{"id":9461,"date":"2016-12-09T00:25:47","date_gmt":"2016-12-09T05:25:47","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=9461"},"modified":"2023-10-31T18:48:19","modified_gmt":"2023-10-31T23:48:19","slug":"kingpin-mas-suerte-lista-como-chepe-diablo-burlo-una-otra-vez-justicia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/investigaciones\/kingpin-mas-suerte-lista-como-chepe-diablo-burlo-una-otra-vez-justicia\/","title":{"rendered":"El ‘kingpin’ con m\u00e1s suerte de la lista: de c\u00f3mo ‘Chepe Diablo’ burl\u00f3 una y otra vez a la justicia"},"content":{"rendered":"\n

El \u00fanico ciudadano de El Salvador se\u00f1alado por el gobierno de Estados Unidos como capo del narcotr\u00e1fico internacional se llama Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a. Salazar Uma\u00f1a se dice un empresario honrado que empez\u00f3 cambiando moneda en las fronteras entre  Guatemala, El Salvador y Honduras.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, su historia muestra que ha podido amasar una fortuna de al menos US$60 millones, y desarrollar una sorprendente capacidad para evadir al fisco y la c\u00e1rcel. \u201cChepe Diablo\u201d, como se le conoce, ha probado, hasta ahora, ser intocable.  La Fiscal\u00eda de Douglas Mel\u00e9ndez, sin embargo, reci\u00e9n anunci\u00f3 que le abri\u00f3 una investigaci\u00f3n por lavado de dinero y ha pedido la informaci\u00f3n pertinente a Estados Unidos y otros pa\u00edses<\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n

El 5 de septiembre 2014, Blanca Noem\u00ed Ayala de Reyes, jefa de la Unidad de Investigaci\u00f3n Penal Tributaria de Hacienda remiti\u00f3 a la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscal\u00eda General el memo referencia 10014-NEX-0603-2014, en el que constan, entre otros, dos pagos hechos por Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a al estado salvadore\u00f1o, uno de US$467.949,77 y otro de US$335.784,91, en sendas cuotas cobradas entre junio y agosto de ese a\u00f1o. <\/p>\n\n\n\n

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Este es el primero art\u00edculo de una investigaci\u00f3n en tres partes sobre la impunidad que pueden comprar o coaccionar los funcionarios del gobierno y los capos del narcotr\u00e1fico en el Tri\u00e1ngulo Norte de Centroam\u00e9rica. Lea todos los cap\u00edtulos de la investigaci\u00f3n aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

El pago lo liberaba de un caso en su contra, otro en una serie  de evasiones de la justicia. Eso a pesar de que Salazar Uma\u00f1a, conocido como \u201cChepe Diablo\u201d, es ya un nombre emblem\u00e1tico en el prontuario del crimen organizado salvadore\u00f1o. Las inteligencias policial y estatal del pa\u00eds le han atribuido el rol de l\u00edder del Cartel de Texis, una de las organizaciones criminales de tr\u00e1fico de drogas m\u00e1s importantes del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Esta semana, el fiscal general salvadore\u00f1o, Douglas Mel\u00e9ndez, confirm\u00f3 que en octubre de 2016 solicit\u00f3 a la Corte Suprema de Justicia pedir oficialmente a Estados Unidos y a otros pa\u00edses centroamericanos informaci\u00f3n sobre al menos 20 compa\u00f1\u00edas y actividades financieras relacionadas a \u201cChepe Diablo\u201d y otros presuntos miembros de Texis. Esa petici\u00f3n a\u00fan est\u00e1 pendiente de ser avalada en la Corte para luego ser enviada a los pa\u00edses requeridos por v\u00eda diplom\u00e1tica. \u201cSe est\u00e1 en eso\u201d, confirm\u00f3 Mel\u00e9ndez.<\/p>\n\n\n\n

El fiscal general, adem\u00e1s, reiter\u00f3 que en ocasiones anteriores, durante al gesti\u00f3n de su antecesor, Luis Mart\u00ednez, Salazar Uma\u00f1a y su grupo hab\u00edan recibido desde la Fiscal\u00eda informaci\u00f3n privilegiada sobre pesquisas realizadas en torno a los negocios del cartel. Esas investigaciones, hasta ahora, nunca hab\u00edan llegado a nada. \u201cS\u00ed sabemos que posiblemente hubo fuga de informaci\u00f3n en esa tramitolog\u00eda\u201d, dijo Mel\u00e9ndez esta semana.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n por lavado de dinero que reci\u00e9n confirm\u00f3 Mel\u00e9ndez es la primera acci\u00f3n penal seria que el Estado salvadore\u00f1o emprende contra Salazar Uma\u00f1a y su grupo, asociado por investigaciones oficiales y period\u00edsticas al Cartel de Texis, una organizaci\u00f3n de narcotr\u00e1fico que seg\u00fan Naciones Unidas se nutri\u00f3 en El Salvador de la complacencia del sistema pol\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n

Entre 2014 y 2015, luego de que la Casa Blanca de Barack Obama declar\u00f3 a Salazar Uma\u00f1a capo internacional del narcotr\u00e1fico, la Fiscal\u00eda salvadore\u00f1a dirigida entonces por Luis Mart\u00ednez se neg\u00f3 a abrir esa investigaci\u00f3n a pesar de que auditor\u00edas del Ministerio de Hacienda e informes elaborados por sus propios fiscales determinaron entonces, a partir de un caso abierto contra los imputados por evasi\u00f3n de impuestos, que hab\u00eda suficientes evidencias de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Bajo las \u00f3rdenes de Mart\u00ednez, seg\u00fan comprueba esta investigaci\u00f3n, fiscales de bajo rango o jefes de departamento pusieron excusas para no trasladar la prueba abierta en peritajes hacendarios, que arrojaron indicios de lavado, a un proceso penal por ese delito. Al final, Mart\u00ednez y los suyos simplemente cerraron el caso. En su momento, InSight Crime trat\u00f3 de consular al exfiscal general y uno de sus subalternos al respecto, pero se negaron a dar entrevistas.<\/p>\n\n\n\n

Por ahora, no obstante, Salazar Uma\u00f1a sigue siendo un hombre libre, sobre quien no pesa ninguna acusaci\u00f3n judicial formal. De hecho, la justicia salvadore\u00f1a solo lo acus\u00f3 esa vez, en 2014, por evasi\u00f3n de impuestos, lo cual solvent\u00f3 con ese pago de una cuantiosa multa.<\/p>\n\n\n\n

