{"id":9585,"date":"2017-02-06T15:31:25","date_gmt":"2017-03-28T00:22:47","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=9585"},"modified":"2023-04-24T15:56:49","modified_gmt":"2023-04-24T20:56:49","slug":"nuevos-llamados-llevar-juicio-banco-holandes-lavado-dinero-narcos-mexicanos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/nuevos-llamados-llevar-juicio-banco-holandes-lavado-dinero-narcos-mexicanos\/","title":{"rendered":"Denuncian a banco holand\u00e9s por lavado de dinero de narcos mexicanos"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Activistas de derechos humanos interpusieron una denuncia penal contra un banco holand\u00e9s acusado de lavar dinero para carteles de la droga en M\u00e9xico, en un intento de la sociedad civil por suplir la incapacidad de las autoridades para llevar ante la justicia a las empresas que act\u00faan en complicidad con el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Abogados y activistas interpusieron la denuncia para solicitar a los fiscales holandeses que investiguen y juzguen a uno de los bancos m\u00e1s grandes de los Pa\u00edses Bajos, el Rabobank, por su presunta complicidad con narcotraficantes mexicanos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan la denuncia, la subsidiaria de Rabobank en Calexico, en la jurisdicci\u00f3n de California en la frontera entre M\u00e9xico y Estados Unidos \u201clav\u00f3 de manera estructural y por largo tiempo las ganancias de delitos perpetrados por carteles mexicanos de la droga\u201d, <a href=\"https:\/\/www.yahoo.com\/news\/dutch-activists-accuse-rabobank-laundering-drug-money-175447379.html\" target=\"_blank\">inform\u00f3 AFP<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cCon este proceder, ayudaron a los carteles de la droga en la comisi\u00f3n de todos sus delitos, incluyendo cr\u00edmenes de lesa humanidad\u201d, agrega la denuncia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las autoridades estadounidenses <a href=\"https:\/\/www.bloomberg.com\/news\/articles\/2016-05-05\/rabobank-grand-jury-said-to-weigh-testimony-about-bank-officials\" target=\"_blank\">llevan varios a\u00f1os investigando al Rabobank<\/a>, en un intento por abrir un proceso en el que se demuestre que el personal del banco se hizo de la vista gorda con organizaciones criminales mexicanas que usaban sus sucursales para mover dinero sucio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, los activistas han instado a las autoridades holandesas a no esperar los resultados de la investigaci\u00f3n de Estados Unidos, sino a emprender una investigaci\u00f3n por su cuenta que investigue no solo el presunto lavado de dinero, sino tambi\u00e9n el impacto de este delito en la poblaci\u00f3n civil mexicana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cLas ganancias de delitos que son lavadas por bancos como el Rabobank, esas ganancias se reinvierten en los actos criminales de los carteles\u201d, se\u00f1al\u00f3 el abogado Goran Sluiter en una conferencia de prensa, inform\u00f3 AFP. \u201cPor ende, las entidades financieras contribuyen de manera importante al sufrimiento de la poblaci\u00f3n mexicana\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los abogados presentaron la denuncia en representaci\u00f3n de Fernando Hern\u00e1ndez, mexicano residente en los Pa\u00edses Bajos, quien afirma que el <a href=\"\/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico\/sinaloa-cartel\" target=\"_blank\">Cartel de Sinaloa<\/a>, de M\u00e9xico, secuestr\u00f3 y posiblemente dio muerte a un t\u00edo suyo en 2010.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un gran n\u00famero de casos en los \u00faltimos a\u00f1os revela la complicidad de importantes entidades financieras en las operaciones de lavado de dinero de los carteles mexicanos de la droga, que han movido sus ganancias criminales por medio de bancos, como <a href=\"\/news\/analysis\/us-targets-bank-in-mexico-money-laundering-crackdown\" target=\"_blank\">HSBC<\/a> y <a href=\"https:\/\/www.theguardian.com\/world\/2011\/apr\/03\/us-bank-mexico-drug-gangs\" target=\"_blank\">Wachovia<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, a pesar de la contundente evidencia que se revela en estas investigaciones, la comparecencia en juicio de las personas <a href=\"\/news\/briefs\/19-bn-settlement-no-criminal-charges-hsbc-money-laundering\" target=\"_blank\">brilla por su ausencia<\/a>, mientras que las sanciones a las firmas rara vez equivalen a mucho m\u00e1s que un castigo insignificante.