Las autoridades del condado de San Diego, California, han hecho supuestamente la mayor incautaci\u00f3n de efectivo jam\u00e1s realizada en el \u00e1rea, lo cual llama la atenci\u00f3n sobre el papel del contrabando de grandes cantidades de efectivo como un m\u00e9todo de lavado dinero sencillo pero que sigue siendo uno de los favoritos del crimen organizado transnacional.<\/p>\n\n\n\n
El 23 de agosto, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos arrestaron<\/a> a dos hombres en la zona de North County por intentar pasar m\u00e1s de US$3 millones en efectivo por la frontera con M\u00e9xico en sendos veh\u00edculos.<\/p>\n\n\n\n \u201cEsta cantidad de dinero representa la mayor incautaci\u00f3n de dinero jam\u00e1s realizada en el \u00c1rea de San Diego\u201d, dijo el jefe de patrulla, agente Richard A. Barlow.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre Frontera EU\/M\u00e9xico<\/a><\/p>\n\n\n\n Despu\u00e9s de perseguir a uno de los autos, los oficiales detuvieron el veh\u00edculo y encontraron US$33.880 ocultos en la gaveta central. Luego ubicaron el segundo auto, que hab\u00eda sido abandonado en la zona, y en \u00e9l encontraron US$3.018.000 escondidos en la maletera.<\/p>\n\n\n\n No se ha especificado cu\u00e1l es el origen del dinero, y los dos sospechosos \u2014un ciudadano americano y otro mexicano\u2014 enfrentar\u00e1n cargos federales por tr\u00e1fico de divisas.<\/p>\n\n\n\n Aunque es una t\u00e9cnica relativamente poco sofisticada, pasar grandes cantidades de efectivo a trav\u00e9s de la frontera ha sido durante a\u00f1os uno de los m\u00e9todos preferidos de los grupos criminales para llevar ingresos il\u00edcitos de Estados Unidos a Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n De hecho, el contrabando de grandes cantidades de efectivo sigue siendo reportado como \u201cel m\u00e9todo m\u00e1s ampliamente\u201d utilizado por los grupos criminales transnacionales para traficar fondos mal habidos, seg\u00fan la Evaluaci\u00f3n de la Amenaza Nacional de Drogas 2015 (NDTA por sus iniciales en ingl\u00e9s \u2013 pdf<\/a>) publicado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en ingl\u00e9s). El informe se\u00f1ala que en el 2014 las autoridades estadounidenses informaron haber hecho m\u00e1s de 4.000 incautaciones de grandes cantidades de efectivo, lo cual asciende a m\u00e1s de US$382,2 millones. La mayor parte de estos dineros fueron incautados en los estados de California, Nueva York y La Florida.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con la DEA, los traficantes de dinero suelen utilizar tractores para transportar dinero en efectivo, pues consideran que estos son menos propensos a llamar la atenci\u00f3n de la polic\u00eda, dada la gran cantidad de tractores que cruzan la frontera con M\u00e9xico diariamente. Tambi\u00e9n se utilizan mensajeros humanos para llevar dinero de Estados Unidos, y a veces el efectivo se camufla entre mercanc\u00edas legales al interior de los contenedores.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/span>Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n Como en el caso de los cargamentos de droga<\/a> que se env\u00edan al norte, las autoridades enfrentan muchos obst\u00e1culos para detectar los cargamentos de efectivo ocultos entre grandes vol\u00famenes de mercanc\u00edas legales. Por otra parte, tradicionalmente la infraestructura de detecci\u00f3n fronteriza se ha enfocado m\u00e1s en la incautaci\u00f3n de drogas que en el transporte de grandes cantidades de efectivo, de acuerdo con un informe del Wilson Center (pdf<\/a>) publicado en el a\u00f1o 2010 por el experto en seguridad Douglas Farah. Por lo tanto, no es de extra\u00f1ar que las organizaciones criminales contin\u00faen utilizando este m\u00e9todo.<\/p>\n\n\n\n Dada la naturaleza oculta de esta pr\u00e1ctica, es dif\u00edcil obtener estimaciones precisas sobre la cantidad de dinero sucio que sale de Estados Unidos. Se ha estimado que la diferencia entre la cantidad de efectivo estadounidense leg\u00edtimo reportado en M\u00e9xico y la cantidad total que fluye hacia Estados Unidos es de entre US$6 y 36 mil millones, seg\u00fan las cifras publicadas por Farah. Es probable que una parte sustancial de esa diferencia pueda atribuirse a las actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n El informe de la DEA se\u00f1ala que existen otros m\u00e9todos alternativos de lavado de dinero que siguen siendo populares entre las organizaciones criminales, como los esquemas de lavado de dinero por comercio<\/a> (TBML por sus iniciales en ingl\u00e9s); por ejemplo, el denominado intercambio de peso en el mercado negro (BMPE por sus iniciales en ingl\u00e9s), los dep\u00f3sitos estructurados<\/a> y transmisi\u00f3n monetaria<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Las autoridades del condado de San Diego, California, han hecho supuestamente la mayor incautaci\u00f3n de efectivo jam\u00e1s realizada en el \u00e1rea, lo cual llama la atenci\u00f3n sobre el papel del contrabando de grandes cantidades de efectivo como un m\u00e9todo de lavado dinero sencillo pero que sigue siendo uno de los favoritos del crimen organizado transnacional.<\/p>\n","protected":false},"author":52,"featured_media":45050,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_hide_featured_image":false,"_jetpack_featured_image_duplicate_dismissed":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[334],"tags":[2997,431,406],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3887],"class_list":["post-9150","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia","tag-frontera-eumexico-es","tag-lavado-de-dinero","tag-mexico-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/mayor-incautacion-efectivo-realizada-frontera-mexico-eeuu\/","meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"La \u2018mayor\u2019 incautaci\u00f3n de efectivo realizada en frontera M\u00e9xico-EEUU","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/mayor-incautacion-efectivo-realizada-frontera-mexico-eeuu\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/mayor-incautacion-efectivo-realizada-frontera-mexico-eeuu\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/es-16-08-30-San-Diego-cash.JPG?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/es-16-08-30-San-Diego-cash.JPG?fit=250%2C177&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias del d\u00eda","author":[{"@type":"Person","name":"Mimi Yagoub"}],"creator":["Mimi Yagoub"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["frontera eu\/m\u00e9xico","lavado de dinero","m\u00e9xico"],"dateCreated":"2017-03-28T00:18:55Z","datePublished":"2017-03-28T00:18:55Z","dateModified":"2023-04-24T20:54:01Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":180117,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/news\/negocios-familiares-vehiculos-perfectos-para-lavar-dinero-en-la-frontera-ee-uu-mexico\/","url_meta":{"origin":9150,"position":0},"title":"Negocios familiares: veh\u00edculos perfectos para lavar dinero en la frontera EE. 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