Casi dos docenas de empresas latinoamericanas han sido eliminadas de la notoria \u201clista de capos\u201d del narcotr\u00e1fico, un ejemplo de lo dif\u00edcil que puede ser en ocasiones diferenciar entre empresas l\u00edcitas e il\u00edcitas en la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El Departamento del Tesoro anunci\u00f3 el 23 de febrero <\/a>el retiro de m\u00e1s de 20 firmas y personas colombianas, guatemaltecas y mexicanas de la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (SDN por sus iniciales en ingl\u00e9s), conocido a menudo como \u201clista de capos\u201d o \u201cLista Clinton\u201d.<\/p>\n\n\n\n Entre las 16 entidades colombianas mencionadas est\u00e1 Colombiana de Biocombustibles S.A. En 2014, El Tesoro design\u00f3<\/a> a uno de los socios de la empresa como \u201cagente pol\u00edtico y lavador de dinero para La Oficina [de Envigado]<\/a>\u201c, infame organizaci\u00f3n criminal con sede en la ciudad de Medell\u00edn.<\/p>\n\n\n\n Los agentes estadounidenses ahora dicen que la empresa ha presentado al organismo \u201cevidencia suficiente para demostrar que han puesto fin a su relaci\u00f3n\u201d con las empresas o personas comprometedoras que llevaron a tal designaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, el fundador de Colombiana de Biocombustibles, Carlos Palacio, niega que su empresa haya tenido nexos criminales alguna vez, y alega que el \u201csocio\u201d solo hab\u00eda aportado un terreno a la empresa.<\/p>\n\n\n\n \u201cAl gobierno de Estados Unidos le falt\u00f3 rigurosidad\u2026 Nos hicieron mucho da\u00f1o. Arruinaron nuestra imagen ante la sociedad\u201d, declar\u00f3 Palacio a El Espectador.<\/a><\/p>\n\n\n\n La \u201cley de capos\u201d puede ser un instrumento \u00fatil para las autoridades estadounidenses en el debilitamiento de las organizaciones criminales y sus socios comerciales. Muchas veces las designaciones del Tesoro han servido para presionar a otros pa\u00edses para que tomen medidas contra criminales<\/a> considerados por mucho tiempo como figuras \u201cintocables\u201d. Este ha sido el caso en Honduras, donde varios traficantes, entre ellos el empresario y pol\u00edtico Jos\u00e9 Miguel \u201cChepe\u201d Handal P\u00e9rez, comenzaron a caer luego de que el Tesoro de Estados Unidos obligara a dirigir la atenci\u00f3n p\u00fablica hacia ellos<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Pero como lo demuestra este caso, esta designaci\u00f3n tambi\u00e9n puede suponer un perjuicio atroz para empresas marcadas err\u00f3neamente. Y dada la cantidad de dinero que se abre paso a la econom\u00eda formal, puede ser complicado determinar qu\u00e9 empresas pasan o no el umbral que el Tesoro considera relaciones inapropiadas con las redes criminales.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N<\/strong><\/span>: Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n La falla en el debido proceso en la estrategia de \u201cponer en la picota p\u00fablica\u201d, aplicada por el Tesoro, corre el riesgo de seguir afectando a las personas equivocadas. Los ciudadanos estadounidenses tienen en general prohibido hacer negocios con las personas en la \u201clista de capos\u201d, cuya reputaci\u00f3n puede quedar irremediablemente manchada por la designaci\u00f3n. Las empresas pueden ir a la ruina<\/a> y muchas personas pueden perder sus empleos por esta causa, a pesar de las acusaciones de que Estados Unidos no siempre entrega a las autoridades locales evidencia <\/a>que justifique las sanciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Casi dos docenas de empresas latinoamericanas han sido eliminadas de la notoria \u00ablista de capos\u00bb del narcotr\u00e1fico, un ejemplo de lo dif\u00edcil que puede ser en ocasiones diferenciar entre empresas l\u00edcitas e il\u00edcitas en la regi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":52,"featured_media":46042,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[334],"tags":[368,431],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3887],"class_list":["post-9648","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia","tag-colombia-pais","tag-lavado-de-dinero","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/estados-unidos-saca-nombres-lista-capos-falta-rigor\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Estados Unidos saca nombres de ‘lista de capos’ por falta de rigor","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/estados-unidos-saca-nombres-lista-capos-falta-rigor\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/noticias-del-dia\/estados-unidos-saca-nombres-lista-capos-falta-rigor\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/es-17-02-27-treasury.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/es-17-02-27-treasury.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias del d\u00eda","author":[{"@type":"Person","name":"Mimi Yagoub"}],"creator":["Mimi Yagoub"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["colombia","lavado de dinero"],"dateCreated":"2017-03-28T00:23:20Z","datePublished":"2017-03-28T00:23:20Z","dateModified":"2023-04-24T20:57:11Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":333167,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/eeuu-multiplica-sanciones-latinoamerica-pero-puede-hacerlas-cumplir\/","url_meta":{"origin":9648,"position":0},"title":"EE. UU. multiplica sanciones en Latinoam\u00e9rica, pero \u00bfpuede hacerlas cumplir?","author":"Bruce Kay","date":"19 de febrero de 2026","format":false,"excerpt":"La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos est\u00e1 desatando una ola de sanciones contra narcotraficantes y sus asociados, pero la falta de aplicaci\u00f3n efectiva ha limitado su impacto sobre las redes criminales transnacionales.