{"id":9562,"date":"2017-01-27T15:56:21","date_gmt":"2017-03-28T00:22:34","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=9562"},"modified":"2023-04-24T15:56:39","modified_gmt":"2023-04-24T20:56:39","slug":"caso-lavado-dinero-contra-presidente-electo-haiti-amenaza-estabilidad-isla","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/caso-lavado-dinero-contra-presidente-electo-haiti-amenaza-estabilidad-isla\/","title":{"rendered":"Caso de lavado de dinero contra el presidente electo de Hait\u00ed amenaza estabilidad de la isla"},"content":{"rendered":"\n

Una investigaci\u00f3n en torno al presidente electo de Hait\u00ed, Jovenel Mo\u00efse, por blanqueo de capitales<\/a>, ha comenzado cuando faltan s\u00f3lo unas semanas para su posesi\u00f3n, lo cual podr\u00eda desestabilizar al pa\u00eds una vez m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n

El 20 de enero, el juez Br\u00e9dy Fabien comenz\u00f3 la investigaci\u00f3n como resultado de las denuncias de lavado de dinero<\/a> contra el presidente electo, y llam\u00f3 a los m\u00e1s altos ejecutivos del banco estatal Banque Nationale de Cr\u00e9dit (BNC) para que dieran su declaraci\u00f3n acerca de una de las cuentas bancarias de Mo\u00efse, inform\u00f3 Le Nouvelliste<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Esta acci\u00f3n por parte del juez es el primer paso que las autoridades dan p\u00fablicamente con respecto a las denuncias por lavado de dinero<\/a>, desde que se inici\u00f3 la investigaci\u00f3n judicial en septiembre de 2016.<\/p>\n\n\n\n

La cuenta del banco BNC es de particular importancia dentro de un informe administrativo<\/a> de la Unidad Central de Inteligencia Financiera (Unit\u00e9 Centrale de Renseignements Financiers \u2013 UCREF), una instituci\u00f3n semiaut\u00f3noma del gobierno que recibe advertencias de parte de las instituciones financieras sobre posibles casos de blanqueo de dinero<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

La UCREF comenz\u00f3 su investigaci\u00f3n administrativa en 2013, que finalmente dio lugar a la investigaci\u00f3n judicial del a\u00f1o pasado. Sin embargo, el informe \u2014que ha estado circulando en l\u00ednea durante meses\u2014 parece m\u00e1s bien un an\u00e1lisis de inteligencia que parte de una investigaci\u00f3n judicial formal; adem\u00e1s, durante una conferencia de prensa el 18 de enero, el director de la UCREF, Sonel Jean-Fran\u00e7ois, hizo hincapi\u00e9 en que \u00e9stos eran s\u00f3lo resultados parciales.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, el informe contiene algunos detalles bastante pol\u00e9micos. Documenta varias transacciones de grandes cantidades de dinero que son consideradas sospechosas y que no han podido ser justificadas como lo requiere la ley haitiana<\/a>. Ello incluye lo que, seg\u00fan el documento, son m\u00e1s de US$5,5 millones depositados en la mencionada cuenta de Mo\u00efse en el BNC.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLos dep\u00f3sitos observados en esta cuenta se hicieron en efectivo y son bastante grandes\u201d, dice el informe. \u201cObservamos varios dep\u00f3sitos diarios de cantidades significativas, que superan los l\u00edmites que requerir\u00edan una declaraci\u00f3n sobre el origen de los fondos. No podemos justificar el origen de estos dep\u00f3sitos, dado que todav\u00eda no poseemos documentos de soporte\u201d.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

En total, se est\u00e1n investigando 14 cuentas bancarias que Mo\u00efse y su esposa tuvieron entre 2007 y 2013. Se documentaron otras transacciones y bienes significativos, como 45 veh\u00edculos de propiedad del presidente electo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCon base en dicha informaci\u00f3n, es posible que el Sr. Jovenel Mo\u00efse maneje fondos que nada tienen que ver con sus empresas\u201d, concluye la UCREF, sugiriendo que el presidente electo estaba lavando dinero.<\/p>\n\n\n\n

Los intentos de InSight Crime de contactar al presidente electo o a sus representantes para obtener alg\u00fan comentario al respecto fueron infructuosos; sin embargo, en anteriores declaraciones a la prensa, el presidente electo Mo\u00efse ha negado en\u00e9rgicamente las acusaciones y ha se\u00f1alado que este informe se debi\u00f3 haber mantenido como un documento confidencial, pero se filtr\u00f3 al p\u00fablico<\/a> el 23 de agosto de 2016, el d\u00eda en que se lanz\u00f3 su campa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n

