{"id":9348,"date":"2016-11-02T18:00:24","date_gmt":"2017-03-28T00:20:43","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=9348"},"modified":"2023-04-24T15:55:15","modified_gmt":"2023-04-24T20:55:15","slug":"testaferro-gobernador-fugitivo-mexico-adquirio-activos-millones-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/testaferro-gobernador-fugitivo-mexico-adquirio-activos-millones-dolares\/","title":{"rendered":"\u00bfTestaferro de gobernador fugitivo en M\u00e9xico adquiri\u00f3 millonarios activos en EEUU?"},"content":{"rendered":"\n

Un presunto testaferro del fugitivo gobernador de Veracruz, Javier Duarte, adquiri\u00f3 una serie de propiedades en un barrio residencial de Houston, Texas, una prueba m\u00e1s de la importancia de Estados Unidos en el blanqueo de las ganancias obtenidas mediante la actividad criminal en M\u00e9xico<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Debido a decenas de denuncias criminales contra \u00e9l y sus subalternos, el exgobernador Duarte abandon\u00f3 su puesto<\/a> a mediados de octubre, s\u00f3lo un par de meses antes de que terminara su per\u00edodo, y posteriormente pas\u00f3 a la clandestinidad<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Los investigadores se han centrado sobre todo en el posible robo de dinero p\u00fablico por parte de Duarte. El Wall Street Journal<\/a> inform\u00f3 recientemente que US$2,6 mil millones de transferencias federales a Veracruz contin\u00faan desaparecidos. Animal Pol\u00edtico inform\u00f3<\/a> que las autoridades han identificado a 33 compa\u00f1\u00edas fachada que recibieron cientos de millones mediante contratos del gobierno de Duarte sin haber proporcionado los bienes y servicios prometidos.<\/p>\n\n\n\n

Duarte tambi\u00e9n ha sido acusado de fomentar v\u00ednculos con los carteles de la droga, presumiblemente recibiendo dineros de sobornos para permitirles moverse libremente en el estado. Un presunto comandante de Los Zetas<\/a> le dijo a VICE News<\/a> este a\u00f1o que Duarte inicialmente negoci\u00f3 un acuerdo con el grupo criminal, pero los traicion\u00f3 por El Cartel de Jalisco<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En una aparici\u00f3n p\u00fablica en el estado en el mes de mayo, el expresidente Felipe Calder\u00f3n acus\u00f3<\/a> a Duarte de darles a Los Zetas<\/a> el control sobre los departamentos de polic\u00eda estatal de Veracruz. El 23 de octubre, la revista Zeta inform\u00f3<\/a> que dos presuntos conspiradores en los supuestos esquemas de corrupci\u00f3n de Duarte tambi\u00e9n tuvieron v\u00ednculos con el crimen organizado, lo que sugiere que la infiltraci\u00f3n criminal de su gobierno puede desempe\u00f1ar un papel creciente en la investigaci\u00f3n que se est\u00e1 adelantando.<\/p>\n\n\n\n

Las investigaciones sobre Duarte han permitido identificar un pu\u00f1ado de presuntos testaferros, que al parecer han sido utilizados para esconder activos en M\u00e9xico<\/a> y Estados Unidos sin llamar la atenci\u00f3n de la prensa, los funcionarios bancarios o los organismos de seguridad. Seg\u00fan<\/a> Reforma, un abogado cuya identidad se reserva declar\u00f3 el mes pasado ante el Departamento de Justicia de M\u00e9xico<\/a> que \u00e9l particip\u00f3 en la creaci\u00f3n de la red de testaferros de Duarte, lo que podr\u00eda indicar que los funcionarios estar\u00edan cerca de descubrir los activos il\u00edcitos del exgobernador.<\/p>\n\n\n\n

Dos de esos personajes son el empresario veracruzano Jos\u00e9 Antonio Band\u00edn Ruiz<\/a> y su esposa M\u00f3nica Babayan. Aunque no son figuras importantes, Band\u00edn Ruiz fue a la escuela secundaria con Mois\u00e9s Mansur, un viejo amigo de Duarte que al parecer es otro de los testaferros. Esta relaci\u00f3n fue al parecer suficiente para que Band\u00edn Ruiz llamara la atenci\u00f3n de las autoridades.<\/p>\n\n\n\n

Los sitios web contra la corrupci\u00f3n en Veracruz han informado que los funcionarios judiciales mexicanos han iniciado investigaciones sobre los bienes de la pareja, que crecieron enormemente durante la gobernaci\u00f3n de Duarte. Adem\u00e1s de una mansi\u00f3n en el Estado de M\u00e9xico<\/a> y una casa de cinco dormitorios y 4.600 pies cuadrados en las afueras de Houston, los registros p\u00fablicos de Texas muestran que Band\u00edn Ruiz y Babayan han fundado casi 30 empresas <\/a>dentro del estado.<\/p>\n\n\n\n

