Nuevos documentos presentados en el caso contra el señalado narco paramilitar Guillermo León Acevedo, alias “Memo Fantasma”, revelan que el excomandante paramilitar colombiano Salvatore Mancuso habló con los fiscales sobre él, y que traficantes convictos le transfirieron a Acevedo varias propiedades por valor de millones de dólares.
Los fiscales han solicitado el testimonio de cinco exparamilitares en el caso contra Acevedo, quien está señalado de lavado de dinero, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, según el pliego de cargos de 30 página presentado el 20 de octubre.
Mancuso —máximo jefe del ejército paramilitar de Colombia Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien purga una condena de 15 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico— rindió una declaración jurada a los fiscales desde una prisión del estado de Georgia el 7 de septiembre, según los documentos de la corte. Los otros exparamilitares que hablaron con los fiscales fueron José Germán Sena Pico, alias “Nico”; Carlos Fernando Mateus Morales, alias “Paquita”; Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias “Ricardo”, y Rodrigo Pérez Álzate, alias “Julián Bolívar”.
Los documentos no revelan lo que se dijo en esas declaraciones, tomadas entre mayo y noviembre de 2020. Pero las observaciones muestran que todos esos paramilitares reconocieron la evidencia fotográfica que se les mostró.
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Para el 28 de octubre, se fijó una audiencia en el caso contra Memo Fantasma, quien ha negado los cargos en su contra. En esta, un juez decidirá si lo libera de la detención preventiva en una prisión de alta seguridad de la ciudad de Bogotá. En el caso, también aparecen como acusadas, la madre de Acevedo, Margoth de Jesús Giraldo, y su abuela, Maria Enriqueta Ramírez, ambas con cargos de lavado de dinero mediante una serie de propiedades y negocios. Ellas también han negado los cargos y actualmente se encuentran en detención domiciliaria.
En el pliego de cargos, los fiscales enumeran los bienes usados en el presunto esquema de lavado de activos. Estos incluyen 26 predios en el departamento de Córdoba, norte de Colombia. Los fiscales alegan que las propiedades —avaluadas en cerca de 44 billones de pesos colombianos (unos US$11 millones)— pueden rastrearse hasta narcotraficantes convictos, quienes las transfirieron posteriormente a empresas a nombre de Acevedo y sus parientes, según señalan los documentos.
“Se registraron personas que han sido juzgados o condenados, incluso extraditados, por delitos relacionados con narcotráfico y financiación de grupos al margen de la ley”, afirman los fiscales.
Los fiscales también alegan que las oficinas y espacios de estacionamiento en la lujosa torre de oficinas Torre 85 en Bogotá son producto del lavado de dinero. Los activos avaluados en más de 10 billones de pesos (cerca de US$2,3 millones) se derivaron de un convenio de construcción, firmado con el esposo de Marta Lucía Ramírez, actual vicepresidenta de Colombia. Según los fiscales, Acevedo tenía una participación del 45 por ciento en el proyecto.
Esta asociación fue expuesta en la investigación de InSight Crime.
Aclaración: La vicepresidente Ramírez presentó una demanda penal por difamación contra el codirector de InSight Crime, Jeremy McDermott, pero posteriormente la retiró después de que nos negáramos a cambiar nuestra información. McDermott se enfrenta actualmente a un proceso penal por difamación presentado por Guillermo Acevedo por la serie «El narcotraficante invisibles: tras las huellas de Memo Fantasma«. Acevedo todavía no ha aportado ninguna base para sus reclamaciones por difamación y muchas de las acusaciones de los artículos constituyen la base de la orden de detención y el caso presentado por la Fiscalía General de Colombia contra Acevedo.
Análisis de InSight Crime
Los nuevos documentos judiciales permiten entrever cómo se desarrolla el caso contra Memo Fantasma, quien evadió cualquier proceso durante décadas hasta que InSight Crime lo identificó bajo una imagen de empresario residente en España.
Si bien Acevedo sigue negando haber tenido vínculo alguno con grupos paramilitares en Colombia, la inclusión de Mancuso en el caso en su contra indica que sus nexos con los paramilitares llegaban hasta la cúpula de las AUC. Este ejército fue responsable de la muerte de miles de personas en lo más álgido del conflicto colombiano y llegó a ser la mayor agrupación narcotraficante del mundo.
La investigación realizada por InSight Crime a lo largo de dos años develó la trayectoria de Acevedo bajo el alias de «Sebastián Colmenares», que usó cuando administraba las finanzas de la célula más fuerte de las AUC, el Bloque Central Bolívar (BCB).
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Los documentos también completan el esquema de las propiedades que Acevedo presuntamente usó para lavar las ganancias del narcotráfico después de que lograra escabullirse del proceso de desmovilización de las AUC con el gobierno colombiano a mediados de los años 2000.
Los señalamientos de los fiscales sobre las 26 propiedades en el departamento de Córdoba, por otro lado, parecen cruciales para relacionar a Acevedo con confesos narcotraficantes.
Otra evidencia de lavado de dinero por parte de Acevedo y sus parientes incluye, dicen los fiscales, 11 billones de pesos (US$3 millones) de fortuna sin declarar.