Un n\u00famero de operaciones recientes ha revelado que la MS13 ha desarrollado una estructura financiera que llev\u00f3 al aumento de las rentas de la pandilla en la regi\u00f3n. Pero, \u00bfc\u00f3mo hacen para insertar ese dinero ilegal en el mercado?<\/p>\n\n\n\n
Si bien es cierto que tradicionalmente la principal fuente de ingresos de estas estructuras ha dependido de la extorsi\u00f3n, m\u00e1s recientemente estos grupos han incursionado en otros mercados criminales e incluso han hecho algunos intentos<\/a> pocos exitosos de participar en el narcotr\u00e1fico internacional, lo que ha llevado a la pandilla a aumentar su m\u00fasculo financiero.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/span> <\/strong>Perfil y noticias de la MS13<\/a><\/p>\n\n\n\n Este nuevo proceso de acumulaci\u00f3n de capital ha generado en cada clica la necesidad de administrar de manera eficiente los crecientes recursos, que en el pasado eran destinados a la subsistencia del grupo, el pago de sus miembros y la compra de armas y veh\u00edculos, y a implementar diferentes esquemas de lavado de dinero, que como InSight Crime ha se\u00f1alado en una detallada investigaci\u00f3n<\/a> sobre la pandilla, hasta ahora han probado ser bastante rudimentarios.<\/p>\n\n\n\n Estos nuevos esfuerzos de lavado de dinero por parte de la MS13 no solo representan una nueva fuente de ingresos en s\u00ed mismos \u2013que en casos como el de los moteles<\/a>, en ocasiones incluso pueden superar a los de la extorsi\u00f3n y el microtr\u00e1fico\u2013, sino que tambi\u00e9n han ayudado a fortalecer la presencia del crimen organizado en la econom\u00eda legal e incrementado el control social, pol\u00edtico y econ\u00f3mico de las pandillas en las comunidades en las que operan.<\/p>\n\n\n\n A continuaci\u00f3n, InSight Crime enumera cinco de los principales mecanismos de lavado de dinero de la MS13 en la regi\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n Aunque datan desde principios de los a\u00f1os noventa, el robo y venta de veh\u00edculos usados contin\u00faan siendo una de las principales estrategias de la MS13 para lavar dinero.<\/p>\n\n\n\n Si bien tradicionalmente esta actividad ha estado limitada a la pandilla en El Salvador, en la mayor\u00eda de los casos, los autom\u00f3viles provienen de Estados Unidos, M\u00e9xico y Honduras y son vendidos y legalizados en el mercado de automotores usados y restaurados de aquel pa\u00eds, donde posteriormente son vendidos en lotes de autos usados.<\/p>\n\n\n\n El robo y venta de autos fue un aspecto importante de la \u201cOperaci\u00f3n Jaque<\/a>\u201d que las autoridades de El Salvador llevaron adelante en 2016 contra la MS13. Fue entonces que detuvieron<\/a> a Dennis Antonio Gonz\u00e1lez Miranda quien, seg\u00fan un exdirector de aduanas que tambi\u00e9n fue vinculado al caso, habr\u00eda importado m\u00e1s de 2.000 veh\u00edculos usados al pa\u00eds, e incurrido en una serie de delitos administrativos y contrabando. Desde entonces Gonz\u00e1lez Miranda fue puesto en libertad.<\/p>\n\n\n\n La inversi\u00f3n en bienes ra\u00edces contin\u00faa siendo una de las formas predilectas de los grupos criminales para blanquear dinero en la regi\u00f3n, porque usualmente las regulaciones para las transacciones financieras en este comercio son pocas, y adem\u00e1s permite mover grandes cantidades de dinero de una sola vez.<\/p>\n\n\n\n En una operaci\u00f3n realizada este a\u00f1o contra las finanzas de la MS13 en El Salvador, los fiscales se\u00f1alaron que ahora la pandilla cuenta con una red de testaferros para lavar dinero en este mercado.