.<\/a> La DEA describi\u00f3<\/a> a Nidal como \u201cuno de los lavadores de dinero del narcotr\u00e1fico y facilitadores criminales m\u00e1s importantes del mundo\u201d. Se espera su extradici\u00f3n<\/a> a Estados Unidos para que responda por cargos ante la Corte del Distrito Federal del sur de la Florida.<\/p>\n\n\n\n

La designaci\u00f3n del Tesoro describe una intrincada red de empresas internacionales de propiedad de los Waked o asociadas con ellos que se usaron para lavar ganancias de narc\u00f3ticos, muchas veces usando facturas comerciales falsas y contrabando de efectivo en grandes cantidades. La agencia internacional de zonas francas La Riviera, de amplio reconocimiento internacional, con sucursales en aeropuertos de m\u00e1s de 14 pa\u00edses en toda Latinoam\u00e9rica, es una de las empresas que han resultado implicadas en la red.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el prominente Balboa Bank & Trust de Panam\u00e1 y m\u00faltiples proyectos de construcci\u00f3n de centros comerciales de lujo en Ciudad de Panam\u00e1 son otras posesiones comerciales de los Waked supuestamente usados en el complot de lavado. El 5 de mayo, el superintendente de bancos de Panam\u00e1 anunci\u00f3<\/a> que su agencia tomar\u00eda control del banco.<\/p>\n\n\n\n

No ha habido menci\u00f3n a\u00fan de para cu\u00e1les organizaciones narcotraficantes podr\u00eda estar trabajando la MLO Waked.<\/p>\n\n\n\n

Abdul Mohamed Waked tiene ciudadan\u00eda paname\u00f1a, colombiana y libanesa. Nidal Waked tiene ciudadan\u00eda paname\u00f1a, colombiana y espa\u00f1ola, seg\u00fan La Prensa<\/a>. En una declaraci\u00f3n publicada por medio de sus abogados, ambos niegan cualquier acto contra la ley y dice que est\u00e1 cooperando plenamente con las autoridades.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

La divulgaci\u00f3n de la red Waked se da poco despu\u00e9s de la filtraci\u00f3n masiva de archivos confidenciales de la firma de abogados con sede en Panam\u00e1 Mossack Fonseca, llamados los Panama Papers, atrajo atenci\u00f3n internacional sin precedentes<\/a> a Panam\u00e1 como centro para acuerdos financieros sospechosos.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre Lavado de Dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

Las designaciones anunciadas por el Departamento del Tesoro esta semana seguramente alimentar\u00e1n las demandas para que Panam\u00e1 reforme su sistema bancario, que por primera vez se desataron por la filtraci\u00f3n de los Papeles de Panam\u00e1 en abril. Pero el alcance y la amplitud de la red Waked sugieren que las autoridades estadounidenses llevan meses investigando a la familia Waked, antes de la filtraci\u00f3n de los documentos y como resultado de la protesta internacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha se\u00f1alado a una influyente familia empresarial de Panam\u00e1 por dirigir una red internacional de lavado de dinero conectada con el narcotr\u00e1fico, lo que atrae un renovado escrutinio en Panam\u00e1 como centro para las ganancias 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