Otros gobiernos tambi\u00e9n lo han tenido en la mira. En Guatemala una vieja acta policial lo relaciona con amenazas y un grupo de narcotraficantes menores, pero todas aquellas investigaciones quedaron cerradas por falta de seguimiento. En 2014, el Departamento del Tesoro de lEstados Unidos lo se\u00f1al\u00f3 como capo (kingpin) en cuanto a su manejo de fondos il\u00edcitos. A pesar de esa designaci\u00f3n, hasta ahora no hay apertura de expediente judicial alguno en su contra en ese pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, las preguntas y las investigaciones siguen. Desde mediados de la d\u00e9cada pasada hasta 2014, cuando Hacienda descubri\u00f3 que hab\u00eda evadido impuestos al menos en 2010 y 2011, Chepe Diablo triplic\u00f3 su fortuna; y, a veces, al menos durante los dos a\u00f1os en que el Estado salvadore\u00f1o le esculc\u00f3 las finanzas, Salazar Uma\u00f1a no pudo justificar la procedencia legal del dinero que ingres\u00f3 a sus cuentas o las de sus empresas, sobre todo al del consorcio hotelero que fund\u00f3 a finales de la d\u00e9cada de 1990.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, queda claro que es un hombre que tiene acceso a cantidades importantes de dinero cuando las ha necesitado. As\u00ed ocurri\u00f3, por ejemplo, en aquel septiembre de 2014, cuando tuvo que pagar decenas de miles de d\u00f3lares al fisco como multa por evadir impuestos.<\/p>\n\n\n\n

Y lo cierto es que Chepe Diablo ha sido un tipo afortunado en materia judicial. Aquella investigaci\u00f3n por evasi\u00f3n de impuestos estuvo a punto de convertirse en una acusaci\u00f3n penal por lavado de dinero, pero el ex fiscal Luis Mart\u00ednez \u2014 hoy procesado por corrupci\u00f3n y obstrucci\u00f3n de justicia en dos casos no relacionados con Salazar Uma\u00f1a \u2014 mand\u00f3 a enterrar ese expediente por razones que a\u00fan no est\u00e1n claras.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n es cierto que, a lo largo del tiempo, Salazar Uma\u00f1a ha contado entre sus socios y amigos a nombres importantes de la pol\u00edtica salvadore\u00f1a, uno de ellos el actual vicepresidente de la Rep\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

De un oscuro ajuste de cuentas en las costas que hacen frontera entre El Salvador y Guatemala en los albores del siglo a los d\u00edas en que la Casa Blanca lo list\u00f3 como un narcotraficante internacional surge una historia a veces opaca, a veces imposible de rastrear, pero tambi\u00e9n clara en ocasiones, marcada por el crecimiento de una fortuna que le permite pagar en efectivo sus cuantiosas deudas con el fisco, por amistades de peso pol\u00edtico y por extra\u00f1as decisiones del Estado que terminan dej\u00e1ndolo fuera de expedientes judiciales o investigaciones inc\u00f3modas.<\/p>\n\n\n\n

D\u00edas oscuros en Guatemala<\/h3>\n\n\n\n

La larga historia judicial de Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a comenz\u00f3 el 14 de junio de 2001 a las 7 a.m., cuando la ciudadana guatemalteca Irma Edelmira Banegas Suchite lleg\u00f3 a la sub-estaci\u00f3n policial del Puerto de Iztapa, en el departamento de Escuintla, al sur de Guatemala, para denunciar a un hombre, salvadore\u00f1o, que el d\u00eda anterior, dijo, la hab\u00eda amenazado de muerte. El nombre del denunciado, seg\u00fan el oficio n\u00famero 227-001 firmado aquel d\u00eda por el subjefe de estaci\u00f3n, el oficial II Carlos Rafael Calj\u00fa Hern\u00e1ndez, era Salazar Uma\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl d\u00eda de ayer a eso de las 17:00 horas a su domicilio se present\u00f3 una persona de sexo masculino a quien conoce con el nombre Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar, a quien apodan [Chepe Diablo], que al parecer es hondure\u00f1o; este bajo amenazas y de una forma intimidante le indica que quieren utilizar el negocio de la denunciante para la venta de drogas, de no colaborar con \u00e9l la eliminar\u00e1n f\u00edsicamente a ella y a sus familiares; el negocio de la denunciante se denomina LAN-DAI, ubicado en la calle principal de esta localidad\u201d, dice el oficio que firm\u00f3 el oficial Calj\u00fa Hern\u00e1ndez y que ese mismo d\u00eda, a las 12:15 p.m., dio por recibido el juzgado de paz de Iztapa, en Escuintla.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

(InSight Crime confirm\u00f3 la autenticidad del oficio que contiene la denuncia contra Salazar Uma\u00f1a, tanto en el Ministerio P\u00fablico de Guatemala como con un oficial de la PNC destacado en Escuintla en 2001. Durante la segunda semana de julio, fiscales antinarc\u00f3ticos destacados en Ciudad Guatemala dieron por v\u00e1lidos los sellos que calzan el documento.)<\/p>\n\n\n\n

Escuintla es un departamento costero aleda\u00f1o a la frontera occidental de El Salvador que desde aquellos a\u00f1os ha sido considerado parte de una zona caliente de narcotr\u00e1fico. En 2001, a raiz de esa denuncia y otros testimonios, el Ministerio P\u00fablico (MP) de Guatemala empez\u00f3 una investigaci\u00f3n por narcomenudeo en el que el nombre de Jos\u00e9 Salazar Uma\u00f1a apareci\u00f3 varias veces. El MP tambi\u00e9n dijo a InSight Crime que hab\u00eda una investigaci\u00f3n m\u00e1s amplia a grupos de narcotr\u00e1fico en el oriental departamento de Zacapa en el que se menciona el nombre de Salazar Uma\u00f1a. Los agentes fiscales consultados en Guatemala, no obstante, aseguraron que solo se trat\u00f3 de pesquisas indiciarias que no tuvieron seguimiento.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLo que pasaba es que en esas zonas se mov\u00edan bandas de delincuentes que se met\u00edan en todo [\u2026] Una de las cosas que hac\u00edan era tumbes peque\u00f1os, pero tambi\u00e9n recoger paquetes que los narcos dejaban en las playas [\u2026]\u201d, dijo un expolic\u00eda, quien por razones de seguridad pidi\u00f3 hablar desde el anonimato.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s el expolic\u00eda record\u00f3 que el grupo al que se relacionaba a Chepe Diablo participaba en la recogida de \u201ctulas\u201d, palabra que se utilizaba para describir los paquetes de droga que las lanchas dejaban cerca de la costa y que despu\u00e9s la recog\u00edan las bandas peque\u00f1as de narcos que se manejaban por esas zonas, y, seg\u00fan este mismo polic\u00eda, asesinatos y secuestros.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, las investigaciones guatemaltecas no prosperaron.<\/p>\n\n\n\n

De las fronteras a la nueva \u00e9lite<\/h3>\n\n\n\n

Metap\u00e1n es una ciudad colonial, blanca y apacible, situada en medio de las cadenas monta\u00f1osas que pueblan el noroccidente salvadore\u00f1o, cerca de las fronteras con Honduras y Guatemala. Como la mayor\u00eda de ciudades centroamericanas construidas con el trazado de la colonia espa\u00f1ola, su centro urbano est\u00e1 flanqueado por los edificios que sirven de sede a los poderes tradicionales: el templo de la iglesia cat\u00f3lica, el palacio municipal que alberga al poder pol\u00edtico y el portal del comercio. En este caso muy cerca est\u00e1 tambi\u00e9n el estadio del equipo local de f\u00fatbol, el Isidro Metap\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

La influencia de Salazar Uma\u00f1a es palpable en Metap\u00e1n en el menos tres de los edificios: la alcald\u00eda, el portal del comercio y el estadio.<\/p>\n\n\n\n