<\/p>\n\n\n\n Los inmuebles, que en ocasiones tambi\u00e9n son usados como comercios \u2013que van desde hoteles, bares, restaurantes y parqueaderos, pasando por prost\u00edbulos y restaurantes\u2013, en algunos casos<\/a> son creados desde cero. Seg\u00fan se\u00f1al\u00f3 el director de la Polic\u00eda Nacional Civil (PNC) de El Salvador, Howard Cotto, estos incluso devuelven a la pandilla la \u201cinversi\u00f3n\u201d y las ganancias \u201ccomo si fueran socios\u201d.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, algunos de estos lugares, como los moteles, presuntamente tambi\u00e9n son usados por la pandilla para reunirse, como escondites o para cometer homicidios.<\/p>\n\n\n\n Otra de las revelaciones de la Operaci\u00f3n Jaque fue que muchos peque\u00f1os comercios que hab\u00edan sido extorsionados por las pandillas a lo largo de los a\u00f1os ahora han pasado a ser usados por la MS13 para lavar dinero, lo que ha generado un cambio en la relaci\u00f3n entre extorsionadores y extorsionados, que ha pasado de ser parasitaria a simbi\u00f3tica.<\/p>\n\n\n\n La pandilla adquiere los productos que luego son vendidos a un mayor precio<\/a> en estos locales, como ventas de alimentos, ropa y cervecer\u00edas, normalmente ubicados en plazas centrales y puede llegar a exigir hasta el 70 por ciento de las ganancias.<\/p>\n\n\n\n Un mecanismo de lavado de dinero de la MS13 que ha sido identificado<\/a> en algunas zonas de Honduras ha sido el pr\u00e9stamo de dinero a alt\u00edsimas tasas de inter\u00e9s (tambi\u00e9n conocido como \u201cgota a gota\u201d), presuntamente en asociaci\u00f3n con grupos colombianos del crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n Los prestamistas ilegales suelen cobrar hasta un 30 por ciento de inter\u00e9s diario a los comerciantes en los mercados de varias ciudades hondure\u00f1as como Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.<\/p>\n\n\n\n Algunos de estos grupos tambi\u00e9n han incursionado en el lavado de dinero a trav\u00e9s de la venta de loter\u00eda ilegal y otros juegos de azar, con premios que en ocasiones incluso superan a los de las loter\u00edas oficiales. La tardanza o el no pago de la deuda pueden resultar en intimidaciones, agresiones e incluso la muerte.<\/p>\n\n\n\n Otra de las formas en que la pandilla lava dinero es ingres\u00e1ndolo al sistema financiero, ya sea a trav\u00e9s de la realizaci\u00f3n de peque\u00f1os dep\u00f3sitos en cuentas bancarias, pidiendo a sus v\u00edctimas que realicen transferencias electr\u00f3nicas o a trav\u00e9s de otros intermediarios financieros como Western Union.<\/p>\n\n\n\n Una investigaci\u00f3n<\/a> publicada por El Faro en 2013, mostr\u00f3 c\u00f3mo la pandilla utilizaba un servicio de remesas conocido como Tigo Money para cobrar extorsiones, incluso entre diferentes pa\u00edses<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Las \u00fanicas condiciones para acceder al servicio, que permit\u00eda la transferencia de hasta US$750 mensuales, era que tanto el emisor como el receptor tuvieran una SIM Tigo y un documento de identificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La diversificaci\u00f3n de las cuentas y entidades bancarias donde el dinero es transferido, por ejemplo haciendo uso de las cuentas de personas cercanas a los pandilleros, es una parte crucial de este mecanismo de lavado de dinero para no levantar las sospechas de las instituciones de inteligencia financiera.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un n\u00famero de operaciones recientes ha revelado que la MS13 ha desarrollado una estructura financiera que llev\u00f3 al aumento de las rentas de la pandilla en la regi\u00f3n. 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