{"id":8983,"date":"2016-07-11T15:39:31","date_gmt":"2017-03-28T00:17:35","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=8983"},"modified":"2023-04-24T15:52:59","modified_gmt":"2023-04-24T20:52:59","slug":"ecuador-surge-centro-trafico-oro-ilegal-peruano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/ecuador-surge-centro-trafico-oro-ilegal-peruano\/","title":{"rendered":"Ecuador surge como centro de tr\u00e1fico de oro ilegal peruano"},"content":{"rendered":"\n

Una investigaci\u00f3n en Ecuador ha revelado que el pa\u00eds se ha convertido en un importante centro de tr\u00e1nsito del oro peruano ilegal exportado a Estados Unidos, lo cual est\u00e1 directamente relacionado con los intentos de Per\u00fa por controlar el tr\u00e1fico de oro.<\/p>\n\n\n\n

Expedientes judiciales obtenidos por El Comercio<\/a> han revelado el funcionamiento interno de la supuesta red de tr\u00e1fico de oro ilegal que fue descubierta el mes pasado tras una serie de allanamientos y arrestos vinculados a dos compa\u00f1\u00edas exportadoras de oro, Clearprocess y Spartan.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan El Comercio, la fiscal\u00eda dice que ambas empresas enviaban emisarios a las fronteras entre los dos pa\u00edses, con el fin de pactar acuerdos con contrabandistas de oro peruanos, despu\u00e9s de lo cual las empresas exportaban el oro. La fiscal\u00eda alega que los or\u00edgenes ilegales y extranjeros del metal precioso eran encubiertos mediante identidades robadas a ecuatorianos registrados legalmente, as\u00ed como con documentos falsificados, inform\u00f3 El Comercio.<\/p>\n\n\n\n

Las dos compa\u00f1\u00edas crecieron r\u00e1pidamente desde 2013, hasta convertirse en las principales exportadoras de oro de Ecuador, seg\u00fan una declaraci\u00f3n emitida por el gobierno<\/a>, que se\u00f1al\u00f3 que sus principales clientes en Estados Unidos eran Republic Metals Corporation (RMC), Kaloti Metals and Logistics (KML) y Mvp Imports.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan El Comercio<\/a>, durante las redadas del mes de junio la polic\u00eda detuvo a siete ejecutivos de Clearprocess y Spartan, quienes han sido acusados de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

El surgimiento de Ecuador como punto de tr\u00e1nsito para el oro peruano es una consecuencia directa de los intentos de Per\u00fa por hacer un mejor rastreo de su cadena de suministro y evitar que el oro ilegal sea ingresado al mercado legal.<\/p>\n\n\n\n

Hasta el a\u00f1o 2012, las exportaciones de oro en Per\u00fa ten\u00edan poca supervisi\u00f3n, pero la nueva legislaci\u00f3n, junto con un cambio en las prioridades de seguridad, que ahora se enfocan m\u00e1s en la miner\u00eda ilegal, condujeron a grandes incautaciones y a investigaciones, por lo que en 2014 ya reca\u00edan sospechas sobre la mitad de los exportadores de oro de Per\u00fa<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En 2015, investigadores peruanos le dijeron a InSight Crime que ello hab\u00eda dado como resultado un cambio en los patrones de tr\u00e1fico, y que cada vez m\u00e1s el oro ilegal se contrabandea a trav\u00e9s de la frontera con Bolivia, para luego ser exportado con documentos falsos en los que se indica que el oro es de origen boliviano.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Cobertura sobre la miner\u00eda ilegal<\/a><\/p>\n\n\n\n

Este patr\u00f3n parece repetirse en Ecuador, pues en ambos pa\u00edses aparece la discrepancia entre el oro extra\u00eddo en el pa\u00eds y el oro exportado \u2014seg\u00fan cifras del gobierno<\/a>, en el caso de Ecuador hubo una diferencia de US$949 millones en el per\u00edodo 2012-2014\u2014.<\/p>\n\n\n\n

Si bien los patrones de exportaci\u00f3n del comercio regional de oro est\u00e1n cambiando, contin\u00faan surgiendo los mismos nombres como los compradores de este oro presuntamente ilegal.<\/p>\n\n\n\n

RMC, por ejemplo, ha estado involucrado en varios esc\u00e1ndalos de miner\u00eda ilegal en Colombia<\/a>. Los due\u00f1os de uno de sus antiguos proveedores, Goldex, est\u00e1n actualmente en juicio por lavado de dinero, y otro de ellos, Giraldo y Duque, est\u00e1 bajo investigaci\u00f3n. Como resultado, la compa\u00f1\u00eda ha reducido sus operaciones en Colombia y actualmente s\u00f3lo le compra el metal a una empresa minera con t\u00edtulo legal.<\/p>\n\n\n\n

Por otra parte, se ha dicho que KML es el destinatario del oro supuestamente ilegal incautado en Per\u00fa<\/a> y que ha tenido relaciones con varios exportadores sospechosos de lavado de dinero y vinculados a presuntos cabecillas del crimen organizado. Los informes de InSight Crime sobre estas conexiones han llevado a amenazas de acciones legales por parte de Kaloti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Una investigaci\u00f3n en Ecuador ha revelado que el pa\u00eds se ha convertido en un importante centro de tr\u00e1nsito del oro peruano ilegal exportado a Estados Unidos, lo cual est\u00e1 directamente relacionado con los intentos de Per\u00fa por controlar el tr\u00e1fico de 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