{"id":9458,"date":"2016-12-07T16:00:29","date_gmt":"2017-03-28T00:21:35","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=9458"},"modified":"2023-04-24T15:55:57","modified_gmt":"2023-04-24T20:55:57","slug":"fiscalia-el-salvador-despierta-decide-investigar-nuevo-chepe-diablo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/fiscalia-el-salvador-despierta-decide-investigar-nuevo-chepe-diablo\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda de El Salvador despierta y decide investigar (de nuevo) a ‘Chepe Diablo’"},"content":{"rendered":"\n

En 2015, cuando todav\u00eda era fiscal general, Luis Mart\u00ednez orden\u00f3 a sus subordinados dejar de lado la investigaci\u00f3n de lavado de dinero contra el empresario Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a, conocido como \u201cChepe Diablo\u201d. Ahora, con Mart\u00ednez fuera y procesado penalmente con cargos de corrupci\u00f3n, la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica ha reactivado el caso contra Salazar Uma\u00f1a y miembros del llamado Cartel de Texis, y ha solicitado oficialmente informaci\u00f3n a Estados Unidos y varios pa\u00edses de Centroam\u00e9rica a trav\u00e9s canales diplom\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n

Factum, InSight Crime y La Prensa Gr\u00e1fica (LPG) han confirmado que en octubre de 2016 la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) solicit\u00f3 a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) requerir oficialmente a Estados Unidos y a otros pa\u00edses centroamericanos informaci\u00f3n sobre al menos 20 compa\u00f1\u00edas y actividades financieras relacionadas con Salazar Uma\u00f1a; Juan Uma\u00f1a Samayoa, el alcalde de Metap\u00e1n; Wilfredo Guerra, hijo de Uma\u00f1a Samayoa; y Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Mart\u00ednez, hijo de \u201cChepe Diablo\u201d. Las actividades est\u00e1n relacionadas con el Cartel Texis, la organizaci\u00f3n de transporte de drogas y lavado de dinero que opera desde el noroeste de El Salvador.<\/p>\n\n\n\n

Tres fuentes de la CSJ, incluido un magistrado, confirmaron que la petici\u00f3n de informaci\u00f3n, conocida en el argot judicial como suplicatorio, est\u00e1 hecha con base en un expediente abierto contra las personas mencionadas por sospechas de lavado de dinero. Fuentes diplom\u00e1ticas consultadas aseguran que el camino de un suplicatorio en un caso judicial, cuando es tramitado desde la Fiscal\u00eda, debe ser avalado por la Corte Suprema, trasladado posteriormente a Canciller\u00eda para despu\u00e9s liberar los oficios correspondientes, v\u00eda embajadas, a las autoridades judiciales del pa\u00eds al que se ha requerido informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El martes 6 de diciembre, adem\u00e1s, el fiscal general Douglas Mel\u00e9ndez confirm\u00f3 a LPG el env\u00edo del suplicatorio a la Corte Suprema.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSe est\u00e1 en eso, pero no estoy seguro en qu\u00e9 estado espec\u00edfico est\u00e1. Lo que s\u00ed sabemos es que posiblemente hubo fuga de informaci\u00f3n en esa tramitolog\u00eda. Todo tiene que ver con tema financiero\u201d, dijo escuetamente Mel\u00e9ndez despu\u00e9s de un evento sobre transparencia en un hotel de San Salvador.<\/p>\n\n\n\n

Previo a esas declaraciones con LPG, el fiscal Mel\u00e9ndez hab\u00eda dado una breve conferencia de prensa donde asegur\u00f3 que el caso contra el Cartel de Texis se hab\u00eda reactivado, pero sin dar detalles ni hacer referencia directa a Luis Mart\u00ednez, su antecesor en el cargo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl caso del Cartel de Texis pr\u00e1cticamente estaba archivado en la instituci\u00f3n, cuando yo llegu\u00e9 lo anunci\u00e9, se reabri\u00f3. Ese caso est\u00e1 bajo investigaci\u00f3n. Pueda ser que lleguemos  y demos los resultados correspondientes, pero ahora est\u00e1 en investigaci\u00f3n, as\u00ed como otros casos\u201d, explic\u00f3 Mel\u00e9ndez.<\/p>\n\n\n\n

Esta investigaci\u00f3n por lavado de dinero es la primera acci\u00f3n penal de gran alcance que el Estado salvadore\u00f1o emprende contra Salazar Uma\u00f1a y su grupo, asociado por investigaciones oficiales y period\u00edsticas al Cartel de Texis, una organizaci\u00f3n de narcotr\u00e1fico que seg\u00fan las Naciones Unidas se nutri\u00f3 en El Salvador de la complacencia del sistema pol\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Noticias y perfil del Cartel de Texis<\/a><\/p>\n\n\n\n

