{"id":9377,"date":"2016-11-11T15:45:35","date_gmt":"2017-03-28T00:20:58","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=9377"},"modified":"2023-04-24T15:55:26","modified_gmt":"2023-04-24T20:55:26","slug":"lucha-mexico-contra-lavado-dinero-reduce-recursos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/lucha-mexico-contra-lavado-dinero-reduce-recursos\/","title":{"rendered":"Lucha de M\u00e9xico contra lavado de dinero se queda corta en recursos"},"content":{"rendered":"\n

En M\u00e9xico el combate al lavado de dinero<\/a> ha perdido recursos financieros y eficacia. Mientras el presupuesto destinado a la investigaci\u00f3n se ha reducido casi un 50 por ciento, la resoluci\u00f3n de casos ha bajado durante los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

El lavado de capitales criminales ha aumentado anualmente y ahora equivale a casi el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del pa\u00eds, seg\u00fan cifras del Instituto Nacional de Estad\u00edstica y Geograf\u00eda (INEGI) y la Secretar\u00eda de Hacienda. Seg\u00fan estas cifras, por lo menos 200 mil millones de pesos \u2013cerca de US$ 10 mil millones\u2013 se lavan anualmente. Para la comparaci\u00f3n, la cantidad de efectivo il\u00edcito que fue lavada durante los a\u00f1os noventa se cree que s\u00f3lo ha alcanzado alrededor del 0,5 por ciento del PIB.<\/p>\n\n\n\n

Este art\u00edculo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Animal Pol\u00edtico<\/a>. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Ver el original aqu\u00ed<\/a>.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

Entre 2012 y julio de 2013, seg\u00fan la informaci\u00f3n de los informes de gobierno del presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, se iniciaron 204 averiguaciones por lavado de dinero de las cuales se consiguieron consignar 75. En proporci\u00f3n, es una efectividad del 36 por ciento entre casos abiertos y los resueltos. Para julio de 2014 el porcentaje de casos consignados baj\u00f3 a 30 por ciento; en julio de 2015 fue de 27 por ciento, y para julio de este a\u00f1o cay\u00f3 por debajo del 20 por ciento. (Vea gr\u00e1fico de Animal Pol\u00edtico abajo)<\/p>\n\n\n\n

Esto significa que m\u00e1s del 80 por ciento de las investigaciones iniciadas en el \u00faltimo a\u00f1o por lavado de dinero no ha sido consignada, es decir, enviada ante un juez con la identificaci\u00f3n de los probables responsables.<\/p>\n\n\n\n

\"grafico<\/figure>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

S\u00f3lo un peque\u00f1o n\u00famero de investigaciones han llevado al encarcelamiento. La Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) inform\u00f3 que 144 personas fueron investigadas durante el \u00faltimo a\u00f1o por cargos de lavado de dinero, pero s\u00f3lo 27 fueron encarceladas. La mayor\u00eda de estas 27 penas de prisi\u00f3n corresponden a casos de a\u00f1os anteriores.<\/p>\n\n\n\n

Cortan presupuesto para investigaciones de lavado de dinero<\/h3>\n\n\n\n

El inyectar dinero proveniente de actividades il\u00edcitas en negocios legales o en el sistema bancario es una modalidad del delito conocido como operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita. Se trata de un delito del orden federal cuya investigaci\u00f3n ministerial y resoluci\u00f3n compete exclusivamente a la PGR.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

En julio de 2013, el exprocurador general Jes\u00fas Murillo Karam public\u00f3 un decreto que cre\u00f3 la Unidad Especial de An\u00e1lisis Financiero. Esta responde directamente a la PGR y se encarg\u00f3 de recopilar toda la informaci\u00f3n necesaria para la resoluci\u00f3n de los casos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n

La unidad recibi\u00f3 un total de 20 responsabilidades, entre ellas, la investigaci\u00f3n de delitos financieros, la identificaci\u00f3n de patrones de comportamiento y evaluaciones diagn\u00f3sticas. Esta instituci\u00f3n especializada ha participado en varias investigaciones de lavado de dinero, incluyendo el caso contra la empresa Oceanograf\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

El presupuesto de la Unidad Especial para el An\u00e1lisis Financiero alcanz\u00f3 los 65 millones de pesos (US$ 3,2 millones a tipos de cambio corrientes) en 2015, pero cay\u00f3 a 42 millones (US$ 2 millones) este a\u00f1o y se reducir\u00e1 a 37 millones de pesos (US$ 1,8 millones) en 2017. El presupuesto de la unidad se habr\u00e1 reducido en un 44 por ciento para el pr\u00f3ximo a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e9xico tambi\u00e9n cuenta con una unidad especializada para investigar fondos provenientes de la actividad del crimen organizado. Esta se encarga de investigar los delitos de lavado de dinero que est\u00e1n espec\u00edficamente relacionados con el tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n\n\n\n

El presupuesto de esta unidad se situ\u00f3 en 69.320.000 pesos (US$ 3,4 millones) en 2015 y se mantuvo estable este a\u00f1o. Pero disminuir\u00e1 a 65 millones de pesos (US$ 3,2 millones) en 2017, el equivalente de una ca\u00edda de casi 6 por ciento.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de estos recortes presupuestarios, la Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Hacienda \u2013que tiene a su cargo el monitoreo de posibles actividades de lavado de dinero e informar a la PGR\u2013 ver\u00e1 reducir sus fondos en un 3 por ciento en 2017, de 202 millones de pesos a 196 (US$ 9,5 millones).<\/p>\n\n\n\n