Chepe Diablo ha sido socio de Juan Uma\u00f1a Samayoa, alcalde de Metap\u00e1n y en la actualidad uno de los principales financistas del minoritario Partido de Conciliaci\u00f3n Nacional, seg\u00fan fuentes de ese instituto pol\u00edtico. Fue, durante varios a\u00f1os, presidente del Isidro Metap\u00e1n y de la Federaci\u00f3n Salvadore\u00f1a de F\u00fatbol. Y tiene oficinas en la segunda planta del portal comercial, desde donde, entre otras cosas, dirigi\u00f3 la feria ganadera de Santa Ana \u2013departamento al que pertenece la ciudad\u2013 la d\u00e9cada pasada.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo a dos publicaciones period\u00edsticas, una de Los Angeles Times<\/a> y otra de El Faro<\/a>, Metap\u00e1n es la sede de operaciones del Cartel de Texis, que debe su nombre a Texistepeque, una ciudad m\u00e1s peque\u00f1a ubicada muy cerca de Guatemala. Por esas monta\u00f1as, seg\u00fan datos de la polic\u00eda salvadore\u00f1a retomados en esas investigaciones, se ha movido droga, dinero, armas y otro tipo de contrabando en las \u00faltimas dos d\u00e9cadas.<\/p>\n\n\n\n

En septiembre pasado, InSight Crime consult\u00f3 a dos agentes ministeriales salvadore\u00f1os que han seguido la pista a Texis y a sus miembros desde finales de la d\u00e9cada pasada sobre las actividades del grupo. Las operaciones de narcotr\u00e1fico que en principio asignaron al grupo, coinciden ambos, han dado paso a operaciones m\u00e1s sofisticadas que le han llevado a crear un conglomerado de empresas legales y poderosas. Lo m\u00e1s importante de ellas es Gumarsal, que provee insumos agr\u00edcolas al estado.<\/p>\n\n\n\n

Gumarsal, uno de cuyos principales rubros es la molienda de harina de trigo, fue creada el 23 de mayo de 1997, cuando Salazar Uma\u00f1a, su hijo Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Mart\u00ednez, el alcalde de Metapan, Uma\u00f1a Samayoa, y el hijo de este, Wilfredo Guerra Uma\u00f1a, aportaron cada uno 25.000 colones (unos US$2.900) para fundarla.<\/p>\n\n\n\n

En ese entonces el mercado de harina estaba monopolizado por Adolfo Salume, un empresario salvadore\u00f1o de origen \u00e1rabe, quien es due\u00f1o de Molinos de El Salvador. Sin embargo,  desde finales de la d\u00e9cada pasada, Gumarsal empez\u00f3 un crecimiento brutal.<\/p>\n\n\n\n

En entrevistas de prensa, Salume ha atribuido ese crecimiento a inversiones millonarias, importaciones masivas y a la oferta de producto a precios muy por debajo de los normales en el mercado. Entre 2004 y 2011, por ejemplo, Gumarsal compr\u00f3 US$63,2 millones en granos e insumos agr\u00edcolas a importadores estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n

Gumarsal era solo una parte del entramado. El grupo tambi\u00e9n fund\u00f3 Molinos San Juan, Indumasa y Gradeca, y as\u00ed cre\u00f3 una cadena completa parecida a lo que ten\u00eda el mismo Salume en otros productos alimentarios de la canasta b\u00e1sica. Para el a\u00f1o 2011, ya el grupo hac\u00eda fuerte competencia a Salume en el mercado harinero. Entre marzo de 2011 y mayo de 2012, por ejemplo, Molinos San Juan, valorada entonces en US$31,9 millones, llegar\u00eda a importar 1.760 toneladas de trigo para abastecer, entre otros, al Estado.<\/p>\n\n\n\n

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De un oscuro ajuste de cuentas en las costas que hacen frontera entre El Salvador y Guatemala en los albores del siglo a los d\u00edas en que la Casa Blanca lo list\u00f3 como un narcotraficante internacional surge una historia a veces opaca, a veces imposible de rastrear, pero tambi\u00e9n clara en ocasiones, marcada por el crecimiento de una fortuna que le permite pagar en efectivo sus cuantiosas deudas con el fisco, por amistades de peso pol\u00edtico y por extra\u00f1as decisiones del Estado que terminan dej\u00e1ndolo fuera de expedientes judiciales o investigaciones inc\u00f3modas.<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Hasta qu\u00e9 punto el dinero de Chepe Diablo estaba detr\u00e1s de ese crecimiento de Gumarsal es dif\u00edcil de establecer. La pista de Salazar Uma\u00f1a no aparece siempre en los documentos de la empresa entre la fundaci\u00f3n de Gumarsal y el a\u00f1o 2004, y desaparece por completo desde ese a\u00f1o en adelante. Adem\u00e1s, el due\u00f1o de la empresa \u2013Wilfredo Guerra\u2013 ha insistido en que Salazar Uma\u00f1a, quien es su padrino, no tiene ya relaci\u00f3n con la empresa. Despu\u00e9s de que Salume fund\u00f3 en 2013 una publicaci\u00f3n digital noticiosa, Diario 1, desde la que ha atacado a Salazar Uma\u00f1a y a su grupo, Guerra demand\u00f3 al empresario competidor por difamaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Y cuando la Casa Blanca list\u00f3 a Chepe Diablo como \u201ckingpin\u201d, Gumarsal contrat\u00f3 abogados en Washington para cabildear ante Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC por sus iniciales en ingl\u00e9s) y otras instancias federales de investigaci\u00f3n. No era, solo, asunto de evitar relaciones que pudiesen resultar vergonzosas, sino que de acuerdo a las leyes federales estadounidenses, ninguna empresa de ese pa\u00eds puede hacer negocios con personas extranjeras, naturales o jur\u00eddicas, se\u00f1aladas por OFAC.<\/p>\n\n\n\n

Para la Fiscal\u00eda salvadore\u00f1a, sin embargo, todos fueron protagonistas de la misma historia en alg\u00fan momento: \u201cEl caso incluye al se\u00f1or Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a, Wilfredo Guerra Uma\u00f1a, Juan Uma\u00f1a Samayoa, conocido por Juan Samayoa [\u2026] Se estaba investigando el delito de lavado de dinero y activos, ya que existen suficientes elementos probatorios\u201d, se lee en parte de la documentaci\u00f3n entregada por agentes fiscales a dos tribunales salvadore\u00f1os por el proceso de evasi\u00f3n de impuestos abierto en 2014.<\/p>\n\n\n\n

Mientras tanto, la fortuna de Salazar Uma\u00f1a segu\u00eda creciendo. A la base de la nueva fortuna, seg\u00fan los ex\u00e1menes contables realizados por el gobierno salvadore\u00f1o, adem\u00e1s de Gumarsal, Molinos San Juan, Indumasa, y Gradeca, est\u00e1n Transportes Dany, empresa de carga, y Hoteles Salvadore\u00f1os S.A. de C.V. (Hotesa).<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl Ministerio de Hacienda estableci\u00f3 en dos fiscalizaciones que le realizaron a cada una de las personas investigadas y a las sociedades Hotesa S.A. de C.V. y Gumarsal S.A. de C.V., que dichos contribuyentes hab\u00edan falseado registros contables y establecieron incremento patrimonial no justificado\u201d, dice ese mismo documento de la fiscal\u00eda salvadore\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n

