{"id":9003,"date":"2016-07-18T15:03:10","date_gmt":"2017-03-28T00:17:44","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=9003"},"modified":"2023-04-24T15:53:06","modified_gmt":"2023-04-24T20:53:06","slug":"importante-empresario-guatemala-arrestado-fraude-fiscal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/importante-empresario-guatemala-arrestado-fraude-fiscal\/","title":{"rendered":"Importante empresario de Guatemala es arrestado por fraude fiscal"},"content":{"rendered":"\n

Una de las figuras m\u00e1s importantes del mundo empresarial de Guatemala ha sido detenido por evasi\u00f3n de impuestos, en un momento en que los esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n que han estremecido a la \u00e9lite pol\u00edtica del pa\u00eds parecen estar tocando a prominentes miembros del sector privado.<\/p>\n\n\n\n

Carlos Enrique Monteros Castillo, propietario y presidente de la cadena hotelera Camino Real, fue detenido el 9 de julio en el aeropuerto internacional de Ciudad de Guatemala por \u201cdefraudaci\u00f3n tributaria y casos especiales de defraudaci\u00f3n tributaria\u201d relacionados con su empresa, inform\u00f3 el Ministerio P\u00fablico del pa\u00eds<\/a>. El gerente administrativo de Camino Real S.A., Jos\u00e9 Humberto Jim\u00e9nez Contreras, fue detenido en su domicilio en Ciudad de Guatemala.<\/p>\n\n\n\n

El 13 de julio, un juez orden\u00f3 <\/a>el arresto domiciliario para Jim\u00e9nez Contreras y le dio a la fiscal\u00eda un mes para que elaborara el caso contra \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n

Monteros Castillo, propietario y representante legal de Camino Real, fue detenido al regresar de Estados Unidos y llevado a una celda de la corte, donde permaneci\u00f3 brevemente para luego ser trasladado a un hospital privado por razones de salud, inform\u00f3 Prensa Libre.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Los cargos que se le imputan surgen de una investigaci\u00f3n iniciada en 2012, despu\u00e9s de que la Superintendencia de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) le informara a la fiscal\u00eda que las auditor\u00edas hab\u00edan descubierto irregularidades en la compa\u00f1\u00eda, seg\u00fan dijo el Ministerio P\u00fablico en un comunicado<\/a>. Las autoridades alegan que los ejecutivos del hotel utilizaban a un intermediario llamado Norman Tejeda, quien administraba unas 70 compa\u00f1\u00edas fachada y \u201cvend\u00eda facturas a cambio de un porcentaje para simular compras y evadir impuestos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Monteros Castillo fue detenido en la noche del s\u00e1bado, y el martes al gobierno se le hab\u00eda pagado el equivalente a unos US$5,9 millones en impuestos no pagados, intereses y multas, inform\u00f3 Prensa Libre<\/a>. La \u00faltima declaraci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico sobre el caso no especifica si el propietario del hotel todav\u00eda estaba bajo arresto.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Este caso de evasi\u00f3n de impuestos se presenta tras una serie de esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n que involucran a los l\u00edderes pol\u00edticos del pa\u00eds. Los cargos de corrupci\u00f3n levantados por el Ministerio P\u00fablico y la Comisi\u00f3n Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) condujeron a la dimisi\u00f3n<\/a> y al encarcelamiento del presidente Otto P\u00e9rez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti.<\/p>\n\n\n\n

P\u00e9rez Molina y Baldetti han sido acusados de dirigir un enorme esquema de fraude aduanero, recibiendo dineros de sobornos de una firma espa\u00f1ola de gesti\u00f3n de puertos, as\u00ed como casas vacacionales y otros regalos extravagantes de los miembros de su gabinete, algunos de los cuales fueron comprados con fondos p\u00fablicos robados.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N<\/strong><\/span>: Noticias y perfiles de Guatemala<\/a><\/p>\n\n\n\n

Indagando en las maniobras de la administraci\u00f3n, la fiscal\u00eda descubri\u00f3 que ellos llegaron al poder como representantes del Partido Patriota (PP) mediante un masivo fraude en las finanzas de la campa\u00f1a, en un caso que lleg\u00f3 a ser denominado Cooptaci\u00f3n del Estado.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la CICIG<\/a>, \u201ca la estructura criminal del PP se le hizo f\u00e1cil hacerse con el poder gracias al financiamiento de empresarios de todo tipo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Entre los acusados se encontraba el prominente banquero Flavio Montenegro Castillo, quien inmediatamente renunci\u00f3 como gerente general del Banco G&T Continental. Este banco es considerado el segundo grupo financiero de Guatemala. El presidente de Banrural, Fernando Pe\u00f1a, tambi\u00e9n fue acusado en ese caso.<\/p>\n\n\n\n

Poco despu\u00e9s de anunciar el caso de cooptaci\u00f3n, la fiscal general Thelma Aldana denunci\u00f3 haber recibido amenazas.<\/a> Ella ha estado fuera de Guatemala durante las \u00faltimas tres semanas.<\/p>\n\n\n\n

Que las autoridades est\u00e9n enfocadas en los peces gordos del sector privado y del gobierno es una muestra de la intenci\u00f3n de erradicar la corrupci\u00f3n profundamente arraigada incluso entre los ricos y poderosos. La ausencia de Aldana puede ser un indicio de que todav\u00eda falta mucho para ganar esa batalla.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Una de las figuras m\u00e1s importantes del mundo empresarial de Guatemala ha sido detenido por evasi\u00f3n de impuestos, en un momento en que los esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n que han estremecido a la \u00e9lite pol\u00edtica del pa\u00eds parecen estar tocando a prominentes miembros del sector 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