Aumento en operaciones de lavado de millones de d\u00f3lares<\/h3>\n\n\n\n

En el 2012, la Secretar\u00eda de Hacienda estimaba que el promedio anual de lavado de dinero en M\u00e9xico equival\u00eda a m\u00e1s de 170 mil millones de pesos (US $8,2 mil millones), aunque organismos independientes estimaron que la cifra real podr\u00eda ser tres veces mayor<\/a> tomando en cuenta los recursos que las autoridades no alcanzan a identificar.<\/p>\n\n\n\n

En septiembre de 2016, una firma especializada en la lucha contra el lavado de dinero, TM Sourcing, dijo que hasta 340 mil millones de pesos (US$ 16,5 mil millones) podr\u00edan haber sido lavados en 2013, seg\u00fan las estimaciones del INEGI. Seg\u00fan esa misma compa\u00f1\u00eda, hasta US$ 50 mil millones<\/a>  podr\u00edan ser lavados dentro de la econom\u00eda mexicana cada a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

TM Sourcing encontr\u00f3 que los lavadores de dinero se aprovechan de las \u00e1reas donde existe una legislaci\u00f3n financiera d\u00e9bil, como las plataformas digitales, para ocultar el origen real de los fondos il\u00edcitos, adem\u00e1s de utilizar los medios m\u00e1s tradicionales como las compa\u00f1\u00edas frontales.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre crimen cibern\u00e9tico<\/a><\/p>\n\n\n\n

Por su parte, la PGR inform\u00f3 que entre septiembre y julio de 2016 se consigui\u00f3 el aseguramiento 49,2 millones de pesos (US$ 2,4 millones) y US$ 4,2 millones en efectivo, adem\u00e1s de 187 millones de pesos (US$9,1 millones) en cuentas bancarias.<\/p>\n\n\n\n

Durante ese mismo per\u00edodo, el Ministerio de Finanzas congel\u00f3 m\u00e1s de 1.500 millones de pesos (US$ 73,1 millones) potencialmente provenientes de actividades il\u00edcitas vinculadas a un total de 600 personas jur\u00eddicas.<\/p>\n\n\n\n

Recursos al terrorismo<\/h3>\n\n\n\n

En el \u00faltimo informe anual de Pe\u00f1a Nieto al Congreso, el Ministerio del Interior revel\u00f3 por primera vez que hab\u00eda congelado el registro tributario de individuos o empresas debido al supuesto financiamiento de actividades terroristas en todo el mundo. Un total de 104 entidades tuvieron congelados sus activos, seg\u00fan el informe.<\/p>\n\n\n\n

La PGR tambi\u00e9n ha informado del inicio de una investigaci\u00f3n sobre lavado de dinero relacionada con la financiaci\u00f3n de grupos terroristas, que se basa en informaci\u00f3n proporcionada por las Naciones Unidas, pero las autoridades no han proporcionado m\u00e1s detalles sobre la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La \u00fanica certeza es que los organismos encargados de combatir el lavado de dinero han estado perdiendo recursos financieros para llevar a cabo sus operaciones, aun cuando la cantidad de dinero que se est\u00e1 lavando contin\u00faa aumentando.<\/p>\n\n\n\n

*Este art\u00edculo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Animal Pol\u00edtico<\/a>. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Ver el original en aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En M\u00e9xico el combate al lavado de dinero<\/a> ha perdido recursos financieros y eficacia. Mientras el presupuesto destinado a la investigaci\u00f3n se ha reducido casi un 50 por ciento, la resoluci\u00f3n de casos ha bajado durante los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n","protected":false},"author":142,"featured_media":45496,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"newspack_content_restriction_is_exempt":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[340],"tags":[431,406],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3944],"class_list":["post-9377","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analisis","tag-lavado-de-dinero","tag-mexico-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/lucha-mexico-contra-lavado-dinero-reduce-recursos\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Lucha de M\u00e9xico contra lavado de dinero se queda corta en recursos","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/lucha-mexico-contra-lavado-dinero-reduce-recursos\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/lucha-mexico-contra-lavado-dinero-reduce-recursos\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/es-16-11-08-Mexico-Money-Laundering.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/es-16-11-08-Mexico-Money-Laundering.jpg?fit=960%2C500&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"An\u00e1lisis","author":[{"@type":"Person","name":"Arturo Angel"}],"creator":["Arturo Angel"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["lavado de dinero","m\u00e9xico"],"dateCreated":"2017-03-28T00:20:58Z","datePublished":"2017-03-28T00:20:58Z","dateModified":"2023-04-24T20:55:26Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/es-16-11-08-Mexico-Money-Laundering.jpg?fit=960%2C500&quality=100&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":166471,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/record-remesas-ee-uu-mexico-generan-dudas-sobre-lavado-dinero\/","url_meta":{"origin":9377,"position":0},"title":"R\u00e9cord de remesas de EE. 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