Durante los primeros 10 a\u00f1os, Hotesa no termin\u00f3 de despegar. Para 2008, sin embargo, los activos totales estaban valuados en US$3,7 millones, de acuerdo a un balance general firmado por el empresario ese a\u00f1o. Dos a\u00f1os despu\u00e9s, las ventas totales de seis hoteles que para entonces formaban el grupo hab\u00edan crecido 32,6 por ciento respecto al a\u00f1o anterior, y el valor de los activos totales era ya de US$18,5 millones.<\/p>\n\n\n\n

Hoy en d\u00eda los hoteles y el negocio del trigo es donde m\u00e1s gana Salazar Uma\u00f1a. De acuerdo a las cifras desenterradas por Hacienda, para 2010 el valor de los activos de las dos empresas m\u00e1s grandes relacionadas a Salazar Uma\u00f1a, Molinos San Juan y Hotesa, rondaban los US$40 millones, y sus rentas netas llegaban cerca de los US$14 millones.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades creen que hay mucho m\u00e1s dinero que Salazar Uma\u00f1a est\u00e1 escondiendo. Seg\u00fan determinar\u00eda unos a\u00f1os despu\u00e9s la investigaci\u00f3n penal por evasi\u00f3n de impuestos, Salazar manejaba dinero y cuentas bancarias no declaradas a las autoridades. Buena parte de las auditor\u00edas contables que hizo Hacienda entre 2010 y 2011 est\u00e1n agregadas tambi\u00e9n a la declaraci\u00f3n de la OFAC.<\/p>\n\n\n\n

En Washington, un agente federal de aplicaci\u00f3n de la ley con conocimiento de las investigaciones realizadas en San Salvador a Salazar Uma\u00f1a que habl\u00f3 desde el anonimato para poder referirse a investigaciones a\u00fan en curso dijo: \u201cHay mucho dinero que \u00e9l [Salazar] no es capaz de justificar\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Al final de la d\u00e9cada pasada, para 2010, ya las rentas que Salazar Uma\u00f1a declar\u00f3 al fisco ascend\u00edan a US$13,06 millones. De acuerdo a peritajes de Hacienda anexos al expediente abierto por evasi\u00f3n de impuestos, en 2010 hay US$1,4 millones en ingresos cuyo origen legal Chepe Diablo no pudo justificar.<\/p>\n\n\n\n

Es por eso que en 2014 la Fiscal\u00eda salvadore\u00f1a ya investigaba a Salazar Uma\u00f1a y a su grupo por evasi\u00f3n de impuestos y por actividades sospechosas de lavado de dinero y activos. Ese a\u00f1o, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Fiscal\u00eda abri\u00f3 el expediente 22-UIF-2014 por evasi\u00f3n de tributos; en esa investigaci\u00f3n los fiscales incluyeron a Salazar, a su hijo, al alcalde Uma\u00f1a Samayoa y al hijo de este, Wilfredo Guerra, adem\u00e1s de a las empresas Gumarsal y Hotesa.<\/p>\n\n\n\n

A esas alturas, sin embargo, Salazar Uma\u00f1a y el grupo conocido como Texis ya ten\u00edan suficiente poder e influencia para lograr salir airosos de los tribunales.<\/p>\n\n\n\n

Los narcos de occidente<\/h3>\n\n\n\n

En fotos que han salido de \u00e9l en peri\u00f3dicos salvadore\u00f1os, alguna vez que lo entrevistaron, Salazar Uma\u00f1a aparece casi siempre sonriente. Vestido de jeans, camisas manga corta y ataviado con sus lentes sin marco y su infaltable gorra de b\u00e9isbol, Chepe Diablo no proyecta la imagen de un tipo suntuoso.<\/p>\n\n\n\n

Salazar es, de hecho, alguien a quien no le gustan los reflectores ni las c\u00e1maras.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEs t\u00edmido\u201d, le dijo a InSight Crime su ahijado y exsocio, Wilfredo Guerra, presidente de industrias Gumarsal, cuando este medio solicit\u00f3 a Guerra que intercediera para que su padrino nos concediera una entrevista. En la \u00fanica entrevista que ha hecho, Salazar Uma\u00f1a dijo que \u00e9l era un empresario honrado que empez\u00f3 cambiando moneda en las fronteras entre  Guatemala, El Salvador y Honduras. InSight Crime busc\u00f3 a Salazar tambi\u00e9n en sus oficinas de Hotesa, pero no quiso dar entrevista.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de su insistencia, para 2008, cuando ya las empresas de Salazar Uma\u00f1a contaban sus ingresos en millones de d\u00f3lares, la inteligencia del Estado salvadore\u00f1o hab\u00eda iniciado varias investigaciones que conducir\u00edan hasta Chepe Diablo y hasta otros empresarios de Metap\u00e1n, la ciudad desde la que todos operan sus negocios.<\/p>\n\n\n\n

Los expedientes tomaron forma en 2009, cuando el Centro de Inteligencia Policial reuni\u00f3 en un solo f\u00f3lder, al que en un inicio se conoci\u00f3 como Caso L\u00edmites, las pesquisas en torno a, entre otros, Chepe Diablo, el alcalde Uma\u00f1a Samayoa y Roberto \u201cEl Burro\u201d Herrera, quien guarda prisi\u00f3n de m\u00e1xima seguridad en Zacatecoluca acusado de robo de veh\u00edculos y tr\u00e1fico de drogas y a quien el exministro de Seguridad P\u00fablica Ricardo Perdomo relacion\u00f3 con Texis.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades comenzaron a tomar acci\u00f3n sobre la investigaci\u00f3n el 17 de febrero de 2011 cuando el Centro de Inteligencia Policial realiz\u00f3 un operativo fallido en el que retuvo por unas horas a Herrera. La polic\u00eda se ampar\u00f3, entonces, en una vieja orden de Interpol que lo reclamaba por delitos cometidos en Estados Unidos. Dos a\u00f1os antes, en un documento de la PNC titulado \u201cInforme estrat\u00e9gico sobre amenazas del narcotr\u00e1fico en El Salvador\u201d, Herrera era perfilado como \u201cel segundo jefe de una estructura de narcotraficantes [\u2026] Se le ha designado como el que controla la parte de Santa Ana y Ahuachap\u00e1n [\u2026]\u201d<\/p>\n\n\n\n

En uno de los informes anexos al expediente \u201cL\u00edmites\u201d, elaborado por el Centro de Inteligencia Policial (CIP) en 2011, se lee: \u201cEl Burro o Coyote, de nacionalidad salvadore\u00f1a, es uno de los principales cabecillas de una fuerte estructura dedicada al trasiego de droga en la zona occidental del pa\u00eds, adem\u00e1s es vinculado a miembros de la pandilla MS13 y al grupo de exterminio de Los Zetas en Guatemala y M\u00e9xico.\u201d Y: \u201cDicho narcotraficante desde hace varios a\u00f1os se moviliza libremente, jact\u00e1ndose de que tiene buenas influencias pol\u00edticas con altos mandos policiales y con otros funcionarios p\u00fablicos importantes\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Otro de los supuestos miembros del Cartel de Texis es Jos\u00e9 Misael Cisneros, alias \u201cMedio Mill\u00f3n\u201d, acusado de narcotr\u00e1fico y varios homicidios y listado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como \u201cobjetivo\u201d<\/a> en junio de 2013. A Cisneros las autoridades salvadore\u00f1as lo han investigado por entregar armas a la clica Fulton de la MS13, y aunque Washington lo identifica como un miembro activo de la pandilla transnacional, investigadores en El Salvador aseguran que es solo un colaborador.<\/p>\n\n\n\n