Muchas de estas sociedades de responsabilidad limitada (conocidas en ingl\u00e9s como LLC: limited liability companies) se establecieron como una manera de adquirir propiedades en The Woodlands, el sector en las afueras de Houston donde Band\u00edn Ruiz y su esposa poseen una vivienda a su nombre. Las empresas de bienes ra\u00edces tienen nombres que corresponden a sus direcciones; por ejemplo, 83 West Jagged Ridge LLC<\/a> es la due\u00f1a de una casa ubicada en 83 West Jagged Ridge Circle y 87 West Jagged Ridge LLC es la due\u00f1a de una casa ubicada en 87 West Jagged Ridge Circle<\/a>. Parece que todas estas sociedades de responsabilidad limitada fueron conformadas durante la gubernatura de Duarte, que comenz\u00f3 en el a\u00f1o 2010.<\/p>\n\n\n\n

Hay aproximadamente 17 empresas que corresponden a direcciones en The Woodlands. La mayor\u00eda son casas de tama\u00f1o moderado por valor de unos 100 mil d\u00f3lares<\/a> cada una. Algunos documentos relacionados con las compras de las casas est\u00e1n firmados por Band\u00edn Ruiz.<\/p>\n\n\n\n

Las otras empresas de Band\u00edn Ruiz aparecen vinculadas a diversas actividades econ\u00f3micas adicionales. \u00c9l y uno de sus socios, llamado Jaime Riverte, fundaron dos empresas aparentemente dedicadas a la construcci\u00f3n\u2014 Reban Safety LLC<\/a> y Reban Construcci\u00f3n LLC<\/a>. \u00c9l y su esposa tienen una serie de empresas similares, entre las que se encuentran Banba LLC<\/a>, Banba Offices LLC<\/a> y Banba Land and Development LLC<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Band\u00edn Ruiz, el supuesto testaferro de Duarte, parece haber construido una red de activos en Estados Unidos valorados en millones de d\u00f3lares. Si las suposiciones de que los activos forman parte de la fortuna presuntamente mal habida de Duarte resultan ser ciertas, ser\u00eda s\u00f3lo uno m\u00e1s de un creciente n\u00famero de ejemplos de pol\u00edticos mexicanos corruptos y de ganancias provenientes de las drogas que est\u00e1n siendo lavadas en Estados Unidos, especialmente en la regi\u00f3n fronteriza.<\/p>\n\n\n\n

Uno de los casos anteriores m\u00e1s destacados tiene muchas similitudes con el de Duarte: los fiscales de Texas han dedicado abundante tiempo en los \u00faltimos a\u00f1os investigando los activos pertenecientes al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y sus colaboradores m\u00e1s cercanos. As\u00ed como Duarte, Moreira ha sido acusado de robar dinero del estado y de aceptar sobornos de Los Zetas<\/a>. Los fiscales han incautado una casa en San Antonio<\/a> que pertenece a la suegra de Moreira; un centro comercial<\/a> y una cuenta bancaria<\/a> con m\u00e1s de US$2 millones que pertenecen a su extesorero, H\u00e9ctor Javier Villarreal Hern\u00e1ndez; y una cuenta bancaria con US$1,8 millones que pertenec\u00edan a Rolando Gonz\u00e1lez Trevi\u00f1o<\/a>, un magnate de los medios de comunicaci\u00f3n que movi\u00f3 dineros de Moreira. Villarreal Hern\u00e1ndez y Gonz\u00e1lez Trevi\u00f1o se han declarado culpables de cargos criminales en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Los funcionarios estadounidenses tambi\u00e9n se han enfocado en dineros vinculados exclusivamente al crimen organizado. En 2012, por ejemplo, las autoridades federales incautaron<\/a> una hacienda en Oklahoma, que ten\u00eda un establo con costosos caballos que hab\u00edan ganado millones de d\u00f3lares en carreras en la regi\u00f3n fronteriza. Los caballos eran propiedad de Jos\u00e9 Trevi\u00f1o Morales, hermano del cabecilla de Los Zetas<\/a>, Miguel \u00c1ngel Trevi\u00f1o, que se encuentra actualmente bajo custodia. Seg\u00fan las autoridades, los caballos eran un mecanismo para lavar ganancias de Los Zetas<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre Llavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

