Alex Saab

Alex Nain Saab Moran es un empresario colombiano acusado de ser uno de los principales testaferros del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El gobierno de Delcy Rodríguez lo deportó a Estados Unidos en mayo de 2026, donde enfrenta cargos criminales.

Autoridades internacionales lo han acusado de participar en un entramado multimillonario de corrupción y lavado de dinero que ha involucrado a varios funcionarios del gobierno venezolano. Según el Departamento de Justicia estadounidense, el esquema de Saab desvió más de US$350 millones a cuentas en el exterior.

Saab había estado preso previamente en Estados Unidos en 2021. Y fue liberado en diciembre de 2023 como parte de un acuerdo entre el gobierno norteamericano y el de Maduro a cambio de la libertad de 10 estadounidenses presos en Venezuela y de varios presos políticos venezolanos. Tras su retorno, fungió como ministro hasta la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

En este perfil:

• ¿Cuál es la historia de Alex Saab?
• ¿En qué delitos ha estado involucrado Alex Saab?
• ¿Dónde operaba Alex Saab?
• ¿Quiénes son los aliados y enemigos de Alex Saab?
• ¿Cuál es el panorama para Alex Saab?

¿Cuál es la historia de Alex Saab?

Alex Saab es hijo de un inmigrante libanés que se estableció en la ciudad de Barranquilla, en la costa Atlántica de Colombia, donde abrió varios locales comerciales y se desempeñó con éxito en el área textil.

En sus inicios se asoció con Álvaro Pulido, un empresario colombiano que estuvo involucrado en narcotráfico, quien le habría abierto las puertas para hacer negocios en Venezuela.

Entre 2004 y 2011, los dos hombres exportaron mercancías a Australia, Ecuador y Venezuela a través de una sociedad llamada Shantex S.A. En Venezuela, sus clientes eran pequeñas empresas que tenían acceso a dólares a una tasa de cambio preferencial gracias al sistema de canje de divisas oficial de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), reconocida por graves escándalos de corrupción.

La estrecha relación entre Alex Saab y el chavismo data de 2011, cuando firmó en el Palacio de Miraflores un convenio para suministrar partes para construir casas prefabricadas para la “Misión Vivienda” en presencia del entonces presidente Hugo Chávez, su canciller Nicolás Maduro y el expresidente colombiano, Juan Manuel Santos.

El acuerdo se hizo por medio de la empresa Fondo Global de Construcción (Foglocons), a través de la cual Saab y Pulido obtuvieron acceso a tasas de cambio preferenciales en Venezuela y al Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), que Colombia impulsaba junto con Ecuador.

Entre 2012 y 2013, la empresa recibió cerca de US$159 millones para importar al país los kits de vivienda, pero solo entregó productos equivalentes a US$3 millones, según el portal investigativo venezolano Armando.info. Ecuador ha investigado tales exportaciones al sospechar que incurrían en lavado de dinero, operaciones ficticias y sobrefacturación con la filial de Foglocons en Ecuador. Aunque el caso fue sobreseído, autoridades de Ecuador continúan investigando la trama.

La dupla Saab-Pulido empezó a participar en contratos en el sector de alimentos en 2015, cuando una sociedad recién creada en Panamá bajo el nombre Global Foods Trading, relacionada con los dos empresarios a través de testaferros, firmó al menos cuatro contratos por cerca de US$125 millones para suministrar maíz, trigo, arroz y soya a Venezuela, de acuerdo con Armando.info.

Desde finales de 2016, con Group Grand Limited, Saab firmó lucrativos contratos para proveer millones de paquetes de alimentos subsidiados distribuidos por los Comités de Abastecimiento y Producción (CLAP) con la gobernación del estado Táchira y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), informó Armando.info.

Aunque desde su inicio como contratista Saab intentó mantener un bajo perfil, su nombre se dio a conocer en agosto de 2017 cuando la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, lo identificó como el hombre detrás de Group Grand Limited junto con los empresarios colombianos Álvaro Pulido y Rodolfo Reyes, y alegó que la compañía pertenecía realmente Maduro.

Al entorno comercial se suman otro par de empresas registradas en los Emiratos Árabes Unidos como intermediarias en el negocio de los CLAP. Esto ocurrió al mismo tiempo que el gobierno de Nicolás Maduro se acercaba al del mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, para la refinación del oro extraído del Arco Minero del Orinoco y para convenios alimentarios.

Pocos meses después, Nicolás Maduro oficializó la creación de una empresa mixta entre la estatal Compañía General de Minería de Venezuela (CVG Minerven) y una sociedad con registro turco, Marylins Proje Yatirim. Una investigación del portal Armando.info pudo vincular esta última a Mulberry, otra empresa de Saab, prueba de la participación del colombiano en los negocios del oro venezolano.

Desde al menos 2019, Saab y Pulido también se involucraron en la comercialización del petróleo venezolano. De acuerdo con Armando.info, documentos internos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) de 2022 evidenciaron que 19 empresas vinculadas a los colombianos adeudaban casi US$1.500 millones. 

En junio de 2020, Saab fue detenido luego de que su avión aterrizara en Cabo Verde. De inmediato, Estados Unidos presentó una solicitud de extradición que fue aprobada por la Corte Constitucional de Cabo Verde en septiembre de 2021.

Después de este hecho, Maduro, quien nunca había mencionado a Saab públicamente, suspendió las negociaciones con la oposición y emprendió una extensa campaña en su defensa, mientras que la Defensoría del Pueblo de Venezuela alegó que este tenía inmunidad diplomática y se encontraba en una misión humanitaria hacia Irán al momento de su detención, aunque la veracidad de dicha condición diplomática es cuestionada.

