{"id":8820,"date":"2016-05-11T15:31:00","date_gmt":"2017-03-28T00:16:20","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=8820"},"modified":"2023-04-24T15:51:56","modified_gmt":"2023-04-24T20:51:56","slug":"cartel-sinaloa-lavo-dinero-oro-fundido-informe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/cartel-sinaloa-lavo-dinero-oro-fundido-informe\/","title":{"rendered":"Cartel de Sinaloa lav\u00f3 dinero con oro fundido: informe"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un informe reciente describe c\u00f3mo el Cartel de Sinaloa us\u00f3 las ventas de oro para mover ganancias del narcotr\u00e1fico de Estados Unidos hacia M\u00e9xico, lo que arroja luz sobre una pr\u00e1ctica que ha ganado preferencia entre algunos grupos criminales de Latinoam\u00e9rica. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Expedientes judiciales a los que <a href=\"https:\/\/www.bloomberg.com\/news\/articles\/2016-05-05\/a-cartel-and-a-briefcase-how-drug-cash-moves-on-a-river-of-gold\" target=\"_blank\">tuvo acceso Bloomberg<\/a> detallan c\u00f3mo agentes del Cartel de Sinaloa en Chicago habr\u00edan usado ganancias de las ventas de narc\u00f3ticos para comprar lingotes y joyas de oro en el \u00e1rea para enviarlos por FedEx a una empresa en Florida, que fund\u00eda el oro y lo vend\u00eda para obtener efectivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La firma de Florida entonces se quedaba con uno por ciento de las ganancias y enviaba el resto del dinero a una empresa de M\u00e9xico, seg\u00fan Bloomberg. Los agentes involucrados en el esquema tambi\u00e9n falsificaban la papeler\u00eda haciendo que pareciera como si la empresa mexicana hubiera hecho una venta leg\u00edtima de oro a sus socios en Florida.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los miembros del Cartel de Sinaloa enviaron cientos de cajas llenas de oro a la empresa de la Florida antes de que las autoridades estadounidenses allanaran la oficina de la firma, en las afueras de Miami, en enero de 2014, inform\u00f3 Bloomberg. Las fuentes consultadas por la agencia de noticias dijeron que las autoridades hallaron evidencia de que la firma de Florida tambi\u00e9n lavaba dinero para otros carteles narcotraficantes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los agentes del Cartel de Sinaloa en Chicago fueron acusados por lavado de dinero en 2015. <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-ndil\/pr\/thirty-two-defendants-facing-federal-or-state-charges-alleging-laundering-over-100\" target=\"_blank\">Seg\u00fan un comunicado del Departamento de Justicia<\/a>, tambi\u00e9n usaban empresas en California como parte del esquema de efectivo por oro.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como lo ilustra el caso de Chicago, hay m\u00faltiples razones por las que los grupos criminales han comenzado a usar oro como medio para lavar sus ganancias il\u00edcitas. Los or\u00edgenes del oro fundido son dif\u00edciles de rastrear, y las empresas estadounidenses que negocian con oro est\u00e1n sometidas a menos escrutinio que las instituciones que manejan transferencias en efectivo, seg\u00fan Bloomberg.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><span style=\"color: #800000\">VEA TAMBI\u00c9N:<\/span> <\/strong><a href=\"\/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico\" target=\"_blank\">Noticias y perfiles de M\u00e9xico<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es posible que los grupos criminales hayan optado por esquemas de lavado de efectivo por oro despu\u00e9s de que M\u00e9xico <a href=\"https:\/\/www.washingtonpost.com\/wp-dyn\/content\/article\/2010\/08\/26\/AR2010082605355.html\" target=\"_blank\">limitara los dep\u00f3sitos mensuales en d\u00f3lares en efectivo<\/a> para empresas mexicanas en 2010 (aunque M\u00e9xico revirti\u00f3 parcialmente la medida en 2014). Esta medida deb\u00eda disuadir a los grupos criminales de hacer grandes transacciones de d\u00f3lares procedentes de la droga a bancos mexicanos, aunque puede haber impulsado a los carteles a usar otras t\u00e9cnicas de lavado de dinero, <a href=\"https:\/\/www.al.com\/news\/index.ssf\/2014\/10\/mexican_drug_traffickers_using.html\" target=\"_blank\">incluyendo la creaci\u00f3n de empresas de papel en Estados Unidos<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El uso de oro como mecanismo para ocultar dinero sucio ha sido una <a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/noticias\/noticias-del-dia\/red-criminal-lavo-cerca-de-mil-millones-de-dolares-en-exportaciones-de-oro-en-colombia\/\" target=\"_blank\">pr\u00e1ctica tradicional entre los grupos criminales colombianos<\/a>. La actual popularidad de este m\u00e9todo puede ser una de las razones por las que la miner\u00eda ilegal de oro sigue creciendo en lugares como Per\u00fa, seg\u00fan un informe reciente sobre crimen organizado y miner\u00eda de oro del grupo de investigaci\u00f3n Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional Organizado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un informe reciente describe c\u00f3mo el Cartel de Sinaloa us\u00f3 las ventas de oro para mover ganancias del narcotr\u00e1fico de Estados Unidos hacia M\u00e9xico, lo que arroja luz sobre una pr\u00e1ctica que ha ganado preferencia entre algunos grupos criminales de Latinoam\u00e9rica. 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