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VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/span>Noticias y perfiles de El Salvador<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

A finales de la d\u00e9cada pasada, Cisneros, quien tambi\u00e9n fue investigado en Boston y Nantucket<\/a>, en Massachusetts, por delitos relacionados a estafa y tr\u00e1fico de drogas, operaba en Nueva Concepci\u00f3n, Chalatenango. Nueva Concepci\u00f3n, una ciudad peque\u00f1a de vocaci\u00f3n agr\u00edcola y comercial, est\u00e1 situada en el norte\u00f1o departamento de Chalatenango, cerca de la carretera Longitudinal del Norte, y seg\u00fan las autoridades salvadore\u00f1as fue, en aquellos a\u00f1os, territorio en el que la Fulton controlaba el tr\u00e1fico de drogas. Medio Mill\u00f3n era, se supone, el nexo entre la pandilla y Texis.<\/p>\n\n\n\n

En 2009, los nombres de Burro Herrera, Chepe Diablo Salazar y Medio Mill\u00f3n Cisneros empezaron a aparecer con m\u00e1s consistencia en varios expedientes de las inteligencias estatal y policial, los cuales fueron abiertos en virtud de la orden circular n\u00famero 009-12-2008 que un a\u00f1o antes hab\u00eda firmado el entonces director de la Polic\u00eda, Rodrigo \u00c1vila, para investigar grupos de crimen organizado. La Fiscal\u00eda de Luis Mart\u00ednez orden\u00f3, en julio de 2013, la captura de Herrera bajo cargos de narcotr\u00e1fico y robo de veh\u00edculos. Investigaciones posteriores llevaron a la captura de tres decenas de personas, entre ellas un militar, un fiscal y empresarios, relacionadas con El Burro, quien ya fue condenado a 35 a\u00f1os de c\u00e1rcel. Ahora est\u00e1 recluido en el penal de m\u00e1xima seguridad de Zacatecoluca.<\/p>\n\n\n\n

Cisneros tambi\u00e9n fue arrestado en 2012, y despu\u00e9s otra vez en 2015, con cargos de homicidio y tr\u00e1fico de armas. Pero innovador informe de El Faro<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, Salazar Uma\u00f1a nunca fue acusado de cr\u00edmenes relacionados al Cartel de Texis. Esto a pesar de que, en una entrevista con InSight Crime en 2012, el fiscal Mart\u00ednez dijo que daba credibilidad a las investigaciones abiertas en el caso Texis, y, sin ser espec\u00edfico, dec\u00eda que tambi\u00e9n entend\u00eda como sustentar algunas investigaciones en las que se involucraba a altos oficiales de la Polic\u00eda Nacional Civil con Salazar Uma\u00f1a, Herrera y otros supuestos miembros de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

No obstante, la Fiscal\u00eda de Mart\u00ednez nunca investig\u00f3 ni acus\u00f3 a los altos oficiales se\u00f1alados; solo arremeti\u00f3 contra los agentes que investigaron a sus jefes por los supuestos v\u00ednculos con Texis, acus\u00e1ndolos de filtraci\u00f3n de documentos, lo que llev\u00f3 al innovador informe de El Faro<\/a> sobre la organizaci\u00f3n criminal. (Varios medios de comunicaci\u00f3n salvadore\u00f1os, entre ellos el matutino El Diario de Hoy, aseguraron que el caso hab\u00eda sido abierto por \u201cmanipulaci\u00f3n de pruebas\u201d, pero eso no es as\u00ed.) Esto a pesar de que las investigaciones que esos polic\u00edas de menor rango hicieron est\u00e1n a la base de otras acusaciones penales, como las hechas contra Burro Herrera, e incluso de las pesquisas que inici\u00f3 Hacienda y que tambi\u00e9n sirvieron a la OFAC estadounidense para declarar a Salazar Uma\u00f1a capo internacional del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n

Lo cierto es que, tras las malogradas investigaciones de la Fiscal\u00eda, del proceso contra los polic\u00edas que investigaron a Texis, y de la condena a Herrera, Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a parece siempre salir bien librado.<\/p>\n\n\n\n

El expediente 22-UIF-2014 o c\u00f3mo botar una investigaci\u00f3n a la basura<\/h3>\n\n\n\n

Las sospechas sobre las actividades il\u00edcitas de Salazar Uma\u00f1a empezaron durante los \u00faltimos meses del quinquenio presidencial de Antonio Saca (2004-2009), del partido ARENA, motivadas por el r\u00e1pido crecimiento de capital e inversiones de las empresas relacionadas a Chepe Diablo. Las pruebas parec\u00edan contundentes.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNo hab\u00eda forma legal de explicar esos crecimientos\u201d, dijo a InSight Crime un exministro de Estado que sirvi\u00f3 durante la gesti\u00f3n de Saca y estuvo al tanto de las investigaciones.<\/p>\n\n\n\n

Las cifras extra\u00eddas del expediente abierto por evasi\u00f3n de impuestos hablan, de hecho, de tres empresarios y dos empresas, todas relacionadas a Texis, con acceso a importantes cantidades de dinero para pagar las multas acordadas con la Fiscal\u00eda por tributos no hecho al fisco entre 2010 y 2011. Salazar Uma\u00f1a pag\u00f3, a t\u00edtulo personal y a nombre de Hotesa, US$1.056.707,43. Gumarsal, la empresa agr\u00edcola que Salazar fund\u00f3 junto a Juan Uma\u00f1a Samayoa, alcalde de Metap\u00e1n, y Wilfredo Guerra, hijo de Samayoa y ahijado de Chepe Diablo pag\u00f3 US$1.327.860,47. El alcalde Samayoa, a t\u00edtulo personal, pag\u00f3 US$135.636,24, y Guerra, US$393.037,08.<\/p>\n\n\n\n

Esa investigaci\u00f3n empez\u00f3 a dejar claras las anomal\u00edas. En 2010, Hacienda realiz\u00f3 varias auditor\u00edas contables a Salazar Uma\u00f1a. Los auditores rastrearon en cuentas bancarias no registradas en la contabilidad del empresario un incremento patrimonial no justificado por US$753.289. El a\u00f1o siguiente, Chepe Diablo gener\u00f3 ingresos no justificados por US$280.500 en el rubro de bienes ra\u00edces. En 2011, Salazar Uma\u00f1a report\u00f3 un ingreso patrimonial no justificado de US$600.761,91, tanto en cuentas del Banco de Am\u00e9rica Central (US$567.967,49) y del Banco Hipotecario (US$32.794,42). Adem\u00e1s, en el Hipotecario ingres\u00f3 dinero correspondiente a incremento patrimonial no justificado por US$208.899,10, este s\u00ed en una cuenta registrada contablemente.<\/p>\n\n\n\n