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><span style=\"color: #800000\">VEA TAMBI\u00c9N<\/span><\/strong>: <a href=\"\/component\/tags\/tag\/226-lavado-de-dinero\" target=\"_blank\">Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La decisi\u00f3n de los activistas de ejercer presi\u00f3n sobre las autoridades para que tomen medidas m\u00e1s severas refleja la incapacidad de las autoridades para enfrentar la impunidad que ha cobijado a esas instituciones en lo que respecta a su complicidad con el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n a\u00f1ade otra dimensi\u00f3n a esos casos, con la petici\u00f3n de que se responsabilice al banco por las atrocidades cometidas por las organizaciones criminales mexicanas. A este respecto, los activistas siguen el ejemplo de familiares de ciudadanos estadounidenses v\u00edctimas de la guerra contra las drogas en M\u00e9xico, quienes tienen una <a href=\"\/noticias\/noticias-del-dia\/familiares-victimas-estadounidenses-guerra-drogas-mexico-demandan-hsbc\" target=\"_blank\">demanda contra el HSBC<\/a> por su papel en el lavado de dinero para los carteles mexicanos.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Activistas de derechos humanos interpusieron una denuncia penal contra un banco holand\u00e9s acusado de lavar dinero para carteles de la droga en M\u00e9xico, en un intento de la sociedad civil por suplir la incapacidad de las autoridades para llevar ante la justicia a las empresas que act\u00faan en complicidad con el crimen organizado.<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":45910,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[334],"tags":[431,406],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3821],"class_list":["post-9585","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia","tag-lavado-de-dinero","tag-mexico-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/nuevos-llamados-llevar-juicio-banco-holandes-lavado-dinero-narcos-mexicanos\/","meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Denuncian a banco holand\u00e9s por lavado de dinero de narcos mexicanos","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/nuevos-llamados-llevar-juicio-banco-holandes-lavado-dinero-narcos-mexicanos\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/nuevos-llamados-llevar-juicio-banco-holandes-lavado-dinero-narcos-mexicanos\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/es-17-02-03-Mexico-Rabobank-2.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/es-17-02-03-Mexico-Rabobank-2.jpg?fit=240%2C159&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias del d\u00eda","author":[{"@type":"Person","name":"James Bargent"}],"creator":["James Bargent"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["lavado de dinero","m\u00e9xico"],"dateCreated":"2017-03-28T00:22:47Z","datePublished":"2017-03-28T00:22:47Z","dateModified":"2023-04-24T20:56:49Z"},"rendered":"<meta name=\"parsely-title\" content=\"Denuncian a banco holand\u00e9s por lavado de dinero de narcos mexicanos\" \/>\n<meta name=\"parsely-link\" content=\"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/nuevos-llamados-llevar-juicio-banco-holandes-lavado-dinero-narcos-mexicanos\/\" \/>\n<meta name=\"parsely-type\" content=\"post\" \/>\n<meta name=\"parsely-image-url\" content=\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/es-17-02-03-Mexico-Rabobank-2.jpg?resize=150%2C150&amp;quality=100&amp;ssl=1\" \/>\n<meta name=\"parsely-pub-date\" content=\"2017-03-28T00:22:47Z\" \/>\n<meta name=\"parsely-section\" content=\"Noticias del d\u00eda\" \/>\n<meta name=\"parsely-tags\" content=\"lavado de dinero,m\u00e9xico\" \/>\n<meta name=\"parsely-author\" content=\"James Bargent\" \/>","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":166471,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/record-remesas-ee-uu-mexico-generan-dudas-sobre-lavado-dinero\/","url_meta":{"origin":9585,"position":0},"title":"R\u00e9cord de remesas de EE. UU. a M\u00e9xico genera dudas sobre lavado de dinero","author":"Parker Asmann","date":"1 de septiembre de 2021","format":false,"excerpt":"El gobierno mexicano ha se\u00f1alado que este a\u00f1o ha habido una cantidad r\u00e9cord de remesas enviadas al pa\u00eds por parte de ciudadanos que viven en Estados Unidos, en medio de la pandemia mundial de COVID-19, aunque se sabe que los grupos del crimen organizado han utilizado durante mucho tiempo este\u2026","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/21-08-26-US-Mexico-Remittances.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":126614,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/paraguay-lucha-impunidad-lavado-dinero\/","url_meta":{"origin":9585,"position":1},"title":"Paraguay lucha por acabar con impunidad por lavado de dinero","author":"Alessandro Ford","date":"9 de noviembre de 2020","format":false,"excerpt":"Las autoridades paraguayas han anunciado sanciones hist\u00f3ricas contra un importante banco brasile\u00f1o en un nuevo caso de la lucha frontal de los gobiernos latinoamericanos contra las entidades financieras que no cumplen las regulaciones contra el lavado de dinero.