{"id":8951,"date":"2016-06-30T15:04:27","date_gmt":"2017-03-28T00:17:20","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=8951"},"modified":"2023-04-24T15:52:44","modified_gmt":"2023-04-24T20:52:44","slug":"informe-resalta-importancia-lavado-dinero-mediante-operaciones-comerciales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/informe-resalta-importancia-lavado-dinero-mediante-operaciones-comerciales\/","title":{"rendered":"Informe detalla importancia del lavado de dinero a tr\u00e1ves del comercio"},"content":{"rendered":"\n

Un nuevo informe del Servicio de Investigaci\u00f3n del Congreso de Estados Unidos detalla la importancia del lavado de dinero<\/a> mediante operaciones comerciales para las redes criminales de Latinoam\u00e9rica, y describe algunas de las medidas tomadas por los gobiernos de la regi\u00f3n para combatir los flujos financieros il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

El informe (pdf<\/a>) del Servicio de Investigaci\u00f3n del Congreso (CSR por sus iniciales en ingl\u00e9s) describe el lavado de dinero<\/a> mediante operaciones comerciales, o TBML (iniciales en ingl\u00e9s para trade-based money laundering), como \u201cuna de las formas de lavado de dinero<\/a> m\u00e1s dif\u00edciles y perniciosas de investigar\u201d, y cita cifras del gobierno de Estados Unidos, seg\u00fan las cuales anualmente se lavan miles de millones, e incluso decenas de miles de millones de d\u00f3lares en riqueza il\u00edcita a trav\u00e9s de esquemas de lavado de dinero<\/a> mediante operaciones comerciales.<\/p>\n\n\n\n

Uno de los esquemas m\u00e1s comunes de lavado de dinero mediante operaciones comerciales implica la sobrefacturaci\u00f3n o subfacturaci\u00f3n de bienes y servicios.<\/p>\n\n\n\n

Como lo explica el informe de la CRS, con este m\u00e9todo un exportador puede transferir dinero a un importador en otro pa\u00eds facturando productos exportados a un valor inferior al del mercado. De esta manera, el importador obtiene bienes que valen m\u00e1s de lo que \u00e9l o ella pag\u00f3 por ellos, lo que constituye en realidad una transferencia de fondos del exportador al importador.<\/p>\n\n\n\n

De manera similar, un exportador puede cobrar un valor mayor por los productos que \u00e9l o ella exporta, con lo que efectivamente transfiere fondos del importador a s\u00ed mismo(a).<\/p>\n\n\n\n

Otras t\u00e9cnicas de TBML comunes incluyen facturaci\u00f3n m\u00faltiple, lo que les permite a los lavadores de dinero recibir m\u00faltiples pagos por el mismo producto; env\u00edos de m\u00e1s o de menos de bienes y servicios, lo cual funciona casi de la misma manera que la sobrefacturaci\u00f3n y la subfacturaci\u00f3n, y la falsa descripci\u00f3n de bienes y servicios, tambi\u00e9n conocida como etiquetado err\u00f3neo.<\/p>\n\n\n\n

Uno de los esquemas de lavado de dinero mediante operaciones comerciales m\u00e1s famosos se conoce como el mercado negro del peso, m\u00e9todo que fue desarrollado originalmente en los a\u00f1os 80 por grupos de narcotraficantes colombianos que buscaban esconder sus ganancias il\u00edcitas multimillonarias, pero que tambi\u00e9n ha sido adoptado m\u00e1s recientemente por grupos criminales de M\u00e9xico y otros pa\u00edses. (Ver infograf\u00eda del CRS abajo).<\/p>\n\n\n\n

\"16-06-28-Reg-BMPE\"<\/figure>\n\n\n\n

El intrincado sistema implica el uso de ganancias il\u00edcitas para adquirir bienes legales, los cuales se exportan a los pa\u00edses de origen de los grupos criminales para ser revendidos en el mercado leg\u00edtimo. InSight Crime inform\u00f3 sobre un reciente ejemplo notable de este esquema en el art\u00edculo de 2012, \u201cEl hombre del perfume y los d\u00f3lares apestosos del Chapo\u201d<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de Insight Crime<\/h3>\n\n\n\n

De acuerdo con el informe internacional de estrategia en el control de narc\u00f3ticos 2016<\/a>, del Departamento de Estado de Estados Unidos, la preocupaci\u00f3n por esquemas de TBML ha crecido en varios pa\u00edses latinoamericanos, incluyendo a Belice, Brasil, Colombia, Guatemala, M\u00e9xico, Panam\u00e1, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Y como lo inform\u00f3 antes<\/a> InSight Crime, muchos de estos pa\u00edses afrontan retos importantes en lo que concierne a enfrentar el lavado de dinero<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Las organizaciones criminales todav\u00eda dependen bastante del contrabando de bultos de dinero m\u00e1s que del lavado de dinero<\/a> mediante operaciones comerciales como manera de mover sus ganancias il\u00edcitas (pdf<\/a>). Sin embargo, muchos expertos consideran el lavado de dinero mediante operaciones comerciales como una de las formas de lavado de dinero<\/a> m\u00e1s dif\u00edciles de combatir, porque permite esconder transacciones il\u00edcitas dentro de masivos y complejos sistemas de flujos leg\u00edtimos de comercio global.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N: <\/span><\/strong>Cobertura sobre lavado de dinero <\/a><\/p>\n\n\n\n

Por esta raz\u00f3n, muchos pa\u00edses latinoamericanos han comenzado a dar pasos para resolver el problema del lavado de dinero<\/a> mediante operaciones comerciales y otras formas de blanqueo de dinero. Muchos pa\u00edses de la regi\u00f3n pertenecen a la Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica<\/a> (GAFILAT), organizaci\u00f3n intergubernamental creada para facilitar la cooperaci\u00f3n en los esfuerzos contra el lavado de dinero<\/a>. Adem\u00e1s, de acuerdo al informe del CRS, varios pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica han conformado \u201cunidades de transparencia de comercio\u201d con la tarea espec\u00edfica de monitorear posibles casos de lavado de dinero mediante operaciones comerciales y otros cr\u00edmenes relacionados con el comercio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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