Los auditores tambi\u00e9n encontraron otras transacciones curiosas en las auditor\u00edas hechas entre 2010 y 2011 a varios ejercicios contables que van incluso hasta 2004, como pagos de deudas inexistentes a empresas reconocidas. Cuestionado por los peritos de Hacienda, los contadores de Salazar Uma\u00f1a dijeron, por ejemplo, que el 18 de agosto de 2008 el empresario hizo un pr\u00e9stamo de US$350.000 a la transnacional Chevron Caribbean Inc, con la que entonces ten\u00eda una relaci\u00f3n comercial para abastecer gasolineras de las que tambi\u00e9n era due\u00f1o; el objetivo del pr\u00e9stamo era financiar en parte la construcci\u00f3n del Hotel Sevilla, propiedad de Hotesa. Salazar Uma\u00f1a registr\u00f3 la deuda hasta el 26 de septiembre de 2011, m\u00e1s de tres a\u00f1os despu\u00e9s, y no present\u00f3 al fisco documentos que avalaran el empr\u00e9stito. Los peritos de Hacienda establecieron que ese dinero \u201cse presume inexistente\u201d y ocupan esta deuda para explicar c\u00f3mo funciona, en este caso, la transformaci\u00f3n de dinero il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n

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En Washington, un agente federal de aplicaci\u00f3n de la ley con conocimiento de las investigaciones realizadas en San Salvador a Salazar Uma\u00f1a que habl\u00f3 desde el anonimato para poder referirse a investigaciones a\u00fan en curso dijo: \u201cHay mucho dinero que \u00e9l [Salazar] no es capaz de justificar\u201d.<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Cuando en 2014 la Fiscal\u00eda de Luis Mart\u00ednez procesaba a Salazar Uma\u00f1a y a su grupo por evasi\u00f3n fiscal, Hacienda remiti\u00f3 el legajo de auditor\u00edas con todos los hallazgos. (InSight Crime tiene en su poder una copia escrita, avalada por el Ministerio de Hacienda, de todos esos hallazgos). Uno de los agentes que particip\u00f3 en esa investigaci\u00f3n, la de tipo penal, acept\u00f3 hablar con InSight Crime bajo condici\u00f3n de anonimato por temor a represalias para explicar por qu\u00e9 los indicios no se convirtieron en pruebas y el expediente no termin\u00f3 convertido en una acusaci\u00f3n penal de lavado de dinero o, incluso, en \u00f3rdenes de arresto. InSight Crime contrast\u00f3 lo expuesto por este agente con otros investigadores que participaron en el caso, as\u00ed como con agentes hacendarios que han seguido trabajando en el expediente de Salazar Uma\u00f1a. Al final, declaraciones hechas por el actual jefe del Ministerio P\u00fablico, Douglas Mel\u00e9ndez, dan fe de que este caso y otros estaban \u201cretenidos\u201d o \u201cde alguna manera engavetados\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El agente que particip\u00f3 en la investigaci\u00f3n criminal que habl\u00f3 con InSight Crime asegura que, tras los hallazgos de Hacienda, los fiscales encargados del expediente 22-UIF-2014 hicieron gestiones ante varias instituciones del Estado para ampliar la informaci\u00f3n; e hicieron algo que parec\u00eda m\u00e1s simple: pedir a un tribunal de San Salvador, el octavo de paz, que secuestrara toda la documentaci\u00f3n contable y retenida a Salazar y a su grupo en el caso de evasi\u00f3n de impuestos para \u201cla realizaci\u00f3n de una pericia contable [\u2026] con el objeto de establecer la existencia del delito de Lavado de Dinero y Activos, as\u00ed como las personas que ten\u00edan participaci\u00f3n en tales hechos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Ah\u00ed, dice el investigador, estaban las pruebas de \u201clas falsedades de los investigados\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El siguiente paso era que la Fiscal\u00eda, a trav\u00e9s de especialistas contables y financieros (peritos) certificara la prueba y abriese un caso por lavado de dinero, algo que los fiscales asignados pidieron al tribunal segundo de paz de San Salvador. De hecho, desde marzo de 2015 todo estaba listo para que la Fiscal\u00eda nombrara peritos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEs casi de manual, la idea de la Fiscal\u00eda debi\u00f3 haber sido procesar de inmediato a esta gente por lavado, porque en la ley est\u00e1 claro que cuando alguien reconoce evasi\u00f3n por ingresos no justificados de inmediato se configura el delito de lavado\u201d, explic\u00f3 uno de los investigadores durante una entrevista en San Salvador.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, la fiscal\u00eda desisti\u00f3. Con argumentos que terminaron pareciendo excusas escolares, el jefe de la UIF y otros fiscales asignados directamente por Luis Mart\u00ednez intentaron a toda costa impedir que especialistas nombrados por el mismo Ministerio P\u00fablico convirtieran en pruebas para un caso penal los indicios que hab\u00eda encontrado Hacienda.<\/p>\n\n\n\n

Para hacer eso, lo primero que hicieron los fiscales de Mart\u00ednez fue retrasar la petici\u00f3n de los documentos al tribunal octavo de paz de San Salvador, el que hab\u00eda llevado el caso por evasi\u00f3n de impuestos y en cuyos expedientes estaban las pruebas de lavado. \u201cLos documentos eran vitales para la pericia\u201d, dijo a InSight Crime uno de los fiscales de menor rango que particip\u00f3 en el caso y atestigu\u00f3 como sus jefes retrasaban los tr\u00e1mites, y quien habl\u00f3 por mensajer\u00eda electr\u00f3nica y pidi\u00f3 el anonimato por su seguridad laboral.<\/p>\n\n\n\n

Las excusas que pon\u00eda la UIF para no pedir los documentos parec\u00edan inveros\u00edmiles. Primero, dice el fiscal que form\u00f3 parte del proceso, el jefe de la unidad dijo que no pod\u00edan pedir los documentos \u201cporque no hab\u00eda espacio f\u00edsico para tener la documentaci\u00f3n y que los peritos trabajen\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Eso, dice la fuente de InSight Crime, es mentira: en los \u00faltimos 20 a\u00f1os la Fiscal\u00eda ha utilizado espacios en el mismo centro judicial de San Salvador para revisar expedientes voluminosos.<\/p>\n\n\n\n

Otra excusa: que hab\u00eda que pensar con mucho cuidado cualquier acci\u00f3n de la Fiscal\u00eda porque Salazar Uma\u00f1a estaba \u201cen el ojo de Estados Unidos\u201d y de todos los medios, por lo que cualquier paso deb\u00eda ser meditado una y otra vez. El Salvador tiene un tratado vigente de extradici\u00f3n con Estados Unidos que data de 1917, el cual rara vez es aplicado.<\/p>\n\n\n\n

El 24 de agosto de 2015, el jefe de la UIF, Tov\u00edas Menj\u00edvar, mand\u00f3 por escrito la orden de no seguir. Ya no solo se trataba de inventar excusas para no pedir las pruebas documentadas por Hacienda y de no juramentar a los peritos que certificar\u00edan los indicios para la Fiscal\u00eda, la nueva orden era desistir por completo de la investigaci\u00f3n. InSight Crime trat\u00f3 de hablar con Menj\u00edvar cuando era todav\u00eda jefe de la unidad pero no hubo respuesta.<\/p>\n\n\n\n