Estos casos, y muchos otros m\u00e1s que han llamado menos la atenci\u00f3n, demuestran la creciente popularidad de Estados Unidos como un lugar para el lavado de dinero mediante activos f\u00edsicos. Las razones para esta elecci\u00f3n  son obvias: est\u00e1 lejos de periodistas y funcionarios mexicanos encargados de supervisar a personas sospechosas de ser narcotraficantes y pol\u00edticos corruptos, y los activos est\u00e1n consignados en d\u00f3lares, lo que los protege del inestable peso, con la promesa de una s\u00f3lida tasa de retorno. Adem\u00e1s, las laxas leyes estadounidenses les permiten a los grupos criminales hacer uso de empresas fachada<\/a> que permiten ocultar la verdadera fuente de los dineros sucios.<\/p>\n\n\n\n

Las principales ciudades de Texas, como Houston y San Antonio, son algunos de los sitios favoritos debido a su proximidad a M\u00e9xico<\/a> y a la existencia de una \u00e9lite social rica, lo que significa que la s\u00fabita aparici\u00f3n de un testaferro no llama la atenci\u00f3n de sus vecinos. Como resultado, a pesar de estos duros golpes y a la mayor atenci\u00f3n que Estados Unidos <\/a>le est\u00e1 prestando a los dineros extranjeros en el sector inmobiliario, es probable que tales esquemas de blanqueo de capitales contin\u00faen existiendo.<\/p>\n\n\n\n

Este es otro ejemplo de la desconexi\u00f3n entre Estados Unidos y M\u00e9xico<\/a> en materia de crimen organizado. No s\u00f3lo las drogas pasan al norte, mientras el efectivo y las armas viajan hacia el sur, sino que adem\u00e1s algunas de las ganancias criminales se mezclan con la econom\u00eda legal mediante esquemas de blanqueo de capitales. Un mayor intercambio de inteligencia entre las dos naciones podr\u00eda reducir las posibilidades de los criminales para utilizar a Estados Unidos para lavar sus ganancias mal habidas, aunque no est\u00e1 claro s\u00ed esto ser\u00eda un uso racional de los recursos. Como InSight Crime<\/a> lo ha observado previamente<\/a>, aunque arremeter contra los dineros sucios puede hacer que el crimen organizado resulte menos atractivo para los criminales, no est\u00e1 claro si ayudar\u00eda a reducir la violencia, adem\u00e1s de que dicho trabajo puede ser muy dispendioso.<\/p>\n\n\n\n

Por el contrario, utilizar mejores estrategias de rastreo de las redes financieras il\u00edcitas para dejar al descubierto a los pol\u00edticos corruptos es un objetivo sin duda loable que podr\u00eda mejorar la gobernabilidad mexicana y reducir la influencia del crimen organizado en el Estado. Y en casos como el de Duarte y Band\u00edn Ruiz, sus deslices ponen sus activos al alcance de la mano de los funcionarios estadounidenses.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un presunto testaferro del fugitivo gobernador de Veracruz, Javier Duarte, adquiri\u00f3 una serie de propiedades en un barrio residencial de Houston, Texas, una prueba m\u00e1s de la importancia de Estados Unidos en el blanqueo de las ganancias obtenidas mediante la actividad criminal en M\u00e9xico<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":45426,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[340],"tags":[431,406,2881],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3675],"class_list":["post-9348","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analisis","tag-lavado-de-dinero","tag-mexico-pais","tag-los-zetas-es","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/testaferro-gobernador-fugitivo-mexico-adquirio-activos-millones-dolares\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"\u00bfTestaferro de gobernador fugitivo en M\u00e9xico adquiri\u00f3 millonarios activos en EEUU?","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/testaferro-gobernador-fugitivo-mexico-adquirio-activos-millones-dolares\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/testaferro-gobernador-fugitivo-mexico-adquirio-activos-millones-dolares\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/es-16-10-31-Mexico-Duarte.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/es-16-10-31-Mexico-Duarte.jpg?fit=800%2C531&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"An\u00e1lisis","author":[{"@type":"Person","name":"Patrick Corcoran"}],"creator":["Patrick Corcoran"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["lavado de dinero","m\u00e9xico","zetas"],"dateCreated":"2017-03-28T00:20:43Z","datePublished":"2017-03-28T00:20:43Z","dateModified":"2023-04-24T20:55:15Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":171379,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/extradicion-exgobernador-senala-nexos-ganaderia-lavado-dinero-mexico\/","url_meta":{"origin":9348,"position":0},"title":"Extradici\u00f3n de exgobernador se\u00f1ala nexos entre ganader\u00eda y lavado de dinero en M\u00e9xico","author":"Parker Asmann","date":"11 de noviembre de 2021","format":false,"excerpt":"C\u00e9sar Duarte, desacreditado exgobernador de Chihuahua, podr\u00eda estar en un vuelo para su pa\u00eds en poco tiempo. 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