En el juicio se reveló que Saab se convirtió en colaborador de la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) en 2018, a la que le entregó más de US$10 millones obtenidos mediante corrupción. Además ofreció información sobre la corrupción en el gobierno de Maduro y acordó entregarse a la justicia estadounidense el 30 de mayo de 2019, lo cual incumplió.

En 2023, en el marco de los mayores acercamientos entre la administración de Maduro y la del presidente estadounidense Joe Biden, Saab recibió un indulto y regresó a Venezuela como parte de un canje de prisioneros. A cambio fueron liberados  10 ciudadanos estadounidenses y un criminal que había huido de Estados Unidos a Venezuela, y varios presos políticos venezolanos.

En enero de 2024, Maduro designó a Saab como presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas (CIIP) de Venezuela. Además, Saab asumió funciones dentro del partido político del chavismo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En octubre de ese mismo año, fue nombrado ministro de Industria, en reemplazo de Pedro Tellechea, quien también presidía PDVSA, y fue posteriormente detenido por las autoridades venezolanas. 

Saab fue destituido de su cargo ministerial el 17 de enero de 2026, cuando el Ministerio de Industrias fue fusionado con el de Comercio por Delcy Rodríguez, la presidenta interina que sucedió a Maduro tras su arresto por parte de Estados Unidos en enero de 2026.

Luego de meses durante los cuales se rumoraba que Saab estaba detenido por el gobierno de Rodríguez, las autoridades venezolanas anunciaron su deportación hacia Estados Unidos al ser un ciudadano colombiano requerido por la justicia de ese país. La decisión eliminó la nacionalización como venezolano que el gobierno de Maduro le otorgó a Saab para convertirlo en ministro.

¿En qué delitos ha estado involucrado Alex Saab?

Alex Saab fue acusado de lavado de activos en Estados Unidos. Colombia también lo ha investigado por varios delitos, aunque fue absuelto de todos los cargos.

El empresario colombiano tejió una red de empresas poco transparentes, en su mayoría registradas en paraísos fiscales a nombre de terceros, como su hijo, el hijo de su socio Álvaro Pulido, sus hermanos y aliados, entre otros. Desde las fachadas empresariales, supuestamente ha llevado a cabo exportaciones ficticias y actividades de corrupción que le han dejado cientos de millones de dólares en ganancias.

En sus contratos para la provisión de comida a los CLAP, investigaciones periodísticas han comprobado la existencia de sobreprecios en las facturas, así como la mala calidad y los bajos valores nutricionales de los productos adquiridos. Igualmente, sus operaciones con el crudo venezolano dejaron cuantiosas deudas al Estado. La incursión de Saab en las transacciones del oro venezolano refleja otra arista de sus actividades criminales. Se ha denunciado la participación de grupos criminales venezolanos, funcionarios de seguridad corruptos y de la guerrilla colombiana, tanto el Ejército Nacional de Liberación (ELN) como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en la extracción de metales preciosos. 

¿Dónde operaba Alex Saab?

Las principales operaciones de Alex Saab y sus socios se han enfocado en Venezuela, donde ha contado con el respaldo del gobierno de Nicolás Maduro.

Para ello, Saab ha constituido empresas en más de una docena de países, incluyendo Brasil, China, Ecuador, México, Hong Kong, India, Panamá, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Italia y Turquía, algunas de las cuales han sido empresas fantasmas. Investigaciones de varios países han rastreado el dinero recibido por los tratos con Venezuela a bancos en Estados Unidos, Panamá, Malta, España, India, Israel, Italia, Reino Unido, Rusia y más.

Al principio, Saab y sus socios usaron varios países de la región como Colombia, Ecuador, México y Panamá, para establecer bases de operaciones para sus empresas. Sin embargo, en los últimos años, a medida que sus actividades empezaron a ser investigadas, trasladó sus operaciones a Europa, con ayuda de su esposa, la italiana Camilla Fabri, y otros familiares.

¿Quiénes son los aliados y enemigos de Alex Saab?

El hecho de que Nicolás Maduro pagara cientos de millones de dólares a Saab, en medio de la crisis económica más grave que ha atravesado Venezuela, y su insistencia en su liberación tras años de estar preso, indica que la relación entre ambos trasciende lo comercial.

Más allá de Maduro, Saab ha establecido conexiones con múltiples funcionarios y políticos chavistas, quienes frecuentemente hacían parte de sus tramas de corrupción y sobornos, como el exgobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma, quien fue imputado por fiscales en Estados Unidos por recibir coimas de Saab.

En Colombia, Saab entabló relaciones que lo ayudaron a llegar a las altas esferas del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Una de las principales fue la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, quien en varias entrevistas comentó sobre su relación con el empresario oriundo de la ciudad de Barranquilla.

Quizás uno de sus más importantes aliados ha sido Álvaro Pulido, quien participó junto con Saab en la mayoría de los tratos oscuros con el gobierno venezolano, y ha sido imputado en Estados Unidos por ese motivo. Pulido fue detenido por el régimen de Maduro en abril de 2023, en medio de la purga por una multimillonaria trama de corrupción en PDVSA.

En un esquema de lavado de Saab estuvo involucrado el catedrático de crimen organizado Bruce Bagley.

¿Cuál es el panorama para Alex Saab?

El retorno de Saab a las celdas estadounidenses consolida la pérdida de poder de la facción de Maduro y Cilia Flores en Venezuela. De cooperar con la justicia en Estados Unidos, Saab podría convertirse en una ficha clave en el juicio contra Maduro y en casos de lavado de fondos venezolanos.