Cuando los pretextos se hab\u00edan agotado, el fiscal general Luis Mart\u00ednez<\/a> opt\u00f3 por poner, como encargada del caso, a alguien de su confianza: su sobrina, Alessia Esteffi Herrera Menj\u00edvar. La licenciada Herrera sigui\u00f3 las \u00f3rdenes de Mart\u00ednez y pidi\u00f3 al juzgado segundo de paz que desistiera de la pericia contable y financiera a Chepe Diablo y a su grupo. No solo eso: pidi\u00f3 que todos los documentos y auditor\u00edas contables fuesen devueltas a Salazar Uma\u00f1a. Y, finalmente, pidi\u00f3 el cierre definitivo del expediente 22-UIF-2014. As\u00ed, la Fiscal\u00eda salvadore\u00f1a enterraba el caso m\u00e1s claro que ten\u00eda contra el hombre al que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hab\u00eda designado como \u201ckingpin\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Un hombre con buenos amigos<\/h3>\n\n\n\n

Molinos San Juan es un negocio floreciente. En junio pasado, la empresa, propiedad de Wilfredo Guerra y Juan Uma\u00f1a Samayoa, los exsocios de Chepe Diablo, alistaba una inversi\u00f3n de US$7 millones para expandir el molino y aumentar su producci\u00f3n de trigo.<\/p>\n\n\n\n

El 17 de junio pasado, El Diario de Hoy public\u00f3 un publirreportaje que destaca los 1.100 empleos directos que genera la empresa, as\u00ed como otras bondades del molino y de la casa matriz, Gumarsal: \u201c[\u2026] Se prepara esta mes para aumentar la producci\u00f3n de harina de trigo en El Salvador. Desde hace cinco a\u00f1os Gumarsal, una de las principales empresas salvadore\u00f1as en el rubro de venta de granos b\u00e1sicos y sus derivados [\u2026] ha permanecido firme en la b\u00fasqueda de ampliar el mercado y de ofrecer producto de calidad a la industria panificadora local\u201d, dice la nota.<\/p>\n\n\n\n

La inversi\u00f3n inicial hecha por Guerra y Uma\u00f1a Samayoa para la creaci\u00f3n del molino fue, seg\u00fan el segundo dijo en una entrevista con el peri\u00f3dico digital El Faro<\/a> en febrero de 2014, fue de US$2,5 millones. Molinos San Juan asegura tener control del 17 por ciento del mercado local de la harina.<\/p>\n\n\n\n

Adolfo Salume Arti\u00f1ano, el empresario due\u00f1o de la principal harinera de El Salvador, asegura que las inversiones de Molinos San Juan y de Gumarsal provienen de actividades il\u00edcitas, como las que se se\u00f1alan a Salazar Uma\u00f1a, socio fundador de la segunda \u2013abogados de Gumarsal basados en Washington dijeron a InSight Crime que la harinera no tiene actualmente ninguna relaci\u00f3n con Salazar. Seg\u00fan Salume, la inversi\u00f3n inicial real fue de US$30 millones, algo que Guerra niega.<\/p>\n\n\n\n

Salume va m\u00e1s all\u00e1, acusando a la empresa y al grupo de estar relacionados con el narcotr\u00e1fico. En la entrevista de 2014, dos periodistas de El Faro preguntaron a Guerra sobre eso. \u201c[\u2026] Yo ni conozco esa tontera\u201d, contest\u00f3 Guerra.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNosotros, cuando sali\u00f3 el reportaje del Cartel de Texis nos extra\u00f1\u00f3, me puse erizo, porque leyendo esa tontera me pareci\u00f3 una trama un poco complicada de [\u2026] bien \u2018pipirip\u00e1u\u2019, el amigo del hermano de no s\u00e9 qu\u00e9. Entonces, eso nos extra\u00f1\u00f3 cuando sali\u00f3. Lo que sucede es que cuando nosotros iniciamos fue una\u2026 ha sido una tormenta yuca de difamaciones, de mencionarnos en esa cuesti\u00f3n, pero todo el tema fue que nos meti\u00e9ramos en el tema de la harina de trigo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En mayo de 2015, una jueza de San Salvador conden\u00f3 a Salume y a Laffitte Fern\u00e1ndez, entonces director de Diario 1, financiado por el empresario harinero, por el delito de calumnia, cometido por atribuir a Guerra y a su padre, el acalde Uma\u00f1a Samayoa, actividades relacionadas al narcotr\u00e1fico. Tiempo despu\u00e9s, un tribunal de segunda instancia, absolvi\u00f3 a Fern\u00e1ndez y a Salume.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de todo, las acusaciones, las investigaciones, la designaci\u00f3n de la Casa Blanca, las sospechas de lavado de dinero, el pasado criminal atribuido por polic\u00edas y fiscales guatemaltecos a Salazar Uma\u00f1a, uno de sus socios fundadores, Gumarsal sigue siendo una empresa floreciente; una empresa que es, incluso, proveedora del Estado salvadore\u00f1o. <\/p>\n\n\n\n

InSight Crime atestigu\u00f3 el 12 de octubre pasado como empleados de Gumarsal sacaban de un cami\u00f3n de carga bolsas de granos que llevaron a las instalaciones del Ministerio de Hacienda en San Salvador. La raz\u00f3n, seg\u00fan hab\u00eda explicado un investigador hacendario, es que esa y otras secretar\u00edas de Estado compran producto a la empresa. En 2012, un exfuncionario de la administraci\u00f3n Funes asegur\u00f3 que, en plena investigaci\u00f3n policial a Salazar Uma\u00f1a y a Juan Uma\u00f1a Samayoa, al menos el Ministerio de Agricultura compraba granos a Gumarsal.<\/p>\n\n\n\n

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VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre Chepe Diablo<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Los v\u00ednculos de Salazar Uma\u00f1a son tambi\u00e9n pol\u00edticos. En 2012, la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD) public\u00f3 un informe sin precedentes sobre crimen organizado en Centroam\u00e9rica. Al hablar de El Salvador identific\u00f3 al Cartel de Texis y a Salazar Uma\u00f1a como uno de los grupos de narcotr\u00e1fico que crecieron gracias, en gran medida, \u201ca la protecci\u00f3n de pol\u00edticos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Estos contactos incluyen el actual vice-presidente de la Rep\u00fablica, el ex comandante guerrillero \u00d3scar Ortiz. Ortiz, Salazar Uma\u00f1a y un tercer socio, Rogelio Cervantes, constituyeron la sociedad Desarrollos Montecristo el 20 de junio de 2000, cuando Chepe Diablo a\u00fan no aparec\u00eda en los radares de las autoridades salvadore\u00f1as. Algunas conexiones, sin embargo, quedar\u00edan claras luego.<\/p>\n\n\n\n

La sociedad Montecristo fue inscrita ante los oficios del notario Salvador de Jes\u00fas Tobar Ruiz en la ciudad de Santa Ana. Tobar Ruiz fue el notario, tambi\u00e9n, de una escritura p\u00fablica incautada en la vivienda de Juan Vicente Tobar Interiano a\u00f1os despu\u00e9s, cuando la PNC realiz\u00f3 un allanamiento relacionado con el Cartel de Texis.<\/p>\n\n\n\n