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"Sanctions on Latin American organized crime from the United States are increasing, but can they be enforced?","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Featured-Image-US-Sanctions-InSightCrime.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Featured-Image-US-Sanctions-InSightCrime.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Featured-Image-US-Sanctions-InSightCrime.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Featured-Image-US-Sanctions-InSightCrime.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Featured-Image-US-Sanctions-InSightCrime.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]},{"id":127428,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/lista-sucia-de-brasil-inutil-contra-esclavitud-moderna\/","url_meta":{"origin":9648,"position":1},"title":"\u201cLista sucia\u201d de Brasil, in\u00fatil contra esclavitud moderna","author":"Charlotte Newell","date":"30 de noviembre de 2020","format":false,"excerpt":"Un operativo del gobierno a una explotaci\u00f3n ilegal de oro en el norte de Brasil liber\u00f3 a 39 personas que trabajaban en condiciones de esclavitud y revel\u00f3 una vez m\u00e1s los desaf\u00edos que tienen ante s\u00ed los mecanismos del pa\u00eds contra ese crimen.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/A2_AP_374196005147.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/A2_AP_374196005147.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/A2_AP_374196005147.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/A2_AP_374196005147.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/A2_AP_374196005147.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]},{"id":187358,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/el-capo-del-cartel-de-cali-gilberto-rodriguez-orejuela-muere-en-prision\/","url_meta":{"origin":9648,"position":2},"title":"El capo del Cartel de Cali Gilberto Rodr\u00edguez Orejuela muere en prisi\u00f3n","author":"Scott Mistler-Ferguson","date":"2 de junio de 2022","format":false,"excerpt":"La muerte del capo del Cartel de Cali Gilberto Rodr\u00edguez Orejuela en una prisi\u00f3n estadounidense marca el fin de uno de los narcos m\u00e1s notorios de Colombia, y con \u00e9l se va una era de la historia del pa\u00eds.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"Cali-Cartel-Capo- Gilberto-Rodr\u00edguez-Orejuela-Dies","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Orejuela-Death-Cali-Capo.png?fit=350%2C251&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":127830,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/hoteles-capo-sobreprecios-pandemia-el-salvador\/","url_meta":{"origin":9648,"position":3},"title":"Hoteles de capo en investigaci\u00f3n por sobreprecios durante pandemia en El Salvador","author":"Alicia Florez","date":"9 de diciembre de 2020","format":false,"excerpt":"Hoteles confiscados a Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a, alias \u201cChepe Diablo\u201d, un empresario salvadore\u00f1o se\u00f1alado por narcotr\u00e1fico y acusado por lavado de dinero, recibieron dinero del gobierno de El Salvador como parte de un presunto esquema de pago de sobreprecios por alquileres durante el confinamiento por coronavirus que investigan la Corte\u2026","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/get_img.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":171262,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/gobernador-peru-acusado-participar-trafico-madera-empresas-chinas\/","url_meta":{"origin":9648,"position":4},"title":"Gobernador en Per\u00fa acusado de participar en tr\u00e1fico de madera con empresas chinas","author":"Mark Wilson","date":"10 de noviembre de 2021","format":false,"excerpt":"Un gobernador peruano est\u00e1 acusado de coordinar una red de tr\u00e1fico de madera que involucr\u00f3 varias empresas madereras chinas, en un caso que aporta nueva evidencia de la creciente participaci\u00f3n de actores chinos en el mercado il\u00edcito de madera en Per\u00fa.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"Gobernador peruano tendr\u00eda nexos con red china de tr\u00e1fico de madera","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/FBg4zeUXsAQaXbN-1-1.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":163284,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/asesinan-don-lucho-capo-invisible-colombia\/","url_meta":{"origin":9648,"position":5},"title":"Asesinan a ‘Don Lucho’, capo invisible de la droga en Colombia","author":"Juan Diego Posada","date":"16 de julio de 2021","format":false,"excerpt":"Uno de los principales narcotraficantes y lavadores de dinero de Colombia ha sido asesinado en Bogot\u00e1, dejando importantes preguntas sin respuesta sobre su propio pasado criminal y qui\u00e9n podr\u00eda haber estado detr\u00e1s de \u00e9l.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"Asesinado en Bogot\u00e1 Don Lucho, capo del narcotr\u00e1fico","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Don-Lucho-1-1.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]}],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/es-17-02-27-treasury.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9648","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/52"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9648"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9648\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":71719,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9648\/revisions\/71719"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/46042"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9648"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9648"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9648"},{"taxonomy":"newspack_spnsrs_tax","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/newspack_spnsrs_tax?post=9648"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=9648"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n