En 2014, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos declar\u00f3 a Salazar Uma\u00f1a un \u201ckingpin\u201d, la designaci\u00f3n de capo del narcotr\u00e1fico que hizo suponer que una acusaci\u00f3n formal en Estados Unidos ser\u00eda posible. Sin embargo, el p\u00e9ndulo se balance\u00f3 en otra direcci\u00f3n. El entonces fiscal Luis Mart\u00ednez decidi\u00f3 no abrir una investigaci\u00f3n de lavado de dinero a pesar de los informes de los propios fiscales, a los Factum ha tenido acceso, que abogaban por una investigaci\u00f3n formal.<\/p>\n\n\n\n

En su momento, Factum, InSight Crime y LPG trataron de consular al exfiscal general y a uno de sus subalternos al respecto, pero se negaron a dar entrevistas.<\/p>\n\n\n\n

Lo mismo ocurri\u00f3 con Salazar Uma\u00f1a, al que Factum llam\u00f3 a sus oficinas de Hotesa, en Antiguo Cuscatl\u00e1n, y se le dej\u00f3 recado del porqu\u00e9 de la entrevista. Tambi\u00e9n se le busc\u00f3 a trav\u00e9s de Wilfredo Guerra, su ahijado, quien dijo que a Salazar Uma\u00f1a \u201cno le gustaban las entrevistas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La decisi\u00f3n de emitir un suplicatorio es una cara de la Fiscal\u00eda que hasta ahora no hab\u00edamos visto, que hace poco m\u00e1s de un a\u00f1o cerr\u00f3 todas las investigaciones contra Salazar Uma\u00f1a y su grupo cercano de socios comerciales despu\u00e9s de que varios de estos, incluido Salazar Uma\u00f1a, pagaron multas de miles de d\u00f3lares al ministerio de Hacienda para cerrar una investigaci\u00f3n por evasi\u00f3n de impuestos.<\/p>\n\n\n\n

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Esta investigaci\u00f3n por lavado de dinero es la primera acci\u00f3n penal de gran alcance que el Estado salvadore\u00f1o emprende contra Salazar Uma\u00f1a y su grupo, asociado por investigaciones oficiales y period\u00edsticas al Cartel de Texis.<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n hace parte de una historia m\u00e1s larga en la que los investigadores parecen estar ejerciendo mayor presi\u00f3n sobre el exfiscal general Mart\u00ednez. Este, quien ya enfrenta acusaciones<\/a> de fraude procesal, puede afrontar acusaciones adicionales por el manejo que dio a los casos de Chepe Diablo. <\/p>\n\n\n\n

Fuentes que trabajaron en los casos de lavado de dinero y evasi\u00f3n de impuestos dijeron a InSight Crime que Mart\u00ednez y varios fiscales obstaculizaron activamente la b\u00fasqueda de la justicia, a pesar de la abundante evidencia proporcionada por investigadores del ministerio de Hacienda que demostr\u00f3 que Uma\u00f1a Salazar ten\u00eda riquezas sin justificar.<\/p>\n\n\n\n

Espec\u00edficamente, los fiscales bajo el mando de Mart\u00ednez retrasaron la solicitud de informaci\u00f3n relacionada con la investigaci\u00f3n que podr\u00eda implicar a Salazar Uma\u00f1a en lavado de dinero. En un caso, la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF) de la Fiscal\u00eda argument\u00f3 que no ten\u00eda donde poner el expediente f\u00edsico del caso contra \u201cChepe Diablo\u201d y que por lo tanto no pod\u00edan examinarlo; en otro, la UIF dijo que el objetivo, Salazar Uma\u00f1a, era una figura p\u00fablica y \u201cen el ojo\u201d de Estados Unidos, por lo que cada paso del proceso ten\u00eda que ser medido y cuidadoso.<\/p>\n\n\n\n

Ambos casos fueron confirmados a InSight Crime por agentes fiscales que trabajaron en las investigaciones y vieron c\u00f3mo estas cayeron en el completo ostracismo. Al final, la UIF declar\u00f3 que el caso de lavado de dinero estaba muerto, pidi\u00f3 a los tribunales que hicieran lo mismo y envi\u00f3 los expedientes de \u201cChepe Diablo\u201d al archivo. El suplicatorio de la Fiscal\u00eda, tramitado v\u00eda Corte Suprema, lo ha sacado de donde estaba. <\/p>\n\n\n\n

*Jessica \u00c1valos y C\u00e9sar Castro Fagoaga contribuyeron a este informe, el cual fue una colaboraci\u00f3n entre Factum, La Prensa Gr\u00e1fica e InSight Crime.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En 2015, cuando todav\u00eda era fiscal general, Luis Mart\u00ednez orden\u00f3 a sus subordinados dejar de lado la investigaci\u00f3n de lavado de dinero contra el empresario Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a, conocido como \u0093Chepe Diablo\u0094. Ahora, con Mart\u00ednez fuera y procesado penalmente con cargos de corrupci\u00f3n, la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica ha reactivado el caso contra Salazar Uma\u00f1a y miembros del llamado Cartel de Texis, y ha solicitado oficialmente informaci\u00f3n a Estados Unidos y varios pa\u00edses de Centroam\u00e9rica a trav\u00e9s canales 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