Uno de los principales rubros de explotaci\u00f3n comercial de Montecristo es, seg\u00fan su acta de fundaci\u00f3n, \u201cla compraventa de bienes muebles e inmuebles para el desarrollo urban\u00edstico o en el ramo de turismo\u201d. Entre el 32 de julio de 2000 y el 7 de diciembre de 2012, la empresa y dos de sus socios, Ortiz y Cervantes, realizaron ocho transacciones comerciales relacionadas con tres terrenos. La transacci\u00f3n m\u00e1s reciente de la sociedad ocurri\u00f3 en 2010, cuando Ortiz era alcalde de Santa Tecla, ciudad dormitorio de San Salvador, y ya se perfilaba como uno de los pol\u00edticos m\u00e1s influyentes en el Frente Farabundo Mart\u00ed para la Liberaci\u00f3n Nacional (FMLN).<\/p>\n\n\n\n

En varias entrevistas, visiblemente molesto, Ortiz desech\u00f3 tener una relaci\u00f3n actual con Salazar Uma\u00f1a, pero no neg\u00f3 nunca el asocio a trav\u00e9s de Desarrollos Montecristo. Lo que s\u00ed hizo el vicepresidente fue mentir: dijo que no ve\u00eda a Chepe Diablo desde 2004, pero el peri\u00f3dico digital El Faro public\u00f3 una fotograf\u00eda de los dos juntos tomada en 2014. El vicepresidente repiti\u00f3 luego de que El Faro, Revista Factum y La Prensa Gr\u00e1fica revelaran su relaci\u00f3n con Salazar, que todo se trataba de una campa\u00f1a de los medios de comunicaci\u00f3n para desprestigiarlo. El entonces fiscal general Luis Mart\u00ednez no investig\u00f3 estas posibles conexiones. <\/p>\n\n\n\n

Lo cierto, de nuevo, es que la Fiscal\u00eda nunca indag\u00f3 m\u00e1s sobre la conexi\u00f3n entre el vicepresidente de la Rep\u00fablica y Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a, alias Chepe Diablo, miembro del Cartel de Texis y una de las figuras centroamericanas importantes en el mapa del narcotr\u00e1fico regional. Chepe Diablo quedaba libre de investigaci\u00f3n, como en el caso de lavado de dinero que la Fiscal\u00eda salvadore\u00f1a se ha negado a seguir.<\/p>\n\n\n\n

En la actualidad, el exfiscal Luis Mart\u00ednez est\u00e1 siendo procesado en dos casos separados por delitos relacionados a corrupci\u00f3n<\/a>, fabricaci\u00f3n de pruebas y extorsi\u00f3n, ninguno de ellos relacionados con Chepe Diablo o Texis. En el primero se le relaciona con Enrique Rais, un empresario salvadore\u00f1o que ha sido definido como \u201cobjetivo principal\u201d<\/a> en una investigaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n para el Control de las Drogas (DEA por sus iniciales en ingl\u00e9s), y en el segundo se le acus\u00f3 de utilizar ilegalmente escuchas telef\u00f3nicas. Dos jueces diferentes, sin embargo, han decidido no dejar en prisi\u00f3n a Mart\u00ednez mientras es procesado.<\/p>\n\n\n\n

Con la llegada de un nuevo fiscal general, Douglas Mel\u00e9ndez, y debido en parte a presiones desde Estados Unidos, el caso de Chepe Diablo por lavado de dinero ha vuelto a la mesa del sistema de justicia salvadore\u00f1a. En abril pasado, Mel\u00e9ndez confirm\u00f3 que su antecesor hab\u00eda echado tierra a la investigaci\u00f3n y que \u00e9l reabrir\u00eda el caso contra Chepe Diablo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLamentablemente me he encontrado en la Fiscal\u00eda una situaci\u00f3n precaria de investigaciones. Precaria en relaci\u00f3n con temas de corrupci\u00f3n, tambi\u00e9n de crimen organizado, en relaci\u00f3n con, por qu\u00e9 no decirlo, tr\u00e1fico de drogas, en relaci\u00f3n a lavado\u201d, dijo Mel\u00e9ndez a reporteros salvadore\u00f1os a pocas semanas de haber asumido el cargo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cHemos reabierto y retomado algunas investigaciones que se ten\u00edan retenidas o estaban de alguna manera engavetadas\u201d, asegur\u00f3 el funcionario al referirse al caso espec\u00edfico de Salazar Uma\u00f1a.<\/a><\/p>\n\n\n\n

La embajada de Estados Unidos en San Salvador reaccion\u00f3 complacida a estas declaraciones del fiscal. Desde aquellas declaraciones, sin embargo, los fiscales al mando de Mel\u00e9ndez a\u00fan no mueven en tribunales nada relacionado al caso criminal por blanqueo de dinero atribuido a Chepe Diablo y sus socios.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, en los \u00faltimos meses, seg\u00fan confirmaron a InSight Crime dos agentes federales estadounidenses en Washington y dos fuentes cercanas al despacho del fiscal general en El Salvador, las pesquisas por lavado de dinero contra Salazar Uma\u00f1a han avanzado, en parte con ayuda de Estados Unidos: Washington ha ofrecido financiar el Grupo Especial contra la Impunidad de la Fiscal\u00eda salvadore\u00f1a, cuya formaci\u00f3n el fiscal Douglas Mel\u00e9ndez anunci\u00f3 <\/a>en Washington en septiembre pasado, y el de Chepe Diablo es, de acuerdo a uno de los agentes consultados, parte del men\u00fa que ese grupo investigar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

En 2014, meses despu\u00e9s de la designaci\u00f3n de OFAC, un agente federal estadounidense dijo en Washington confirm\u00f3 que Salazar Uma\u00f1a es, desde entonces, objeto de inter\u00e9s de Estados Unidos. <\/p>\n\n\n\n

Por ahora, no obstante, el nombre y alias de Salazar Uma\u00f1a no aparece en ninguna acusaci\u00f3n criminal, solo en investigaciones period\u00edsticas y en expedientes enterrados por el Estado salvadore\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

*Esta investigaci\u00f3n fue realizada con la asistencia de Suecia.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El \u00fanico ciudadano de El Salvador se\u00f1alado por el gobierno de Estados Unidos como capo del narcotr\u00e1fico internacional se llama Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a. Salazar Uma\u00f1a se dice un empresario honrado que empez\u00f3 cambiando moneda en las fronteras entre  Guatemala, El Salvador y Honduras.<\/em><\/p>\n","protected":false},"author":83,"featured_media":45676,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"single-feature.php","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"newspack_content_restriction_is_exempt":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"above","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[342],"tags":[384,1540,447,431],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3725],"class_list":["post-9461","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-investigaciones","tag-chepe-diablo-salazar","tag-el-salvador-pais","tag-elites-y-crimen-organizado","tag-lavado-de-dinero","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/investigaciones\/kingpin-mas-suerte-lista-como-chepe-diablo-burlo-una-otra-vez-justicia\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"El 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