Durante una entrevista con Radio France Internationale<\/a>, el presidente electo dijo que hab\u00eda \u201ccontratado abogados que estaban encargados de limpiar su reputaci\u00f3n\u201d y se refiri\u00f3 al informe como una \u201cpersecuci\u00f3n pol\u00edtica\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Mo\u00efse, un empresario sin experiencia en pol\u00edtica o administraci\u00f3n, aparte de su postulaci\u00f3n al cargo de director de la C\u00e1mara de Comercio e Industria del Noroeste (Chambre de Commerce et de l\u2019Industrie du Nord-Ouest), afirma que los dep\u00f3sitos en la cuenta del BNC en los que se enfocan las denuncias se hicieron en gourdes haitianos y no en d\u00f3lares, como lo afirma la UCREF.<\/p>\n\n\n\n

Entre 2007 y 2013, un d\u00f3lar val\u00eda<\/a> de 35 a 40 gourdes haitianos. Si se hubieran hecho en moneda haitiana, los dep\u00f3sitos en efectivo habr\u00edan sido de unos US$150.000 y habr\u00edan podido estar por debajo del l\u00edmite legal que requiere una justificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\u201cYo soy un emprendedor. He trabajado en Hait\u00ed desde 1996 hasta el presente. He tenido excelentes relaciones con todos los bancos del pa\u00eds que me han otorgado pr\u00e9stamos\u201d, argument\u00f3 el presidente electo<\/a> como respuesta a las acusaciones.<\/p>\n\n\n\n

Durante una conferencia de prensa el 18 de enero, Jean-Fran\u00e7ois, el director de la UCREF, dijo que los abogados de Mo\u00efse hab\u00edan enviado a la UCREF un supuesto documento del banco en el que se demuestra que los dineros de la cuenta est\u00e1n en gourdes.<\/p>\n\n\n\n

Pero el funcionario reiter\u00f3 que los resultados de su unidad eran s\u00f3lidos, y que est\u00e1n basados en los documentos aportados por las instituciones financieras y relacionados con las 14 cuentas bancarias.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNo se cometieron errores en el informe de la UCREF\u201d, dijo, y agreg\u00f3 que era responsabilidad del banco enviar los documentos pertinentes que pudieran aclarar cualquier error, o quiz\u00e1 desplazar la responsabilidad de un posible error de la unidad de investigaci\u00f3n al banco estatal.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Le Nouvelliste<\/a>, el director de la UCREF dijo que \u201cmuchos se enfocan en el hecho de si la cuenta estaba en d\u00f3lares o en gourdes, pero la investigaci\u00f3n proporciona datos y elementos que sustentan las conclusiones del informe\u201d. Jean-Fran\u00e7ois a\u00f1adi\u00f3 que era responsabilidad del poder judicial realizar una investigaci\u00f3n m\u00e1s profunda y llevar a cabo los procedimientos posteriores, en caso de ser necesarios.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n en torno al presidente electo tiene claras e importantes implicaciones pol\u00edticas. En ausencia de instituciones reguladoras y judiciales fuertes, sus resultados pueden ser insatisfactorios y lesionar\u00edan la legitimidad de Mo\u00efse de manera permanente. Esto podr\u00eda desestabilizar a\u00fan m\u00e1s la situaci\u00f3n pol\u00edtica de Hait\u00ed, luego de unas elecciones que estuvieron retrasadas y tuvieron bastantes objeciones<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n ha generado frustraci\u00f3n entre la ciudadan\u00eda, a pocos d\u00edas de la posesi\u00f3n del nuevo presidente. A mediados de enero, dos semanas despu\u00e9s de la confirmaci\u00f3n oficial de los resultados de las votaciones, cuatro senadores firmaron una carta abierta<\/a> dirigida al nuevo presidente del Senado, Youri Latortue, pidiendo que la investigaci\u00f3n sobre el presidente electo se resuelva antes del 7 de febrero, el d\u00eda de su investidura.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de la carta abierta de los senadores, medios de comunicaci\u00f3n haitianos informaron sobre una petici\u00f3n internacional<\/a>, que se emiti\u00f3 el 23 de enero, en la que se les solicita a los miembros del Parlamento que aplacen la posesi\u00f3n del nuevo presidente. Y seg\u00fan AlterPresse<\/a>, el Observatorio Haitiano sobre los Derechos Humanos solicit\u00f3 que la investigaci\u00f3n del poder judicial \u201cse reiniciara\u201d.<\/p>\n\n\n\n