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/800px-Banco_Itau%CC%81_age%CC%82ncia_Leblon-copy.jpeg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":168482,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/acusaciones-ex-funcionario-gobierno-mexico-escalan-cortes-eeuu\/","url_meta":{"origin":9585,"position":2},"title":"Acusaciones contra ex alto funcionario del gobierno de M\u00e9xico escalan en cortes de EE. UU.","author":"Parker Asmann","date":"30 de septiembre de 2021","format":false,"excerpt":"Se acumulan la evidencia y las acusaciones contra el exdirector de seguridad p\u00fablica de M\u00e9xico Genaro Garc\u00eda Luna. Por un lado, los fiscales presentaron nuevos expendientes que podr\u00edan demostrar que el exfuncionario recibi\u00f3 sobornos de narcos. Por otro lado, M\u00e9xico present\u00f3 una demanda para recuperar millones de d\u00f3lares en presuntos\u2026","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/21-09-30-UIF-Complaint-GGL-Florida.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":313493,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/ee-uu-sanciona-bancos-mexicanos-y-tensa-cooperacion-bilateral\/","url_meta":{"origin":9585,"position":3},"title":"EE.UU. sancion\u00f3 a bancos mexicanos y tensa la alianza anticrimen","author":"Natalia Hidalgo","date":"3 de julio de 2025","format":false,"excerpt":"El gobierno de Estados Unidos sancion\u00f3 recientemente a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero del narcotr\u00e1fico, en una nueva medida que se suma a una serie de acciones unilaterales que han tensado la relaci\u00f3n bilateral con M\u00e9xico en materia de seguridad.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Feature-Image-Namethisfile.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Feature-Image-Namethisfile.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Feature-Image-Namethisfile.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Feature-Image-Namethisfile.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Feature-Image-Namethisfile.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]},{"id":124415,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/hsbc-billetes-rojos-cuellos-blancos\/","url_meta":{"origin":9585,"position":4},"title":"HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos","author":"Parker Asmann","date":"9 de octubre de 2020","format":false,"excerpt":"Banco preferido de los narcos durante a\u00f1os, el HSBC toler\u00f3 ser usado como un conducto para el lavado de dinero. Los gobiernos de EU y M\u00e9xico le aplicaron multas econ\u00f3micas hist\u00f3ricas por sus laxos controles y permisividad. Ram\u00f3n Garc\u00eda Gibson era el ejecutivo a cargo de evitar que eso ocurriera.\u2026","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/1024x640-1.jpg?fit=1024%2C640&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/1024x640-1.jpg?fit=1024%2C640&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/1024x640-1.jpg?fit=1024%2C640&quality=100&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/1024x640-1.jpg?fit=1024%2C640&quality=100&ssl=1&resize=700%2C400 2x"},"classes":[]},{"id":134252,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/news\/mexico-despide-funcionario-lavado-dinero\/","url_meta":{"origin":9585,"position":5},"title":"M\u00e9xico despide a funcionario implicado en tolerar lavado de dinero","author":"InSight Crime","date":"11 de febrero de 2021","format":false,"excerpt":"Quinto Elemento Lab descubri\u00f3 que Ram\u00f3n Garc\u00eda Gibson permiti\u00f3 el blanqueo de capitales del narco cuando era el encargado de impedirlo; el exdirectivo financiero fue contratado despu\u00e9s por el SAT para llevar a cabo acciones antilavado.","rel":"","context":"En \u00abNews\u00bb","block_context":{"text":"News","link":"https:\/\/insightcrime.org\/category\/news\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Gibson-cuadro-1.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]}],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/es-17-02-03-Mexico-Rabobank-2.jpg?fit=240%2C159&quality=100&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9585","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9585"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9585\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28070,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9585\/revisions\/28070"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/45910"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9585"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9585"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9585"},{"taxonomy":"newspack_spnsrs_tax","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/newspack_spnsrs_tax?post=9585"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=9585"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}