L\u00e9ger Danton, fiscal p\u00fablico de Hait\u00ed, le dijo al Miami Herald<\/a> que esperaba recibir las conclusiones del juez Br\u00e9dy Fabien antes del 7 de febrero. Si Fabien confirma las denuncias de UCREF, Hait\u00ed podr\u00eda pasar por  otro vac\u00edo presidencial. El pa\u00eds ha estado repetidamente desprovisto de un l\u00edder electo<\/a>, y 23 presidentes han sido derrocados<\/a> desde que la isla obtuvo su independencia.<\/p>\n\n\n\n

Incluso si el nombre de Mo\u00efse se limpia, quedar\u00e1n muchas dudas con respecto a \u00e9l como un presidente que durante su campa\u00f1a prometi\u00f3 combatir la corrupci\u00f3n<\/a>. Aunque el presidente electo obtuvo el 55 por ciento de los votos en las elecciones de noviembre, esta cifra corresponde solamente a unos 600.000 votos, en un pa\u00eds con una poblaci\u00f3n de 10 millones de habitantes, se\u00f1al\u00f3 The Guardian<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el Miami Herald inform\u00f3<\/a> que el presidente electo est\u00e1 siendo investigado por presuntamente haber obtenido pr\u00e9stamos ilegales del Banco Popular Haitiano (Banque Populaire Haitienne). Este caso tambi\u00e9n lo est\u00e1 llevando el juez Br\u00e9dy Fabien.<\/p>\n\n\n\n

En un sentido m\u00e1s amplio, el caso de Mo\u00efse da cuenta de la falta de confianza en las instituciones del pa\u00eds y en sus pol\u00edticos. La filtraci\u00f3n del informe de la UCREF, la lenta investigaci\u00f3n judicial y las incertidumbres relativas a la cuenta del presidente electo en el BNC s\u00f3lo hacen parte del m\u00e1s reciente cap\u00edtulo de este caso.<\/p>\n\n\n\n

Si los dep\u00f3sitos de la cuenta se hicieron en gourdes, entonces quiz\u00e1 hubo falsificaci\u00f3n de documentos por parte de elementos al interior del BNC o la UCREF \u2014ambas instituciones estatales\u2014. Y si en efecto los dep\u00f3sitos fueron hechos en d\u00f3lares, entonces el presidente electo todav\u00eda tiene mucho que explicar.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Cobertura sobre el Caribe<\/a><\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el caso de Mo\u00efse es s\u00f3lo uno de los tantos que existen en torno a los pol\u00edticos haitianos. En enero de 2017, el senador haitiano electo Guy Philippe fue arrestado y extraditado<\/a> para que enfrentara cargos de narcotr\u00e1fico en Estados Unidos. Philippe ten\u00eda una orden de captura en Hait\u00ed y hab\u00eda estado en la lista de los m\u00e1s buscados<\/a> de la Administraci\u00f3n para el Control de las Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en ingl\u00e9s) despu\u00e9s de una denuncia<\/a> de Estados Unidos en el a\u00f1o 2005. Sin embargo, se le permiti\u00f3 postularse al Senado en el a\u00f1o 2016, tras de lo cual obtuvo un esca\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

Se sospecha que otro senador, elegido en noviembre de 2016, cambi\u00f3 su nombre con el fin de evadir una condena en Estados Unidos por tr\u00e1fico de personas, seg\u00fan el Miami Herald<\/a>. Y Latortue, el nuevo presidente del Senado, ha enfrentado denuncias de actividades criminales. En un cable de la embajada<\/a> de Estados Unidos en el a\u00f1o 2006, que fue difundido por Wikileaks, la entonces embajadora Janet Sanderson afirm\u00f3 que \u201cYouri Latortue puede ser el m\u00e1s corrupto de los l\u00edderes pol\u00edticos de Hait\u00ed\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El cable diplom\u00e1tico se\u00f1ala adem\u00e1s que Latortue contaba con una poderosa red, en la que participaban miembros de su familia en altos cargos, as\u00ed como narcotraficantes.<\/p>\n\n\n\n

Las denuncias de corrupci\u00f3n han afectado al palacio presidencial de Hait\u00ed en por los menos dos de las administraciones anteriores.<\/p>\n\n\n\n

Los opositores del expresidente Michel Martelly sostienen que \u00e9ste estuvo \u201crodeado de una red de amigos y ayudantes que [hab\u00edan] sido detenidos por cargos como violaci\u00f3n, asesinato, narcotr\u00e1fico ysecuestro<\/a>\u201c, seg\u00fan el New York Times<\/a>. Y el expresidente Jean-Bertrand Aristide<\/a> enfrent\u00f3 acusaciones de corrupci\u00f3n en Hait\u00ed, as\u00ed como denuncias de narcotr\u00e1fico expresadas por personas acusadas en tribunales de Estados Unidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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